“Siêu lừa” gạ n.ạn n.hân vay 3.000 tỷ đồng thế nào?
Tùng mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc, hứa giúp vợ chồng giám đốc doanh nghiệp vay của World Bank 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (40 t.uổi, ở quận Nam Từ Liêm), để điều tra hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Tùng bị tình nghi mạo danh trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc, khoe có khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân vay được các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới và Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), qua đó l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Lời hứa vay 3.000 tỷ
Trong số n.ạn n.hân của Nguyễn Thanh Tùng có vợ chồng anh Linh, chị Vân (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Họ là chủ doanh nghiệp đang đầu tư một bệnh viện quy mô 600 giường tại Thái Nguyên. Dự án được khởi công từ 2013, song do thiếu vốn nên vợ chồng anh Linh vẫn phải tìm kiếm thêm các nguồn t.iền để xây bệnh viện.
Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: CTV
Cuối năm 2015, qua một số quan hệ, vợ chồng anh Linh gặp Tùng, người được giới thiệu sẽ giúp doanh nghiệp vay được các gói hỗ trợ ưu đãi từ ngân hàng. Tại buổi nói chuyện, Tùng giới thiệu mình làm trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức Nhà nước cũng như ngân hàng ở Việt Nam.
Đáng chú ý, Tùng khoe anh ta đã giúp nhiều đơn vị vay được vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (World Bank), trong đó có gói vay cho hoạt động y tế, giáo dục. Theo Tùng, các khoản vay này hưởng lãi suất thấp, khoảng 3%/năm.
Người đàn ông 40 t.uổi nói có thể giúp vợ chồng anh Linh vay của World Bank 3.000 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm để xây dựng bệnh viện. Tuy nhiên, để có được số t.iền này vợ chồng anh Linh cần đưa cho Tùng 3 tỷ đồng để làm các thủ tục vay.
Cuối tháng 3.2016, doanh nghiệp của anh Linh đã ký hợp đồng dịch vụ vay vốn nước ngoài với Nguyễn Thanh Tùng. Theo nội dung hợp đồng, phía Tùng cam kết “bằng khả năng và mối quan hệ của mình sẽ tiến hành các công việc để được Ngân hàng Thế giới cho bên A (doanh nghiệp của vợ chồng anh Linh) được vay vốn với tổng giá trị tối thiểu được giải ngân là 3.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay 3%/năm, thời hạn tối thiểu 20 năm”.
Video đang HOT
Tài liệu liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo vay vốn được thu giữ. Ảnh: CTV
Về điều khoản giá dịch vụ và phương thức thanh toán, phía doanh nghiệp do anh Linh làm đại diện phải trả cho Tùng “dịch vụ trọn gói” là 6%/tổng số t.iền vay 3.000 tỷ (tương đương 180 tỷ đồng), trong đó đưa trước 3 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng.
“ Siêu lừa” không nghề nghiệp
Về phía Nguyễn Thanh Tùng, anh ta cam kết trong 6 tháng sẽ thực hiện tất cả các công việc để doanh nghiệp của anh Linh vay vốn.
Một ngày sau, vợ anh Linh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Tùng, đồng thời chuyển hồ sơ dự án bệnh viện để anh ta làm thủ tục vay vốn.
Quyết định của VKS phê chuẩn khởi tố bị can Tùng. Ảnh: CTV
Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết mà Tùng không giúp được doanh nghiệp vay vốn từ Ngân hàng Thế giới. Vợ chồng anh Linh nhiều lần tìm Tùng đòi t.iền nhưng người đàn ông này khất lần, trốn tránh. Họ sau đó làm đơn t.ố c.áo Tùng tới cơ quan công an.
Sau khi thu thập tài liệu, ngày 10.10.2017, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Tùng về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở của anh ta ở quận Nam Từ Liêm, cơ quan công an thu giữ hồ sơ liên quan đến dự án bệnh viện tại Thái Nguyên.
Xác minh tại Cơ quan đại diện World Bank thường trú tại Việt Nam, cơ quan điều tra xác định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Nguyễn Thanh Tùng và cơ quan này cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị vay vốn nào từ phía doanh nghiệp do anh Linh đại diện.
Văn phòng Chương trình Phát triển Liêp Hợp Quốc (UNDP) cũng xác định không có cán bộ, nhân viên nào là Nguyễn Thanh Tùng làm việc tại đây.
Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận không nghề nghiệp, không có mối quan hệ và khả năng làm thủ tục cho doanh nghiệp vay t.iền tại World Bank. Tùng khai sau khi nhận 3 tỷ của doanh nghiệp đã rút toàn bộ rồi chuyển 2,6 tỷ đồng cho một cá nhân để nhờ lo thủ tục vay t.iền. Cơ quan điều tra đến nay xác định đây là l.ời k.hai một phía của Tùng, không có giấy tờ chứng minh. 400 triệu đồng còn lại, Tùng được cho là hưởng lợi.
Khám xét nơi ở và kiểm tra ôtô của Tùng, cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc nhận hồ sơ xin hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới.
