Tạm đình chỉ vụ án đối với cựu chủ tịch ACB Trần Xuân Giá

Mai Hoàng Minh20:13 20/05/2014

Tại phiên xử vụ bầu Kiên, TAND Hà Nội xác định ông Trần Xuân Giá đang bị bệnh hiểm nghèo không thể hầu tòa nên đã tạm đình chỉ vụ án với ông này.

Hơn một tháng sau khi bất ngờ dừng phiên sơ thẩm xét xử ông Kiên cùng 8 đồng phạm, hôm nay, TAND Hà Nội mở lại phiên xử. Bị cáo Trần Xuân Giá (cựu chủ tịch HĐQT ACB, đang bị ốm) không có mặt.

23 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho 9 bị cáo. Riêng ông Kiên mời 4 luật sư; các ông Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải mỗi người có 3 luật sư.

8h30, chủ tọa Nguyễn Hữu Chính (Phó chánh án TAND Hà Nội) đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, cho biết HĐXX đã triệu tập các bên liên quan vụ án là Ngân hàng ACB, Vietinbank, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh siêu thị Á châu, công ty TNHH một thành viên thương mại và đầu tư Liên Á Châu.

Bầu Kiên trong phiên xử sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.

TAND Hà Nội chấp thuận một số yêu cầu của ông Kiên về việc triệu tập đến phiên xử đại diện của Ngân hàng Nhà nước, Vụ Pháp chế và Vụ quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vụ pháp chế ( Bộ Công thương), Tổng cục thuế, Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội, Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM. Về cá nhân, tòa triệu tập ông Cao Anh Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng Cục thuế), Tống Quốc Đạt (Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Nguyễn Bích Lâm (Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng hai giám sát, thanh tra Ngân hàng nhà nước.

Tuy nhiên, phần thẩm tra sáng nay cho thấy chỉ có đại diện Tổng cục Thuế, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và TP HCM đến tòa. Những cơ quan, cá nhân còn lại, theo đề nghị triệu tập của ông Kiên, đều vắng mặt.

Vài ngày trước phiên xử, một số luật sư đã đề nghị không cùm chân ông Kiên khi dẫn giải từ trại tạm giam đến toà. Hôm nay, yêu cầu đó đã được chấp nhận.

* Ảnh: Toàn cảnh phiên xử bầu Kiên

9h50, HĐXX cho biết ngày 19/5 nhận được công văn của Bệnh viện Hữu Nghị thông báo, ông Giá hiện thời tỉnh táo nhưng sức khỏe còn yếu nên đề nghị “cho nghỉ tham gia phiên tòa trong những ngày tới”.

Ông Giá cũng có đơn gửi tòa cho biết chưa thể đi lại được nhưng hứa sẽ cố gắng để có mặt. “Thực sự tôi đang hiểm nghèo, thể trạng yếu, phải thực hiện các phác đồ điều trị, có thể truyền trực tiếp kháng sinh. Trong trường hợp tôi đến toà đề nghị có người thân, bác sĩ luôn bên cạnh. Nếu không dự được đề nghị đình chỉ bị can đối với tôi”, nội dung đơn của ông Giá được chủ tọa đọc.

Trước đề nghị trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét tạm đình chỉ vụ án đối với ông Giá. Với những người đã bị triệu tập, đã có lời khai, qua thẩm vấn nếu cần thiết sẽ tiếp tục triệu tập. Tuy nhiên, với thành viên HĐQT ACB bị triệu tập thì VKS thấy “cần thiết phải có mặt”.

Video đang HOT

Trình bày với tòa, ông Kiên đề nghị triệu tập Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) vì cho rằng vụ án xảy ra không chỉ gây ảnh hưởng cho mình mà còn tới hàng trăm doanh nghiệp khác. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên phó chủ tịch VCCI, người tham gia soạn thảo luật doanh nghiệp, được bầu Kiên đề nghị tòa triệu tập với vai trò như một nhân chứng.

