Tài liệu Panama: Người gốc Việt có tên trong danh sách

Mai Hoàng Minh16:16 06/04/2016

Một tờ báo của Canada ngày 5/4 cho biết người gốc Việt có tên Eric Van Nguyen nằm trong danh sách thiếu minh bạch của Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu.

Theo tờ Toronto Star, người Canada gốc Việt nằm trong danh sách là Eric Van Nguyen, 32 tuổi. Anh này từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm.

Trước bê bối với số tiền 290 triệu USD, Nguyen sống tại Quebec, Canada.

Nhà chức trách Canada cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ trường hợp các công dân bị nêu tên trong Tài liệu Panama vừa bị rò rỉ. Họ sẽ tham khảo ý kiến của các công tố viên trong trường hợp cần thiết. Nếu phát hiệu dấu hiệu phi pháp, những người có tên trong danh sách tài chính thiếu minh bạch có thể phải hầu tòa ở Canada.

Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu. Ảnh minh họa: ICIJ

Video đang HOT

Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad…

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…

Theo Zing News

Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"

Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế.

Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong "Hồ sơ Panama" có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới bị nhắc tên trong "Hồ sơ Panama". Ảnh: eoinhiggins

Journal de Montreal cho biết Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Anh này cùng 7 người khác từng bị truy tố ở New York, Mỹ, năm 2014 vì cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.

"Hồ sơ Panama" là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Canada hồi đầu tuần đã tìm cách có được một bản sao của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dõi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.

"Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama", ông Chloe Luciani-Girouard nói.

Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép".

Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đã giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.

Theo_Dân việt

Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama Pháp, Australia, New Zealand cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới. Cả Australia và New Zealand quyết điều tra các các nhân liên quan tới hãng Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tài chính tài liệu vụ bê bối minh bạch người gốc việt đồng panama. nằm trong cho biết trong danh sách có tên một tờ báo mossack fonseca eric van nguyen

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Đòn giáng của ông Trump vào Ukraine trước ngưỡng cửa đàm phán với Nga09:07

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Lãnh đạo Mỹ - Ukraine khẩu chiến kịch liệt08:41

'Ông Trump rất thất vọng về ông Zelensky, muốn Ukraine thỏa thuận khoáng sản 500 tỉ USD'09:08

Ông Trump sẽ đích thân kiểm kê kho vàng trị giá 425 tỉ USD của Mỹ09:43

Ông Trump bất ngờ nặng lời về ông Zelensky, nhiều bên bị sốc08:41

Đặc phái viên Mỹ hé lộ điều Nga - Ukraine phải làm để đạt thỏa thuận hòa bình07:56

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Tàu ngầm 161 tỷ đồng: Lặn sâu 200m, biến thành quầy bar dưới đáy biển03:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng thống Trump có thể ký sắc lệnh ghi nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ

13:09:29 01/03/2025

Tài liệu đồng thời đề cập rằng mục tiêu biến tiếng Anh thành ngôn ngữ quốc gia là nhằm thúc đẩy thống nhất, tạo hiệu quả trong chính phủ, và mở con đường tham gia vào cộng đồng cho người nhập cư.

Bộ trưởng Anh từ chức sau khi Thủ tướng Keir Starmer cắt giảm viện trợ để tăng chi tiêu quốc phòng

13:07:57 01/03/2025

Trước đó, vào năm 2021, chính phủ Đảng Bảo thủ đã giảm ngân sách viện trợ phát triển từ 0,7% xuống 0,5% tổng thu nhập quốc dân để đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời bãi bỏ bộ phận chuyên trách về viện trợ của Anh.

Tổng thống Brazil tuyên bố BRICS cần thoát khỏi đồng USD

13:06:04 01/03/2025

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều đồn đoán về khả năng BRICS phát triển một đồng tiền chung. Năm 2023, ông Lula từng bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, so sánh với đồng euro của Liên minh châu Âu.

Iran khẳng định sẵn sàng đàm phán hạt nhân

13:04:21 01/03/2025

Kể từ đó, Washington đã áp đặt 2 vòng trừng phạt đối với hàng chục cá nhân, công ty và nhà môi giới với cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran.

Mục đích của Mỹ khi tăng cường các thỏa thuận Shiprider tại Thái Bình Dương

13:02:51 01/03/2025

Hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp gây thiệt hại từ 10-23,5 tỷ USD mỗi năm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế khu vực. Với EEZ rộng lớn, nhiều quốc đảo không có đủ năng lực giám sát mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Nhật Bản đối mặt vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm

13:01:17 01/03/2025

Chính quyền Thủ tướng Shigeru Ishiba đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của các chính quyền địa phương.

Hơn 100 nhân viên tình báo Mỹ bị sa thải vì 'chat khiêu dâm'

10:30:31 01/03/2025

Hơn 100 nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo Mỹ bị sa thải vì sử dụng hệ thống liên lạc bảo mật của chính phủ, vốn thường được dùng trao đổi thông tin nhạy cảm, để tham gia các cuộc hội thoại với nội dung khiêu dâm.

Mỹ xúc tiến đối thoại quân sự với Trung Quốc, hội đàm với Nga ở Istanbul

10:27:19 01/03/2025

Hôm (27.2), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết nước này đang xúc tiến đối thoại quân sự song phương với Mỹ, trong khi đó Mỹ-Nga cùng ngày gặp nhau ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bàn chuyện cải thiện quan hệ.

Nhiều người được giải cứu từ các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

10:24:31 01/03/2025

Hơn 7.000 người nước ngoài được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở thành phố Myawaddy của Myanmar đang chờ được hồi hương, theo Lực lượng Biên phòng Karen (BGF).

EU hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo hòa bình tại Ukraine

10:18:31 01/03/2025

Trước đó một ngày, Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ "kiên quyết" ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy các giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Mỹ đổi tên thành Vòm Vàng

10:15:59 01/03/2025

Hiện chưa rõ lý do Mỹ đổi tên chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa từ Vòm Sắt sang Vòm Vàng nhưng Tổng thống Donald Trump yêu thích màu vàng.

Tổng thống Philippines giữ lập trường về tên lửa Mỹ trước Trung Quốc

09:52:21 01/03/2025

Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 27.2 khẳng định rằng lập trường của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. liên quan việc triển khai tên lửa Typhon của Mỹ vẫn không thay đổi , theo Đài GMA News.