Bước đầu, Tùng khai ngoài hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của vợ chồng anh Linh, anh ta còn nhận t.iền và hồ sơ của nhiều cá nhân khác có nhu cầu vay vốn từ UNDP. Bản thân Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận việc nhận t.iền để làm thủ tục vay vốn trên là l.ừa đ.ảo.
Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại đã nộp t.iền cho Nguyễn Thanh Tùng để xin vay t.iền tại World Bank, xin tài trợ gói kỹ thuật hạ tầng nông thôn mới, đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội trình báo.
* Tên các bị hại đã thay đổi.
Theo Quang Anh (Zing)
Vợ chồng 'siêu lừa' chiếm đoạt trăm tỷ của đại gia Sài Gòn
Sau nửa năm điều tra bổ sung, vợ chồng Vân hầu tòa vì dụ nhiều đại gia Sài Gòn mua nhà hóa giá chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
TAND TP HCM ngày 9/10 xét xử Lã Thị Thùy Vân (61 t.uổi) và chồng Lâm Phúc Lâm (59 t.uổi) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, gần 20 năm trước, Vân từng bị tuyên phạt 12 năm tù về hành vi dùng một căn nhà lừa bán cho nhiều người, lấy hàng chục cây vàng. Thời gian thụ án, bà ta kết thân với Lâm - thi hành 9 năm tù về hành vi lừa bán vật liệu xây dựng chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Năm 2003 được ra tù trước thời hạn, Lâm tìm Vân rồi thành chồng vợ. Họ thuê căn biệt thự ở quận Tân Bình, thành lập hai công ty - được cho là để phô trương thân thế nhằm tiếp tục thực hiện "chiêu" lừa cũ.
Vợ chồng Vân tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.
Từ 2006 đến 2008, vợ chồng Vân sử dụng pháp nhân công ty ký nhiều hợp đồng mua bán nhà đất, hợp đồng nhận góp vốn, vay t.iền... của hàng loạt người rồi chiếm đoạt.
Theo điều tra, Vân biết UBND TP HCM chủ trương bán khu nhà 64 Nguyễn Văn Trỗi dạng biệt thự liên kế (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước) cho 20 hộ dân đang thuê sống. Dù các hộ chưa được cấp giấy chủ quyền nhưng vợ chồng Vân vẫn đề nghị họ bán lại để làm dự án. Theo thỏa thuận, vợ chồng Vân phải trả cho các hộ dân gần 3.300 lượng vàng và 900 triệu đồng.
Vân sau đó mời bà Dương Thị Bạch Diệp đầu tư nhưng nữ đại gia không đồng ý nên bà ta chuyển sang ký hợp đồng thế chấp, vay hơn 2.500 lượng vàng.
Trong thời gian này Vân biết nhiều đại gia bất động sản Sài Gòn khác đang "săn" mua nhà hóa giá, vợ chồng Vân mang hồ sơ chào bán, ký hợp đồng nhận góp vốn với gần chục người, nhận tổng cộng 180 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng.
Lấy lý do hồ sơ mua nhà chưa hoàn tất, vợ chồng Vân chỉ trả lại cho các nhà đầu tư một phần số t.iền đã nhận, còn lại chiếm đoạt.
Phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà Diệp và một số người t.ố c.áo sự việc. Trong thời gian công an thụ lý, Vân trả lại vàng cho các đối tác.
Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Vân "có dấu hiệu phạm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" trong phi vụ này, song họ đã trả hết t.iền chiếm đoạt nên cơ quan chức năng không khởi tố.
Ngoài ra, vợ chồng Vân còn dùng giấy tờ có được của căn biệt thự 293A Nguyễn Văn Trỗi lừa của 4 người khác hơn 100 tỷ đồng và 400 lượng vàng.
Trong đó, riêng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Thạnh bị lừa hơn 83 tỷ đồng. Ông này còn bị vợ chồng Vân dụ đặt cọc 230 lượng vàng để mua căn biệt thự. Sau khi nhận t.iền, Vân lấy lý do chủ nhà muốn ở thêm vài tháng trong thời gian tìm mua nhà mới, song thực chất để sang tên cho người khác.
Ngoài ra, vợ chồng siêu lừa còn nhận cọc của giám đốc 8 tỷ đồng cho căn nhà khác ở quận Bình Thạnh. Số t.iền chiếm đoạt được của ông này, cặp đôi dùng để trả nợ cho những người trước.
Hồi tháng 3, vợ chồng Vân bị TAND TP HCM đưa ra xét xử. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra làm rõ thêm một số tình tiết.
Phiên xử dự kiến kéo dài trong 9 ngày.
Hải Duyên
Theo VNE
Hai khách nước ngoài vờ mua hàng rồi trộm đồng hồ vàng hơn 200 triệu đồng Hai khách nước ngoài vào cửa hàng đồng hồ T.S., ở đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau ít phút, lợi dụng nhân viên sơ hở, các đối tượng đã trộm chiếc đồng hồ vàng nguyên khối giá 238 triệu đồng. Hai đối tượng người nước ngoài được cho là giả vờ mua đồng hồ, sau đó trộm cắp luôn...