Tải ảnh căn cước trên mạng, lập nickname Hồng Nhung để lừa đảo

Mạnh Hà - Hồng Sâm14:39 13/01/2021

Sử dụng thẻ CCCD giả lập các nick Facebook , zalo để đặt mua hàng online. Đây là hình thức lừa đảo của các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị em phụ nữ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội . Từ thủ đoạn này, nhiều người dân ở nhiều địa phương đã bị “sập bẫy”.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh , Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thi Trang (SN 1997), tru tai xa Gia Sinh, huyện Gia Viễn , tinh Ninh Binh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) liên tiếp nhận được phản ánh của một số công dân về việc bị một đối tượng có nich Facebook, Zalo tự xưng là Nguyễn Hồng Nhung đặt mua hàng online qua mạng và yêu cầu gửi hàng qua xe khách về địa bàn Thanh Liêm sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

Đối tượng Nguyen Thi Trang (dấu X).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, sau thời gian xác minh, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm đã làm rõ đối tượng la Nguyen Thi Trang, tru tai Gia Vien, Ninh Binh.

Tại cơ quan Công an, Trang khai nhận đã tai tren mang xa hoi the can cuoc cua mot nguoi phu nu khong quen biet ten la Nguyen Hồng Nhung và mot hinh anh hai vo chong đat lam anh đai diện Facebook, zalo để che giau lai lich ban than. Sau đó sử dụng tài khoản này đặt mua nhieu mat hang tren mang xa hoi nhu: my pham, phu kien trang tri co dau, hoa sap… va đe nghi cac chu hang gui xe khach ve cho đoi tuong theo ten Nguyen Hong Nhung đon hang tai Cau Đoan Vy, Thanh Hai, Thanh Liem. Khi đã nhận được hàng, Trang liền khóa tài khoản, chặn Facebook, zalo và ngắt liên lạc…

Bang thu đoan tren Trang đa lua đao chiem đoat tai san cua hang chuc khach hang voi so hang hoa tri gia len đen hang tram trieu đong. Trước khi bi bat giu Trang đang tiep tuc lua đao mot khach hang o TP. Thai Nguyen với so hang trị giá 40 trieu va 1 khach hang tai TP. Ha Noi so hang tri gia 23 triệu đong. Hien Cong an huyen Thanh Liem đang tiếp tục đieu tra mo rong vu an.

CEO Thiên Ân Phát bị bắt, cả trăm tỷ đồng của khách hàng đi về đâu?

Các khách hàng mua dự án của Công ty Thiên Ân Phát mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng thu hồi tài sản để trả lại cho họ.

Video đang HOT

Liên quan đến việc bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - CEO Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát) bị bắt, ngày 15/11, VTC News nhận được đơn cầu cứu của hàng trăm khách hàng đang bị "ngâm" tiền tại dự án Happy Riverside Nguyên Xiên 3 (Quận 9, TP.HCM) do nữ CEO này "vẽ" ra.

"Bánh vẽ" từ CEO lừa đảo

Theo đơn cầu cứu, khoảng tháng 7/2017, qua các kênh môi giới bất động sản, những khách hàng này biết đến dự án Happy Riverside Nguyên Xiên 3 do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ đầu tư với quảng cáo "đất nền giá rẻ, pháp lý minh bạch..."

Dư an có tông diên tich 14.179,6m2, trong đó diên tich vươn là 3.139,1m2, diên tich đương giao thông là 2.333,9m2, diên tich đât ơ là 8.706,6m2.

Tuy khẳng định với khách hàng đã "mua đứt" dự án từ tháng 7/2017 nhưng đến tháng 6/2018, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc mới có được hợp đồng ủy quyền từ chủ đất là bà Võ Thị Loan va ông Nguyễn Bảo Quốc.

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - CEO Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát.

Theo các hợp đồng ủy quyền sô 27375 (ngày 25/7/2018), số 27374 (ngày 28/7/2018) và số 27387 (ngày 30/7/2018) tại Phòng Công chứng số 3 (Quận Thủ Đức, TP.HCM), bà Võ Thị Loan va ông Nguyễn Bảo Quốc ủy quyền cho Huỳnh Thị Hạnh Phúc và Trần Thanh Tú (chồng Phúc) các tài sản gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở số 3444/2004, với diện tích 11.057m2 đất thuộc thửa đất số 343, 344, 535, 536, 282, thửa đất số 280 (2.804m2) và thửa đất số 281 (31m2). Những phần đất này đều thuộc tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ ấp Ích Thạnh (phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM).

