Tạm giữ 5 nghi can lừa trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản
Với thủ đoạn lừa trúng thưởng qua mạng xã hội, một nhóm 5 nghi can đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 24.2, thông tin từ Công an H.Thanh Chương ( Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa trúng thưởng.
5 nghi can đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh C.A
Video đang HOT
Trước đó, vào cuối năm 2022, Công an H.Thanh Chương tiếp nhận tin báo của một số người dân bị một nhóm người gọi điện lừa đảo trúng thưởng rồi nộp tiền cọc để nhận thưởng, sau đó nạn nhân bị chiếm đoạt tiền.
Qua điều tra, Công an H.Thanh Chương xác định 5 nghi can đã thực hiện hành vi lừa đảo này là: Nguyễn Hoàng Long (29 tuổi), Dương Viết Lãm (29 tuổi), Lê Văn Toàn (28 tuổi), Nguyễn Văn Anh (29 tuổi) và Hoàng Anh Tuấn (32 tuổi, đều ngụ H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các nghi can trên để phục vụ công tác điều tra.
Công an xác định thời gian qua, các nghi can này đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người, nên đã tìm số điện thoại và gọi điện cho nạn nhân, thông báo trúng thưởng tài sản và tiền mặt có giá trị lớn.
Để được nhanh chóng “nhận thưởng”, các nghi can trên yêu cầu các nạn nhân phải đóng tiền cọc. Bước đầu cơ quan công an xác định, thời gian qua, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng để điều tra.
Lừa bán dự án "ma", Giám đốc Công ty Kim Long bị đề nghị truy tố
Ngày 12/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được hồ sơ kết luận điều tra (KLĐT) từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho (40 tuổi, quê Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại bất động sản Kim Long tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo KLĐT, tháng 11/2018, Nguyễn Kim Nho và ông V.Đ.D cùng góp vốn để kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Thương mại bất động sản Kim Long (Công ty Kim Long - Kim Long Land, trụ sở quận 12). Khi mới thành lập, ông V.Đ.D đứng tên làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật công ty, nhưng thực tế Nho là người quản lý chỉ đạo điều hành.
Kim Long Land được thành lập cuối năm 2018 với vốn điều lệ 26 tỷ đồng. Từ số lượng nhân viên ban đầu hơn 10 nhân viên, đến giữa năm 2019, số lượng nhân viên đã tăng lên đến 100 nhân viên.
Đến ngày 27/8/2019, Nguyễn Kim Nho đứng tên Giám đốc Công ty Kim Long. Công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng nhà ở, xây dựng công trình cấp thoát nước, vận tải hàng hóa... và không có chức năng kinh doanh bất động sản.
Ngày 17/5/2019, Nho ký hợp đồng chuyển nhượng 3.372,5m2 đất thổ cư (thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 69, tọa lạc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) của ông T.Q.B cho Nho với giá 28,5 tỷ đồng, đặt cọc số tiền 2,45 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại thanh toán trong thời hạn 45 ngày để hai bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng.
Sau khi ký hợp đồng, Nho thuê Tuấn (chưa rõ lai lịch) vẽ sơ đồ phân lô thửa đất mua của ông T.Q.B thành 25 nền đất có diện tích từ 85,93 m2 - 128,7 m2. Nho tự đặt tên là dự án khu dân cư Kim Long 619; sau đó chỉ đạo nhân viên quảng cáo chào bán đến khách hàng. Tiếp đó, Nho sử dụng pháp nhân của Công ty Kim Long ký 3 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất với ông H.T.L, ông N.V.H và ông N.Đ.H, chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nho biết rõ thửa đất mua từ ông T.Q.B chỉ ký hợp đồng đặt cọc; chưa ký công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chưa lập hồ sơ đầu tư dự án khu dân cư Kim Long 619 và chưa được cơ quan chức năng cấp phép phê duyệt, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Kim Long quảng cáo gian dối để bán dự án "ma". Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền của 3 khách hàng, Nho chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng đem tiêu xài cá nhân
Khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác 'Tina Dương' thuê xe tự lái rồi đem bán Liên quan đơn tố giác Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương), tối 12-10, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận - xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chiếc xe trong vụ án - Ảnh: ĐỨC TRONG Ninh...