Sổ đỏ thế chấp ngân hàng, thuê làm giả 7 sổ đỏ khác để lừa đảo hàng loạt người
Sổ đỏ nhà đất đã được thế chấp ngân hàng vay tiền, nhưng bị cáo Thanh lên mạng xã hội thuê làm 7 sổ đỏ giả khác để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt trên 4,1 tỉ đồng.
Bị cáo Thanh đã thuê làm giả 7 sổ đỏ để lừa nhiều người – Ảnh: H.B.
Ngày 12-12, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cáo trạng thể hiện, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ, nhà đất tại thửa đất số 165 khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) – giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã được Thanh thế chấp vay ngân hàng từ ngày 10-9-2019.
Video đang HOT
Nhưng từ tháng 11-2020 đến tháng 11-2021, bị cáo Thanh có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền để nộp thuế, đầu tư đất đai và thuê người làm giả 7 sổ đỏ đưa cho 7 bị hại để những người này tin tưởng cho Thanh vay tiền. Qua đó, Thanh chiếm đoạt trên 4,1 tỉ đồng để sử dụng cá nhân và trả nợ.
Cụ thể, Thanh dùng sổ đỏ thửa đất số 165 do Thanh và ông P.T.T. đứng tên chủ sở hữu để vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam số tiền 1,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thanh còn vay tiền của nhiều người khác có trả lãi để tiếp tục kinh doanh trường mầm non. Sau đó, Thanh không còn khả năng trả nợ, phải vay tiền người sau trả cho người trước.
Thanh tìm hiểu trên mạng xã hội Zalo và liên hệ với một người không rõ lai lịch, đặt làm giả 7 sổ đỏ. Tiếp đó, Thanh đem đi thế chấp cho người khác để vay tiền rồi chiếm đoạt. Như trường hợp của bà P.T.L. (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Mặc dù sổ đỏ đã thế chấp tại ngân hàng, nhưng Thanh nói dối là cần tiền nộp thuế đất để làm sổ và hẹn sau khi làm xong sẽ làm thủ tục vay ngân hàng trả lại cho bà L.. Bà L. tin tưởng giao cho Thanh 200 triệu đồng. Khi bà L. đòi nợ, Thanh giao cho bà này sổ đỏ giả để làm tin và vay thêm của bị hại 250 triệu đồng… Tổng cộng Thanh nhận và chiếm đoạt của bà L. là 450 triệu đồng.
Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh nhận hối lộ
Giám đốc 2 doanh nghiệp 2 lần sử dụng giấy tờ giả thế chấp ngân hàng và hối lộ giám đốc chi nhánh một ngân hàng để được vay tiền số tiền lớn vượt hạn mức rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 15/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1961, ngụ tại quận Tân Phú) về tội "Đưa hối lộ", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đỗ Trung Thành (SN 1954, ngụ tại quận 7, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh 10) bị xét xử về tội "Nhận hối lộ". Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi HĐXX thấy có nhiều tình tiết trong vụ án mà CQĐT chưa làm rõ nên đã trả hồ sơ cho VKS điều tra xét xử lại.
Bị cáo Nguyễn Hữu Cường tại tòa
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại xây dựng dịch vụ Hưng Lợi Bá (Công ty Hưng Lợi Bá), đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24/7/2006, địa chỉ tại 70/2 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh chuyên kinh doanh, xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà đất, trụ sở tại tại B2.5 Cao ốc Sacomreal - 584, số 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Hữu Cường, làm đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Hai bị cáo Cường (áo xanh) và Thành tại tòa.
Ngoài ra, Cường còn lập Công ty TNHH Hưng Bá (Công ty Hưng Bá) trụ sở tại 30/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cho thuê kho bãi, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán, cho thuê nhà ở, mua bán lương thực, thực phẩm.
Với tư cách là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động Công ty Hưng Lợi Bá, Công ty Hưng Bá, Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt của Agribank hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể để có tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100.000m đất tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 34,3 tỷ đồng và sử dụng cho các mục đích khác, tháng 4/2007, Nguyễn Hữu Cường thỏa thuận, thống nhất chi 3 tỷ đồng cho Đỗ Trung Thành, khi đó là Giám đốc Agribank chi nhánh 10 để Công ty Hưng Lợi Bá được vay 75 tỷ đồng.
Để vay được số tiền trên, Cường đã làm giả các tài liệu gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/10/2006 của Công ty Lâm Thái Vinh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng
Ngoài làm giấy tờ giả, Cường đã hối lộ Đỗ Trung Thành 3 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Tuy nhiên, do khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi nên Nguyễn Hữu Cường không chiếm đoạt tiền vay của Agribank chi nhánh 10.
Sau đó, tháng 8/2007, Nguyễn Hữu Cường đề nghị Agribank nâng hạn mức cho vay (vay thêm) nhưng không được chấp thuận nên Cường liên hệ với Agribank Sài Gòn để vay vốn.
Đến tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Cường tiếp tục làm giả các tài liệu như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/2/2007 giữa Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Lâm Thái Vinh; Chứng thư thẩm định giá ngày 12/4/2007 của Trung tâm thẩm định giá Bộ Tài chính - Chị nhánh TP Hồ Chí Minh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho Agribank Sài Gòn nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá vay tại Agribank Sài Gòn số tiền 163 tỷ đồng, sau đó Nguyễn Hữu Cường không trả nợ vay, chiếm đoạt của Sài Gòn hơn 23 tỷ đồng từ khoản tiền vay của Công ty Hưng Bá
Thanh Hóa: Vợ chồng mua, thuê ô tô để lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng Một đôi vợ chồng ở xã Cẩm Thạch (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chuyên đi thuê xe, hoặc mua lại các xe ô tô không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả giấy tờ để bán, thế chấp ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng. Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa)...