Sử dụng thẻ ATM giả, một người Bulgari lĩnh án 3 năm tù

Mai Hoàng Minh21:10 21/07/2015

Thua bài ở sòng casino, không có tiền trả nợ nên Ivan đã sang Việt Nam và sử dụng hàng chục thẻ ATM giả để rút tiền.

Tại cơ quan điều tra, Ivan Slavov Rusev khai nhận vào khoảng tháng 9-2014 có quen biết 2 đối tượng Sergei và Igor (người Nga, không rõ lai lịch) ở sòng bạc Casino ( Bulgari). Do đánh bài thua nên Ivan Slavov Rusev đã mượn của 2 đối tượng trên khoảng 10 nghìn USD.

Không có tiền trả, Ivan Slavov Rusev đã đồng ý lời đề nghị của Sergei và Igor là sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại các nước Đông Nam Á, rút thành công Ivan Slavov Rusev sẽ được hưởng 10% trên tổng số tiền.

Ivan Slavov Rusev tại phiên xét xử

Video đang HOT

Ngày 5-11-2014, Ivan Slavov Rusev mang theo 37 thẻ ATM giả nhập cảnh vào Việt Nam và đến thuê phòng tại phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngày 15-11-2014, Ivan Slavov Rusev đã trực tiếp sử dụng 20 thẻ ATM giả, thực hiện 58 lần giao dịch trên máy ATM, trong đó có 24 không thành công và 34 lần thành công với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Ivan Slavov Rusev khai trong quá trình di chuyển đã làm “rơi” mất hơn 20 triệu đồng và chỉ còn lại 81 triệu đồng trong túi khi bị bắt.

Ngày 21-7, xem xét những tình tiết giảm nhẹ (bị cáo phạm tội lần đầu, không có tiền án tiền sự, gia đình bị cáo đã nộp hơn 20 triệu đồng khắc phục hậu quả), HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ivan Slavov Rusev 3 năm tù giam về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Người Mỹ gốc Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền tỉ

Yang Qing sử dụng 4 thẻ ATM giả, thực hiện nhiều giao dịch thanh toán qua máy POS để chiếm đoạt hơn 1,55 tỉ đồng.

Ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Yang Qing (43 tuổi, quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc) để điều tra về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2015, Yang Qing qua Việt Nam, sau đó đến Nha Trang, làm quen với một người Việt, bàn bạc tìm người có máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ), để rút tiền.

Yang Qing tại cơ quan điều tra

Sau khi thỏa thuận với một chủ nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang và hứa trả tiền công, ngày 30/6, Yang Qing sử dụng 4 thẻ ATM giả, thực hiện nhiều giao dịch thanh toán qua máy POS tại nhà hàng trên, với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng.

Nhận được tin báo từ một ngân hàng trên địa bàn Nha Trang, về hành vi có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch thanh toán qua máy POS, Phòng PA92 đã vào cuộc điều tra.

Ngày 2/7, công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Qing tại một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang); tạm giữ: 1 laptop, 1 thiết bị quét thẻ, 9 thẻ ngân hàng, 4 thẻ nhựa, 835 nhân dân tệ... Ngày 3/7, Phòng PA92 ra lệnh bắt khẩn cấp Yang Qing.

Hiện, Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời xác định vai trò của những người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Yang Qing./.

Theo Nguyễn Chung

Theo_VOV

Dùng thẻ ATM giả đi rút 'thuê' gần 900 triệu đồng Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Trần Hoàng Đức (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Thành Hải (ngụ quận 1) để mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm dùng thẻ ATM giả để rút tiền. Trước đó, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an phường Bến Thành, quận 1 phát hiện Hải, Đức đang ở trụ ATM...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.