Tạm giữ “nhà văn” có tiếng trên mạng lừa đảo hàng trăm người

Mai Hoàng Minh16:49 06/01/2014

Là tác giả của cuốn truyện ngắn bán chạy có tiêu đề “Chị ơi! Anh yêu em”, được nhiều cư dân mạng biết đến như một nhà văn trẻ có tiếng, Quang đã lợi dụng điều này để mở một trang mua bán trực tuyến trên mạng để lừa đảo.

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Đoàn Mạnh Quang (25 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện các nạn nhân bị Quang lừa đảo đã lên đến hàng trăm người.

Nghi can Đoàn Mạnh Quang

Được biết, Đoàn Mạnh Quang từng nổi tiếng trên cộng đồng mạng với nickname Cusiu (Phạm Tiêu Hà), là tác giả của truyện ngắn nổi đình đám “Chị ơi…Anh yêu em!” nổi tiếng một thời trên mạng. Chỉ trong vòng 1 tháng, truyện ngắn này có đến 400 ngàn lượt wiew và hơn 4.000 comment, số lượng sách in cũng thuộc dòng bán trực tuyến chạy nhất Việt Nam, lọt vào hàng sách top.

Từ thành công của truyện ngắn này, Đoàn Mạnh Quang được cư dân mạng biết đến nhiều. Nhiều người cũng liên hệ với Quang để đặt mua máy ảnh. Lợi dụng vào sự nổi tiếng của mình, Quang đưa vào các trang xã hội, trang mạng các chủ đề rao bán máy ảnh. Đơn cử, Quang dùng tên giả là Nguyễn Ngọc Cảnh, Huỳnh Nguyễn Đăng Danh… rao trên các diễn đàn: “Tôi có người thân ở Mỹ nên muốn nhận order máy ảnh các dòng bậc trung cho anh em. Máy mua là máy mới và có đầy đủ giấy tờ mua bán, bảo hành của cửa hàng bên Mỹ… Về Việt Nam tôi sẽ bảo hành 12 tháng”. Những dòng máy ảnh mà Quang rao thuộc dòng Canon D50, D60, 7D… hay Sony, Leica, Mamiya RZ67, Sekor với giá từ 10 đến vài chục triệu đồng.

Vì tin tưởng Quang là “nhà văn” có tiếng, nhiều người đã đặt mua hàng trực tuyến và chuyển 30% giá trị món hàng cần mua vào tài khoản mà Quang yêu cầu. Tuy nhiên sau đó Quang không giao hàng mà chiếm đoạt tiền cọc của nạn nhân rồi biến mất.

Theo cộng đồng mạng, nạn nhân của Quang có thể lên đến hàng trăm người, ở khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Số tiền bị Quang chiếm đoạt chưa thể thống kê.

Trưa ngày 5/1, Quang hẹn một số người đến 1 địa điểm tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để giao dịch mua bán máy tính xách tay thì bị khoảng gần 50 người, là nạn nhân trước đó, phục kích bắt giữ chuyển giao cho công an phường 25, quận Bình Thạnh để xử lý.

Sau khi hay tin Quang bị bắt giữ, từ chiều 5/1 đến trưa nay 6/1, có hàng trăm người đã tìm đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng.

Video đang HOT

Đình Thảo

Theo Dantri

Điều chưa biết trong vụ 40.000 người "sập bẫy" Tâm Mặt Trời

Một đường dây lừa đảo rộng khắp cả nước đã bị triệt phá, số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng với gần 40 ngàn người dính bẫy lừa của Cty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở chính số 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).

Trong số các nạn nhân đã có những người dũng cảm đứng lên tố cáo những kẻ lừa đảo này. Họ là ai, hoàn cảnh và thân phận thế nào mà tuy bị đe dọa, hằn học và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, vẫn vượt qua tất cả để tố cáo hành vi lừa đảo của Tâm Mặt Trời?

Nguyễn Hoàng Vũ (Tổng GĐ Cty Tâm Mặt Trời) lúc bị Bộ Công an bắt giữ.

Rảnh rỗi, muốn kiếm thu nhập và... sập bẫy

Vào cuối năm 2012, khi Báo Lao Động liên tục đăng loạt bài điều tra về Cty đào tạo mua bán trực tuyến MB24 có hành vi lừa đảo bán hàng đa cấp, hàng chục ngàn người bị sập bẫy lừa, hàng trăm tỉ đồng bị chiếm đoạt, thì một nhóm (hơn 10 người) đã gửi đơn thư tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra và Báo Lao Động. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, tương tự hành vi lừa đảo của MB24, chúng tôi tức tốc vào cuộc.

