Tạo vỏ doanh nhân tổ chức đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Long thành lập nhiều công ty rồi thuê trụ sở tại tòa nhà có ngân hàng làm việc để tổ chức đường dây đánh bạc quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô “khủng” gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Giúp sức cho Long còn có 9 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Quang Hải (39 tuổi), Nguyễn Viết Định (54 tuổi), Đinh Trần Hải Nam (39 tuổi), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (32 tuổi), Nguyễn Đức Trí (44 tuổi), Lê Thanh Dũng (44 tuổi), Nguyễn Bảo Minh (46 tuổi, cùng trú quận 10); Vũ Quang Tuyến (46 tuổi, trú quận Tân Phú) và Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Long.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long bước đầu khai nhận, đã tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang wed cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com.

Theo điều tra, từ cuối năm 2017, Long thành lập nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để che mắt. Long thuê trụ sở ở nhiều quận huyện để đặt máy móc liên kết trang bong88.com cho người chơi cá cược.

Dưới quyền Long tại Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi, kỹ sư), quản lý tất cả công việc và hàng chục nhân viên, kỹ thuật viên điều hành các tài khoản cấp dưới.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ. Chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Riêng về Long, đây là đối tượng ma mãnh, đầy tinh quái. Long thành lập công ty xây dựng – tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà…

Tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Long lập ra nhiều công ty chuyên về xây dựng, tư vấn tài chính để tạo bỏ bọc, rồi thuê tầng 4, 5 toà nhà có trụ sở ngân hàng ở quận 5, đặt máy và thiết bị tổ chức đánh bạc.

Tại trụ sở này Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc.

Những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như: phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con…) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD).

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Tại thời điểm khám xét ngày 8/10, cơ quan chức năng thu được hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách… liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Theo baodatviet