Sử dụng thẻ ATM giả, một người Bulgari lĩnh án 3 năm tù

Mai Hoàng Minh21:10 21/07/2015

Thua bài ở sòng casino, không có tiền trả nợ nên Ivan đã sang Việt Nam và sử dụng hàng chục thẻ ATM giả để rút tiền.

Tại cơ quan điều tra, Ivan Slavov Rusev khai nhận vào khoảng tháng 9-2014 có quen biết 2 đối tượng Sergei và Igor (người Nga, không rõ lai lịch) ở sòng bạc Casino ( Bulgari). Do đánh bài thua nên Ivan Slavov Rusev đã mượn của 2 đối tượng trên khoảng 10 nghìn USD.

Không có tiền trả, Ivan Slavov Rusev đã đồng ý lời đề nghị của Sergei và Igor là sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại các nước Đông Nam Á, rút thành công Ivan Slavov Rusev sẽ được hưởng 10% trên tổng số tiền.

Ivan Slavov Rusev tại phiên xét xử

Video đang HOT

Ngày 5-11-2014, Ivan Slavov Rusev mang theo 37 thẻ ATM giả nhập cảnh vào Việt Nam và đến thuê phòng tại phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngày 15-11-2014, Ivan Slavov Rusev đã trực tiếp sử dụng 20 thẻ ATM giả, thực hiện 58 lần giao dịch trên máy ATM, trong đó có 24 không thành công và 34 lần thành công với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Ivan Slavov Rusev khai trong quá trình di chuyển đã làm “rơi” mất hơn 20 triệu đồng và chỉ còn lại 81 triệu đồng trong túi khi bị bắt.

Ngày 21-7, xem xét những tình tiết giảm nhẹ (bị cáo phạm tội lần đầu, không có tiền án tiền sự, gia đình bị cáo đã nộp hơn 20 triệu đồng khắc phục hậu quả), HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ivan Slavov Rusev 3 năm tù giam về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Người Mỹ gốc Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền tỉ

Yang Qing sử dụng 4 thẻ ATM giả, thực hiện nhiều giao dịch thanh toán qua máy POS để chiếm đoạt hơn 1,55 tỉ đồng.

Ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Yang Qing (43 tuổi, quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc) để điều tra về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2015, Yang Qing qua Việt Nam, sau đó đến Nha Trang, làm quen với một người Việt, bàn bạc tìm người có máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ), để rút tiền.

Yang Qing tại cơ quan điều tra

Sau khi thỏa thuận với một chủ nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang và hứa trả tiền công, ngày 30/6, Yang Qing sử dụng 4 thẻ ATM giả, thực hiện nhiều giao dịch thanh toán qua máy POS tại nhà hàng trên, với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng.

Nhận được tin báo từ một ngân hàng trên địa bàn Nha Trang, về hành vi có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch thanh toán qua máy POS, Phòng PA92 đã vào cuộc điều tra.

Ngày 2/7, công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Qing tại một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang); tạm giữ: 1 laptop, 1 thiết bị quét thẻ, 9 thẻ ngân hàng, 4 thẻ nhựa, 835 nhân dân tệ... Ngày 3/7, Phòng PA92 ra lệnh bắt khẩn cấp Yang Qing.

Hiện, Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời xác định vai trò của những người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Yang Qing./.

Theo Nguyễn Chung

Theo_VOV

Dùng thẻ ATM giả đi rút 'thuê' gần 900 triệu đồng Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Trần Hoàng Đức (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Trần Thành Hải (ngụ quận 1) để mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm dùng thẻ ATM giả để rút tiền. Trước đó, qua công tác tuần tra địa bàn, Công an phường Bến Thành, quận 1 phát hiện Hải, Đức đang ở trụ ATM...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.