tài khoản ngân hàng hà văn thắm

Đại án Oceanbank: Hội ngộ không mong đợi của các "ông lớn"

Đại án Oceanbank: Hội ngộ không mong đợi của các “ông lớn”

Tin nổi bật

16:33:25 06/09/2017
Với cuộc hội ngộ không mong muốn nơi trại tạm giam của hai vị từng ngồi ghế Phó TGĐ PVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát đi thông tin, đơn vị đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Luật sư truy căn cứ nói Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng?

Luật sư truy căn cứ nói Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng?

Tin nổi bật

16:23:51 06/09/2017
Đại diện giám định viên ngân hàng từ chối trả lời vì chức năng giám định thiệt hại không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Sau phần trả lời đó, tiếng vỗ tay dưới khán phòng vang lên.

Xét xử đại án Oceanbank: “Mổ xẻ” vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên

Xét xử đại án Oceanbank: "Mổ xẻ" vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên

Pháp luật

08:37:59 06/09/2017
Chiều 5/9, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo để làm rõ vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên là Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn.

Đại án kinh tế Oceanbank: Trưởng Ban kiểm sát không thấy sai phạm nghiêm trọng

Đại án kinh tế Oceanbank: Trưởng Ban kiểm sát không thấy sai phạm nghiêm trọng

Pháp luật

17:42:30 05/09/2017
Mặc dù nắm vai trò Trưởng ban kiểm soát của Ngân hàng Oceanbank nhưng Bùi Văn Hải cho rằng, không được HĐQT mời họp ngoài một lần duy nhất. Ông Hải khẳng định: "Chưa thấy sai phạm ...

Vụ Hà Văn Thắm: Cuộc “đôi co” về tiền lễ Tết hàng chục tỷ đồng

Vụ Hà Văn Thắm: Cuộc "đôi co" về tiền lễ Tết hàng chục tỷ đồng

Pháp luật

17:36:45 05/09/2017
Trong phần thẩm vấn của HĐXX, trong khi những bị cáo từng làm ở Ngân hàng Oceanbank khẳng định là có chi quà ngoài lãi suất đối với khách hàng là Công ty Liên doanh Dầu khí Việt Ng...

Vụ OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khai tặng ‘quà’ lễ Tết 10-20 nghìn USD

Vụ OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khai tặng 'quà' lễ Tết 10-20 nghìn USD

Tin nổi bật

14:20:43 05/09/2017
Khi nghe tòa hỏi lại, cả ông Võ Quang Huy, Nguyễn Hữu Tuyến và Từ Thành Nghĩa đều khẳng định lại không nhận một đồng nào từ phía lãnh đạo OceanBank. Các ông này đều cho rằng, việc ...

Đại án OceanBank: PVN từng có cơ hội thoát khoản lỗ 800 tỷ đồng?

Đại án OceanBank: PVN từng có cơ hội thoát khoản lỗ 800 tỷ đồng?

Pháp luật

13:53:15 05/09/2017
Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank khai: "Luật quy định các tổ chức chỉ nắm 15% (vốn tại ngân hàng - PV) lúc đó chưa thực hiện được vì PVN có đại diện ở OceanBank và theo...

Sếp dầu khí bị ‘tố’ nhận tiền của OceanBank đối chất với các bị cáo

Sếp dầu khí bị 'tố' nhận tiền của OceanBank đối chất với các bị cáo

Pháp luật

13:49:40 05/09/2017
Đồng loạt các cựu lãnh đạo OceanBank khai liên tục chăm sóc khách hàng khổng lồ Vietsovpetro qua việc đưa tiền cho ba sếp ở đây.

Xét xử đại án Oceanbank: Đối chất nảy lửa chuyện nhận “lộc”

Xét xử đại án Oceanbank: Đối chất nảy lửa chuyện nhận "lộc"

Tin nổi bật

18:21:54 04/09/2017
Đối chất tại tòa diễn ra gay gắt giữa một bên là các cán bộ Oceanbank nói đã chi lãi ngoài, còn khách hàng khăng khăng không nhận lộc.

