Tạm giữ 3 xe container hàng gian lận trị giá 18 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Số hàng trên các container gồm: rượu các loại, hàng điện tử, linh kiện điện thoại, máy tính bảng… do nước ngoài sản xuất, trị giá 18 tỷ đồng.

Ngày 4/11, tin tức từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ lô hàng có dấu hiệu gian lận.

Trước đó, tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu tiến hành kiểm tra 3 chiếc xe container chở hàng tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH tiếp vận Hùng Hiếu có trụ sở tại phố Trần Nhật Duật, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Tạm giữ 3 xe container hàng gian lận trị giá 18 tỷ đồng - Hình 1

S.ố l.ô hàng bị bắt giữ.

Video đang HOT

Toàn bộ số hàng trên các container gồm: rượu các loại, hàng điện tử, linh kiện điện thoại, máy tính bảng… do nước ngoài sản xuất, trị giá 18 tỷ đồng.

Toàn bộ s.ố l.ô hàng trên cả 3 chiếc xe container đều không được kê trong tờ khai hải quan tái xuất, có dấu hiệu gian lận thương mại.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ lô hàng để điều tra làm rõ.

Trần Hoa

Theo_Người Đưa Tin

Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp 'ma', chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt t.iền thuế GTGT gần 10 tỷ đồng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn bị CQCA TP Hải Phòng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam.

Thượng tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, HKTT tại số nhà 7 Đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, HKTT tại thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt t.iền thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 10 tỷ đồng

Theo tin tức từ cơ quan cơ quan điều tra PC46, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn thành phố nhằm hợp thức việc mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính. Theo đó, sau khi thành lập mới hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh thuê người làm giám đốc.

Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp ma, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng - Hình 1

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trong đó, thuê Đỗ Anh Văn (SN 1983, HKTT tại khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng - hiện Văn là thợ sửa xe máy tại cửa hàng Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An) làm giám đốc Cty TNHH Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 đường Lê Lợi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, hiện ở tại số nhà 8/7 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - đối tượng nghiện nặng m.a t.úy, đang được điều trị methadone tại địa phương), làm Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát (Cty này có trụ sở đặt ngay tại nhà của Nguyễn Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).

Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn; Vũ Thị Hương (SN 1989, trú tại số 21A, lô 5/317C Đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, đối tượng trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo hai kế toán trên cùng bán hóa đơn của các Cty trên tại nhà của Nguyễn Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng gần 10.000 tờ.

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng đã khai nhận: Các cá nhân thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Nguyễn Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (HKTT tại số 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Sâm, (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng,quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Nhằm che mắt cơ quan chức năng về các hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Bảo Anh đã mua hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn đầu vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.

Hiện cơ quan CSĐT PC46 CA TP đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương; triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh cùng trụ sở Cty TNHH Quang Vinh Phát, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH (đã sử dụng, chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng lượng lớn t.iền mặt.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Được hỏi về 365 tỷ khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan nói "số t.iền bé quá, không nhớ được"
14:12:14 24/09/2024
Bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc gây ra vụ g.iết n.gười, giấu xác ở Thái Lan
10:12:59 24/09/2024
Ghen tuông, cậu rủ cháu đi c.hém tình địch
07:47:04 24/09/2024
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục và những cọc t.iền liên tục được cất vào két sắt
15:12:37 24/09/2024
Bắt đối tượng vác rựa c.hém n.gười bán vịt quay
14:14:01 24/09/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai các phương án trả nợ cho trái chủ ra sao?
15:47:40 24/09/2024
Hôm nay bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan
10:55:54 23/09/2024
Cây "quốc bảo" liên tục bị trộm, dân cắm chông và thay nhau canh giữ
14:12:57 23/09/2024

