Sử dụng CMND giả để mở tài khoản tại ngân hàng, nam thanh niên bị bắt
Công an quận Lê Chân ( TP Hải Phòng) vừa thực hiện bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở Dương Kinh) để điều tra về hành vi sử dụng CMND giả mở tài khoản ở ngân hàng.
Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng (Ảnh: Công an cung cấp).
Trước đó, vào ngày 2/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Lê Chân tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn về việc có một nam thanh niên sử dụng CMND số 253811028 (cấp ngày 8/12/2018, tại Công an tỉnh Lâm Đồng) mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở thẻ rút tiền.
Tuy nhiên, do trước đó ngân hàng có nhận được thông báo cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản nên sau khi tiếp nhận thông tin của nam thanh niên trên nhân viên ngân hàng đã tiến hành đối chiếu thông tin cùng với ảnh đối tượng.
Kết quả, có sự trùng nhau giữa thông tin cảnh báo và nam thanh niên mở tài khoản. Nhân viên ngân hàng đặt nghi vấn và lập tức trình báo cơ quan công an.
Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, nam thanh niên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản là Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng).
Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện thêm một CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và một số thẻ ngân hàng khác.
Video đang HOT
Phạm Văn Ngọc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).
Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.
Công an quận Lê Chân đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.
Vì sao cựu cán bộ công an phường ở Hải Phòng bị khởi tố?
Nguyên nhân khiến cựu công an phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố về hành vi "cướp tài sản" là do đã tham gia vào vụ đòi nợ không được còn hành hung nhân viên một quán coffee.
Cựu công an phường bị khởi tố về hành vi cướp tài sản là do tham gia vào vụ đòi nợ, sau đó tổ chức dỡ đồ tại quán Coffee (Ảnh: minh họa).
Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương (SN 1988), nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng về hành vi cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự.
Trước đó, ngày 18/6, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Phan Ánh Dương.
Theo tài liệu điều tra, Dương bị khởi tố do có liên quan đến vụ cướp tài sản tại quán The Coffee House 1102, ở số 1 3 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân vào ngày 17/7/2020.
Ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ cướp.
Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân cũng khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm: Trần Ngọc Hùng (SN 1982, ở Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Vinh (SN 1983) - cùng ở quận Lê Chân và Trương Trọng Linh (SN 1988), ở quận Kiến An.
Tiếp tục mở rộng điều tra, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Lê Chân đã làm rõ Phan Ánh Dương có liên quan đến vụ án trên.
Cụ thể theo cơ quan công an, xuất phát từ việc ngày 29/10/2019, anh Phan Văn Quang (SN 1992, ở quận Lê Chân) thỏa thuận mua lại quán The Coffee House (1102 số 1 3 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân), của Ngô Quang Huy (SN 1993, ở Hải Phòng) với giá 560 triệu đồng (có hợp đồng chuyển nhượng và biên bản bàn giao tài sản trong quán).
Ngày 11/3/2020, khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà thì phát sinh số tiền đặt cọc thuê nhà mà nhóm chủ cũ Ngô Quang Huy đã đặt cọc trước nên anh Quang đồng ý viết giấy mượn tiền để nhận nợ với Nguyễn Văn Vinh (thuộc nhóm chủ cũ) số tiền là 55 triệu đồng (tiền cọc thuê mặt bằng).
Quang viết "Giấy mượn tiền" cho Vinh nội dung "... cam kết đến 15/4/2020 sẽ hoàn trả lại số tiền trên, nếu sai xin hoàn toàn chịu phạt.
Tuy nhiên, thời gian sau đó Vinh liên lạc để đòi tiền nhưng do dịch Covid-19 làm ăn khó khăn, anh Quang xin khất Vinh để trả dần 55 triệu đồng.
Đến khoảng tháng 7/2020, Trần Ngọc Hùng, Trương Trọng Linh (thuộc nhóm chủ cũ) nghe tin Quang sắp vỡ nợ nên bàn với Linh tìm Quang đòi tiền, lúc này Vinh cũng giao lại giấy mượn tiền cho Linh để Linh, Hùng tiếp tục đòi tiền anh Quang.
Khoảng 21h ngày 17/7/2020, Hùng bảo em rể là Phan Ánh Dương (SN 1988, khi đó là cán bộ Công an phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) chở đến quán The Coffee House 1102 tìm anh Quang đòi tiền.
Đến nơi, Hùng vào quán còn Dương đứng ngoài. Khi vào quán, do một nhân viên được Quang giao quản lý tại quán không nghe theo lời nên bị Hùng đánh. Sau đó, Hùng còn gọi Dương vào quán cùng nhau đánh tiếp nhân viên này.
Một lúc sau, Trương Trọng Linh, Vũ Văn Vinh cũng đến quán (do Trần Ngọc Hùng gọi). Lúc này Hùng hô hào cả nhóm dỡ đồ của quán mang đi nhưng bị bảo vệ ngăn lại, yêu cầu phải gọi chủ quán là Quang hoặc người nhà đến chứ không được tự ý lấy đồ.
Tuy nhiên, bất chấp việc bảo vệ, người thân của anh Quang không đồng ý, cả nhóm Hùng đã tháo dỡ một số tài sản trong quán mang đi gồm: một máy pha cà phê, một máy xay cà phê, hai máy xay sinh tố, ba cục âm ly, một bộ đầu thu và hai micro; sau đó Hùng, Linh mang về nhà cất giữ.
Ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.
Tạm giữ 2 thanh niên tàng trữ 3 khẩu súng Nguyễn Quang Minh và Đào Mạnh Hoàng bị cảnh sát tạm giữ vì mang theo 3 khẩu súng. Minh khai mua số vũ khí này ở cửa khẩu Móng Cái với giá 100 triệu đồng. Ngày 9/5, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh (25 tuổi, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) và Đào Mạnh...