tài khoản ngân hàng

Đi tù vì mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư giả

Với việc mua chứng minh thư tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh giả, nhóm Đại đã có gần 150 tài khoản ngân hàng, bán cho nhóm lừa đảo thu gần 500 triệu đồng.

Rút ruột quỹ người nghèo, găm khối tài sản “khủng”

Lim-Napoles đã nhiều lần giải thích, lối sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ của gia đình mình là từ nguồn gốc hợp pháp. Là doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, bà ta khẳng định...

Malaysia “đóng băng” 6 tài khoản, điều tra tin Thủ tướng nhận 700 triệu USD

Cơ quan điều tra Malaysia ngày 7/7 cho biết đã phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng sau khi Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak bị cáo buộc đã nhận tới 700 triệu USD chuyển vào các tài kh...

Malaysia phong tỏa tài khoản liên quan cáo buộc Thủ tướng nhận hối lộ

Cơ quan điều tra đặc biệt Malaysia ngày 7.7 cho biết đã phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ nhằm vào Thủ tướng Najib Razak, theo Reuters.

Mắc bẫy “trai lạ” nước ngoài

Hiện nay có không ít cô gái Việt đang âm thầm tự lên kế hoạch "săn" bằng được cho mình một người bạn trai thậm chí là một ông chồng Tây qua mạng xã hội. Thành quả chưa thấy đâu như...

Trung Quốc phát hiện hàng loạt bê bối trong chi tiêu quân sự

Quân đội Trung Quốc đang trở thành mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch nhổ tận gốc tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo hãng Tân Hoa xã, cuộc điều tra về chi tiêu ...

Thêm 4 ngân hàng Thụy Sĩ nộp phạt để tránh bị truy tố

Thêm 4 ngân hàng Thụy Sĩ phải dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khoản tiền lên đến hàng triệu USD để tránh bị truy tố các hành vi giúp công dân Mỹ mở tài khoản ở nước ngoài nhằm trốn...

Trung Quốc tràn lan “chợ đen” thẻ căn cước

Số thẻ căn cước bị thất lạc, bị lấy cắp mỗi năm ở Trung Quốc có thể lên tới 100.000 thẻ. Đáng quan tâm là, nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng những thẻ căn cước thất lạc để gây á...

Liên tiếp phát hiện các vụ giả mạo công an chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, (PC 50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt t...

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua in-tơ-nét

Thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án yê...

Hà Nội: Hàng loạt cô gái dính bẫy lừa qua facebook

Làm quen, chiếm cảm tình các cô gái qua mạng xã hội, các đối tượng đề nghị tặng món quà giá trị cho bị hại, sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, chuyển phát nhanh... yêu...

Triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua trang mạng Fun88

Gần nửa năm thu thập chứng chứ, đầu tháng 3/2015, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp các tụ điểm tổ chức đánh bạc, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, phong toả nhiều tài ...

Bắt vụ tin tặc đánh cắp tiền khắp các ngân hàng lớn trên thế giới

Các cơ quan điều tra vào cuộc khi một máy rút tiền ở Ukraine được báo cáo là tự động "tuồn" tiền ra bên ngoài vào thời điểm ngẫu nhiên. Thủ đoạn hoạt động của nhóm hacker này rất t...

Mỹ treo thưởng kỷ lục 3 triệu USD để bắt tin tặc…

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24-2 treo thưởng 3 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được tin tặc Nga đang bị truy nã gắt gao - Evgeniy Mikhailovich...

Con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc có tài khoản bí mật ở HSBC Thụy Sĩ

Những dữ liệu này do một nhân viên HSBC ở chi nhánh Thụy Sĩ trở thành "người thổi còi" tiết lộ năm 2007, nêu chi nhánh này chào mời dịch vụ với các tay buôn vũ khí, buôn lậu và độc...

Đánh sập đường dây cờ bạc nghìn tỷ của ông chủ tạp chí Gay Việt

Chiều 23-1, Đại tá Trần Văn Doanh Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ công an cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt tập kích, đánh...

Đà Nẵng đề nghị truy tố đường dây cá độ hàng chục triệu USD

Theo đó, Trần Đình Hải (33 tuổi, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP HCM), Trần Châu Đức (28 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ), Nguyễn Tấn Công (35 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu), Nguyễn...

Phá đường dây mạo danh công an chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Cụ thể, theo báo An ninh Thủ đô, ngày 1/11/2014 bà L.T.P (Trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng, dưới hình th...