Tin đang nóng

Một cầu thủ nổi tiếng lứa U23 Thường Châu l.y h.ôn sau 4 năm chung sống với vợ hotgirl, giờ thành "gà trống nuôi con"
17:57:40 24/09/2024
Từ thiện làng Nủ: Hoàng Hường từ chối bỏ 20 tỷ t.iền túi để cứu trợ vì lý do này!
17:36:52 24/09/2024
DJ Vi Milk bị bắt vì giúp tình trẻ buôn chất cấm: Hay đạo lý, nuôi em học bác sĩ
21:37:06 24/09/2024
Mỹ Tâm bị nói sến, liền lôi từ điển ra "giáo huấn" antifan, CĐM khen nức nở
20:39:57 24/09/2024
Đồng nghiệp tiết lộ số t.iền phẫu thuật của Kasim Hoàng Vũ: Lần đầu là 6 tỷ đồng, lần 2 chưa biết
22:14:28 24/09/2024
4 triệu người "hóng" Nhã Phương ngấu nghiến 1 món ăn, hành động vài giây cuối thành tâm điểm
18:07:32 24/09/2024
Quyền Linh tiếc nuối khi tài xế bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò
21:19:21 24/09/2024
Hơn 3 triệu người xem Đường Yên diễn lố và kém sang trông như "đi chợ" tại Tuần lễ thời trang
23:27:04 24/09/2024

Tin mới nhất

"Người bạn bí ẩn" ngỏ ý đưa t.iền cho bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

22:14:49 24/09/2024
Chiều 24/9, luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án.

3 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm bị án tù về tội nhận hối lộ

22:14:40 24/09/2024
Các đối tượng đã làm khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho hàng loạt xe cơ giới không đúng quy định, để nhận t.iền.

Cán bộ địa chính ở Hà Nội lừa bán đất, chiếm đoạt 44 tỷ đồng rồi bỏ trốn

21:12:09 24/09/2024
Với chiêu thức riêng, cán bộ địa chính Nguyễn Thị Hưởng đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 12 bị hại tổng số t.iền gần 44 tỷ đồng rồi sau đó bỏ trốn.

Tình cũ, tình mới đ.âm n.hau ở nhà trọ và cái kết

21:08:38 24/09/2024
Trước đó, vào năm 2018, anh Nguyễn Đình H. (SN 1998, ở Thanh Trì) có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị N. (SN 1997, quê Bắc Kạn). Hai người không đăng ký kết hôn và có một con chung.

60 phút truy đuổi tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung

19:36:28 24/09/2024
Ngày 24/9, chỉ huy Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang xử lý trường hợp lái xe tải có nồng độ cồn vượt khung, khi bị phát hiện thì tăng ga bỏ trốn.

Xuất hiện người muốn nộp 130 triệu USD khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan

19:28:39 24/09/2024
Chiều nay (24/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với nhóm L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

Quen nhau từ 'hội những người v.ỡ n.ợ' rủ đi cướp ngân hàng

15:30:08 24/09/2024
Quen biết nhau trên mạng xã hội Hội những người v.ỡ n.ợ , 3 bị cáo rủ nhau đi cướp ngân hàng để có t.iền tiêu xài,3 bị cáo bị đưa ra xét xử hôm nay 24.9.

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm bụi đời trộm cắp hàng rào đài tưởng niệm liệt sĩ

15:19:57 24/09/2024
Vừa ra tù đầu tháng 9.2024, Tài trở về địa phương tụ tập thành phần bất hảo, bỏ nhà đi sống bụi đời và trộm cắp để lấy t.iền trang trải cho cả nhóm.

Bà Trương Mỹ Lan muốn tìm người trả giá cao cho tòa nhà tỷ USD ở Hà Nội

15:15:54 24/09/2024
Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng nên bị cáo đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả , bà Lan nói tại tòa.

Xử phạt 8 năm tù kẻ tuyên truyền chống Nhà nước

14:29:50 24/09/2024
Trước vành móng ngựa, bị cáo Hoàng Việt Khánh đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân, bày tỏ sự ăn năn, hối cải.

Bị khởi tố vì vào trụ sở Công an trộm... chính xe của mình

14:08:42 24/09/2024
Không có giấy tờ hợp lệ để xử lý vi phạm hành chính nhằm lấy xe ra, hai đối tượng đã bàn nhau lẻn vào bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an TP Vũng Tàu trộm xe máy của mình.

Người phụ nữ ở Hà Nội tham gia bán hàng online bị mất gần 500 triệu

13:56:39 24/09/2024
Ngày 24/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của người phụ nữ trên địa bàn bị lừa gần 500 triệu đồng khi tham gia bán hàng qua website giả mạo.