Ông này cũng đã gửi đơn đề nghị thay điều tra viên vì thấy không khách quan đối với mình và bỏ lọt nhiều hồ sơ vụ án nhưng không được đáp ứng. Trong suốt thời gian xảy ra vụ án, ông chưa được nhận các văn bản pháp luật từ các luật sư. “Tôi không đùn đẩy trách nhiệm, đề nghị khi xác định các hành vi sai phạm của tôi nêu rõ căn cứ pháp luật nào để quy kết”, cựu phó chủ tịch HĐQT ACB nói.

“21 tháng từ khi bị bắt, tôi chưa được gặp gia đình, đề nghị cho phép gặp và nhận tài liệu tư vấn của luật sư, đây là quyền của bị cáo tại phiên toà. Tôi thấy có mặt của ông Giá là cần thiết, tòa chưa nên đình chỉ điều tra mà chờ 10 ngày nữa xem tình trạng sức khỏe của ông như thế nào”, bầu Kiên trình bày.

11h hôm nay, xác định ông Trần Xuân Giá đang bị bệnh hiểm nghèo không thể hầu tòa, TAND Hà Nội đã tạm đình chỉ vụ án với ông này.

HĐXX cho biết phần vụ án liên quan ông Giá sẽ tiếp tục được xử lý khi “lý do tạm đình chỉ không còn”. Chủ tọa tuyên bố vẫn tiếp tục phiên tòa dù vắng mặt ông Giá.

Huỳnh Thị Huyền Như (bị phạt chung thân trong vụ án khác) tiếp tục bị triệu tập tới tòa. Ảnh: Quý Đoàn

Theo cáo buộc, ông Kiên sở hữu gần 3,8% cổ phiếu của ngân hàng ACB, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994-2008), Chủ tịch Hội đồng đầu tư ngân hàng ACB trong 9 năm (2003-2012). Trong thời gian này, ông thành lập 6 công ty gồm: Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại B&B, Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư Á Châu và công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua 6 công ty này, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Ngoài kinh doanh trái phép, ông Kiên còn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hoà Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Song với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định về việc bán số cổ phần để tạo lòng tin với Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát làm công ty này tin số cổ phần này đang được ACBI quản lý, chưa chuyển nhượng và có tranh chấp. Do vậy, ngày 21/5/2012, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát đã ký hợp đồng mua 20 triệu cổ phần này và chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI.

6h40′, đoàn xe dẫn giải các bị can vào tòa. Khoảng 20 cảnh sát bảo vệ an ninh tại cổng. Ảnh: Quý Đoàn

Ở cáo buộc cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo cao cấp của ACB bị cho có liên quan. Theo VKS, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB gồm các ông Trần Xuân Giá (chủ tịch HĐQT), Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang (3 phó chủ tịch), Lý Xuân Hải (tổng giám đốc), Huỳnh Quang Tuấn (phó tổng giám đốc) cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng uỷ thác gần 720 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP HCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.

VKS còn phát hiện trong thời gian nắm giữ vai trò quan trọng tại ngân hàng ACB, ông Kiên cùng các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo truy tố, ông Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, bị xử lý về 4 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép. Các bị cáo Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Thanh và Yến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VNE

Vụ án bầu Kiên: Không có người bị thiệt hại?

Có 3 trong số 4 tội danh có liên quan đến việc xác định thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, theo luật sư, chưa có bên nào yêu cầu bồi thường.

Vụ án bầu Kiên đã được mở lại vào sáng 20/5/2014, có 4 tội danh mà các bị cáo đã bị truy tố trước tòa: Kinh doanh trái phép, trốn thuế (với ông Kiên), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (với ông Kiên cùng 2 cá nhân khác), cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (ông Kiên cùng các cá nhân nguyên thành viên TT HĐQT ACB).

Có 3 trong số 4 tội danh trên có liên quan đến việc xác định thiệt hại về tài sản là trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định pháp luật, bên bị thiệt hại bởi hành vi phạm tội được xác định là người bị hại, nguyên đơn dân sự.

Bầu Kiên tại phiên tòa sáng 20/5

Trong phần thủ tục phiên tòa ngày 16/5/2014 và ngày 20/5/2014, việc xác định đơn vị bị thiệt hại, nguyên đơn dân sự trong vụ án này đã được các luật sư nêu ra với nhiều nội dung đáng lưu ý.

