Số tiề.n, vàng khổng lồ bị phong tỏa trong vụ Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil
Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Hữu Đông thông tin về số tiề.n, vàng, USD, sổ đỏ bị tạm giữ, phong tỏa trong loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực như Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil.
Chiều 30.10, Ban Nội chính T.Ư tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì vào sáng cùng ngày.
Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Hữu Đông thông tin, về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa trên 6.150 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Hữu Đông thông tin tại buổi thông báo. ẢNH: GIA HÂN
Trong đó, với vụ án xảy ra tại Công ty Phúc Sơn, đã tạm giữ số tiề.n, tài sản là gần 320 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, 534 lượng vàng SJC và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn trong vụ án Công ty Thuận An, đã tạm giữ 91,57 tỉ đồng, 130.000 USD.
Vụ án xảy ra tại Công ty đất hiếm Việt Nam đã tạm giữ tiề.n, sổ tiết kiệm, phong tỏa giao dịch trị giá 52,95 tỉ đồng, cùng hơn 13.000 tấn đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Vụ án liên quan đến Quy hoạch điện VII, đã tạm giữ 145 tỉ đồng tiề.n hoàn thuế và hơn 2.270 tỉ đồng do các bị can nộp khắc phục hậu quả.
Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, đã tạm giữ 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.100 tỉ đồng, 4,7 tỉ đồng tiề.n mặt, hơn 490.000 USD…
Vụ án xảy ra tại Lâm Đồng (vụ án Dự án Sài Gòn – Đại Ninh – PV) đã tạm giữ số tiề.n 9,05 tỉ đồng. Vụ án liên quan Tổng công ty lương thực miền Nam đã phong tỏa tài sản gồm 4 bất động sản và số cổ phần trị giá trên 2.056 tỉ đồng.
Video đang HOT
Giai đoạn 2 vụ “chuyến bay giải cứu” xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đã tạm giữ số tiề.n 38,28 tỉ đồng. Vụ án xảy ra tại Bắc Ninh và Công ty AIC đã tạm giữ số tiề.n 51,3 tỉ đồng…
Theo ông Đông, trong giai đoạn thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án đã thu hồi được hơn 11.000 tỉ đồng, nâng số thu hồi từ đầu năm đến nay là gần 19.000 tỉ đồng (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2023) và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là hơn 96.000 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 53,84%).
Phó ban Nội chính T.Ư Đặng Văn Dũng thông tin về kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. ẢNH: GIA HÂN
Xử lý 17 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý liên quan Phúc Sơn, Thuận An
Trước đó, thông tin về kết quả phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó ban Nội chính T.Ư Đặng Văn Dũng cũng nêu rõ, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản của các cơ quan trong các khâu kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Chỉ tính riêng liên quan đến các tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, đến nay, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã hoàn thành 5/8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan.
Đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó, có 17 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý.
Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó, có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Riêng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 4 bí thư, nguyên bí thư, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch.
Thu lợi nghìn tỷ, khối tài sản kếch xù của Phan Quốc Việt bị xử lý ra sao?
Thu lợi hơn nghìn tỷ đồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt không nhớ nổi số tài sản bị kê biên.
Sau phiên tòa phúc thẩm, số phận tài sản của bị cáo đã được định đoạt.
Công ty Việt Á có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sở hữu vốn. Trong đó, Phan Quốc Việt sở hữu 47,25% vốn điều lệ, bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ bị cáo Việt) sở hữu 24%.
Cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ, thông qua việc nâng khống giá thành vượt quá nhiều lần, Công ty Việt Á gây thiệt hại và được hưởng lợi số tiề.n hơn 1.235 tỷ đồng.
Vụ án bị phanh phui, cơ quan chức năng đã phong tỏa 52 sổ tiết kiệm đứng tên mẹ bị cáo Việt (tổng số tiề.n trị giá hàng trăm tỷ đồng) và 2 sổ tiết kiệm đứng tên con bị cáo (trị giá 20 tỷ đồng), cùng nhiều bất động sản giá trị khác, trong đó có 16 bất động sản ở số 9 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, TP.HCM.
Tại phiên tòa sơ thẩm, khi HĐXX đặt câu hỏi với Phan Quốc Việt về việc bị cáo có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa, bị cáo đáp: "Không nhớ hết".