Hà Nội: Mất hơn 2 tỷ đồng vì bị lừa qua điện thoại

Theo hướng dẫn, Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Phương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, để Đức dán vào 80 CMTND do Đức mua của Phương với giá 1 triệu đồng/30 cái.

Bắt khẩn cấp ổ nhóm gọi điện dọa người dân, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng liên tục xảy ra các vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn gọi điện thoại qua in...

Mụ mị, cả tin mất hàng trăm triệu đồng

Cũng rơi vào bẫy "nợ tiền cước điện thoại", bà Dương Thị Bích, ở Hàng Bài, Hoàn Kiếm đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua điện thoại. Từ số tiền cước điện thoại "nợ" 8 triệu đ...

Khi nào nộp phạt vi phạm giao thông qua tài khoản?

Ông Hùng cho biết thêm, giai đoạn đầu nên thí điểm ở một số địa phương để có đầy đủ thông tin, có đánh giá hiệu quả thực tế. Với điều kiện hiện nay, công nghệ đã sẵn sàng chỉ cần t...

Bộ Giao thông Vận tải mạnh tay với nhà thầu không làm đúng cam kết

Thời hạn được Bộ GTVT ấn định là chiều 30.6, nhà thầu Kengnam không chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Việt Nam để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án như cam kết, đồng thời huy độ...

Vụ đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng: Vươn “vòi bạch tuộc” như thế nào?

Đối với 53 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cáo trạng cho hay các đối tượng này chuyển số tiền rất lớn, người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng đến các tài kh...

Khó tin chiêu nhận một cuộc gọi, mất hàng trăm triệu

Theo thông báo, các tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao như nói trên có sự cấu kết giữa người Đài Loan (Trung Quốc) với người Việt trong nước.

Vợ dựng kịch bản tự bắt cóc để… tống tiền chồng ngoại quốc

Vừa cầm điện thoại, nghe giọng run run của vợ thông báo đang bị kẻ xấu bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc 500 triệu đồng, người chồng ngoại quốc phát hoảng.

Thủ tướng Nepal không nhà, không xe

Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng Nepal Basanta Gautam cho biết: "Thủ tướng Koirala không có nhà, không có đất, không có cổ phiếu của bất cứ công ty nào. Ông ấy không có xe hơi, xe máy...

Lỗ hổng trong bảo mật thông tin từ số điện thoại cá nhân

Chưa bao giờ vấn đề bảo mật thông tin của người tiêu dùng lại trở thành tâm điểm đáng chú ý thời gian gần đây.

Quan chức giấu tiền tham nhũng ở đâu?

"Trường hợp nếu thấy nghi ngờ về các giao dịch chuyển tiền từ trong nước ra nước ngoài, ngân hàng nhận chuyển tiền phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Ngân h...

Việt Nam nằm trong nhóm bị mã độc tấn công ngân hàng

Ngày 27/2, các chuyên gia của Kaspersky Lab (Nga) công bố kết quả nghiên cứu các mối đe dọa trên thiết bị di động năm 2013, trong đó 5 quốc gia có số lượng người dùng bị tấn công n...

360 triệu tài khoản bị tin tặc rao bán trên chợ đen

Hãng bảo mật Hold Security phát hiện 360 triệu tài khoản không rõ nguồn gốc bị đánh cắp đang được rao bán trên "chợ đen".

Sập bẫy chiêu lừa “hợp tác điều tra” của công an “rởm”

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thanh Trung khai báo, bản thân vốn làm nghề chạy xe ôm. Năm 2013, Trung vô tình chở một người khách tên Cường (không rõ lai lịch) và được đề nghị tìm th...

Hacker tạo ra phần mềm độc hại “SpyEye” bị bắt

Theo thông tin từ hãng bảo mật Trend Micro, hãng đã hỗ trợ thành công Cục Điều tra Liên bang truy tố người tạo ra phần mềm độc hại SpyEye.

Vốn niềm tin

Trong một lần đi máy bay từ Boston đến Los Angeles tôi chứng kiến một phụ nữ bị khó thở cần cấp cứu, phi hành đoàn đã cho hạ cánh khẩn cấp. Sau đó họ giải thích rằng mỗi lần hạ cán...

