Số t.iền thực trong “sới bạc khủng” của Nguyễn Văn Dương là bao nhiêu?
Tổng số t.iền được nạp vào hệ thống game bài do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là hơn 9.853 tỷ đồng. Tuy nhiên số liệu này chưa đầy đủ vì cơ quan điều tra không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018.
Căn cứ vào Biên bản đối soát giữa các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trong giai đoạn Rikvip (giai đoạn 1), tài liệu đối soát được lưu trên Dropbox do Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) cung cấp, tài liệu giám định, kết quả so sánh, đối chiếu mã thẻ do nhà mạng cung cấp với tài liệu giám định, Biên bản làm việc chốt số liệu giữa các bên và sao kê tài khoản của các công ty, cá nhân có liên quan, đến nay cơ quan điều tra đã đủ cơ sở khẳng định:
Tổng số t.iền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là: 9.853.227.342.109 đồng.
Tuy nhiên, Viện Kiểm s.át N.hân dân tỉnh Phú Thọ cho hay, số liệu này là chưa đầy đủ vì cơ quan điều tra không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018.
Con số hơn 9.853 tỷ đồng nói trên là doanh thu từ 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đ.ánh b.ạc trực tuyến, thông qua 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi t.iền ảo trong game ra t.iền thật và ngược lại.
Trong đó, t.iền đối tượng đ.ánh b.ạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.840 tỷ đồng; T.iền đối tượng sử dụng thẻ Gocoin là 366,108 tỷ đồng; T.iền đối tượng đ.ánh b.ạc sử dụng thẻ Vcard là 460,496 tỷ đồng; T.iền đối tượng đ.ánh b.ạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là 186 tỷ đồng.
Giao diện game bài Rikvip.
Số t.iền tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến được phân chia như sau:
Các Công ty phát hành thẻ được phân chia 1.248 tỷ đồng; Công ty VTC Online (thẻ Gocoin) là 14,447 tỷ đồng; Công ty Gate (thẻ Gate) là 236,858 triệu đồng; Công ty VNG (thẻ Zing) là 163,231 triệu đồng; Công ty VTC Intercom (thẻ Vcoin) là 10,787 triệu đồng; và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là 965,569 triệu đồng.
Video đang HOT
Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252,711 tỷ đồng. Trong đó: Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty GTS là 188,366 tỷ đồng; Công ty Napas là 1,564 tỷ đồng; Công ty VNPT EPAY là 53,950 tỷ đồng; Công ty HomeDirect là 8,936 tỷ đồng; Công ty Ngân Lượng là 481 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank là 140 triệu đồng.
Các công ty đại lý phân phối thẻ được phân chia 117,363 tỷ đồng. Các công ty và cá nhân vận hành game được phân chia 8.404 tỷ đồng, trong đó công ty CNC, Giải Pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải do Nguyễn Văn Dương điều hành là 171 tỷ đồng; Công ty VTC Online là 1.503 tỷ đồng; Công ty Nam Việt là 576,822 tỷ đồng; Cá nhân Nguyễn Văn Dương – CNC là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20,628 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh – CNC là 18,137 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh – CNC là 19,745 tỷ đồng; Nhóm Phan Sào Nam là 4.438 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đ.ánh b.ạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân còn được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng.
Trong đó: Phan Sào Nam là 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) là 1.655 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn – CNC là 20.723 tỷ đồng; Nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên (đang trốn) là 1.574 tỷ đồng.
Đối với Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online), sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào Công ty Vinh Xanh Hạ Long, Công ty Ấn Tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 93 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung gửi tiết kiệm 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng cất giữ 147 tỷ đồng, đô la và vàng trị giá 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại KĐT Villa Park (TP.HCM) trị giá 112 tỷ đồng; chuyển t.iền mua 02 căn hộ trị giá 12,4 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng nhà nước Singapore (Bank of Singapore) 3,5 triệu USD. Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng; chuyển các bị cán Trung và Kiên sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng… nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang bỏ trốn nên chưa xác minh, làm rõ được.
Đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC), sau khi hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển t.iền nâng khống và hoàn trả các hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với CTCP Đầu tư UDIC (do Dương làm Chủ tịch) nhằm nâng cao năng lực tài chính đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, với số t.iền 576,803 tỷ đồng.
Ngày 17/4/2017, Dương tách CTCP UDIC thành 2 công ty là: CTCP UDIC và CTCP Đầu tư CNC. Sau khi tách công ty, Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại CTCP Đầu tư UDIC cho các công ty gồm: CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, CTCP tập đoàn Hải Thạch, lấy số t.iền 270 tỷ đồng.
Sau đó, Dương mở 2 sổ tiết kiệm mang tên mình, tổng trị giá 150 tỷ đồng; mua 2 tầng (tầng 5 và 6) tòa nhà ICON4, trị giá 61,502 tỷ đồng; số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.
