“Siêu lừa” ở Quảng Ninh xin giảm án cho chồng

Mai Hoàng Minh06:43 18/10/2013

Sau hơn một tuần thẩm vấn và tranh luận, chiều nay (17/10), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố bản án đối với bị cáo Bùi Thị Thu Hằng – nguyên Đại lý của Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ( Cty Prudential ) cùng 16 đồng phạm khác. Trước đó, trong phần luận tội, đại điện cơ quan công tố đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Hằng.

Có thể nói, mức án được đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị như trên đối với Hằng không có gì bất ngờ đối với những người theo dõi phiên tòa này, bởi theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự thì số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu trở lên thì mức án đã là “từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân”.

Đại điện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 17 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, Hằng bị coi là bị cáo chủ mưu, cầm đầu. Hằng là người bịa ra 2 gói bảo hiểm để thu tiền của khách hàng rồi chiếm đoạt là: “Hợp đồng VIP” (bán lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người mua trước hủy ngang cho người mới với lời hứa, “khi hết hạn (25, 30, 35, 45, 60 hoặc 90 ngày) sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng cộng lãi suất từ 50 – 53%”); gói bảo hiểm “Phú an khang Hưu trí ” (bỏ ra 100 triệu, mỗi tháng được nhận “lương hưu” từ 4 đến 5,5 triệu đồng, hết thời hạn 20 – 30 năm sẽ được thanh toán tiền gốc).

Bị cáo Bùi Thu Hằng

Hằng và các nhân viên bị cáo buộc phạm tội do không phải là đại lý của Cty Prudential nhưng vẫn tuân theo chỉ đạo của Hằng để giả mạo là đại lý, tham gia tư vấn thu hút khách hàng mua “Bảo hiểm VIP” của Hằng; sử dụng tên giả để viết, ký lập hồ sơ, phiếu thu thu tiền bằng các biểu mẫu hồ sơ chứng từ giả (do Hằng thuê Phạm Đăng Duy in)…, giúp Hằng chiếm đoạt tiền của 59 người với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo đồng phạm, Duy là người bị đề nghị mức án cao nhất (12-13 năm tù), tiếp đó là bị cáo Vân và Liên (11-12 năm tù)… Người bị đề nghị mức án nhẹ nhàng nhất là Vũ Cao Thăng- 30 đến 36 tháng tù (cho hưởng án treo) do có hành vi giả mạo chữ ký của khách hàng, chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng tiền hoàn phí bảo hiểm của khách hàng.

Trong phần tranh luận, các Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của các bị hại đã đề cập đến trách nhiệm của một số cá nhân tại Chi nhánh Cty Prudential Quảng Ninh và Cty Prudential trong vụ án này. Tuy nhiên, đại diện VKS không cùng quan điểm này.

Bào chữa cho các bị cáo từng là nhân viên của Hằng, một số Luật sư bào chữa cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định các bị cáo này đồng phạm bởi họ không hề biết Hằng lừa đảo (không cùng ý chí); bản thân một số bị cáo và người thân của họ cũng là nạn nhân khi mua những hợp đồng bảo hiểm của Hằng; việc các bị cáo này lấy tên khác khi thu tiền không nhằm mục đích chiếm đoạt mà chỉ để hợp lý hóa, thống nhất hồ sơ bảo hiểm…

Trong vụ án này, Hằng đã không mời Luật sư bào chữa cho mình. Trong quá trình xét hỏi và tranh luận, hầu như bị cáo này đã thừa nhận hành vi như truy tố. Được nói lời sau cùng, Hằng đã xin lỗi các bị hại và mong HĐXX cân nhắc, xem xét giảm hình phạt đối với chồng mình vì còn phải nuôi 3 con nhỏ.

Video đang HOT

Theo Pháp luật Việt Nam

Xét xử vụ lừa bảo hiểm rúng động đất mỏ

Vừa qua, Quảng Ninh rúng động về vụ lừa đảo bảo hiểm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. Cả công ty bảo hiểm, nạn nhân đều ngã ngửa vì chủ mưu vụ án là một cô gái tuổi đời mới gần 30, ngoại hình khá bắt mắt với gương mặt xinh xắn...