Thạc sỹ trộm tiền tỷ nhờ đặt phòng “ảo” khách sạn

Bằng thủ đoạn sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được trên mạng Internet, Nguyễn Hoàng Anh cùng đồng bọn đã sử dụng đặt phòng khách sạn ảo rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.....

Cảnh báo hành vi chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế

Để ngăn ngừa hành vi này, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ th...

Hacker tài khoản ngân hàng là gã thợ cơ khí, chưa học hết cấp 2

Theo điều tra, cuối năm 2012, Dương lên mạng internet học cách tạo và sử dụng phần mềm gián điệp. Sau đó khoảng 5 tháng, Dương thuê thành lập trang web Chat... với giá rẻ rồi cài v...

Người nước ngoài dùng “kịch bản hacker” để lừa tiền đại gia

Ngay sau khi nhận thông tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của công an TPHCM phối hợp cùng công an quận Bình Tân tiến hành khám xét căn nhà trên. Qua đó cơ quan công an thu giữ lượng lớ...

Nghi can ‘cướp sim’, trộm tiền trong tài khoản ngân hàng bị bắt

Trước đó hồi tháng 7, Lợi đã cùng đồng phạm dùng CMND giả, sau đó đến các đại lý yêu cầu nhân viên nhà mạng thay đổi thông tin thuê bao rồi thực hiện hành vi cướp sim. Có trong tay...

Cướp sim để đoạt tiền, phương thức mới của tội phạm

Ngoài ra khi biết sim của mình bị tấn công, việc đầu tiên, khách hàng cần làm là thông báo với ngân hàng nơi mở tài khoản đề nghị khóa giao dịch với số điện thoại đó rồi mới liên l...

Bé lớp 3 dùng thẻ tín dụng tiền tỷ tiêu xài

Cậu bé tiểu học gây sửng sốt cho cô giáo khi có trong tay tài khoản hơn một triệu nhân dân tệ, khoảng 3,5 tỷ đồng, và vô tư thiết đãi bạn bè.

Cướp sim để rút tiền: thủ đoạn quá dễ

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vào 50 phút kể từ khi sim điện thoại của anh Tuấn không sử dụng được thì tài khoản của anh đã bị mất 30 triệu trong tài khoản ngân hàng. Ngay...

Nhà sư Thái bị đồn có 8 vợ

Một nhà sư Thái vốn bị chỉ trích vì sử dụng máy bay riêng và các vật dụng hàng hiệu đã bị đóng băng các tài sản cá nhân do cáo buộc rửa tiền và gian lận. Nhà sư này còn bị đồn có 2...

Nhà sư xài máy bay riêng bị nghi rửa tiền

Asiaone dẫn lời Suwanee Sawaengpol, phó Văn phòng chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO), hôm qua cho hay, các tài khoản ngân hàng của ông Luang Pu, trụ trì của một ngôi chùa ở tỉnh Si Sa ...

Tổng thống Pháp “gặp họa” vì bộ trưởng ngân khố “rửa tiền” thuế

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng lên tiếng chỉ trích, rằng "nói dối là không thể chấp nhận trong một nền dân chủ. Giờ đây mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào ông Cahuzac, để nhận...

Kim Jong-un có hàng trăm triệu USD tại Trung Quốc?

Sau khi phát hiện, Hàn Quốc và Mỹ đã thúc giục Trung Quốc có các hình thức xử phạt đối với Triều Tiên nhưng Bắc Kinh từ chối.

Triển Lãm Giáo Dục Canada “Mùa Xuân 03/2013″

Triển lãm lần này là cơ hội cho khách tham quan được gặp gỡ trực tiếp với hơn 30 đại diện tuyển sinh đến từ Canada.

Tiền sạch với tiền bẩn

Nói tin này ông đừng lo lắng, hốt hoảng nhé: Sắp tới người dân sẽ không được cầm tiền mặt khi mua, bán, chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán. Đặc biệt, không được dùng tiền mặt ...

Vietcombank cảnh báo virus lấy cắp thông tin tài khoản

Theo đó, để sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khách hàng chỉ thực hiện truy cập dịch vụ trên website chính t...

Cách phòng chống virus ăn cắp tiền trên ngân hàng trực tuyến

Dù mẫu virus đánh cắp tài khoản ngân hàng chưa xuất hiện ở Việt Nam nhưng tháng 1/2013, 2 ngân hàng lớn là BIDV và Vietcombank đã đồng loạt cảnh báo người dùng và cho biết không lo...