Siêu lừa Huyền Như “bán đứng” cả chị ruột trong canh bạc l.ừa đ.ảo
Không chỉ câu kết với các “đối tác”, cấp dưới, siêu lừa Huyền Như còn khai thác triệt để niềm tin từ chị ruột nhằm thỏa mãn mục đích. Hậu quả, Như đã gây ra vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng, đẩy chị gái vào con đường phạm pháp.
Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA: Hà Tĩnh “nổi cáu” vì HUD chây ì t.iền sử dụng đấtFPT 11 tháng hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận sau thuếBất động sản: Căn hộ sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trườngHàng Việt Nam có mặt ở gần 200 nước
Những sai phạm của Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm đã được cơ quan công an hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND truy tố và đang chờ ngày đưa ra xét xử.
Thủ đoạn câu kết, móc nối tinh vi để trục lợi t.iền từ các cá nhân, tổ chức của Huyền Như khiến nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương – Vietinbank chi nhánh TPHCM được “tôn” là “siêu lừa”. Tuy nhiên, người ta cảm thấy đáng sợ hơn khi đến cả chị ruột của mình là Huỳnh Mỹ Hạnh cũng bị Huyền Như lợi dụng làm “công cụ” trong những phi vụ l.ừa đ.ảo.
Huỳnh Thị Huyền Như là vợ của một Phó Giám đốc Chi nhánh Vietinbank. Bản thân Như trước khi bị bắt (ngày 6/10/2011) là Phó Phòng quản lý rủi ro của ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TPHCM. Đồng thời, Huyền Như còn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).
Để thỏa mãn khát vọng làm giàu một cách nhanh chóng, từ năm 2007 trở đi, Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều tổ chức tín dụng, ngân hàng, cá nhân… Chính nguồn vốn “ảo” mạnh này nên từ những năm 2009 – 2011, Huyền Như trở thành một tay có “m.áu mặt” trong lĩnh vực môi giới chứng khoán. Chưa dừng lại ở đó, Như lao vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Để có t.iền, Như tiếp tục vay lãi suất cao. Thế nhưng, bất động sản những năm này bất ngờ như trái bong bóng xì hơi nên bao nhiêu công sức của Huyền Như đều đổ sông đổ bể.
Kinh doanh thất bại, bị chủ nợ liên tục hối thúc sau lưng, Huyền Như mất khả năng thanh toán. Giở chiêu “bứt râu ông nọ cắm cằm bà kia” cũng không đủ nên Huyền Như liền lấy kinh nghiệm, nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức chuyên ngành của mình để móc nối nhiều đối tượng làm con dấu, hồ sơ giả, chữ ký giả… để l.ừa đ.ảo lấy t.iền “giải quyết khủng hoảng”. Chỉ trong vòng 18 tháng, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như và “chân rết” đã thực hiện hàng loạt phi vụ và l.ừa đ.ảo trót lọt gần 5.000 tỷ đồng.
Trong số những cá nhân “cùng thuyền” trên hành trình phạm pháp, không chỉ là đối tác, cấp dưới, bạn bè… còn có cả chị ruột của Huyền Như là Huỳnh Mỹ Hạnh.
Siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như “bán đứng” chị mình vào con đường phạm pháp
Video đang HOT
Huỳnh Mỹ Hạnh (SN 1972, quê tỉnh T.iền Giang, HKTT tại 242/4 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM). Người chị lớn hơn Huyền Như 6 t.uổi này được em gái cơ cấu vào vị trí Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải. Công ty này do Huyền Như và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) cùng thành lập từ năm 2007. Như làm giám đốc nhưng góp vốn bằng bất động sản, Tuấn là thành viên góp 500 triệu đồng.
Tuy lĩnh vực hoạt động của công ty này là để kinh doanh xuất nhập khẩu gạo nhưng thực chất là một sân chơi “tạm nhập tái xuất” các khoản vay mượn, đầu tư của Như. Để có người thừa ủy quyền của mình “đứng mũi chịu sào” trên sân chơi cần độ tin cậy cao nhất này, từ tháng 12/2008, Huyền Như đã “đặt” chị gái Huỳnh Mỹ Hạnh vào chiếc ghế “ nóng” Phó Giám đốc vào đầu năm 2011 từ vị trí nhân viên.