Từ sinh viên trường báo chí thành nữ quái siêu lừa

Đứng trước vành móng ngựa, Bùi Thu Hằng khai bản thân sinh ra và lớn lên tại TP Hạ Long, từng học cấp III tại ngôi trường chuyên nổi tiếng tỉnh Quảng Ninh - Trường THPT chuyên Hạ Long. Tiếp đến, Hằng đã thi đỗ vào đại học hệ chính quy một trường đại học, là một sinh viên báo chí năng động với thành tích học tập rất đáng nể. Từ thời còn trong giảng đường đại học, Hằng đã nổi bật trong bạn bè về tài ăn nói khéo léo và cùng từng đạt giải nhất của cuộc thi hùng biện của trường.

Tuy nhiên, Hằng đã bỏ học để "rẽ ngang" học nghề thẩm mỹ tóc tại TP Hải Phòng. Tại đây Hằng đã gặp Nguyễn Văn Hùng (sau này gọi là Hùng Pari) và cuối năm 2006 Hằng - Hùng kết hôn, đưa nhau về sinh sống tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Hùng mở 2 hiệu cắt tóc tại phường Cao Thắng và Hồng Hải (TP Hạ Long). Cuộc sống của vợ chồng Hằng Hùng khá ổn định và có phần tươm tất nhưng Hằng vẫn không an phận, "ủ mưu" làm giàu bằng con đường bất chính.

Bị cáo Hằng, chủ mưa trong vụ lừa đảo khách hàng mua bảo hiểm gây rúng động người dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Thị Thu Hằng được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ký hợp đồng trở thành đại lý bảo hiểm vào tháng 8/2009. Đến tháng 4/2010, thấy một số người tham gia bảo hiểm phàn nàn về thời gian đóng bảo hiểm quá dài và có nguyện vọng mua loại bảo hiểm có thời gian ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn, nên Hằng nảy ra ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Để làm việc này, Hằng móc nối với Phạm Đăng Duy (SN 1980, trú tại khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) để in danh thiếp giả mạo là giám đốc điều hành phát triển kinh doanh Công ty Prudential, in các bộ hợp đồng, các quyển phiếu thu tiền giả mạo của Công ty Prudential.

Sau đó Hằng tiếp thị, cho biết có một số khách hàng sắp hết hạn hợp đồng (loại ngắn hạn), nhưng lại huỷ ngang. Vì vậy nếu khách hàng nào mua lại hợp đồng này, thì khi hết hạn hợp đồng sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và được nhận lãi suất 50-53% (các hợp đồng ngắn hạn mua lại này, Hằng gọi là "Hợp đồng VIP").

Với những lời "đường mật" của Hằng và khoảng 20 nhân viên làm thuê cho Hằng, nhiều khách hàng đã tin tưởng, bỏ tiền ra mua các "hợp đồng VIP". Hằng đã sử dụng các mẫu hợp đồng và phiếu thu giả mạo do Duy in để ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng.

Phần lớn các hợp đồng này khi hết hạn, lần đầu Hằng thanh toán cả gốc và lãi rất sòng phẳng. Do đó nhiều khách hàng thấy lợi nhuận lớn, nên đã huy động thêm tiền và giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia, mua tiếp "Hợp đồng VIP". Tiền thu được, Hằng sử dụng chi tiêu cá nhân, trả lương cho nhân viên với mức cao (5-10% trị giá hợp đồng ký được), đáo hạn cho các hợp đồng hết hạn.

Chân dung cặp vợ chồng siêu lừa đất mỏ Hằng - Hùng.

Đặc biệt, Hằng và đồng phạm còn dùng các thủ đoạn giả tạo để gây dựng tình cảm thân thiết với khách hàng như: nhận mẹ, nhận bố, nhận là học sinh cũ, bạn đồng khóa, đồng niên. Nhóm của Hằng còn truyền tai nhau " khẩu dụ" "biến khách hàng thành người nhà, hiểu họ cần gì, muốn gì. Nâng cái tốt, dìm cái xấu và lợi dụng lòng tham của họ, tạo vỏ bọc hoàn hảo". Hằng và đồng bọn đã lừa được nhiều người tham gia mua "bảo hiểm VIP" với số tiền khủng tổng cộng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chiêu thức "dựa bóng" Prudential của thị Hằng và đồng bọn bị "lật tẩy", Công an điều tra đã làm rõ hành vi tội trạng của thị và 16 bị can liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt những món tiền lớn của 59 khách hàng bị Hằng dụ dỗ bằng lời lẽ ngon ngọt.

Cuốn cả chồng vào &'cơn lốc' lừa đảo

Trong vụ án lợi dụng danh nghĩa Prudential để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng khiến gần trăm người phải khốn đốn, tan gia bại sản, Bùi Thị Thu Hằng còn kéo theo cả chồng mình là Nguyễn Văn Hùng vốn là một anh thợ cắt tóc hiền lành tham gia.

