Tài liệu Panama: Người gốc Việt có tên trong danh sách

Mai Hoàng Minh16:16 06/04/2016

Một tờ báo của Canada ngày 5/4 cho biết người gốc Việt có tên Eric Van Nguyen nằm trong danh sách thiếu minh bạch của Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu.

Theo tờ Toronto Star, người Canada gốc Việt nằm trong danh sách là Eric Van Nguyen, 32 tuổi. Anh này từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm.

Trước bê bối với số tiền 290 triệu USD, Nguyen sống tại Quebec, Canada.

Nhà chức trách Canada cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ trường hợp các công dân bị nêu tên trong Tài liệu Panama vừa bị rò rỉ. Họ sẽ tham khảo ý kiến của các công tố viên trong trường hợp cần thiết. Nếu phát hiệu dấu hiệu phi pháp, những người có tên trong danh sách tài chính thiếu minh bạch có thể phải hầu tòa ở Canada.

Tài liệu Panama trong vụ bê bối tài chính rúng động toàn cầu. Ảnh minh họa: ICIJ

Video đang HOT

Ngày 3/4, báo Đức Sddeutsche Zeitung tiết lộ về khối tài liệu gồm 11,5 triệu tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad…

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới . Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều “thiên đường trốn thuế” như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…

Theo Zing News

Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"

Eric Van Nguyen, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt, bị nêu tên trong các tài liệu của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế.

Tờ Toronto Star dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay trong "Hồ sơ Panama" có một người Canada là Nguyen. Hiện chưa thể liên lạc với người này.

Hàng loạt nhân vật tiếng tăm từ hàng chục quốc gia trên thế giới bị nhắc tên trong "Hồ sơ Panama". Ảnh: eoinhiggins

Journal de Montreal cho biết Nguyen, 32 tuổi, sống ở thành phố Montreal. Anh này cùng 7 người khác từng bị truy tố ở New York, Mỹ, năm 2014 vì cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị.

"Hồ sơ Panama" là 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca, trong đó hé lộ hơn 130 người giàu có và quyền lực che giấu tài sản bằng các tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Canada hồi đầu tuần đã tìm cách có được một bản sao của "Hồ sơ Panama" về hành vi trốn thuế. Nước này đang theo dõi sát sao các trường hợp công dân bị phát hiện thành lập công ty ở nước ngoài tại Panama cũng như những nơi khác và sẽ chuyển cho cơ quan công tố khi cần thiết, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia Diane Lebouthillier cho hay.

"Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama", ông Chloe Luciani-Girouard nói.

Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Tuy nhiên, phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho rằng "tại thời điểm này, chúng tôi không có lý do gì để tin rằng các ngân hàng Canada hoạt động trái phép".

Chính phủ Canada tháng trước cam kết đầu tư 345 triệu USD trong 5 năm để thu thập thêm thông tin về hành vi trốn thuế. Từ tháng 1/2015, Canada đã giám sát toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trị giá hơn 10.000 CAD (7.600 USD), trong đó có những giao dịch từ Panama, ông Luciani-Girouard cho hay.

Theo_Dân việt

Một loạt chính phủ lao đao với Tài liệu Panama Pháp, Australia, New Zealand cho biết sẽ điều tra các tài liệu và khách hàng trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ có liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng thế giới. Cả Australia và New Zealand quyết điều tra các các nhân liên quan tới hãng Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tài chính tài liệu vụ bê bối minh bạch người gốc việt đồng panama. nằm trong cho biết trong danh sách có tên một tờ báo mossack fonseca eric van nguyen

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California01:48

Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump03:08

Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động bị ám sát01:40

Cục diện Mỹ - Venezuela thêm phức tạp09:47

Tổng thống Putin xác nhận về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ09:21

Cựu quan chức Mỹ cảnh báo sau khi ông Trump ra lệnh bắn tàu từ Venezuela07:57

Hoàng gia bác yêu cầu giải tán quốc hội, Thái Lan chuẩn bị bầu thủ tướng mới09:08

Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang sau thảm kịch tàu điện00:59

Trung Đông chưa yên tiếng súng08:00

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da09:16

Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc08:19

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Australia triển khai sáng kiến 50 triệu AUD nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

11:18:03 16/09/2025

Giới quan sát đánh giá cao ANMI, cho rằng sáng kiến này không chỉ tận dụng cơ hội từ việc Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản thương mại mà còn thể hiện nỗ lực của Canberra trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

EU kết thúc vòng rà soát cuối cùng trong tiến trình gia nhập khối của Ukraine

11:16:02 16/09/2025

Quy trình gia nhập của EU chia thành 6 cụm đàm phán theo chủ đề, mỗi nhóm lại nhóm các chương liên quan mà các quốc gia ứng viên phải tuân thủ.

Ngoại trưởng Hungary nói về nhân tố có thể thành nền tảng khôi phục hợp tác Đông Tây

11:13:48 16/09/2025

Các chuyên gia Hungary và quốc tế đã kiểm tra dự án trong suốt 2 năm qua và quyết định cấp phép sẽ tạo điều kiện cho dự án nhà nước nói trên có thể chuyển từ trạng thái "chuẩn bị" sang trạng thái "xây dựng trên thực tế".

Tòa phúc thẩm Mỹ ngăn Tổng thống cách chức bà Lisa Cook trước cuộc họp của Fed

11:11:08 16/09/2025

Hai trong số ba thẩm phán thuộc hội đồng tòa phúc thẩm cho biết chính quyền Tổng thống Trump "không đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt để tạm hoãn thi hành trong khi kháng cáo".

Cựu Tổng tham mưu trưởng IDF thừa nhận con số thương vong kinh hoàng tại Gaza

11:09:10 16/09/2025

Con số này đáng chú ý vì nó rất sát với số thương vong do cơ quan y tế Palestine công bố. Cơ quan này cho biết chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã giết chết gần 65.000 người Palestine và gây thương tích cho hơn 164.000 người.

MC Mỹ bị chỉ trích sau phát ngôn gây tranh cãi về người vô gia cư

23:28:46 15/09/2025

Người dẫn chương trình Brian Kilmeade của kênh Fox News đã lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về người vô gia cư.

Thái Lan: Dừng xe cấp cứu giữa đường, nữ y tá sốc thấy gương mặt nạn nhân

23:13:11 15/09/2025

Một nữ y tá ở Thái Lan vừa trải qua cú sốc lớn khi dừng lại giúp đỡ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Điều khiến cô không ngờ nhất, nạn nhân bị mắc kẹt trong chiếc xe bị biến dạng chính là bạn trai của mình.

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk không hợp tác điều tra

23:12:53 15/09/2025

Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, nói với hãng tin ABC hôm 14/9 rằng, Tyler Robinson, 22 tuổi, nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk không khai nhận và không hợp tác với các nhà điều tra.

Romania triệu tập đại sứ Nga vì vụ UAV bay vào không phận, Moscow lên tiếng

22:27:10 15/09/2025

Đại sứ Nga tại Romania lên tiếng sau khi Bucharest triệu tập ông liên quan tới cáo buộc UAV của Moscow bay vào không phận quốc gia NATO.

Tổng thống Donald Trump: Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine sẽ sớm diễn ra

22:15:48 15/09/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đang thực hiện cam kết khi tranh cử của ông rằng sẽ giúp chiến sự giữa Nga và Ukraine khép lại.

Bi kịch hành khách duy nhất sống sót sau vụ máy bay rơi làm 260 người chết

22:05:22 15/09/2025

3 tháng sau thảm kịch rơi máy bay của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) khiến 260 người thiệt mạng, hành khách duy nhất sống sót hiện vẫn bị sang chấn tâm lý, không dám lên máy bay để về nhà.

Mỹ không muốn làm nản lòng nhà đầu tư sau vụ truy quét lao động Hàn Quốc

21:59:17 15/09/2025

Sau chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Mỹ vẫn chào đón lao động nước ngoài và ông không muốn làm nản lòng các nhà đầu tư.