Tại Hải Phòng: Phát hiện vụ vỡ nợ tiền tỉ vì “phường”, “bát”

Trưa 15-10, Đường dây nóng 0988811123 báo Pháp luật & Xã hội nhận nhiều cuộc gọi từ người dân ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng tố cáo một cặp vợ chồng đã lừa đảo tiền tỉ qua hình thức chơi “phường”, “bát”, sau đó bỏ trốn.

Chơi “phường”, “bát” như thế nào?

Chiều 15-10, PV Đường dây nóng 0988811123 có mặt tại nhà số 30, phố Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, căn nhà mà gia đình ông Bình từng sống trước khi rời bỏ khỏi nơi cư trú. Theo phản ánh, vợ chồng ông Lê Công Bình, SN 1954 và vợ là Nguyễn Thị Bích Dung, SN 1958 đã sinh sống tại đây đã nhiều năm.
Trước cửa nhà, có đông các chủ nợ đang tập trung để nghe ngóng tin tức của vợ chồng ông Bình. Đa số các chủ nợ đều sinh sống tại phường Thượng Lý. Bà Nguyễn Thị Kh., trú tại phố Đào Đô, ngay nhà ông Bình cho biết: “Ở khu phố này, tôi là người cho vợ chồng ông Bình vay nhiều nhất với số tiền là 1,8 tỉ đồng được chia thành hai đợt. Năm 2004, tôi cho vay 1 tỉ đồng, đến năm 2011, tôi lại tiếp tục cho vay 800 triệu đồng nữa. Bây giờ gia đình ông ấy bỏ đi rồi, tôi không biết làm cách nào mà lấy lại được số tiền đó”.

Một chủ nợ khác nói với PV: “Tôi có nghe nói một người ở quận Kiến An cũng cho vợ chồng ông Bình vay 1,6 tỉ đồng. Khi biết được thông tin vợ chồng ông Bình vỡ nợ đã tìm đến đây nhưng cũng đành nhìn vào căn nhà trống hoác trống hơ của vợ chồng họ mà lắc đầu chán nản”.

Theo nguồn tin từ các chủ nợ, còn một nhân viên của Cty điện lực trên địa bàn cũng cho ông Bình vay gần 1 tỉ đồng. Ngoài những chủ nợ cho vay đến tiền tỉ, những chủ nợ cho vợ chồng ông Bình vay hàng vài trăm triệu đồng đến vài chục triệu thì rất nhiều, phải lên đến vài trăm trường hợp. Như bà Dương Thị O., trú tại phường Thượng Lý: 410 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Th.: 50 triệu đồng… Vợ chồng ông Bình vay của các chủ nợ với lãi suất 3%/tháng. Tức là nếu mỗi người cho ông Bình vay 100 triệu đồng, mỗi tháng sẽ được ông cắt cho 3 triệu đồng tiền lãi.

Ngoài hình thức huy động vốn từ việc vay nợ, vợ chồng ông Bình còn tổ chức “xoay tua” nguồn tín dụng bằng hình thức tổ chức thành lập các “phường”, “họ” với hàng trăm người tham gia. Vợ chồng ông tham gia hầu hết vào các “phường”, “họ” đó. Các “phường”, “họ” được tổ chức 6 kỳ/tháng. Mỗi một kỳ có nhiều “bát”, mỗi “bát” có khoảng 14 người tham gia. Bà Nguyễn Thị V., một chủ nợ cho hay: “”Bát” thấp nhất là 14 triệu đồng, tức là 14 người tham gia, mỗi tháng trả cho người lấy “phường” 1 triệu đồng. Bát cao nhất là trên 50 triệu đồng, trường hợp của tôi, tôi tham gia “bát” 42 triệu đồng, cũng đã trả cho “phường” mấy tháng rồi, nhưng chưa đến lượt tôi lấy thì vợ chồng ông Bình đã bỏ trốn”. Khi được hỏi, tại sao lại có chuyện như vậy thì bà V. giải thích tiếp: “Vợ chồng ông Bình nắm nguồn vốn, họ “đứng cái”, hàng tháng đều tổ chức “bốc phường” tại nhà ông Bình. Nếu những người trong “bát” đến ngày lấy “phường” mà vắng mặt thì vợ chồng ông Bình sẽ “lấy hộ” và cắt lãi cho”. Điển hình một số trường hợp vào “phường”, “họ” với gia đình ông Bình mà chưa lấy được tiền là: Chị Đỗ Thị H., 22 triệu đồng; bà Nguyễn Thị H., 34 triệu đồng, bà Dương Thị O. (vừa cho vay vừa vào “họ”) 410 triệu đồng…

