tập đoàn lừa đảo

Người đàn bà ‘tay hòm chìa khoá’ và phi vụ ‘rửa tiền’ của địa ốc Alibaba

Người đàn bà này là Võ Thị Thanh Mai (35 tuổi, quê Quảng Bình) - là vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày tàn của tập đoàn đông dược lừa đảo bé gái ung thư

Quanjian (Quyền Kiện) từng là một trong các ông lớn của ngành chăm sóc sức khỏe Trung Quốc, trụ sở tại thành phố Thiên Tân. Tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực y học cổ truyền, thuố...

Liên Kết Việt lừa 1.900 tỷ đồng, cơ quan điều tra mới thu được 134 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định Ủy thác điều tra cho 27 Cơ quan CSĐT tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, nơi tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại d...

Ngày mai 16.10, ‘tập đoàn’ lừa đảo của ‘cậu Thủy’ hầu tòa

Thẩm phán Võ Ngọc Mậu (Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Quảng Trị) cho hay dự kiến phiên tòa xét xử "tập đoàn" lừa đảo của "cậu Thủy" (tức Nguyễn Văn Thúy, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Ch...

Triệu tập 300 “sếp” đường dây lừa đảo MB24

Được xây dựng, hoạt động trên phương thức mô hình tổ chức của sàn thương mại điện tử. Khi tham gia hệ thống, mỗi hội viên phải nộp số tiền 5,2 triệu đồng mua một gian hàng ảo trên ...

Bắt “bộ sậu” tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt

Cùng thời điểm đánh sập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cũng bắt giữ "bộ sậu" một tập đoàn lừa đảo kiểu huy động vốn đa cấp, là công ty Cộng Đ...

“Tập đoàn lừa đảo” công khai “móc túi” NTD trên cầu Thăng Long

"Cầu Thăng Long thì nổi tiếng rồi, 1 kg hoa quả "ăn đứt" tới 3 lạng", chị Thu Hà (Cầu Diễn, Hà Nội), một dân buôn thứ thiệt tại thủ đô Hà Nội nhận xét. Hàng ngày, ngay trên cầu Thă...

“Tập đoàn lừa đảo” DH đã “kiếm” hàng chục triệu USD như nào?

Chiều 29-3, CATP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng dưới dạng sử dụng mạng internet giả hình thức kinh doanh đa cấp...