Tạm giữ kẻ cho vay lãi suất đến 540%/năm
Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành ( Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hợp (SN 1975, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, lúc 10h30 ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Hợp đang thu tiền lãi của chị Võ Thị B. (SN 1978, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) tại tiệm tạp hoá Quang Vinh, thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền.
Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Báo CA TP HCM.
Qua kiểm tra, Công an thu giữ tang vật, gồm: Gần 30 triệu đồng, 4 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền, nhiều tờ lịch ghi chép việc cho vay tiền lãi, xe SH mang BKS: 70D1-379.75, nhiều sổ bảo hiểm của công nhân nghèo, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Qua điều tra ban đầu, Công an xác định năm 2017, đối tượng bắt đầu bỏ hơn 2 tỷ đồng cho khoảng 50 người dân nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, TP Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và huyện Dương Minh Châu vay mỗi người từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Hợp cho các nạn nhân vay lãi suất thấp nhất là 120%/năm, cao nhất 540%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Phá sòng bạc lớn, thu giữ súng
Chiều 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 23 đối tượng do Ngô Quang Tâm (SN 1987) và Nguyễn Thị Kiều (SN 1982, cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) cầm đầu cho Công an huyện Châu Thành để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 13h ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bất ngờ ập vào khuôn viên tiệm net Anh Nguyễn, thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.
Tại đây, Công an bắt quả tang 23 đối tượng đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài bửu. Tang vật thu giữ, gồm: 789.970.000đ, 10 bộ bài tây, 1 súng bắn điện, 8 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay lãi nặng, 15 xe mô tô các loại, nhiều loại ống nhựa, ống thủy tinh dùng để chơi ma túy, dao, búa...
Qua điều tra, Công an xác định, sòng bạc này do Tâm và Kiều cầm đầu, tổ chức được khoảng 1 tháng nay. Hàng ngày, sòng bạc quy tụ các đối tượng ở huyện Châu Thành, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành đến sát phạt. Theo đó, Tâm và Kiều quy định mỗi ván đặt được từ 500.000đ đến 1.000.000đ.
Ngoài ra, Kiều thuê Nguyễn Thành Phong (SN 1982, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) nấu cơm, rửa chén phục vụ những người đến chơi đánh bạc. Đồng thời, chúng thuê Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành) và Lê Văn An (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) cảnh giới với tiền công 400.000đ/ngày.
Ngày 31/3, Kiều đã thu tiền xâu được khoảng 2.000.000đ cho 3 ca của 3 nhà cái. Trong đó, ca 1 do Hoàng làm cái, ca 2 do Duyên làm cái, ca 3 Trương Ngọc Thủy (SN 1977, ngụ Thanh Thuận, Thanh Điền, Châu Thành) làm cái thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.
Lên mạng đặt mua pháo nổ tại TP.HCM đưa về Tây Ninh tiêu thụ Khai nhận với công an, Thông cho biết mình lên mạng đặt mua pháo nổ ở TP.HCM rồi mang về Tây Ninh tiêu thụ. Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thông (30 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán...