Siêu lừa “vượt mặt” Trầm Bê từng thụ án 20 năm tù
Sau khi thụ án 20 năm tù, trở lại cuộc sống đời thường, Dương Thanh Cường tiếp tục tái phạm khi thành lập hàng loạt công ty để vay tiề.n của Agribank chi nhánh 6, TPHCM rồi chiếm đoạt.
Chiều 23/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh 6, TPHCM tiếp tục phần xét hỏi. Các luật sư lần lượt thẩm vấn các bị cáo để làm rõ số tiề.n 170 tỉ đồng mà Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) chiếm đoạt của Agribank.
Siêu lừa tại phiên tòa
Trong phần thẩm tra của luật sư, bị cáo Dương Thanh Cường cho biết, trước đây, Cường từng thụ án 20 năm tù về hàng loạt tội danh như lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ…
Năm 2005, sau khi mãn hạn tù về, Cường thành lập ra hàng loạt công ty như: Tấn Phát, Bình Phát, Châu Hoàng Ngân, Tân Đại Phát…
Thanh Cường đã thuê Thái Cường về làm giám đốc rồi đứng sau chỉ đạo anh này lập hồ sơ vay 170 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh 6, bằng cách thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất số 10 Âu Cơ và 44 An Dương Vương.
Sau đó, Thanh Cường tiếp tục chỉ đạo cho Thái Cường mượn các giấy tờ của các lô đất trên từ Agribank chi nhánh 6 để đem về chuyển đổi người sở hữu nhưng trên thực tế, Thanh Cường đã đem sang Ngân hàng Phương để thế chấp lấy tiề.n.
Khi được luật sư hỏi có phải bị cáo đang gán nợ cho Ngân hàng Phương Nam hay không thì Thanh Cường cho biết trên thực tế đã bán lô đất số 10 Âu Cơ cho một công ty khác rồi đem tiề.n trả cho Ngân hàng Phương Nam luôn chứ không hề có chuyện gán nợ ở đây.
Video đang HOT
Ngoài ra, đại diện Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) cho biết, không hề biết các giấy tờ sử dụng đất ở trên đã được thế chấp cho Agribak chi nhánh 6. Trong quá trình làm thủ tục duyệt vay, ngân hàng nhận thấy các giấy tờ, quy trình đều hợp lệ.
Phiên tòa tạm khép lại đến ngày 26/10 sẽ tiếp tục
Theo đại diện VKS, các công ty của Thanh Cường đều có các hợp đồng tín dụng tại Agribank chi nhánh 6 với vai trò vừa là bên vay, vừa là bên đại diện bảo lãnh. Cụ thể, khi công ty Bình Phát vay thì Tân Phát bảo lãnh; công ty Châu Hoàng Ngân vay thì Bình Phát bảo lãnh. Vì thế, có thể thấy, mục đích của Dương Thanh Cường khi thành lập hàng loạt công ty trên chỉ nhắm đến việc “moi tiề.n” của Agribank chi nhánh 6. Trước lập luận này của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, bị cáo Dương Thanh Cường chỉ cúi đầu im lặng.
Khi được hỏi, với phương pháp vay tiề.n kiểu như vậy, liệu có ai ở Agribank chi nhánh 6 biết không thì Thanh Cường cũng không trả lời được.
Quế Sơn
Theo Dantri
"Siêu lừa" qua mặt ông Trầm Bê nẫng gần 34.000 lượng vàng
Bằng việc mang sổ đỏ thế chấp 2 nơi, "siêu lừa" Dương Thanh Cường đã vay rất nhiều tiề.n, vàng không những của Agribank - Chi nhánh 6, mà còn vay được của Ngân hàng Phương Nam - nơi ông Trầm Bê nắm giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng.
"Siêu lừa" tung chiêu, Trầm Bê "dính" quả đắng
Tại phiên tòa "đại án" tại Agribank Chi nhánh 6 bị thiệt hại gần ngàn tỷ đồng, Dương Thanh Cường đã khai tình tiết liên quan tới ông Trầm Bê.
Theo Dương Thanh Cường, dù ông Trầm Bê tỏ ra "cao cơ" khi ông này ra điều kiện, muốn vay tiề.n của ngân hàng Phương Nam thì phải có thế chấp và "phải mua 38 ha đất của tại KCN Phước Hòa, tỉnh Long An".
"Siêu lừa" Dương Thanh Cường 2 lần qua mặt Trầm Bê và ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng và hàng chục ngàn lượng vàng.
Trước ý kiến của ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường đã chỉ đạo Thái Cường (giám đốc công ty Tấn Phát) ký văn bản mượn lại sổ đỏ lô đất 10 Âu Cơ (chủ quyền đất đứng tên công ty Đông Phương, hiện đang thế chấp để vay 130 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6).
Được cho mượn lại sổ đỏ, Dương Thanh Cường chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất từ công ty Đông Phương sang Đông Phương Phát (cả 2 công ty này điều do Dương Thanh Cường lập ra).
Tiếp đến, Dương Thanh Cường qua mặt ông Trầm Bê trót lọt khi Dương Thanh Cường chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ (phó giám đốc công ty Đông Phương Phát) ký hợp đồng tín dụng (số 033/05/2008) với ngân hàng Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC thời hạn 1 năm.
Ngày 11/9/2008, hợp đồng vay vàng này được ký tất toán. Phi vụ vay của ngân hàng Phương Nam này được thế chấp chính sổ đỏ mang tên Đông Phương Phát (tức Đông Phương trước đây - tài sản thế chấp cho Agribank Chi nhánh 6 mà Dương Thanh Cường chỉ đạo thuộc cấp "mượn lại").
Đáng lưu ý là khi Cơ quan điều tra xác minh, ngân hàng Phương Nam hoàn toàn không biết Dương Thanh Cường đã mang sổ đỏ 10 Âu Cơ này thế chấp trước đó cho Agribank Chi nhánh 6.
Thêm "phi vụ" qua mặt hoàn hảo
Cuối năm 2007, Dương Thanh Cường thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Dương Thanh Cường lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 6 700 tỷ đồng, tài sản thế chấp hoàn toàn bằng tài sản hình thành từ vốn vay là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Từ ngày 4/12/2007 đến ngày 19/9/2008, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty Thanh Phát của Dương Thanh Cường vay 628 tỷ đồng bằng 16 giấy nhận nợ. Tài sản thế chấp là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú như nói ở trên.
Nhận "cục tiề.n to" từ Agribank Chi nhánh 6, Dương Thanh Cường biết dự án của mình không thể thực hiện được, vì ngày 3/4/2008, Ban quản lý khu Nam thành phố có công văn (số 335/BQLKN-KHĐT) trả lời là "Không thể chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng của công ty Thanh Phát). Cũng xin nhắc lại với bạn đọc là công văn này ban hành trước khi Dương Thanh Cường nhận 628 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6.
Ngày 10/4/2008, Dương Thanh Cường ký văn bản (số 19/CV/TP/2008) gửi Agribank Chi nhánh 6 mượn lại 23 sổ đỏ (đang thế chấp tại đây để vay 628 tỷ đồng) để "Trình UBND TP.HCM duyệt dự án". Agribank Chi nhánh 6 đã chấp thuận và giao các sổ đỏ này.
Nhận 23 sổ đỏ xong, Dương Thanh Cường đem đến ngân hàng của ông Trầm Bê thế chấp để vay. Trong các ngày 23/4/2008, 31/5/2008 và 5/6/2009 và 1/10/2009, ngân ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cường số tiề.n là 270 tỷ đồng và 18 ngàn lượng vàng SJC.
Liên quan tới ngân hàng Phương Nam với cú lừa ngoạn mục của "siêu lừa" Dương Thanh Cường, cáo trạng cho rằng một số cán bộ của ngân hàng này cho Dương Thanh Cường vay số lượng lớn, khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, chưa sang tên, hợp đồng không công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo... Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án (đang xét xử) để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Và, trong một diễn biến có liên quan tới 23 sổ đỏ mà "siêu lừa" Dương Thanh Cường thế chấp tại ngân hàng Phương Nam, ngày 19/3/2014, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng TP.HCM kết luận (tại thời điểm thế chấp) trị giá chỉ 127 tỷ đồng.
Và, điều đáng lưu ý là ngày 17/2/2014, Cơ quan điều tra đã ra quyết định thu giữ 23 sổ đỏ này (đang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam) - xác định đây là vật chứng của vụ án.
Dương Thanh Cường (SN 1966, hộ khẩu phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát. Ngày 27/6/1996 bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phạt 18 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN", 13 năm tù tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN", 10 năm tù tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản công dân", 3 năm tù tội "Trốn thuế". Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù. Ngày 11/8/1996, TAND tỉnh Tiề.n Giang xử phạt 10 năm tù tội "Đưa hối lộ", tổng hợp với bản án của Bà Rịa-Vũng Tàu, buộc Dương Thanh Cường chấp hành 20 năm tù (ngày 1/2/2005 được đặc xá trước thời hạn). Tại phiên tòa "đại án" của TAND TP.HCM đang xét xử, Dương Thanh Cường bị truy tố 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản". Bị bắt tạm giam ngày 2/10/2012.
Theo Tân Châu (Tiề.n Phong)
Ngày mai xử đại án làm thất thoát 966 tỷ đồng Nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6 được cho là chỉ đạo cấp dưới giải ngân, gây thất thoát gần nghìn tỷ đồng dù biết hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp không đủ điều kiện. TAND TP HCM sẽ đưa vụ án gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi...