Sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản xuyên quốc gia

Theo dõi VGT trên

Ngày 25/5, Phòng 9 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã sơ kết điều tra vụ án trộm cắp tài sản bằng hình thức thông qua mạng Internet. Đây là vụ án với thủ đoạn mới, liên quan đến đối tượng và bị hại là người nước ngoài. Đáng tiếc rằng, có một số học sinh, sinh viên giỏi về công nghệ thông tin đã sử dụng khả năng của mình vào mục đích trộm cắp tài sản.

Vụ án được phát hiện thông qua một lá đơn tố cáo gửi đến hộp thư tố giác tội phạm của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Lá đơn nêu rõ, có một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán topup (tức là nạp thông tin thẻ tín dụng vào số sim điện thoại mạng di động O2 tại nước Anh) để trục lợi cá nhân. Cầm đầu đường dây là đối tượng Nguyễn Hoàng Hải, từng là sinh viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thông tin trên đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao điều tra ban đầu, sau đó chuyển giao cho Phòng 9 Cục C45 tiếp tục điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định và khởi tố tại ngoại 3 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản. Đó là Nguyễn Bá Cường, 23 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên); Nguyễn Hoàng Hải, 28 tuổi và Nguyễn Khánh Anh, 23 tuổi, cùng trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang (Hà Giang). Trong đó Hải và Khánh Anh là hai anh em ruột, Hải từng là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng bị buộc thôi học do mua bán tên miền bất hợp pháp, bị thanh tra Bộ Bưu chính – Viễn thông phát hiện. Còn Khánh Anh hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Đối tượng thứ ba là Nguyễn Bá Cường. Tuy không học chính quy về công nghệ thông tin nhưng Cường rất ham thích và thông thạo lĩnh vực này.

Sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản xuyên quốc gia - Hình 1

3 đối tượng bị khởi tố.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008, Cường làm thuê cho Nguyễn Đình Nghị, trú tại phố Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội). Hằng ngày, Cường đi nhận tiền của đối tượng ở nước ngoài gửi về Việt Nam cho Nghị thông qua văn phòng dịch vụ chuyển tiền Western Union quốc tế tại Việt Nam. Ngoài ra, Cường còn dò tìm các trang web, trang nào phát hiện bị lỗi bảo mật thì báo lại cho Nghị để Nghị đột nhập vào lấy cắp thông tin tín dụng.

Trong thời gian làm cho Nghị, thông qua chát bằng yahoo, Cường gặp được 1 khách nước ngoài tên là Davis, sống ở Vương quốc Anh, có nick là ARRVALS99@mail.com. Davis thuê Cường làm công việc topup. Mỗi lần topup thành công, Davis trả công cho Cường loại 20 bảng Anh là 5 USD, loại 30 bảng Anh là 6 USD. Hằng ngày, Davis gửi thông tin thẻ tín dụng vào số sim điện thoại mạng O2 về cho Cường thông qua email. Cường topup và thông báo số lượng cho Davis. Davis sẽ gửi tiền về Việt Nam cho Cường thông qua dịch vụ chuyển tiền Western Union.

Cường bắt đầu giao dịch và topup cho Davis từ tháng 10/2008. Đến khoảng tháng 2, tháng 3/2009, do khối lượng thông tin Davis gửi về nhiều, Cường không làm xuể nên thuê 2 anh em Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Khánh Anh topup cho Cường. Được khoảng 2 tuần, Cường trả công cho anh em Hải bằng cách chuyển giao nick của Davis và một số thẻ tín dụng để Hải trực tiếp quan hệ và giao dịch topup với Davis. Đến tháng 4/2009, Cường dừng không topup nữa. Anh ta không nhớ nổi đã topup được bao nhiêu thẻ tín dụng, nhận được bao nhiêu tiền và lấy bao nhiêu bảng Anh ở thẻ tín dụng. Theo tài liệu do văn phòng Western Union cung cấp, từ tháng 1/2008 đến nay, Cường đã 132 lần nhận tiền ở các điểm chi trả tiền của trung tâm với số tiền 57.694,52 USD và hơn 114 triệu đồng. Trừ đi số tiền mà Cường nhận cho Nghị, bị can đã khắc phục 16 nghìn USD bằng 1 sổ tiết kiệm mang tên bị can tại Ngân hàng Liên Việt.

Còn bị can Hải và Khánh Anh khai nhận, hai anh em cũng làm thuê cho Nguyễn Đình Nghị từ tháng 1 đến tháng 5/2008. Trong thời gian làm thuê cho Nghị, Hải đã giao dịch được với một khách hàng tên là Eko, sống ở Anh và topup cho anh này từ tháng 6/2008 đến tháng 1/2009 với tiền công là 4 USD/lần topup thành công. Sau khi được Cường giao cho nick của Davis và một số thông tin của thẻ tín dụng, Hải và em trai đã trực tiếp nhận thông tin và topup cho Davis từ tháng 3 đến tháng 6/2009 thì hết nguồn thông tin. Giai đoạn này, Davis trả cho anh em Hải tiền công là 6 USD/lần topup thành công.

Đến tháng 8/2009, Davis lại tiếp tục giao dịch với Hải qua chat yahoo và đề nghị Hải tiếp tục topup cho anh ta ở mạng điện thoại di động VODAFONE, tiền công 9 USD/lần topup thành công. Vì số lượng thông tin thẻ tín dụng Davis gửi về nhiều và yêu cầu topup nhanh nên từ tháng 9 đến tháng 11/2009, Hải thuê thêm 5 học sinh, sinh viên các trường ở Hà Nội, quê ở Hà Giang, bạn của Khánh Anh làm cho mình. Hải dạy các học sinh, sinh viên này cách topup và trả công cho họ là 10 ngàn đồng/lần topup thành công. Khánh Anh được anh trai phân công hằng ngày làm nhiệm vụ phân chia thông tin thẻ tín dụng cho mọi người và làm quản lý theo dõi về hưởng thụ. Bản thân Hải khai nhận cũng không nhớ hết được đã bao lần topup thành công, lấy cắp được bao nhiêu bảng Anh và nhận được bao nhiêu tiền công từ Davis.

Tài liệu do văn phòng Western Union cung cấp thì từ tháng 6/2008 đến tháng 11/2009, Hải đã 54 lần nhận tiền tại các điểm chi trả của hệ thống này với số tiền gần 22 ngàn USD và mượn CMND của 5 người để nhận tiền 215 lần nữa với tổng số tiền là hơn 107 nghìn USD. Bị can Hải thừa nhận đã nhận tổng cộng gần 130 ngàn USD và đã khắc phục hơn 44 nghìn USD bằng 2 sổ tiết kiệm mang tên bị can tại Ngân hàng Đông Á.

Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, phối hợp với Cảnh sát nước ngoài phát hiện về các đối tượng có liên quan và tìm bị hại đang sinh sống tại nước ngoài. Đáng tiếc rằng, trong vụ án có sự tham gia của một số sinh viên, học sinh, số lợi nhuận các đối tượng này được nhận từ việc làm vi phạm pháp luật của mình không nhiều, ngay Khánh Anh cũng chỉ được anh trai trả tiền công mỗi tháng từ 5-7 triệu đồng. Thế nhưng, hậu quả phải gánh chịu rất lớn, Khánh Anh đã bị khởi tố tại ngoại, số còn lại cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo CAND

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
08:13:39 10/01/2025
Khẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêngKhẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng
18:19:29 10/01/2025
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
08:37:59 10/01/2025
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàngBắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng
08:17:33 09/01/2025
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
13:03:59 10/01/2025
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCBPhạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB
08:26:55 09/01/2025
Hành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hộiHành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hội
06:14:49 10/01/2025
Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnhVừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh
08:21:42 09/01/2025

Tin đang nóng

Vũ Thu Phương ly hôn chồng doanh nhân sau 13 năm gắn bóVũ Thu Phương ly hôn chồng doanh nhân sau 13 năm gắn bó
21:07:57 10/01/2025
Loạt sao Hollywood sụp đổ khi biệt thự bị thiêu rụi trong biển lửa ở CaliforniaLoạt sao Hollywood sụp đổ khi biệt thự bị thiêu rụi trong biển lửa ở California
22:05:18 10/01/2025
Sao Hollywood nghẹn ngào khi vợ sắp sinh mà nhà bị cháy rụiSao Hollywood nghẹn ngào khi vợ sắp sinh mà nhà bị cháy rụi
22:30:51 10/01/2025
9X Việt được chàng trai Đan Mạch rủ về nhà sống sau 3 tuần quen qua app hẹn hò, cái kết bất ngờ9X Việt được chàng trai Đan Mạch rủ về nhà sống sau 3 tuần quen qua app hẹn hò, cái kết bất ngờ
20:45:48 10/01/2025
Khán giả ở Mỹ đi xem Mỹ Tâm chật kín thang máy, một nữ nghệ sĩ choáng vángKhán giả ở Mỹ đi xem Mỹ Tâm chật kín thang máy, một nữ nghệ sĩ choáng váng
19:36:42 10/01/2025
Sao Hàn 10/1: Song Hye Kyo 'úp mở' chuyện tình cảm với tài tử 'Trái tim mùa thu'Sao Hàn 10/1: Song Hye Kyo 'úp mở' chuyện tình cảm với tài tử 'Trái tim mùa thu'
20:50:38 10/01/2025
Tiết lộ gây choáng về tình hình của tài tử Squid Game sau vụ đăng ảnh xúc phạm phụ nữ!Tiết lộ gây choáng về tình hình của tài tử Squid Game sau vụ đăng ảnh xúc phạm phụ nữ!
19:43:07 10/01/2025
Nữ NSƯT U100 vẫn được khen đẹp, minh mẫn, móng tay cắt tỉa, tạo kiểu điệu đàNữ NSƯT U100 vẫn được khen đẹp, minh mẫn, móng tay cắt tỉa, tạo kiểu điệu đà
22:36:24 10/01/2025

