Sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản xuyên quốc gia

Theo dõi VGT trên

Ngày 25/5, Phòng 9 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã sơ kết điều tra vụ án trộm cắp tài sản bằng hình thức thông qua mạng Internet. Đây là vụ án với thủ đoạn mới, liên quan đến đối tượng và bị hại là người nước ngoài. Đáng tiếc rằng, có một số học sinh, sinh viên giỏi về công nghệ thông tin đã sử dụng khả năng của mình vào mục đích trộm cắp tài sản.

Vụ án được phát hiện thông qua một lá đơn tố cáo gửi đến hộp thư tố giác tội phạm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Lá đơn nêu rõ, có một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán topup (tức là nạp thông tin thẻ tín dụng vào số sim điện thoại mạng di động O2 tại nước Anh) để trục lợi cá nhân. Cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Hoàng Hải, từng là sinh viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thông tin trên đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao điều tra ban đầu, sau đó chuyển giao cho Phòng 9 Cục C45 tiếp tục điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định và khởi tố tại ngoại 3 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Đó là Nguyễn Bá Cường, 23 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên); Nguyễn Hoàng Hải, 28 tuổi và Nguyễn Khánh Anh, 23 tuổi, cùng trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang (Hà Giang). Trong đó Hải và Khánh Anh là hai anh em ruột, Hải từng là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng bị buộc thôi học do mua bán tên miền bất hợp pháp, bị thanh tra Bộ Bưu chính – Viễn thông phát hiện. Còn Khánh Anh hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Đối tượng thứ ba là Nguyễn Bá Cường. Tuy không học chính quy về công nghệ thông tin nhưng Cường rất ham thích và thông thạo lĩnh vực này.

Sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản xuyên quốc gia - Hình 1

3 đối tượng bị khởi tố.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008, Cường làm thuê cho Nguyễn Đình Nghị, trú tại phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội). Hằng ngày, Cường đi nhận tiền của đối tượng ở nước ngoài gửi về Việt Nam cho Nghị thông qua văn phòng dịch vụ chuyển tiền Western Union quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra, Cường còn dò tìm các trang web, trang nào phát hiện bị lỗi bảo mật thì báo lại cho Nghị để Nghị đột nhập vào lấy cắp thông tin tín dụng.

Trong thời gian làm cho Nghị, thông qua chát bằng yahoo, Cường gặp được 1 khách nước ngoài tên là Davis, sống ở Vương quốc Anh, có nick là ARRVALS99@mail.com. Davis thuê Cường làm công việc topup. Mỗi lần topup thành công, Davis trả công cho Cường loại 20 bảng Anh là 5 USD, loại 30 bảng Anh là 6 USD. Hằng ngày, Davis gửi thông tin thẻ tín dụng vào số sim điện thoại mạng O2 về cho Cường thông qua email. Cường topup và thông báo số lượng cho Davis. Davis sẽ gửi tiền về Việt Nam cho Cường thông qua dịch vụ chuyển tiền Western Union.

Cường bắt đầu giao dịch và topup cho Davis từ tháng 10/2008. Đến khoảng tháng 2, tháng 3/2009, do khối lượng thông tin Davis gửi về nhiều, Cường không làm xuể nên thuê 2 anh em Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Khánh Anh topup cho Cường. Được khoảng 2 tuần, Cường trả công cho anh em Hải bằng cách chuyển giao nick của Davis và một số thẻ tín dụng để Hải trực tiếp quan hệ và giao dịch topup với Davis. Đến tháng 4/2009, Cường dừng không topup nữa. Anh ta không nhớ nổi đã topup được bao nhiêu thẻ tín dụng, nhận được bao nhiêu tiền và lấy bao nhiêu bảng Anh ở thẻ tín dụng. Theo tài liệu do văn phòng Western Union cung cấp, từ tháng 1/2008 đến nay, Cường đã 132 lần nhận tiền ở các điểm chi trả tiền của trung tâm với số tiền 57.694,52 USD và hơn 114 triệu đồng. Trừ đi số tiền mà Cường nhận cho Nghị, bị can đã khắc phục 16 nghìn USD bằng 1 sổ tiết kiệm mang tên bị can tại Ngân hàng Liên Việt.

