Tài liệu Panama: Người gốc Việt có tên trong danh sách

Mai Hoàng Minh16:16 06/04/2016

Một tờ báo của Canada ngày 5/4 cho biết người gốc Việt có tên Eric Van Nguyen nằm trong danh sách thiếu minh bạch của Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu.

Theo tờ Toronto Star, người Canada gốc Việt nằm trong danh sách là Eric Van Nguyen, 32 tuổi. Anh này từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm.

Trước bê bối với số tiền 290 triệu USD, Nguyen sống tại Quebec, Canada.

Nhà chức trách Canada cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ trường hợp các công dân bị nêu tên trong Tài liệu Panama vừa bị rò rỉ. Họ sẽ tham khảo ý kiến của các công tố viên trong trường hợp cần thiết. Nếu phát hiệu dấu hiệu phi pháp, những người có tên trong danh sách tài chính thiếu minh bạch có thể phải hầu tòa ở Canada.

Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu. Ảnh minh họa: ICIJ

Video đang HOT

Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad…

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…

Theo Zing News

Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"

Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế.

Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong "Hồ sơ Panama" có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới bị nhắc tên trong "Hồ sơ Panama". Ảnh: eoinhiggins

Journal de Montreal cho biết Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Anh này cùng 7 người khác từng bị truy tố ở New York, Mỹ, năm 2014 vì cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.

"Hồ sơ Panama" là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Canada hồi đầu tuần đã tìm cách có được một bản sao của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dõi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.

"Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama", ông Chloe Luciani-Girouard nói.

Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép".

Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đã giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.

Theo_Dân việt

Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama Pháp, Australia, New Zealand cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới. Cả Australia và New Zealand quyết điều tra các các nhân liên quan tới hãng Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tài chính tài liệu vụ bê bối minh bạch người gốc việt đồng panama. nằm trong cho biết trong danh sách có tên một tờ báo mossack fonseca

Xem thêm Share

Xem nhiều

Mỹ cảnh báo Nga, khẳng định cam kết với NATO09:42

Hamas kêu gọi ngừng bắn08:16

Tổng thống Putin ca ngợi tỉ phú Musk08:48

Vị thế nước Đức cho an ninh châu Âu08:52

Trung Quốc gửi thông điệp mới tới Mỹ08:43

Mỹ điều oanh tạc cơ B-2, Iran phải tự đoán thông điệp09:02

Yêu sách mới của Israel tại Gaza08:11

Houthi lại bắn hạ MQ-9, Mỹ tập kích Yemen dồn dập08:25

Chính quyền Mỹ nêu lý do ông Trump hoãn áp thuế đối ứng08:54

Mỹ muốn mở lại loạt căn cứ quân sự ở Panama08:45

Trực thăng lao xuống sông ở New York, 6 người thiệt mạng00:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

EU phạt Apple và Meta tổng cộng gần 800 triệu USD

21:43:42 23/04/2025

Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Apple và Meta tổng cộng 700 triệu euro (797 triệu USD) trong lần đầu tiên thực thi luật cạnh tranh kỹ thuật số mang tính bước ngoặt của EU.

Linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter

21:40:25 23/04/2025

Thi hài của cố Giáo hoàng Francis, được đặt trong một chiếc quan tài mở, đã được chuyển từ nhà thánh Marta đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào ngày 23.4.

'Vũ khí bí mật' của Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan

21:10:28 23/04/2025

Tốc độ tự động hóa trong các nhà máy tại Trung Quốc đang diễn ra chóng mặt. Với đội ngũ kỹ sư và thợ điện vận hành hàng loạt robot, các dây chuyền sản xuất này đang giúp giảm chi phí sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Một số tập đoàn Mỹ quan ngại về mức thuế quan mới

21:03:01 23/04/2025

Chính phủ Malaysia đang tích cực hợp tác với Intel, Oracle và các công ty Mỹ khác đang hoạt động tại nước này thông qua các tổ chức như Phòng Thương mại Mỹ-Malaysia và Phòng Thương mại Mỹ-ASEAN.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo: Thuế quan cao đe dọa tăng trưởng và cạnh tranh

20:58:39 23/04/2025

Chủ tịch WB cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thương mại nội khối giữa các nền kinh tế đang phát triển, vốn đang tăng trưởng nhanh chóng và chiếm gần một nửa lượng xuất khẩu của các quốc gia này.

Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dịu giọng về thuế quan

20:54:12 23/04/2025

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ "một mặt nói muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, mặt khác lại liên tục gia tăng áp lực cực đoan thì đó không phải là cách đúng đắn để làm việc với Trung Quốc, và cũng sẽ khô...

Cháy rừng lan rộng tại bang New Jersey, Mỹ

20:45:04 23/04/2025

Công ty Điện lực Jersey Central Power & Light cho biết khoảng 25.000 khách hàng đã bị mất điện do đám cháy. Ngoài ra, giới chức địa phương đã phải đóng một đoạn đường trên tuyến cao tốc Garden State Parkway chạy xuyên bang.

Fed phát tín hiệu giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump

19:35:10 23/04/2025

Bà cho biết thị trường lao động hiện đang vững chắc và nhìn chung cân bằng, nhưng tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát đã chậm lại và lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của Fed.

Ấn Độ truy tìm thủ phạm vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến 26 người thiệt mạng

19:34:24 23/04/2025

Một số nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi vụ tấn công diễn ra. Một phụ nữ cho biết chồng cô bị bắn vào đầu, trong khi bảy người khác bị thương.

Cuộc cách mạng trên chiến trường: Ukraine tìm cách dùng robot bù đắp hiếu hụt nhân lực

19:24:07 23/04/2025

Do đó, đi và trở về từ tiền tuyến là một nhiệm vụ cực kỳ rủi ro. Một UGV có khả năng mang 60 kg có thể tiếp tế cho một vị trí quân trong bốn hoặc năm ngày. Điều đó rất hiệu quả , bà Bondar nhận xét.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) điều tra nhà sáng lập Klaus Schwab

19:23:32 23/04/2025

WEF cam kết sẽ xem xét nghiêm túc các cáo buộc . Tuy nhiên, vì các cáo buộc chưa được xác minh nên WEF phải chờ kết quả điều tra chính thức mới đưa ra quyết định.

Mỹ đề xuất Anh giảm thuế ô tô từ 10% xuống 2,5%

19:19:04 23/04/2025

Trước đó, Mỹ đã áp thuế 10% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Anh và mức 25% đối với một số ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô và thép.

Có thể bạn quan tâm

Vợ Justin Bieber bị u nang buồng trứng, buồn vì tình trạng của chồng

Sao âu mỹ

22:21:08 23/04/2025

Mới đây, người mẫu Hailey Bieber chia sẻ cô bị u nang buồng trứng. Đây không phải lần đầu vợ của Justin Bieber gặp vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Lễ cúng 49 ngày Quý Bình: Vợ nam diễn viên xúc động với bức tranh, tâm thư fan gửi

Sao việt

22:18:40 23/04/2025

Lễ cúng 49 ngày của diễn viên Quý Bình diễn ra tại chùa Đức Quang (Quận 4, TPHCM) trong không khí nghiêm trang, xúc động.

Nhân viên ôm 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức để kinh doanh quần áo

Pháp luật

22:00:49 23/04/2025

Nguyễn Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt bị cáo sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến.

Vụ bãi biển bị rào chắn tại Nha Trang, chính quyền thành phố chỉ đạo khẩn

Tin nổi bật

22:00:44 23/04/2025

Việc doanh nghiệp rào chắn bãi biển tại một resort ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), không cho khách của công ty bên cạnh xuống tắm, khiến dư luận bức xúc.