Với chức vụ này, Hạnh được em gái trực tiếp chi trả khoảng lương bọt bèo mỗi tháng từ 3-8 triệu đồng. Công việc hàng ngày của Phó Giám đốc đều do Huyền Như phân công, chủ yếu là giao nhận t.iền với các cá nhân theo chỉ đạo của Như và lập sổ ghi chép việc giao nhận t.iền của các nhân viên Công ty CP Đầu tư Hoàng Khải và Công ty CP Đầu tư Phương Đông.
Theo chỉ đạo của Như, Hạnh đã mở tổng cộng 7 tài khoản tại các ngân hàng Vietinbank, Eximbank, Agribank, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để thực hiện giao dịch chuyển t.iền đến các cá nhân cho Như vay t.iền lãi suất cao, đứng tên giúp Như trong việc mua nhiều bất động sản, đứng tên thay Như trong việc vay t.iền tại các ngân hàng… Quá trình điều tra cho thấy, Huỳnh Mỹ Hạnh đã ký 4 hợp đồng cầm cố vay tổng cộng 55,3 tỷ đồng từ hồ sơ giả của em gái.
Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận dù biết rõ quy định của ngân hàng khi cho vay vốn, người ký hồ sơ vay t.iền phải chịu trách nhiệm thanh toán với ngân hàng, muốn vay t.iền ngân hàng phải có tài sản thế chấp, tài sản thế chấp phải là tài sản hợp pháp của người vay… Tuy nhiên, những tài sản thể hiện trên giấy tờ đi vay, hợp đồng vay do Hạnh đứng tên đều được Như soạn thảo sẵn, Hạnh chỉ đến ngân hàng ký xác nhận theo yêu cầu của Như.
“Tôi không có t.iền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, không có nhu cầu vay t.iền và cũng không có tài sản thế chấp tại Ngân hàng VIB chi nhánh TPHCM. Tuy nhiên, vì quá tin tưởng và muốn giúp đỡ em gái nên tôi đã ký vào các hợp đồng vay t.iền”, trích bút lục Hạnh khai tại cơ quan điều tra.
Chính việc “nhắm mắt làm liều” vì sự tin tưởng, thương yêu em gái mà Huỳnh Mỹ Hạnh đã phạm vào tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức. Khung hình phạt mà Huỳnh Mỹ Hạnh có thể bị kết án từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Một viễn cảnh về sự tan vỡ của gia đình, sự chia lìa của người mẹ với 2 đứa con (lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2005) đang hiện hữu.
Công Quang
Theo Dantri
Phi vụ Huyền Như lừa nhóm bầu Kiên 718 tỉ: Kẻ cắp gặp bà già
Trong những đại án kinh tế vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến "cặp đôi": bầu Kiên - Huyền Như. Phi vụ làm ăn mà Huyền Như lừa nhóm bầu Kiên 718 tỉ đồng đã hé lộ những chiêu bài tung hứng đồng t.iền trong giới "giang hồ" tài chính.
Huyền Như "rắc thính" câu "cá lớn" bầu Kiên
Nhắc đến bầu Kiên trong giới tài chính ngân hàng, một thời nhiều dân kinh doanh đều "kính nể". Kính nể vì cái đầu của bầu Kiên "nảy số" mà nhiều người không thể nghĩ đến, hoặc nghĩ ra nhưng không ai có đủ bản lĩnh và cái "tầm" để làm. Điển hình như vụ bầu Kiên kinh doanh tài chính trái phép như "làm xiếc" với số t.iền lên đến 1 tỉ USD. Hay vụ bầu Kiên chỉ đạo cổ đông của mình tại công ty B&B "diễn trò" trốn thuế ẵm 25 tỉ đồng trong phi vụ kinh doanh vàng mà nhiều người phải "tròn mắt".
"Đại cao thủ" Huyền Như "xỏ mũi" bầu Kiên và bộ chóp bu của Ngân hàng ACB.
"Cáo già" trong giới tài chính và cực kì cẩn thận, chắc chắn trong làm ăn kinh tế đặc biệt trong những phi vụ làm ăn lớn, nhưng giờ để bầu Kiên nói một lời về Huyền Như thì có lẽ ông Bầu này vẫn phải "ngả mũ" chào thua về độ liều của Huyền Như. Bởi, trước khi bị bắt, Huyền Như đã kịp "tặng" cho bầu Kiên và những thành viên chủ chốt của Ngân hàng ACB một cú lừa ngoạn mục trong một vụ làm ăn mà có lẽ giờ đây nhiều người trong số này vẫn còn ấm ức.