Ám ảnh về số phận của người phụ nữ đẹp trong phiên tòa Hà Văn Thắm

Ám ảnh về số phận của người phụ nữ đẹp trong phiên tòa Hà Văn Thắm

Pháp luật

20:55:19 03/09/2017
Việc làm thiếu hiểu biết trên đã khiến bị cáo Tứ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp cùng Hà Văn Thắm giúp sức cho hành vi phạm tội củ...

HĐXX thẩm vấn PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank bị thất thoát

HĐXX thẩm vấn PVN góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank bị thất thoát

Pháp luật

10:13:45 02/09/2017
Trong khi phiên toà xét xử "vụ án" Hà Văn Thắm đang diễn ra với phần chất vấn của HĐXX liên quan đến việc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) góp 800 tỉ đồng vào Ngân hàng Đại Dương (O...

Phó Tổng giám đốc PVN nói gì trước khi bị bắt?

Phó Tổng giám đốc PVN nói gì trước khi bị bắt?

Pháp luật

09:04:02 02/09/2017
Trước khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, khi bị Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN khai đã cám ơn có lần 30 - 40 tỉ đồng, cựu Kế toán trưởng, đương kim Phó tổng Gi...

Vì sao hàng loạt sếp PVN bị khởi tố khi mở rộng vụ án Hà Văn Thắm?

Vì sao hàng loạt sếp PVN bị khởi tố khi mở rộng vụ án Hà Văn Thắm?

Tin nổi bật

22:00:05 01/09/2017
Trong đó PVN chỉ đạo cho các đơn vị và các nhà thầu cùa Tập đoàn ủng hộ OceanBank qua hoạt động dịch vụ tiền gửi và thanh toán. Ông Quỳnh nhắc lại lời của bị cáo Hà Văn Thắm rằng, ...

Nữ cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank khóc kêu oan

Nữ cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank khóc kêu oan

Pháp luật

18:28:05 01/09/2017
Tại tòa, bị cáo Thắm khẳng định 69 tỷ đồng được lấy từ Công ty BSC. Cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank khai những lần đưa tiền cho Sơn đều thông qua nhân viên hoặc chuyển khoản. Bản thân ...

Đại án Oceanbank: Giúp cấp trên phải nhận “quả đắng”

Đại án Oceanbank: Giúp cấp trên phải nhận "quả đắng"

Pháp luật

18:22:19 01/09/2017
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Nam Hà hỏi: Đến nay bị cáo đã gặp lại những người mà mình đã đưa tiền để đề nghị họ gửi lại? "Thực ra với những khách hàng này bị cáo không làm vi...

Bị tố nhận tiền ngoài lãi suất từ OceanBank: PVN và các công ty con nói “vô can”

Bị tố nhận tiền ngoài lãi suất từ OceanBank: PVN và các công ty con nói "vô can"

Pháp luật

18:18:03 01/09/2017
Mặc dù không nhớ con số chính xác, nhưng việc Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận chi tiền lãi ngoài như vậy cũng được xem là bước tiến lớn của phiên tòa, coi như nút thắt đã được tháo gỡ.

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc PVN do liên quan tới vụ Hà Văn Thắm

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc PVN do liên quan tới vụ Hà Văn Thắm

Pháp luật

16:42:56 01/09/2017
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh...

Sếp OceanBank đưa tận tay “lãi suất đi đêm” với khách hàng VIP

Sếp OceanBank đưa tận tay "lãi suất đi đêm" với khách hàng VIP

Tin nổi bật

16:40:41 01/09/2017
Theo cáo buộc, với việc chi lãi ngoài nhằm níu chân khách hàng, ông Thắm đã chỉ đạo cấp dưới dùng 1.600 tỷ đồng để chăm sóc các khách hàng lớn, doanh nghiệp, cá nhân... Thực hiện c...

Đại án OceanBank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại biệt thự Ciputra

Đại án OceanBank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại biệt thự Ciputra

Pháp luật

16:25:41 01/09/2017
Không trực tiếp đến tham dự phiên tòa như bà Xuân, bà Hồ Thị Quỳnh Nga, vợ của Hà Văn Thắm luôn cử người đại diện có mặt tại tòa thay cho mình. Trả lời HĐXX về những tài sản của Hà...

Vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn tự nhận là “người nổi tiếng, có nhiều tiền”

Vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn tự nhận là "người nổi tiếng, có nhiều tiền"

Tin nổi bật

15:50:44 01/09/2017
Sáng cùng ngày, lần lượt các bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối ...

Chi lãi ngoài cả nghìn tỷ đồng vì ngân hàng quá… khó khăn

Chi lãi ngoài cả nghìn tỷ đồng vì ngân hàng quá... khó khăn

Pháp luật

07:38:10 01/09/2017
Trả lời thẩm vấn HĐXX sáng 31/8, bị cáo Nguyễn Hoài Nam - cựu Giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank - cho rằng, do khó khăn ở mức không chịu đựng được nữa nên Oceanbank mới chi lãi ngo...

Cựu Tổng giám đốc OceanBank khai chi quà lễ tết mỗi năm 10 tỷ đồng

Cựu Tổng giám đốc OceanBank khai chi quà lễ tết mỗi năm 10 tỷ đồng

Pháp luật

22:16:21 31/08/2017
Tại phiên toà chiều 31/8, cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai "mỗi dịp lễ tết, đều phải đi quà cả "lớn lẫn bé", nhưng đó là việc chi vì tình nghĩa với số tiền lên đến ...

Làm Chủ tịch HĐQT, diễn viên Hồng Tứ không biết trụ sở công ty

Làm Chủ tịch HĐQT, diễn viên Hồng Tứ không biết trụ sở công ty

Pháp luật

09:30:15 31/08/2017
Khai nhận trước tòa, Hoàng Thị Hồng Tứ cho biết bản thân được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC trong thời gian chờ người điều hành. Công ty có bao nhiêu nhân sự, ...

Hà Văn Thắm “rất buồn” khi bị cáo buộc giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền

Hà Văn Thắm "rất buồn" khi bị cáo buộc giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền

Pháp luật

09:05:19 31/08/2017
Trước tòa, Hà Văn Thắm cho rằng, bản thân không giúp sức Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền, có chăng việc giúp sức ở đây là giúp Sơn "chăm sóc khách hàng". Từ đó, Thắm xin được miễn ...

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank từ chối nêu tên những “sếp” nhận tiền lễ tết

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank từ chối nêu tên những "sếp" nhận tiền lễ tết

Tin nổi bật

08:49:34 31/08/2017
Khi bị truy tên những người đã nhận tiền "lễ tết", cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn từ chối nêu tên dù HĐXX cho phép bị cáo viết tường trình nếu ngại. Không tiết lộ cụ t...

Đại án Oceanbank: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai gì về khoản chi 69 tỷ?

Đại án Oceanbank: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai gì về khoản chi 69 tỷ?

Tin nổi bật

18:32:20 30/08/2017
Sau khi nghe Nguyễn Xuân Sơn trình bày, thẩm phán Trương Việt Toàn nói: "Nếu hạch toán hết khoản chi trên thì thấy bị cáo cũng không dùng hết hơn 69 tỷ đồng đã nhận từ chỗ của Hà V...

Hà Văn Thắm khai cho vay 500 tỷ bằng… niềm tin (!)

Hà Văn Thắm khai cho vay 500 tỷ bằng... niềm tin (!)

Pháp luật

10:18:01 30/08/2017
Nói về tài sản thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng, ngoài biệt thự, cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn SSG của bà Hứa Thị Phấn, 100% cổ phần của Công ty Trung Dung, Hà Văn Thắm khai còn d...

Xét xử vụ Hà Văn Thắm: Bị bắt, lái xe mới biết mình là… Tổng Giám đốc

Xét xử vụ Hà Văn Thắm: Bị bắt, lái xe mới biết mình là... Tổng Giám đốc

Pháp luật

22:31:45 29/08/2017
Khai nhận trước tòa, bị cáo Trần Văn Bình - cựu Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung - cho rằng, bản thân bị cáo chỉ là lái xe. Đến khi bị cảnh sát điều tra, xét hỏi, bị cáo mới biết m...

Các đại gia mua bán ngân hàng lòng vòng bằng ‘tiền ảo’

Các đại gia mua bán ngân hàng lòng vòng bằng 'tiền ảo'

Pháp luật

20:46:27 29/08/2017
Bị cáo Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh "đổ tội" cho đại gia Sáu Phấn về phi vụ chuyển nhượng ngân hàng TrustBank, vay 500 tỷ đồng.