Còn bị can Hải và Khánh Anh khai nhận, hai anh em cũng làm thuê cho Nguyễn Đình Nghị từ tháng 1 đến tháng 5/2008. Trong thời gian làm thuê cho Nghị, Hải đã giao dịch được với một khách hàng tên là Eko, sống ở Anh và topup cho anh này từ tháng 6/2008 đến tháng 1/2009 với tiền công là 4 USD/lần topup thành công. Sau khi được Cường giao cho nick của Davis và một số thông tin của thẻ tín dụng, Hải và em trai đã trực tiếp nhận thông tin và topup cho Davis từ tháng 3 đến tháng 6/2009 thì hết nguồn thông tin. Giai đoạn này, Davis trả cho anh em Hải tiền công là 6 USD/lần topup thành công.

Đến tháng 8/2009, Davis lại tiếp tục giao dịch với Hải qua chat yahoo và đề nghị Hải tiếp tục topup cho anh ta ở mạng điện thoại di động VODAFONE, tiền công 9 USD/lần topup thành công. Vì số lượng thông tin thẻ tín dụng Davis gửi về nhiều và yêu cầu topup nhanh nên từ tháng 9 đến tháng 11/2009, Hải thuê thêm 5 học sinh, sinh viên các trường ở Hà Nội, quê ở Hà Giang, bạn của Khánh Anh làm cho mình. Hải dạy các học sinh, sinh viên này cách topup và trả công cho họ là 10 ngàn đồng/lần topup thành công. Khánh Anh được anh trai phân công hằng ngày làm nhiệm vụ phân chia thông tin thẻ tín dụng cho mọi người và làm quản lý theo dõi về hưởng thụ. Bản thân Hải khai nhận cũng không nhớ hết được đã bao lần topup thành công, lấy cắp được bao nhiêu bảng Anh và nhận được bao nhiêu tiền công từ Davis.

Tài liệu do văn phòng Western Union cung cấp thì từ tháng 6/2008 đến tháng 11/2009, Hải đã 54 lần nhận tiền tại các điểm chi trả của hệ thống này với số tiền gần 22 ngàn USD và mượn CMND của 5 người để nhận tiền 215 lần nữa với tổng số tiền là hơn 107 nghìn USD. Bị can Hải thừa nhận đã nhận tổng cộng gần 130 ngàn USD và đã khắc phục hơn 44 nghìn USD bằng 2 sổ tiết kiệm mang tên bị can tại Ngân hàng Đông Á.

Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, phối hợp với Cảnh sát nước ngoài phát hiện về các đối tượng có liên quan và tìm bị hại đang sinh sống tại nước ngoài. Đáng tiếc rằng, trong vụ án có sự tham gia của một số sinh viên, học sinh, số lợi nhuận các đối tượng này được nhận từ việc làm vi phạm pháp luật của mình không nhiều, ngay Khánh Anh cũng chỉ được anh trai trả tiền công mỗi tháng từ 5-7 triệu đồng. Thế nhưng, hậu quả phải gánh chịu rất lớn, Khánh Anh đã bị khởi tố tại ngoại, số còn lại cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công anNgười phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an
04:08:36 29/01/2025
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnhHình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh
08:21:56 29/01/2025
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đườngTruy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
12:51:51 29/01/2025
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túyGiám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy
08:28:20 29/01/2025
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân BiênTây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên
08:16:26 29/01/2025
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất TỵCông an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ
04:06:50 29/01/2025
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
18:11:27 29/01/2025

Tin đang nóng

Ô tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vongÔ tô mất lái lao xuống sông ở Nam Định, 7 người tử vong
18:01:59 30/01/2025
6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông làm chết 137 người
18:07:35 30/01/2025
Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?Sao nam Vbiz về ăn Tết nhưng bị bố mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, chuyện gì đây?
19:59:24 30/01/2025
11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng11 học sinh gây náo loạn trên cao tốc ngày mùng 1 Tết bị phạt gần 80 triệu đồng
19:11:52 30/01/2025
TP HCM: Bé trai bị bỏ rơi, đặt trong giỏ nhựaTP HCM: Bé trai bị bỏ rơi, đặt trong giỏ nhựa
19:13:46 30/01/2025
MXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờMXH bùng nổ tranh cãi về phim của Trấn Thành: Người chê quá ồn ào, người khen bộ ba visual diễn hay bất ngờ
20:05:25 30/01/2025
Bức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tậtBức ảnh ngớ ngẩn khiến Triệu Lộ Tư bị bóc chi tiết "phông bạt" bệnh tật
19:49:41 30/01/2025
Ngôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đếnNgôi làng nghèo bỗng nhiên mở tiệc Tết linh đình nhiều ngày liền, có người nhận lì xì 200 triệu đồng: Nguyên nhân không ai ngờ đến
20:09:12 30/01/2025

