Tạm giam nguyên phó giám đốc ngân hàng gây thiệt hại 55 tỉ đồng
Ngày 21.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh (56 t.uổi, trú tại P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Công thương, chi nhánh Quảng Nam.
Đào Văn Linh bị công an bắt giữ vì những sai phạm trong cho vay – Ảnh: C.T.V
Ông Linh bị bắt vì tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định 179 của Bộ Luật hình sự.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định, trên cương vị là Phó giám đốc Ngân hàng Công thương trong 2 năm 2007 và 2008, ông Linh đã ký 2 hợp đồng tín dụng cho một công ty vay 60 tỉ đồng.
Video đang HOT
Tuy nhiên, các thủ tục cho vay không đúng theo quy định của Nhà nước và của đơn vị nên Ngân hàng Công thương đã bị thiệt hại hơn 55 tỉ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT (Công an Quảng Nam) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hoàng Sơn
Theo Thanhnien
Vì sao bắt nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn?
Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) bị cơ quan chức năng bắt về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh (43 t.uổi, trú tại quận Tân Bình, TPHCM), nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Đồng phạm của Huỳnh Thị Trinh là Phạm Duy Hiển (SN 1981, trú tại tỉnh Bình Dương), nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn cũng bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, năm 2012, Huỳnh Thị Trinh ký kết hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo một khoản t.iền lớn với Công ty TNHH Gia Phát Thành.
Tuy nhiên, khi thẩm định hồ sơ, cấp hạn mức tín dụng và quá trình giải ngân, Phạm Duy Hiển không đ.ánh giá đúng năng lực hoạt động, năng lực tài chính của Công ty trên, chấp nhận báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không kiểm tra, kiểm soát hàng lưu kho, không kiểm tra thủ tục hải quan khi nhập hàng. Sau đó, Huỳnh Thị Trinh chấp nhận hồ sơ do Phạm Duy Hiển trình lên để thực hiện ký giải ngân cho vay.
Quá trình làm thủ tục cho vay, Huỳnh Thị Trinh chỉ quan hệ, giao dịch với một người thứ ba mà không trực tiếp làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Gia Phát Thành. Sau đó, khi giải ngân, bị can Trinh chỉ quản lý chung chung, không sâu sát nên dẫn đến việc số t.iền cho vay bị thất thoát.
Việc làm của 2 bị can đã gây thiệt hại cho Eximbank chi nhánh Sài Gòn số t.iền lớn, đến nay không có khả năng thu hồi.
TH
Theo_Báo Chính Phủ
Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội l.ừa đ.ảo của Ngân hàng Seabank số t.iền gần 30 tỷ đồng. Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội...