Vụ Oceanbank: Bị cáo khai khi công an “sờ gáy” mới biết mình là TGĐ

Vụ Oceanbank: Bị cáo khai khi công an "sờ gáy" mới biết mình là TGĐ

Pháp luật

15:53:41 29/08/2017
Khi chủ tọa hỏi về khoản vay 500 tỷ đồng giữa Công ty Trung Dung với Oceanbank, bị cáo Bình tiếp tục nói không biết gì. "Bị cáo là người ký hợp đồng và thủ tục khác, sao đến thời đ...

Vụ Oceanbank: Ai gửi gắm bóng hồng Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Vụ Oceanbank: Ai gửi gắm bóng hồng Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Pháp luật

15:51:45 29/08/2017
Nguyễn Minh Thu nhận thức được việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngoài hợp đồng là trái với quy định của pháp luật, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Sơn. Thu chỉ biết các kho...

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm thành khẩn, Nguyễn Xuân Sơn gian dối

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm thành khẩn, Nguyễn Xuân Sơn gian dối

Tin nổi bật

15:34:10 29/08/2017
Cơ quan chức năng xác định, trong tổng số tiền chi lãi ngoài là hơn 1.300 tỷ đồng, có tới hơn 700 cá nhân và pháp nhân từng gửi tiền vào Oceanbank được hưởng lợi không chính đáng.

Điều bất ngờ đã xảy ra tại phiên xử đại án Oceanbank

Điều bất ngờ đã xảy ra tại phiên xử đại án Oceanbank

Pháp luật

09:22:49 29/08/2017
Đối với hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 343 tỷ đồng tiền gốc và hơn 201 tỷ đồng tiền lã...

Xử Hà Văn Thắm và đồng phạm: Bị cáo xinh đẹp khóc như mưa tại tòa

Xử Hà Văn Thắm và đồng phạm: Bị cáo xinh đẹp khóc như mưa tại tòa

Pháp luật

08:49:50 29/08/2017
Ở giai đoạn trước, khi phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm diễn ra (diễn ra tháng 2 và 3.2017, sau đó bị Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung), cơ quan tố tụng cho rằng, Hoàng Thị ...

Xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm: Làm rõ nghi vấn hồ sơ bị đánh tráo

Xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm: Làm rõ nghi vấn hồ sơ bị đánh tráo

Pháp luật

19:42:43 28/08/2017
Tại phiên xử chiều nay vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX đã có câu trả lời về nghi vấn của luật sư Trương Thị Minh Thơ cho rằng, trong hồ sơ vụ án, bút lục từ số 1 đến số 80 bị thi...

Hai cựu Chủ tịch ngân hàng Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh cùng hầu toà

Hai cựu Chủ tịch ngân hàng Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh cùng hầu toà

Tin nổi bật

11:14:47 28/08/2017
Sáng 28/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử lần hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Theo đó, phiên toà lần này có thêm 4 bị cáo. Đáng chú ...

Hơn 700 người được triệu tập tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay

Hơn 700 người được triệu tập tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay

Tin nổi bật

11:04:14 28/08/2017
Sáng 28/8, theo đúng kế hoạch, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Mở lại phiên xử đại án OceanBank Hà Văn Thắm

Mở lại phiên xử đại án OceanBank Hà Văn Thắm

Pháp luật

10:13:55 28/08/2017
Gần 730 người và pháp nhân liên quan sai phạm của cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa.

Những kỷ lục tại phiên xét xử đại án “Hà Văn Thắm và đồng phạm”

Những kỷ lục tại phiên xét xử đại án "Hà Văn Thắm và đồng phạm"

Pháp luật

16:59:57 25/08/2017
Riêng đối với hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 343 tỷ đồng tiền gốc và hơn 201 tỷ đồng t...

Phiên xử Hà Văn Thắm có số người tham gia tố tụng đông kỷ lục

Phiên xử Hà Văn Thắm có số người tham gia tố tụng đông kỷ lục

Pháp luật

09:16:18 20/08/2017
Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương. Đây là phiên toà có số người tham gia tố tụng đông kỉ lục với 727 đương sự và hàng c...