Tạm giữ tàu gỗ chở 50.000 lít dầu DO không hợp pháp

Trần Lĩnh18:54 03/12/2024

Ngày 3/12, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vừa bắt giữ tàu cá ghi số hiệu KG- 94931- TS có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vào lúc 19h30, ngày 2/12, tại vùng biển Tây Nam, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu cá vỏ gỗ ghi số hiệu KG-94931-TS có 4 thuyền viên, do ông Trần Thanh Tuấn (SN 1982, thường trú tại TP Rạch Giá, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng.

Tổ công tác niêm phong c.

Qua kiểm tra ban đầu và lời khai của Thuyền trưởng, trên tàu KG-94931-TS đang chở khoảng 50.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, Thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu DO vận chuyển trên tàu; thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến phương tiện.

Tổ công tác đã dẫn giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 422 thuộc Hải Đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (TP Phú Quốc, Kiên Giang) và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định

Video đang HOT

Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, từ năm 2017- 2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã chỉ đạo các nhân viên dùng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Vợ chồng ông Thuyết còn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của ông Nguyễn Đăng Thuyết và các đồng phạm đã vi phạm quy định của Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm, dẫn đến hậu quả thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền là hơn 743 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đăng Thuyết. Ảnh: Bộ Công an

VKSND Tối cao cho rằng, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi.

Nguyễn Đăng Thuyết đã chỉ đạo nhân viên là các bị can trong vụ án này lập hai hệ thống sổ kế toán tại cả 3 công ty, chỉ đạo việc mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Hành vi của ông Thuyết bị cho là có vai trò tổ thức thực hiện tội phạm. Hiện bị can đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm các nhân và cản trở hoạt động điều tra, do vậy cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc đã tiếp nhận chỉ đạo từ chồng để giao nhân viên kế toán 3 công ty duy trì việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, mua hóa đơn khống để hạch toán tăng giá vốn, tăng chi phí trong thời gian từ năm 2019- 2022.

Bà Linh liên đới cùng chồng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỷ đồng, bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng.

Cáo buộc cũng cho rằng, với động cơ, mục đích thu lợi bất chính, 32 bị can là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật các công ty/hộ kinh doanh cá thể dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị can này phạm vào tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ AIC, hồi tháng 1/2023, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội. Theo đó, ông Thuyết nhận án 30 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Tháng 5/2023, tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC, luật sư của ông Nguyễn Đăng Thuyết cho biết, ông Thuyết trực tiếp gửi đơn kháng cáo từ Mỹ về.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, ông Thuyết từ Mỹ có gửi đơn kháng cáo nhưng đơn không có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, bị cáo cũng chưa trình diện, không có căn cứ chứng minh thân nhân nên không đủ căn cứ xác định đơn kháng cáo là của bị cáo Thuyết.

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Thuyết.

Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn Chiều 20/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Trong vụ thứ nhất, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định truy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Hơn 63.000 người bị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa vào "tròng"

18:51:59 04/02/2025

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã dùng các chiêu để tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên với tổng số tiền học phí đã thu hơn 618 tỷ đồng.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.