Tài liệu Panama: Người gốc Việt có tên trong danh sách

Mai Hoàng Minh16:16 06/04/2016

Một tờ báo của Canada ngày 5/4 cho biết người gốc Việt có tên Eric Van Nguyen nằm trong danh sách thiếu minh bạch của Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu.

Theo tờ Toronto Star, người Canada gốc Việt nằm trong danh sách là Eric Van Nguyen, 32 tuổi. Anh này từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm.

Trước bê bối với số tiền 290 triệu USD, Nguyen sống tại Quebec, Canada.

Nhà chức trách Canada cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ trường hợp các công dân bị nêu tên trong Tài liệu Panama vừa bị rò rỉ. Họ sẽ tham khảo ý kiến của các công tố viên trong trường hợp cần thiết. Nếu phát hiệu dấu hiệu phi pháp, những người có tên trong danh sách tài chính thiếu minh bạch có thể phải hầu tòa ở Canada.

Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu. Ảnh minh họa: ICIJ

Video đang HOT

Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad…

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…

Theo Zing News

Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"

Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế.

Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong "Hồ sơ Panama" có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới bị nhắc tên trong "Hồ sơ Panama". Ảnh: eoinhiggins

Journal de Montreal cho biết Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Anh này cùng 7 người khác từng bị truy tố ở New York, Mỹ, năm 2014 vì cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.

"Hồ sơ Panama" là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Canada hồi đầu tuần đã tìm cách có được một bản sao của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dõi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.

"Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama", ông Chloe Luciani-Girouard nói.

Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép".

Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đã giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.

Theo_Dân việt

Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama Pháp, Australia, New Zealand cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới. Cả Australia và New Zealand quyết điều tra các các nhân liên quan tới hãng Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tài chính tài liệu vụ bê bối minh bạch người gốc việt đồng panama. nằm trong cho biết trong danh sách có tên một tờ báo mossack fonseca

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bộ trưởng quốc phòng Israel cảnh báo Houthi lẫn Iran08:02

Căng thẳng Trung Đông leo thang nhanh09:02

Toàn bộ 133 hồng y bầu giáo hoàng mới tề tựu, Vatican cắt sóng điện thoại09:26

Số trẻ em Nhật Bản giảm năm thứ 44 liên tiếp08:19

Tân Giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ đầu tiên01:34

Apple hé lộ kế hoạch sản xuất sắp tới, đề cập Việt Nam lẫn Trung Quốc08:44

Khởi công cầu đường bộ đầu tiên nối liền Triều Tiên và Nga09:07

Campuchia chuẩn bị giai đoạn 2 dự án kênh đào Phù Nam Techo08:22

Lính thủy đánh bộ Mỹ cần vũ khí cho tiêm kích mới08:52

Những ứng cử viên sáng giá để lãnh đạo thành quốc Vatican08:22

Tesla bác tin tìm người thay thế ông Elon Musk08:50

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Động thái cứng rắn của EU với Nga trước ngày đàm phán về Ukraine

08:15:18 15/05/2025

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu nhắm vào đội tàu chở dầu ngầm của Moscow.

Nga sẽ chờ Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán hòa bình

08:05:37 15/05/2025

Nga sẽ cử một phái đoàn tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 để đàm phán trực tiếp với Ukraine và hy vọng Kiev cũng sẽ làm như vậy.

Ấn Độ phản bác Trung Quốc đổi tên lãnh thổ tranh chấp chủ quyền

07:44:56 15/05/2025

Ấn Độ lên tiếng sau khi Trung Quốc đặt tên lại cho một số địa danh ở khu vực mà 2 bên tranh chấp chủ quyền trong nhiều năm qua.

Tổng thống Putin công bố thành phần đoàn đàm phán với Ukraine: Người đứng đầu đầy bất ngờ

07:26:49 15/05/2025

Tuy nhiên, theo một cựu quan chức Liên bang Nga tiết lộ với tờ Washington Post, phía Moskva sẽ được đại diện bởi Ngoại trưởng Sergey Lavrov và trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov.

Tây Ban Nha xác định được 3 địa điểm gây sự cố mất điện diện rộng

07:21:51 15/05/2025

Cuộc điều tra có sự tham gia của nhiều thành phần từ chính phủ, các cơ quan an ninh đến các chuyên gia kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Tây Ban Nha nêu đích danh các khu vực xuất hiện sự cố.

Ông Trump gặp Tổng thống lâm thời Syria sau thông báo dỡ bỏ trừng phạt

07:20:40 15/05/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo Syria tại Ả rập Xê út vào ngày 14/5 sau thông báo bất ngờ của Washington về việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Damascus.

Tân Thủ tướng Đức cam kết đưa đất nước trở lại quỹ đạo tăng trưởng

06:14:21 15/05/2025

Về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, người đứng đầu Chính phủ Đức nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ và khẳng định lại cam kết của Đức đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ nêu điều kiện 'có đi có lại' với Iran

06:13:13 15/05/2025

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn đề cập đến Syria và tuyên bố đang cân nhắc khả năng bình thường hóa quan hệ song phương. Về Liban, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đang có cơ hội xây dựng một tương lai hòa bình tại đây.

Hàng loạt hãng hàng không tiếp tục dừng bay đến Israel

06:08:12 15/05/2025

Thậm chí, hãng Virgin Atlantic còn dừng hẳn tuyến bay London - Tel Aviv. Các hãng giá rẻ như Wizz Air và Ryanair cũng tạm ngừng khai thác đường bay đến Israel.

Mỹ 'bỏ rơi' châu Âu trong cuộc chiến thuế quan

06:04:35 15/05/2025

Và vào đầu tuần này, Trung Quốc đã đạt được bước đột phá khi Washington và Bắc Kinh đồng ý cắt giảm thuế quan xuống còn 30% và 10% đối với hàng hóa của nhau.

'Át chủ bài' của châu Á trong cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ

05:56:55 15/05/2025

Sự phản kháng chính trị rất mạnh mẽ, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là những người mua gạo, thịt lợn và lúa mì hàng đầu của Mỹ.

Các nhà khoa học Nga đề xuất in 'thịt sạch'

05:55:35 15/05/2025

Không giống các dự án tương tự, chiến lược của các chuyên gia Đại học Kỹ thuật Quốc gia Donsky dự trù không tính đếm thủ công các loại tế bào khác nhau trong sản phẩm thịt để kiểm soát chất lượng, mà dùng một hệ thống tự động.