Tin mới nhất

Đăng tải nội dung đồi truỵ, học sinh lớp 12 bị xử phạt

Đăng tải nội dung đồi truỵ, học sinh lớp 12 bị xử phạt

19:58:19 10/01/2025
Công an huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
Gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng, 13 bị cáo lĩnh án

Gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng, 13 bị cáo lĩnh án

18:32:16 10/01/2025
Cụ thể, các bị cáo đã chuyển nhượng 30 thửa đất rừng sản xuất và 7 trường hợp rừng phòng hộ, 15 thửa đất rừng sản xuất, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Vụ trúng số độc đắc bị từ chối trả thưởng: Tòa án đang thụ lý vụ kiện dân sự

Vụ trúng số độc đắc bị từ chối trả thưởng: Tòa án đang thụ lý vụ kiện dân sự

18:30:13 10/01/2025
TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) vừa có thông báo gửi Viện KSND thị xã Hương Thuỷ và các bên liên quan về việc thụ lý vụ án dân sự tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết.
Gây rối trên phố chỉ vì bị khiêu khích nhiều lần sau khi suýt va chạm giao thông

Gây rối trên phố chỉ vì bị khiêu khích nhiều lần sau khi suýt va chạm giao thông

18:27:06 10/01/2025
Bị đối phương nhiều lần khiêu khích chỉ vì suýt xảy ra va chạm giao thông, Pháp đã không giữ được bình tĩnh dùng tay tấn công đối phương ...
Hai đối tượng lừa làm giấy tờ đất chiếm đoạt gần 250 triệu đồng

Hai đối tượng lừa làm giấy tờ đất chiếm đoạt gần 250 triệu đồng

18:25:09 10/01/2025
Chiều 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Huỳnh Hữu Thiện (SN 1980, ngụ Đồng Tháp) và Phạm Đăng Quang (SN 1981, ngụ Tây Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Nổ" là viên chức, nhận làm sổ đỏ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

"Nổ" là viên chức, nhận làm sổ đỏ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

18:22:25 10/01/2025
Không chỉ nổ mình là viên chức rồi nhận làm sổ đỏ cho người dân, để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, trên trang Facebook cá nhân, đối tượng còn giới thiệu mình Làm việc tại Tòa án .
Gây ra 5 vụ cướp vàng, giật vé số của người già để tiêu xài và "phê" ma túy

Gây ra 5 vụ cướp vàng, giật vé số của người già để tiêu xài và "phê" ma túy

18:14:31 10/01/2025
Chiều 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (SN 1995, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ hành vi cướp, cướp giật tài sản.
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án từ 1-3 năm tù

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án từ 1-3 năm tù

18:04:47 10/01/2025
Trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục ĐKVN, các bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục đăng kiểm.
Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân

Lập, bán dự án ma, Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân

18:01:49 10/01/2025
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Hồ Văn Thắng tù chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh 20 năm tù. Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phát từ 13-18 năm tù.
Bị cáo Trần Đình Triển bị tuyên phạt 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

Bị cáo Trần Đình Triển bị tuyên phạt 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

17:58:53 10/01/2025
Quá trình điều tra, bị cáo Triển được ghi nhận các tình tiết giảm như như: Phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và có thư xin lỗi gửi lãnh đạo ngành Tòa án.
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hải Hà Petro vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hải Hà Petro vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

17:55:43 10/01/2025
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐTV Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) Trần Tuyết Mai đã sử dụng sai Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng U60 hành hung Công an

Bắt giữ đối tượng U60 hành hung Công an

17:52:50 10/01/2025
Trước đó, vào 14h ngày 9/1, tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Trần Tất Văn (quận Kiến An).