Bị cáo Phan Quốc Việt. Ảnh: Chí Hiếu
Theo bản án sơ thẩm, đối với các khoản tiề.n hưởng lợi của Việt Á từ việc nâng khống giá thành vượt quá nhiều lần, gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, HĐXX buộc công ty này nộp toàn bộ số tiề.n trên sau khi khấu trừ các khoản đã đưa hối lộ và những khoản liên quan.
Về số tiề.n trong tài khoản tiết kiệm của mẹ và con bị cáo Phan Quốc Việt, HĐXX cho rằng, đây là tiề.n liên quan đến việc bán kit test nên yêu cầu bị cáo Việt nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.
Đối với 16 bất động sản ở số 9 Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé, TP.HCM), Chủ tịch Việt Á cho rằng, đây là tài sản của ông H.N.L. (bạn thân của bị cáo) trước đó vì rắc rối trong việc hợp tác làm ăn đã phải đem thế chấp cho một ngân hàng.
Để giúp bạn "đảo nợ", bị cáo Phan Quốc Việt đồng ý đứng tên mua lại 16 bất động sản rồi sau đó lại mang thế chấp ngân hàng để vay tiề.n giúp bạn. Tại tòa, ông H.N.L. thừa nhận việc này.
Có mặt tại tòa, đại diện ngân hàng đề nghị được xử lý tài sản trên, cụ thể là phát mại 16 bất động sản để thu nợ gốc và lãi đến thời điểm tháng 12/2023 là 853 tỷ đồng. Trong khi đó, ông H.N.L. chấp nhận phương án để các bên ngồi lại với nhau tự giải quyết. Về việc này, bản án sơ thẩm cho rằng, cần yêu cầu xem xét kết quả và cam kết 3 bên để giải quyết.
Phán quyết về khối tài sản kếch xù
Sau bản án sơ thẩm, mẹ và vợ bị cáo Phan Quốc Việt kháng cáo đòi tài sản. Bà Đàm Thị Trịnh (mẹ của bị cáo Phan Quốc Việt) yêu cầu HĐXX cấp phúc thẩm hủy bỏ kê biên, phong tỏa 52 sổ tiết kiệm đứng tên của bà.
Bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ Phan Quốc Việt) kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm hủy bỏ việc kê biên, phong tỏa 2 sổ tiết kiệm đứng tên 2 con và chồng là Phan Quốc Việt với tổng số tiề.n 20 tỷ đồng. Theo bà Thủy, 20 tỷ đồng này là tiề.n tích cóp trong hơn 10 năm của hai vợ chồng để cho các con ăn học.
Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị cáo Phan Quốc Việt cho rằng, tiề.n trong các sổ tiết kiệm bị kê biên là số tiề.n bà cho con trai vay để làm ăn.
Về nguồn gốc số tiề.n cho Việt vay, bà Đàm Thị Trinh giải thích đó là tiề.n gia đình kinh doanh từ hàng chục năm qua, tiề.n người thân gửi về và 1.000 cây vàng là của hồi môn. Bà Trinh mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, cho vợ chồng bà được nhận lại số tiề.n trên.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, nguồn gốc số tiề.n trong 54 sổ tiết kiệm là từ tiề.n hưởng lợi bất chính của Phan Quốc Việt, không có cơ sở để trả lại cho bà Trinh và bà Thủy. Do đó, tòa bác yêu cầu hủy bỏ phong tỏa 54 số tiết kiệm đứng tên mẹ và con bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á).
Theo HĐXX, việc mẹ con bị cáo Phan Quốc Việt vay nợ nhau là giao dịch dân sự, không thuộc phạm vi xem xét của vụ án này.
Trước đó, Phan Quốc Việt cho hay, sẵn sàng dùng số tài sản bị kê biên để khắc phục vụ án.
Rắc rối xử lý kê biên căn biệt thự khủng của đại gia Phát 'dầu' Còn 50 tỉ đồng tiề.n thi hành án chưa nộp, căn biệt thự hoành tráng như một tòa lâu đài của 'đại gia xăng dầu' Ngô Văn Phát, ở số 9 đường Lê Hồng Phong, P Đằng Lâm, Q Hải An (TP Hải Phòng) vẫn tiếp tục bị kê biên phong tỏa, chờ xử lý. Ngày 28.2, Cục trưởng Cục Thi hành án...