Có thể bạn quan tâm

U20 Việt Nam thị uy sức mạnh trước Bhutan

Sao thể thao

23:34:28 24/09/2024
Bảo Long mở tỷ số sớm cho U20 Việt Nam ngay phút thứ 8. Sau pha đẩy bóng của thủ thành U20 Bhutan, cầu thủ lò PVF lập tức băng lên sút bóng từ tuyến hai.

P.him 1.8+ về Tấm Cám: B.ị c.hê nhiều sạn, vì sao thu 55 tỷ đồng sau 4 ngày?

Hậu trường phim

23:15:51 24/09/2024
Phim Cám ra rạp với nhiều ý kiến khen chê từ khán giả. Dù vướng tranh cãi, đây vẫn là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị có doanh thu mở màn tốt nhất trong lịch sử phim Việt.

Chi Bảo hạnh phúc ngọt ngào bên vợ kém 16 t.uổi, Linh Nga đọ sắc Hà Kiều Anh

Sao việt

23:00:00 24/09/2024
Diễn viên Chi Bảo túc trực bên vợ kém 16 t.uổi sau khi sinh em bé thứ 2. Chim công làng múa Linh Nga đọ sắc với hoa hậu Hà Kiều Anh.

"Cú tát" thâm sâu công chúa Kpop gửi đến kẻ đeo bám

Nhạc quốc tế

22:39:02 24/09/2024
Dù không ăn vận cầu kỳ, Jang Wonyoung vẫn chiếm trọn spotlight, trở thành nữ thần sân bay . Loạt topic về nhan sắc của Jang Wonyoung lần nữa chiếm trọn các diễn đàn Kpop.

Phim chữa lành mới chiếu đã nhận mưa lời khen, nữ chính đóng 2 vai xuất thần khiến netizen phát cuồng

Phim châu á

22:29:01 24/09/2024
Hiện tại, tỷ lệ thuận với rating khả quan là khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả dành cho Dear Hyeri, nhất là nữ chính Shin Hye Sun.

Ngậm ngùi hình ảnh người dân xếp hàng tiễn gần 400 chiến sĩ rời Làng Nủ sau 2 tuần tìm kiếm người mất tích

Netizen

22:22:47 24/09/2024
Chiều ngày 24/9, người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã chia tay gần 400 cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lộ thêm 5 Chị Đẹp mùa 2: Hoàng Yến Chibi, "bạn thân Sơn Tùng" và 1 "nữ hoàng" cát-xê 10 cây vàng/tháng

Tv show

22:21:52 24/09/2024
Tối 24/9, Fanpage Chị Đẹp Đạp Gió đã tiếp tục công bố thêm 5 cái tên tham gia chương trình năm nay. Khi 5 cái tên được hé lộ, phản ứng chung của cư dân mạng là... không bất ngờ.

Nhà xe b.ị t.ố ép khách 3 lần chuyển t.iền vé mới cho xuống

Tin nổi bật

22:14:52 24/09/2024
Một nhà xe tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn bị hành khách phản ánh có hành vi bắt khách chuyển t.iền vé nhiều lần, đe dọa, xúc phạm khách.

Con gái Triệu Vy lộ diện đón t.uổi mới, ngoại hình hậu ở ẩn gây bất ngờ?

Sao châu á

21:31:14 24/09/2024
Thời điểm Triệu Vy dính loạt lùm xùm, bên cạnh những động thái của nhân vật chính dân tình cũng dành nhiều sự quan tâm cho con gái cô. Sau thời gian mất tích , cô bé vừa lộ diện gây bất ngờ.

Ấn Độ ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do biến thể 1b

Thế giới

21:08:28 24/09/2024
29 người thân và bạn bè của bệnh nhân, cùng 37 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đều đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất cứ trường hợp nào trong số này có biểu hiện mắc bệnh.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Người bí ẩn muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả gần 10.000 tỷ

Xã hội

20:59:00 24/09/2024
Vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục có những diễn mới, một người bạn của bà Trương Mỹ Lan muốn đứng ra trả khoản nợ 250 triệu USD và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.