Có thể bạn quan tâm

Ngoại hình "không góc chết" của bạn trai Hoa hậu Hương Giang

Ngoại hình "không góc chết" của bạn trai Hoa hậu Hương Giang

Sao việt

23:48:46 10/01/2025
Bạn trai của Hoa hậu Hương Giang là Nguyễn Phú Cường, gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong thái cuốn hút, vẻ nam tính và thân hình săn chắc.
"Kiều nữ" Hàn Quốc quyết kiện sau khi bị dọa giết

"Kiều nữ" Hàn Quốc quyết kiện sau khi bị dọa giết

Sao châu á

23:24:46 10/01/2025
Nữ diễn viên Hàn Quốc Bae Seul-ki và chồng là YouTuber Shim Lee-seob có hành động pháp lý mạnh mẽ sau khi nhận được những lời đe dọa.
Siêu phẩm ngôn tình chiếu 200 lần vẫn top 1 rating, nam chính là tổng tài bá đạo 20 năm không có đối thủ

Siêu phẩm ngôn tình chiếu 200 lần vẫn top 1 rating, nam chính là tổng tài bá đạo 20 năm không có đối thủ

Phim châu á

23:20:08 10/01/2025
Hoàng Tử Ếch cũng được coi là siêu phẩm xuất sắc nhất của thể loại tình yêu cổ tích giữa nàng Lọ Lem và hoàng tử.
Tại sao sự nghiệp điện ảnh của Song Joong Ki gặp khó khăn?

Tại sao sự nghiệp điện ảnh của Song Joong Ki gặp khó khăn?

Hậu trường phim

22:48:57 10/01/2025
Sau Ro Gi Wan, đến lượt phim mới Bogotá: The Last Chance của Song Joong Ki thất bại tại phòng vé, khiến nam diễn viên kéo dài chuỗi thất bại của mình.
'Khai rạp' đầu năm Ất Tỵ với 'Đèn âm hồn': Bộ phim tâm linh đậm chất văn hóa dân gian

'Khai rạp' đầu năm Ất Tỵ với 'Đèn âm hồn': Bộ phim tâm linh đậm chất văn hóa dân gian

Phim việt

22:40:28 10/01/2025
Phim điện ảnh Đèn âm hồn với những hình ảnh ma mị, kỳ bí đan xen với yếu tố văn hóa dân gian độc đáo chắc hẳn sẽ là lựa chọn thú vị để các khán giả yêu thích dòng phim tâm linh khai rạp đầu năm.
Jungkook: BTS sẽ đoàn tụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Jungkook: BTS sẽ đoàn tụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Nhạc quốc tế

22:25:47 10/01/2025
Năm 2025 là năm vô cùng đặc biệt với BTS và những người hâm mộ khi đánh dấu sự trở lại của đầy đủ 7 thành viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Dương Edward bắt tay Nguyễn Minh Cường ra mắt EP Song Song

Dương Edward bắt tay Nguyễn Minh Cường ra mắt EP Song Song

Nhạc việt

22:22:59 10/01/2025
Dương Edward (phải) và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết, các ca khúc trong Song song sẽ lần lượt được ra mắt trong thời gian sắp tới
Bộ Y tế vào cuộc vụ 1 người tử vong, 4 người nghi ngộ độc rượu ngâm lá cây

Bộ Y tế vào cuộc vụ 1 người tử vong, 4 người nghi ngộ độc rượu ngâm lá cây

Tin nổi bật

22:17:12 10/01/2025
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh về vụ nghi ngờ ngộ độc do sử dụng rượu ngâm với cây lạ lấy trong rừng.
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn đậu bắp thường xuyên?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn đậu bắp thường xuyên?

Sức khỏe

22:15:09 10/01/2025
Nhờ chứa canxi, vitamin K và axit folic nên đậu bắp sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất ở các khớp xương từ đó giúp xương chắc khỏe, giảm tình trạng mất xương hoặc loãng xương nghiêm trọng.
Quyền Linh ngỡ ngàng khi người đàn ông U.60 từ chối bà chủ salon xinh đẹp

Quyền Linh ngỡ ngàng khi người đàn ông U.60 từ chối bà chủ salon xinh đẹp

Tv show

22:07:46 10/01/2025
Ông chủ tiệm hoa đến Bạn muốn hẹn hò tìm hạnh phúc mới, được Quyền Linh mai mối cho chủ salon xinh đẹp. Sau quá trình trò chuyện, đàng trai gây bất ngờ khi từ chối hẹn hò vì thấy chưa rung động.
Bức ảnh chụp màn hình trị giá 2,7 tỷ đồng khiến hàng ngàn người giật mình

Bức ảnh chụp màn hình trị giá 2,7 tỷ đồng khiến hàng ngàn người giật mình

Netizen

22:05:34 10/01/2025
Nhìn bức ảnh này, có người nể, có người lại bảo chẳng ham . 2,7 tỷ đồng - Nếu đây là số dư sổ tiết kiệm, hẳn mọi người đều sẽ phấn khởi ra mặt; nhưng nếu đây là dư nợ, câu chuyện chắc chắn sẽ rất khác.