Sau khi được ủy quyền, Phuc và Tú lập bản vẽ phân lô thanh 161 nên đât trên nhưng thưa đât mà ba Loan, ông Quốc đang đứng tên chủ sở hữu va đặt tên là Dư an Happy Riverside Nguyên Xiên 3.

"Thời điểm đó, do tin tưởng Phúc, Tú và một số môi giới bất động sản là sẽ thực hiện dự án đúng quy định, đúng tiến độ, chúng tôi đã đồng ý ky hơp đông đặt cọc nền đất và nộp (tiền mặt) theo phiếu thu do Phúc đặt ra. Hầu hết chúng tôi đã đóng 50% giá trị lô đất cho Phúc, có người nộp đến 70%", khách hàng mua dư an Happy Riverside Nguyên Xiên 3 cho biết.

Đến cuối tháng 12/2018, khi được UBND quận 9 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Huỳnh Thị Hạnh Phúc và Trần Thanh Tú vội vã ký hợp đồng đặt cọc những thửa đất nêu trên cho ông Hoàng Mạnh Cường và bà Hoàng Thị Hồng (ngụ tại tỉnh Bình Phước) để nhận cọc 45 tỷ đồng.

Nhận thấy những lô đất mình đã mua bỗng bị bán cho cá nhân khác, các khách hàng này đồng loạt đòi Phúc trả lại tiền và gửi phản ánh đến cơ quan chức năng. Cũng thời điểm này, ông Cường và bà Hồng khởi kiện Phúc và Tú tại TAND quận 9.

Ngày 24/1/2019, TAND Quận 9 có quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ngày 25/1/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9 có quyết định số 860/QĐ-CCTHADS về thi hành án chủ động với nội dung cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với những thửa đất được Huỳnh Thị Hạnh Phúc và Trần Thanh Tú đứng tên nêu trên.

"Chúng tôi thật sự không hiểu TAND Quận 9 và Chi cục Thi hành án Quận 9 có biết việc Phúc và Tú đã phân lô bán nền các khu đất này cho gần 200 người từ trước khi đặt cọc cho ông Cường, bà Hồng hay không mà vẫn xét xử dân sự và ra quyết định thi hành án chủ động?", các khách hàng đặt nghi vấn.

Hàng trăm tỷ đồng của khách hàng đi đâu?

Khi vụ việc chưa được giải quyết thì ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2017 đến năm 2019, Phúc ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp rồi tự lập dự án khu dân cư, phân lô đất nền. Sau đó, bà này ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở.

Bà Phúc bán đất, thu tiền cọc lên tới hàng trăm tỷ đồng của khách hàng, trong khi số đất này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục pháp lý như lập dự án, phân lô, tách thửa theo quy định.

Các khách hàng mua dự án của Công ty Thiên Ân Phát mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng thu hồi tài sản để trả lại cho họ.

Các dự án "bánh vẽ" của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc gồm: Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2 và 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2 (Quận 9), khu dân cư Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Đến thời hạn phải trả các nền đất theo thỏa thuận trên hợp đồng cho các nhà đầu tư, Phúc không có đất trả vì đã mang đi đặt cọc để chuyển nhượng nhiều lần tiếp theo. Khi khách hàng tập trung đến công ty đòi tiền thì cả Phúc và Tú đều lẩn trốn.

Tuy nhiên, theo các khách hàng, trong vụ việc này có dấu hiệu cấu kết để tẩu tán tài sản từ nhiều người. Cụ thể, ngày 30/11/2018, Phúc thanh toán hơn 123 tỷ đồng tiền chuyển nhượng đất của Phúc cho bà Loan, ông Quốc tại biên bản xác nhận việc mua bán ngày 30/11/2018 giữa vợ chồng ông Quốc, bà Loan và vợ chồng Phúc, Tú.

Trong khi đó, thực chất hợp đồng chuyển nhượng chỉ có giá 50 tỷ đồng bao gồm toàn bộ 3 hợp đồng trên 3 thửa đất nông nghiệp sắp hết hạn sử dụng. Vì vậy, theo khách hàng, số tiền chênh lệch hơn 73 tỷ đồng liệu có phải được ông Quốc, bà Loan giúp Phúc và Tú tẩu tán?

"3 mảnh đất nêu trên đang bị cấm dịch chuyển để phục vụ điều tra, nhưng số tiền hàng trăm tỷ đồng của các bị hại, Phúc đã chuyển cho ai, chuyển đi đâu? Một mình Phúc có lừa được hàng trăm người với số tiền hàng trăm tỷ đồng không? Ai đã giúp sức cho Phúc vẽ ra dự án, lập hợp đồng và thu tiền? Vai trò của Trần Thanh Tú (chồng Phúc) và ông Quốc, bà Loan ( người chuyển nhượng đất nông nghiệp cho Phúc) là gì?", các khách hàng bức xúc.