Khi đứng trước vành móng ngựa, Hằng khai nhận, việc làm của cá nhân bị cáo là sai phạm, các đồng phạm khác chỉ vì tin bị cáo nên mới phạm tội với vai trò giúp sức cho Hằng. Riêng với chồng, Hùng Pari, Hằng cho rằng: "Chồng bị cáo hiểu biết hạn chế, không biết những gì mà bị cáo và đồng phạm thực hiện. Suốt ngày anh ấy chỉ loanh quanh với công việc ở tiệm cắt tóc mà thôi. Bị cáo bảo sao thì chồng nghe thế...".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1983 sinh ra ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng trong một gia đình không lấy gì làm giàu có, trái lại còn khó khăn vì bố mẹ cũng chỉ là nông dân một nắng hai sương.

Chồng Hằng - Hùng Pari trước vành móng ngựa.

Sau khi học hết phổ thông, Hùng lên tiệm cắt tóc của người cậu ruột tên Thanh để học nghề cắt tóc. Vốn khéo tay, lại chăm chỉ học nghề nên chỉ trong một thời gian ngắn Hùng đã học được hết ngón nghề của cậu và trở thành một cây kéo có tiếng ở đất cảng, giúp tiệm cắt tóc của cậu ruột thu hút rất nhiều khách.

Vào khoảng năm 2003, Hằng bất ngờ xuất hiện, tìm đến cửa hàng cắt tóc của cậu cháu Hùng để xin học nghề. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên tiếp xúc với Hằng, Hùng đã nảy sinh tình cảm.

Khi biết chuyện tình cảm giữa hai người, cậu ruột Hùng đã cấm đoán không cho hai người đến với nhau vì biết Hằng vốn là một cô gái bôn ba nhiều và không đáng tin. Tuy nhiên, Hùng không nghe theo mà vẫn tiếp tục qua lại với Hằng. Kiên quyết không cho cháu mình yêu Hằng, ông Thanh đã đuổi Hằng khỏi cửa hàng và trả lại số tiền 3.000 USD mà Hằng đóng để xin học nghề.

Tưởng rằng như vậy có thể cắt đứt liên lạc giữa Hùng và Hằng thì bất ngờ chỉ 1 năm sau, Hùng cưới Hằng trước sự ngăn cản của người thân trong gia đình. Sau khi kết hôn, hai người cùng nhau bỏ đất Hải Phòng sang đất mỏ Quảng Ninh để lập nghiệp. Tại đây, Hùng mở tiệm cắt tóc có tên "Hùng Paris" để kinh doanh và làm ăn hết sức phát đạt, thu nhập hàng tháng lên tới 40 triệu đồng. Sau này, Hùng mở thêm nhiều tiệm cắt tóc khác tại khu vực Quảng Ninh.

Trong khi tham gia kinh doanh bảo hiểm, Hằng đã lôi kéo thêm nhiều nhân viên làm ở quán cắt tóc của Hùng vào đường dây lừa đảo của mình. Bản thân Hùng ban đầu khuyên bảo vợ không cần phải đi làm, nên ở nhà để trông coi cửa hàng cắt tóc nhưng Hằng không nghe mà nhất quyết làm theo ý mình.

Cho đến khoảng tháng 2/2011, Hùng có nghe nhiều người nói vợ mình làm ăn bất chính nên đã phản đối kịch liệt, giữa hai người đã nảy sinh cãi vã và dẫn tới ly thân. Đến thời điểm bị phát giác, Hằng mới gọi cho Hùng đến. Thương vợ nên Hùng đưa vợ đi trốn nên chiếu theo luật pháp Hùng đã phạm tội... che giấu tội phạm.

Theo tìm hiểu, Hùng và Hằng đã có 3 con. Trong thời gian trốn, Hằng có thai, năm 2012 sinh trong trại tạm giam. Bản thân Hùng cũng chưa biết mặt người con thứ 3.

Phiên tòa dự kiến sẽ còn kéo dài đến 18/10. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về phán quyết cuối cùng của tòa.

Quốc Đô

Theo Dantri

Lời khai chấn động của "siêu lừa" đối với Prudential Trong ngày xét xử thứ 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng tham gia mua bảo hiểm, bị cáo cầm đầu Bùi Thị Thu Hằng đã nhận trước toà về sự liên quan của Công ty Prudential với những tình tiết chấn động. Vụ án gây rúng động dư luận Quảng Ninh này bị phát hiện vào...