Trong đơn tố cáo, người viết đã có dòng chữ dặn dò rất cẩn thận là "hiện chúng tôi đang bị lãnh đạo Cty đe dọa, nên đề nghị nhà báo muốn tiếp xúc thì giữ bí mật và phải mang theo thẻ nhà báo để chứng minh, chúng tôi mới tiếp xúc...". Nhận được thông tin khẩn cấp, người viết bài này tức tốc tìm đến địa chỉ ghi ở đơn thư. Bấm chuông một ngôi nhà khá bề thế ở quận Tân Bình, TPHCM, phải 15 phút sau cánh cửa mới mở he hé.

Một cái đầu phụ nữ thò ra chưa quá nửa, nhìn tôi từ đầu đến chân... rồi đóng sầm cửa lại, không nói nửa lời. Tôi lấy điện thoại gọi vào số ghi trong đơn tố giác. Cánh cửa lại mở, nhưng không chừa một khoảng trống cho tôi lách vào được. "Anh là nhà báo...?", người phụ nữ hỏi, mắt săm soi tôi từ đầu đến chân. Sau khi tôi trình thẻ nhà báo và phải mất nửa giờ vặn hỏi đủ thứ, người phụ nữ mới để tôi vào nhà.

Chị là N.T.H, người đứng đơn tố giác, đại diện cho một nhóm nạn nhân của Cty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có trụ sở chính đặt tại TPHCM. Chị H bắt đầu câu chuyện của mình, của gia đình, người thân và bạn bè - những người cùng dính bẫy lừa của Tâm Mặt Trời.

Đầu năm 2012, do không có việc làm, ở nhà một mình suốt ngày, chị H bắt đầu lang thang trên mạng Internet. Gặp lời quảng cáo đầy mật ngọt, kiếm thu nhập trên mức khá, cứ bỏ 6 triệu đồng mua một gian hàng trên mạng, thế là mua sắm hàng điện tử vô tư, với giá cực rẻ. Hàng mua được, mang bán lại kiếm lời bội số nhân. Cứ kéo thêm một người tham gia gian hàng ảo sẽ có hơn triệu đồng bỏ túi.

Tham gia vào hàng VIP thì có thưởng "nóng" lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị H lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân trước ngọn đèn giữa cánh đồng mênh mông tăm tối. Từ chồng, anh em trong gia đình cho đến bạn bè, chị H lôi kéo hơn chục người tham gia mạng mua bán ảo của Tâm Mặt Trời. Rồi hàng đống lời hứa hẹn trên mây, với số tiền thưởng cực lớn... Sau nhiều tháng trời, chị H bắt đầu ngộ ra rằng mình đã bị lừa. "Khi đọc Báo Lao Động, tôi thấy MB24 có cách làm ăn lừa đảo đang bị phanh phui cũng chẳng xa lạ gì như Tâm Mặt Trời", chị nói.

Chị H đã dũng cảm làm đơn gửi đi các cơ quan chức năng tố cáo sự việc. Chị H kể lại: "Lúc đầu tôi cãi nhau với lãnh đạo Tâm Mặt Trời. Qua cuộc cãi vã kịch liệt này, nhận ra bản chất của họ là lừa đảo, nên tôi có nói là sẽ gửi đơn tố cáo nếu Cty không trả lại tiền cho tôi và nhóm của tôi. Tưởng họ sợ, ai dè họ quay ra đe dọa thẳng thừng. Họ còn dọa sẽ "xử" tôi, nếu tôi dám gửi đơn đến công an...".

Qua những lời tố cáo của chị H, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và phát hiện ra rằng Cty Tâm Mặt Trời chính là Cty "mẹ" của một số Cty đa cấp lừa đảo khác, có cách thức hoạt động tương tự, mà điển hình là Cty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24. Đối tượng Nguyễn Tuấn Minh vốn là giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tâm Mặt Trời.

Trụ sở Cty "lừa đảo" Tâm Mặt Trời.

Khi thấy kiểu làm ăn của Tâm Mặt Trời thu lợi nhuận khổng lồ, không tốn công sức, nên Tuấn đã tách ra, cùng một số người khác thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty MB24. Cũng như Tâm Mặt Trời có gần 40 ngàn người tham gia trên cả nước, thì MB24 có khoảng 50 chi nhánh khắp Việt Nam, lượng hội viên lên đến hàng chục vạn người và qua đó chúng đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng...

Trò lừa bị phanh phui!

Từng hành vi lừa đảo của Tâm Mặt Trời bị báo chí phanh phui, Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác vào cuộc. Thế là cuối năm 2012, những đường dây tội phạm lừa đảo mua bán hàng đa cấp trên mạng Internet đã bị triệt phá. Chiều ngày 12.12 vừa qua, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển cáo trạng ủy quyền công tố cho VKSND TPHCM để đưa ra TAND TPHCM xét xử 4 "lãnh đạo" Cty Tâm Mặt Trời, lừa đảo bán hàng đa cấp khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 122 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Cty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (có tên giao dịch là TamMatTroi Investment Corporation), trụ sở tại đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM đã lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước thông qua việc bán hàng đa cấp trên mạng Internet, 4 "lãnh đạo" Cty Tâm Mặt Trời gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ quận 5, là Tổng giám đốc Cty), Thiên Sanh Trí (ngụ quận Phú Nhuận, là Phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền (ngụ quận Gò Vấp, là Chủ tịch HĐQT) và Lê Văn Đình (ngụ quận Bình Tân, là Phó chủ tịch HĐQT Cty) bị truy tố về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 226B, Bộ luật Hình sự.

Từ tháng 9.2009, những đối tượng này thành lập Cty Tâm Mặt Trời, đặt trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM, trong khi đó Cty hoạt động không phép và tự quảng bá là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Cty Tâm Mặt Trời dùng 2 trang mạng là www.emt.vn và www.emt.com.vn, tự quảng bá là sàn thương mại điện tử, kêu gọi nhiều người trong cả nước mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp, như mỗi thành viên muốn tham gia, phải nộp 6 triệu đồng sẽ được sở hữu 1 gian hàng ảo vô thời hạn, hành vi lừa này đã được chị H tố cáo trong đơn thư.

Để lôi kéo người tham gia, Cty Tâm Mặt Trời "lừa" rằng mỗi hội viên sẽ được mua hàng điện tử ưu đãi với giá "cực rẻ" và được nhận những hứa hẹn hão huyền! Đặc biệt là Cty đưa ra "chính sách" hội viên nào lôi kéo càng nhiều người tham gia mua gian hàng ảo, thì được thưởng càng nhiều, như cứ lôi kéo được một người khác tham gia gian hàng ảo, thì người đi lôi kéo được Cty thưởng "nóng" ngay 1,5 triệu đồng/người.

Chính vì "sức hút" này, không chỉ nhiều người bị sập bẫy, mà còn lôi kéo theo nhiều người thân trong gia đình, bạn bè... cùng bị nạn. Chưa hết, với chiêu đánh vào tâm lý "thích oai" của nhiều người, Cty Tâm Mặt Trời còn tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, tự đặt ra cho các thành viên chức danh là "VIP 1, VIP 2, Trưởng nhóm", tùy theo mức độ lôi kéo hội viên vào từng nhánh mà có mức thưởng phù hợp. Hàng Vip được Cty thưởng lên đến 100 triệu đồng/người.

Do vậy, rất đông người đã sập bẫy Cty Tâm Mặt Trời, mà cụ thể là gần 40.000 người tham gia vào tập đoàn đa cấp này, nhào vào mua gian hàng ảo bằng tiền thật, nhưng chỉ nhận... "tiền ảo"! Theo cáo trạng, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, từ tháng 9.2010 đến tháng 10.2012, Cty Tâm Mặt Trời có đến 30 chi nhánh trên cả nước, bán được 23.348 gian hàng ảo, thu lợi bất chính hơn 122 tỉ đồng tiền thật.

Theo lời khai của 4 bị can, là 4 lãnh đạo chủ chốt của Tâm Mặt Trời, thì chỉ có một phần số tiền này được các đối tượng chia nhau, cụ thể Vũ, Hiền và Đình ăn chia khoảng 2,5 - 2,7 tỉ đồng/người, còn Trí được khoảng gần 700 triệu đồng. Còn lại số tiền 108 tỉ đồng, lãnh đạo Tâm Mặt Trời khai là đã sử dụng làm chi phí duy trì hoạt động của Cty cũng như phát triển hệ thống hội viên khắp nơi, như trả lương cho các giám đốc chi nhánh ở 30 tỉnh, thành khác nhau, thưởng cho những người có công tạo dựng nhánh hội viên theo hình thức đa cấp, thưởng cho hội viên cũ có công lôi kéo nhiều hội viên mới...

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, đây là số tiền mà nhóm lãnh đạo Cty Tâm Mặt Trời thu được từ việc lừa các hội viên, sử dụng vào mục đích tạo dựng hệ thống để tiếp tục chiếm đoạt tiền của chính các hội viên... Mặc dù các bị can khai báo không trực tiếp chiếm đoạt số tiền này, nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự trên tổng số tiền lừa được là 122 tỉ đồng.

Cũng cuối năm 2012, MB24 đã bị triệt phá với hành vi lừa đảo tương tự như Tâm Mặt Trời, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Với chiêu đánh vào tâm lý "thích oai" của nhiều người, Cty Tâm Mặt Trời còn tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, tự đặt ra cho các thành viên chức danh là "VIP 1, VIP 2, Trưởng nhóm", tùy theo mức độ lôi kéo hội viên vào từng nhánh mà có mức thưởng phù hợp. Hàng VIP được Cty thưởng lên đến 100 triệu đồng/người.

Theo Phùng Bắc

Bắt tổng giám đốc lừa tiền tỉ, bỏ trốn Công ty không đủ năng lực tài chính, ông tổng giám đốc kê khống vốn lên cả ngàn tỉ để "chạy" dự án rồi lừa đảo công ty khác. Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Ánh Tuấn (ngụ đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.