Trong đơn cầu cứu, các khách hàng mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng thu hồi tài sản để trả lại cho những người đã đóng tiền.

"Sự việc đến ngày hôm nay đã khiến nhiều người trong chúng tôi tán gia bại sản. Có trường hợp anh A., tưởng đầu tư thuận lợi nên gom hết gần 2 tỷ đồng của vợ chồng đổ vào. Đến khi chuyện vỡ lở, không giải quyết được, vợ chồng cãi vã và buộc phải ly hôn. Anh A. hiện phải thuê nhà trọ để ở.

Vì vậy chúng tôi rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết, thu hồi tài sản, điều tra có hay không việc tẩu tán tài sản để giúp khách hàng lấy lại tiền, bởi số tiền chúng tôi đổ vào hầu hết đều vay mượn", đơn cầu cứu của khách hàng ghi rõ.

Lập Facebook ảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của hàng chục người Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế đọc lệnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cảnh sát giao thông lái xe tuần tra "mở đường" đưa sản phụ đi cấp cứu

17:31:53 11/09/2025

Thấy thời tiết sương mù dày đặc, lực lượng Cảnh sát giao thông Gia Lai đã dùng xe tuần tra, hỗ trợ dẫn đường để ô tô chở sản phụ bị vỡ ối nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.

Chủ tịch Tập đoàn chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của hơn 700 người

17:14:09 11/09/2025

Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng, chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng.

Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng ô tô sai quy định trên cao tốc

15:59:04 11/09/2025

Tài xế S. dừng đỗ ô tô tại làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nghi có hành vi đón, trả khách sai quy định. Nam tài xế đã bị CSGT xử phạt 13 triệu đồng.

Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu chi 7 tỷ đồng để nhờ "chạy án"

15:51:42 11/09/2025

Làm đơn tố giác sau khi bị ca sĩ Quốc Kháng lừa tiền chạy án, bà Lê Thị Mỹ Châu cũng trở thành bị cáo vì hành vi đưa hối lộ.

Thanh niên xung phong bị tấn công giữa đường ở TPHCM

15:35:14 11/09/2025

Công an xã Bà Điểm đang làm rõ vụ người đàn ông tấn công thanh niên xung phong tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm.

Tạm giam kẻ trộm nhiều điện thoại của bệnh nhân ở TPHCM

15:30:01 11/09/2025

Trộm cắp nhiều điện thoại của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, người đàn ông 32 tuổi bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.

Người đàn ông khai lý do thoát y, khiêu khích tài xế ở TPHCM

15:20:56 11/09/2025

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông 34 tuổi khai do say xỉn, không làm chủ được hành vi nên có hành động thoát y, khiêu khích tài xế ở TPHCM.

Liên tục sinh con để né tránh thi hành án tù

15:16:15 11/09/2025

Nhằm trì hoãn, né tránh nghĩa vụ chấp hành hình phạt tù, H. (35 tuổi) liên tục sinh con và nhiều lần được tòa án cho hoãn thi hành án phạt tù.

Nam thanh niên lên mạng dựng chuyện bị cướp để xin tiền mua điện thoại

15:08:24 11/09/2025

Lên mạng xã hội Facebook dựng chuyện bị cướp để xin tiền mua điện thoại mới, nam thanh niên ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Đại diện VKS: Các bị cáo luồn lách để chỉ định Thuận An trúng thầu

12:19:58 11/09/2025

Cơ quan công tố cho rằng việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng pháp luật, do đó các luật sư không tranh luận về tội danh. Với tình tiết giảm nhẹ, VKS cho biết đã áp dụng triệt để.

Luật sư: Bị cáo Phạm Thái Hà tối đi ngủ phải đeo mặt nạ dưỡng khí

11:01:26 11/09/2025

Trong phần bào chữa cho ông Phạm Thái Hà, luật sư nhắc đến chuyện cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (QH) mắc chứng ngưng thở, phải đeo mặt nạ dưỡng khí vào ban đêm.

Chiếm đoạt 15 tỷ đồng bằng "chiêu" đáo hạn ngân hàng

08:25:16 11/09/2025

Quốc nhận 15 tỷ đồng để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Số tiền này Quốc sử dụng để trả nợ cho nhiều người, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Có thể bạn quan tâm

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 892,6 tỷ USD

Thế giới

17:30:20 11/09/2025

Về tổng thể, dự luật của Hạ viện tập trung vào cải cách quy trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, vốn bị đánh giá là rườm rà, kém hiệu quả và khiến ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ suy yếu.