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025
Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.
Phá án ngày 30 Tết

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025
Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025
Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.
Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025
Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025
Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Sức khỏe

22:01:17 30/01/2025
Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, trong 3 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn quốc chưa ghi nhận ổ dịch, chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.
Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

Thế giới

21:36:07 30/01/2025
Ngay sau đó, một bộ phận kiểm soát không lưu đã lệnh cho các máy bay đang hướng đến đường băng 33 tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington phải bay vòng lại.
Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025
Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...
Nụ hôn bạc tỷ và quyết định đúng đắn của Thu Trang

Nụ hôn bạc tỷ và quyết định đúng đắn của Thu Trang

Phim việt

20:02:03 30/01/2025
Nụ Hôn Bạc Tỷ là bộ phim đánh dấu cột mốc đầu tiên của một Thu Trang đa nhiệm khi đảm nhận cả 3 vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và còn là diễn viên tuyến chính trong phim.
Hoa hậu Việt đứng hình khi nhận được lời chúc kỳ lạ nhất dịp Tết

Hoa hậu Việt đứng hình khi nhận được lời chúc kỳ lạ nhất dịp Tết

Sao việt

19:54:26 30/01/2025
Nàng Hậu thích thú bật cười vì chia sẻ hồn nhiên, đáng yêu này. Nguyên do vì lời chúc sống lâu trăm tuổi thường được mọi người sử dụng để dành cho những ông bà cao tuổi.
Náo loạn MXH Hàn: Irene kết hôn

Náo loạn MXH Hàn: Irene kết hôn

Sao châu á

19:23:36 30/01/2025
Chiều 30/1, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Irene tuyên bố kết hôn, khiến mạng xã hội xứ củ sâm xôn xao.
Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Giới trẻ Việt mặc ngày càng hay, ra chất riêng và chẳng "hòa tan" với bất kỳ ai

Phong cách sao

18:00:47 30/01/2025
Sự xuất hiện của những nền tảng tạp chí digital, sự chiếm lĩnh của hàng loạt nền tảng MXH cá nhân giúp thế hệ Z dễ dàng tiếp cận với bức tranh thời trang toàn cầu, từ đó có cái nhìn đa chiều và chắt lọc được những tinh hoa cho riêng bản...
Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Thái Lan kêu gọi đốt nhang, vàng mã online để chống ô nhiễm không khí

Lạ vui

17:13:36 30/01/2025
Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người gốc Hoa sinh sống tại đây dùng hương điện, đốt vàng mã trực tuyến.
Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều

Cận cảnh Quang Hải cầm xấp tiền, đếm rồi lì xì cho mẹ vợ, dân mạng "chỉ biết ước" nhưng vẫn góp ý 1 điều

Sao thể thao

16:37:29 30/01/2025
Trên trang cá nhân, chiều 30/1 (tức mùng 2 tết âm lịch), nàng WAG Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải - vui vẻ chia sẻ video khi cùng chồng về tết nhà ngoại ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Ấn tượng với nhà ống thiết kế vỏ bọc 'rỗng' cực thoáng

Sáng tạo

16:23:02 30/01/2025
Maison KN là một ngôi nhà ống đơn lập có thiết kế hướng nội , gây ấn tượng với lớp vỏ bọc rỗng và những khoảng mở liên thông theo cả chiều ngang và dọc.
Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

Món ngon trong mâm cỗ Tết cổ truyền ở miền Bắc

Ẩm thực

16:06:23 30/01/2025
Món ăn có trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của người miền Bắc thường chú trọng hương vị thơm ngon, đầy đủ sắc màu.