Vào tháng 3/2010, lúc này Ngân hàng ACB đang để tồn đọng một lượng t.iền lớn mà không biết kinh doanh vào đâu. Thường trực HĐQT phải triệu tập một cuộc họp gấp có sự tham gia của ông Trần Mộng Hùng và Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), với vai trò là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB.
Tại cuộc họp này, để giảm áp lực bị lỗ khi nhận t.iền tiết kiệm nhưng không cho vay được. Ông Trần Mộng Hùng đã đưa ra phương án giảm lãi suất huy động t.iền gửi. Lúc này bầu Kiên lên tiếng và có ý kiến chỉ đạo, không được giảm tổng tài sản của Ngân hàng ACB, đồng nghĩa với việc không được giảm lãi suất huy động t.iền gửi. Nắm bắt được ý "ông Bầu", Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT bày "mưu lược": đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên của Ngân hàng ACB "ôm" t.iền đi gửi tại các Ngân hàng để vừa nhận được lãi suất t.iền gửi, vừa được hưởng "hoa hồng" từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng. Thấy "mưu" của Lý Xuân Hải hay, bầu Kiên là người đầu tiên tán thưởng đồng ý.
Sau đó các thành viên HĐQT là ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất nội dung và kí biên bản.
Huyền Như khiến bầu Kiên phải ngậm quả đắng.
Thống nhất "mưu kế" xong, nhưng có lẽ tất cả các cái đầu của Ngân hàng ACB lúc này đều không biết rằng, ở đầu bên kia tại một Ngân hàng khác đang có một "siêu lừa" Huyền Như đã "rắc thính thơm" chờ các "con cá lớn" của Ngân hàng ACB cắn câu.
"Mồi, lưỡi câu " của Huyền Như có giá 718 tỉ đồng
Với mục đích "gửi t.iền tại các Ngân hàng khác ngoài việc lãi suất để còn được hưởng, "hoa hồng" từ các chương trình khuyến mại hấp dẫn" và được thống nhất của Thường tực HĐQT, Hội đồng đầu tư và sáng lập của Ngân hàng ACB, từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa ủy thác số t.iền gần 718 tỉ đồng tính chẵn, (con số thực 718.908.000.000 đồng), cho 19 nhân viên của mình "ôm" t.iền đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Thời hạn t.iền gửi từ 3-6 tháng. Với lãi suất 14%/năm; lãi suất thỏa thuận ngoài Hợp đồng từ 3,7%- 13%/năm.
Sau khi nhận ủy thác, 17 nhân viên Ngân hàng ACB đã "vác" 668 tỉ đồng (tính chẵn) gửi vào Vietinbank Chi nhánh TPHCM. 2 nhân viên khác còn lại ôm nốt số t.iền 50 tỉ đồng gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Huyền Như với các thủ đoạn liều lĩnh đã "nẫng" luôn số t.iền mà phía ACB gửi vào.
Chờ "các con cá lớn" đã chính thức cắn câu, lúc này Huỳnh Thị Huyền Như đang nắm quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TPHCM, thản nhiên "nẫng" luôn toàn bộ số t.iền mà bên Ngân hàng ACB gửi vào thông qua nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt. Vụ "nẫng" t.iền của Huyền Như đã gây thiệt hại nặng cho Ngân hàng ACB.
Có lẽ trong xã hội, chúng ta từng được nghe nhiều chuyện l.ừa đ.ảo một vài trăm triệu hay một vài tỉ không nấy gì làm lạ. Nhưng "máu liều" của Huỳnh Thị Huyền Như "ẵm" liền một lúc tới 718 tỉ đồng của Ngân hàng khác thì quả thực người đời xã hội gọi Huyền Như là "siêu lừa" hay "đại đại liều" cũng không có gì ngạc nhiên.
Và sau này, khi vụ án được Cơ quan CSĐT lãm rõ, siêu lừa Huyền Như còn chiếm đoạt t.iền của nhiều tổ chức, cá nhân khác lên đến gần 4.000 tỉ đồng.
Hồng Ngân
Theo Dantri
Cướp xe ôm, 4 thanh niên đ.ánh tài xế c.hết gục tại chỗ Để có t.iền tiêu xài, 4 thanh niên bàn bạc, lên kế hoạch điều xe ôm đến khu vực vắng vẻ đ.ánh cướp. Đ.ánh "hội đồng" đầy tàn độc, nhóm thanh niên ngừng tay khi anh tài xế c.hết gục tại chỗ. Ngày 17/12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Chí Linh, Phan Chí...