Các chủ nợ ở phường Thượng Lý tự thống kê với nhau, theo đó, số tiền mà vợ chồng ông Bình đang nợ là 28 tỉ đồng. “Vợ chồng ông ấy còn vay của nhiều người ở các quận huyện khác nữa, số tiền cụ thể là bao nhiêu chúng tôi không thể biết được, nhưng chúng tôi chắc rằng, con số đó là chưa dừng lại” – một chủ nợ cho biết.

Một số chủ nợ trước căn nhà của vợ chồng ông Bình

Con nợ đã tẩu tán tài sản và bỏ trốn

Rạng sáng ngày 29-9, người dân trong khu phố Đào Độ phát hiện gia đình ông Bình đột nhiên ra khỏi nhà, nhưng cũng không ai mảy may nghi ngờ, vì nghĩ rằng gia đình họ có việc gấp. Hơn một tuần sau, không thấy gia đình ông Bình trở về, các chủ nợ mới giật mình biết rằng mình đã bị lừa. Theo các hộ dân sống quanh đó và cũng là các chủ nợ, từ trước đến nay, vợ chồng ông Bình là những người làm ăn đàng hoàng và có uy tín. Vợ chồng ông Bình tham gia việc vay nợ và vào “phường”, “họ” từ năm 1998. Đối với các chủ nợ, hàng tháng ông Bình đều trả lãi đầy đủ, đúng hẹn. Ông Bình trước đây là công nhân nhà máy xi măng, hiện đã nghỉ hưu, còn bà Dung ở nhà kinh doanh mặt hàng là nem bì. Vợ chồng ông Bình có hai con trai mới ở Nga về. Ông Bình rời khỏi nơi cư trú, hai anh con trai cũng đồng thời “mất tích”.

Lúc này, các chủ nợ mới làm đơn trình báo lên CA phường Thượng Lý để nhờ sự giúp đỡ. Khoảng một tuần trước, khi các chủ nợ đang tụ tập trước của nhà ông Bình, thì một người xưng tên là Thắng, trú tại quận Hồng Bàng đến nói với các chủ nợ rằng: “Ngôi nhà này, ông Bình đã bán cho tôi gần 3 tỉ đồng rồi. Các ông, các bà đừng đến đây quấy nhiễu nhà tôi nữa”. Người này đưa ra các loại giấy tờ liên quan phô tô, không có “dấu đỏ” của cơ quan chức năng hoặc dấu công chứng.

Theo nguồn tin riêng của báo PL&XH, ba năm trở lại đây, gia đình ông Bình ngoài việc vay của các chủ nợ với lãi suất cao và tham gia “phường, họ”, còn lấn sân sang một “lĩnh vực” khác, đó chính là lô đề. Có thể do “ôm” lô đề nhưng không “mát tay” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc vỡ nợ.

PV Đường dây nóng 0988811123 đã liên hệ làm việc với CA phường Thượng Lý và được một đồng chí Phó trưởng CA phường xác nhận việc vợ chồng ông Bình vỡ nợ: “Vụ việc vỡ nợ của vợ chồng ông Bình là có thật”. PV đang liên hệ với CQĐT CA quận Hồng Bàng để làm rõ thêm vụ vỡ nợ này. Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được báo PL&XH cập nhật vào số báo sau.

Theo PLXH