Viện Kiểm s.át N.hân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, Nguyễn Văn Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số t.iền thu lợi bất chính của mình.
Theo infonet
Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài 1: Nhiều người thành con nợ không lối thoát
Hiện nay cho vay nặng lãi đang "giăng lưới" khắp nơi tại các khu công nghiệp để gom công nhân nghèo vào tròng. Lãi suất cắt cổ lên đến cả 100%/năm đã biến nhiều công nhân trở thành con nợ không lối thoát của các tổ chức tín dụng đen.
Công nhân tại các khu công nghiệp được các đối tượng cho vay nặng lãi "quan tâm", dùng mọi chiêu trò để hút công nhân đến vay t.iền. Ảnh H.C
"Mắc lưới" cho vay nặng lãi, công nhân phải bán đất, bán xe
PV Báo Lao Động đã thực hiện hành trình về thị xã Dĩ An, Bình Dương, nơi được xem là tập trung nhiều khu công nghiệp (KCN), thu hút trên 200.000 công nhân ngoại tỉnh. Nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng cho vay nặng lãi tập trung về "chiêu dụ" công nhân.
Công nhân Nguyễn Văn Dương luôn ám ảnh với những lần "khủng bố" của các đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh H.C
Nguyễn Văn Dương, quê Quảng Ngãi là công nhân cho một doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần (Bình Dương). Những ngày đầu bước chân vào làm công nhân, do thiếu thốn tài chính cộng với thiếu hiểu biết về tín dụng đen nên Dương đã vay nặng lãi 30 triệu đồng lãi suất 21%/tháng (255%/năm).
Mặc dù mỗi tháng nhận lương đều trả t.iền lãi đều đặn, nhưng trong vòng 2 năm, số t.iền nợ gốc ban đầu 30 triệu nhanh chóng biến thành 80 triệu đồng. Bị "khủng bố" liên tục, đầu tháng 8 vừa qua, Dương phải bán chiếc xe máy, về quê bán cả mảnh đất của bố mẹ cho để gom đủ 100 triệu thanh toán dứt điểm mới được yên thân.
Công nhân Hoàng Văn Tuấn đang bế tắc với khoản nợ vay nặng lãi, làm tháng nào trả nợ lãi hết tháng đó. Ảnh H.C
Hoàng Văn Tuấn, quê Hậu Giang cùng vợ khăn gói lên TPHCM làm công nhân cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất Linh Trung. Đầu năm nay vợ bị bệnh nặng, Tuấn phải bấm bụng vay nặng lãi số t.iền 25 triệu đồng để điều trị cho vợ. Hơn 7 tháng qua, t.iền lương hằng tháng làm ra chỉ đủ trả lãi, số t.iền gốc còn lại không biết đến bao giờ Tuấn mới trả được.
Cho vay nặng lãi giăng lưới để chiêu dụ công nhân
Khảo sát một vòng quanh các KCN TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai..., PV Báo Lao Động phát hiện nhiều công nhân vướng vào tổ chức tín dụng đen với lãi suất cắt cổ. Lãi mẹ đẻ lãi con, lương công nhân không đủ trả nợ dẫn đến số nợ ngày càng phình to. Nhiều công nhân trở thành con nợ không lối thoát, phải bỏ trốn về quê, thậm chí có trường hợp t.ự t.ử để thoát nợ.
Rất nhiều quảng cáo cho vay t.iền nhanh dán khắp các khu trọ của công nhân.
Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ của hơn 40 phòng trọ dành cho công nhân tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho PV báo Lao Động biết, trong 3 năm qua, bà đã chứng kiến nhiều công nhân thuê trọ vướng vào cho vay nặng lãi, bị các đối tượng cho vay đến tận phòng trọ đe dọa đòi t.iền. Khi thấy sự việc lên mức độ căng thẳng, bà phải gọi điện nhờ công an đến can thiệp thì các đối tượng mới chịu bỏ đi.
Tại các khu nhà trọ cho công nhân, những thông tin "Cho vay t.iền nhanh" được dán vào mọi ngõ ngách. Công nhân chỉ cần bấm số gọi là được phục vụ "tận răng". Thủ tục vay rất đơn giản, chỉ cần các đối tượng xác minh được địa điểm công nhân thuê trọ, làm cho công ty nào, quê ở đâu là được "giải ngân" ngay. Số t.iền cho vay giao động từ 1 triệu đến cả trăm triệu tùy vào "uy tín" của từng "con mồi". Lãi suất lên đến hơn 20%/tháng, gấp 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng Thương mại.
(Còn nữa)
HUÂN CHƯƠNG
Theo Laodong
Quảng Nam: Kỷ luật Trưởng phòng Nghiệp vụ Hải quan đ.ánh b.ạc UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã thi hành quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về hành vi đ.ánh b.ạc Chiều 6.7, ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, UBKT Tỉnh ủy vừa tiến hành kỷ luật hình thức khiển...