Ngân hàng ACB được TAND TP. Hà Nội xác định tham gia phiên tòa này với tư cách nguyên đơn dân sự. Kết luận điều tra, Cáo trạng nêu hành vi cố ý làm trái của bầu Kiên cùng các cá nhân gây thiệt hại cho ACB.

Tuy nhiên, theo các luật sư, ACB khẳng định không hề bị thiệt hại trong vụ án này, chưa hề có một văn bản nào yêu cầu các bị cáo bồi thường, theo quy định pháp luật ACB không phải là nguyên đơn dân sự.

Đối với khoản tiền 718 tỷ gửi tại Ngân hàng Công thương, ACB yêu cầu Ngân hàng Công thương chịu trách nhiệm hoàn trả, hiện vụ việc chưa được phán quyết bởi một bản án có hiệu lực pháp luật.

Các luật sư đề nghị đưa Ngân hàng Công thương tham gia tố tụng để xác định trách nhiệm hoàn trả tiền của Ngân hàng Công thương với ACB.

Với Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, đơn vị được xác định bị thiệt hại do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bầu Kiên. Theo luật sư Vũ Xuân Nam, việc xác định tư cách nguyên đơn dân sự của Công ty Thép Hòa Phát trong phiên tòa này là không phù hợp vì Công ty này cũng khẳng định không bị thiệt hại tài sản vì hành vi của bầu Kiên, đồng thời không hề có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với ông Kiên.

Về hành vi được cho là trốn thuế tại Công ty B&B, Chi cục Thuế quận Đống Đa, Hà Nội được xác định là nguyên đơn dân sự, Công ty B&B là bị đơn dân sự. Theo ý kiến của các luật sư bảo vệ cho ông Kiên, hồ sơ vụ án không hề có văn bản nào của cơ quan thuế xác định cụ thể số thuế còn thiếu và yêu cầu Công ty B&B nộp hoặc bồi thường tiền thuế phải nộp.

Công ty B&B cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào của cơ quan thuế yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế. Bản giám định về thuế trong vụ án cũng không xác định số tiền trốn thuế là bao nhiêu.

Công ty B&B cũng có văn bản đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn kê khai và thông báo cho Công ty B&B biết số thuế phải nộp của Công ty là bao nhiêu, hiện vẫn không được trả lời. Do đó, việc xác định tư cách nguyên đơn dân sự của Chi cục Thuế quận Đống Đa là không phù hợp.

Các luật sư đều viện dẫn điều 52 Bộ luật Tố Tụng Hình Sự quy định nguyên đơn dân sự là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và phải có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cả 3 trường hợp trên đều không có thiệt hại và không có đơn yêu cầu, do đó không thể xác định tư cách nguyên dân sự đối với cả 3 đơn vị trong 3 tội danh trên.

Siêu lừa Huyền Như tại phiên tòa sáng 20/5/2014

Trong phiên tòa diễn ra ngày 16/4/2014 và 20/5/2014, trả lời về các nội dung trên, Hội đồng xét xử nêu sẽ xem xét và thay đổi tư cách tham gia tố tụng của các cá nhân, tổ chức mà các luật sư đã kiến nghị trong quá trình xét xử nếu thấy cần thiết.

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm, việc xác định tư cách tham gia tố tụng phải đúng luật và phải được thực hiện tại tất cả các giai đoạn tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử), xác định rõ trước khi xét xử.

Nếu quá trình điều tra, truy tố trước đó xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của các đơn vị bị thiệt hại, thì sẽ ảnh hưởng đến việc xác định hành vi phạm tội của các cá nhân bị truy tố trong vụ án.

Theo Đất Việt

Bầu Kiên bị truy tố 4 tội, án cao nhất là chung thân Lúc 14h chiều nay (20/5), phiên tòa xét xử bầu Kiên và đồng phạm tiếp tục làm việc với phần xét hỏi. Trong phiên tòa sáng nay, tòa đã quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Trần Xuân Giá. Sau 1 giờ đồng hồ làm việc, đại diện VKS công bố cáo trạng tại tòa cho thấy: Nguyễn Đức Kiên ("bầu"...