“Siêu lừa” chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên 719 tỉ đồng

Theo dõi VGT trên

Đúng với biệt danh “ siêu lừa”, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa đảo số tiền tới gần 4.000 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên 719 tỉ đồng.

Siêu lừa chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên 719 tỉ đồng - Hình 1

Bầu Kiên và nhóm ở Ngân hàng ACB bị “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỉ đồng

Ngày 18-10, Viện KSND tối cao cho biết vừa ra cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TP HCM và nhiều đơn vị, cá nhân khác trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, chi nhánh TP HCM về 2 tội danh: “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Cùng với “siêu lừa” Huyền Như, 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đáng chú ý, vụ án gây chấn động này có 13 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank cùng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, TP HCM.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, để chiếm đoạt tiền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đơn vị, Huỳnh Thị Huyền Như còn là một “chuyên gia” làm giả. Cụ thể: Huỳnh Thị Huyền Như khai đã đến khu vực chuyên làm dấu tại đường Phạm Hồng Thái quận 1, TP HCM nhờ người khắc dấu với giá 8 triệu đồng. Như đã thuê người làm giả 8 con dấu của Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Nhà Bè), Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát, Công ty CP TM&ĐT Hưng Yên, Công ty CP ĐT&TM An Lộc, Công ty CP Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Đức Minh Quang, Công ty CP CK Saigonbank-Beraja. Như còn làm giả hồ sơ, làm giả 110 hợp đồng tiền gửi, làm giả nhiều hợp đồng hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng vay tiền bằng thẻ tiết kiệm, lệnh chi…

Tuy nhiên, đối với người đàn ông Như thuê khắc 8 con dấu giả vào tháng 7-2010 tại đường Phạm Hồng Thái, gần công viên 23-9, quận 1, TP HCM, qua điều tra không xác định được nên không có căn cứ xử lý.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của các bị cáo: 8 con dấu giả của các ngân hàng; kê biên, thu giữ tài sản các loại trị giá hơn 624 tỉ đồng; gần 157.000 EUR, hơn 4.600 USD và thu giữ trên 217 tỉ đồng tiền mặt; 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỉ; 4 xe ô tô trị giá 5 tỉ đồng; kê biên 20 bất động sản trị giá 361 tỉ đồng…

Riêng với Như, đến khi bị bắt thu giữ: hơn 39 tỉ đồng tiền mặt; thu hồi 31 tỉ Như đã thanh toán để mua nhà, đất của 5 công ty bất động sản; thu giữ 3 ô tô trị giá 5,6 tỉ đồng, kê biên 13 bất động sản có trị giá hơn 185 tỉ đồng và một số tài sản khác. Như cũng đã nộp 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Như đã đưa, tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh dẫn đầu, Viện KSND tối cao đã nêu đây là 1 trong 10 vụ “đại án” tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt lớn, liên quan đến nhiều cá nhân và đơn vị, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Được biết, theo dự kiến, Tòa án nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử trong quý 4-2013.

Bầu Kiên và đồng bọn bị “siêu lừa” chiếm đoạt 719 tỉ đồng

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; các Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, là nguyên các Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ tháng 5-2010 đến 11-2011, ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi tổng cộng gần 719 tỉ đồng vào VietinBank (Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM) với lãi suất từ 17,8% – 18,5%/năm song bị bà Như chiếm đoạt toàn bộ.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra tiếp trong một vụ án khác.

Theo Xahoi

Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân

Sau 9 ngày xét xử, hôm qua 17.10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án chung thân đối với Bùi Thị Thu Hằng, nữ siêu lừa hơn 200 tỉ đồng tại Quảng Ninh. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị phạt từ 5 - 13 năm tù.

Siêu lừa hơn 228 tỉ đồng lãnh án chung thân - Hình 1

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Phạm Hải Sâm

Theo cáo trạng, tháng 8.2009, Bùi Thị Thu Hằng (29 tuổi, ngụ Quảng Ninh) ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential VN. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đến tháng 4.2010, Hằng nảy sinh ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Hằng giả mạo là giám đốc Văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh của Prudential, thuê nhà làm trụ sở. Đồng thời lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi) cùng một số đối tượng không nghề nghiệp và đào tạo thành nhân viên tiếp thị, giả mạo là đại lý với các tên gọi khác nhau. Thủ đoạn của Hằng cùng đồng phạm là khi tiếp cận khách hàng sẽ mời mua lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của những người mua trước hủy ngang để duy trì tiếp, khi hết thời hạn hợp đồng (25, 30, 35, 45 hoặc 60 ngày) sẽ được hưởng toàn bộ giá trị với lãi suất từ 50 đến 53%.

Náo loạn bên ngoài tòa án Ngay trong buổi chiều tòa tuyên án, mặc dù trời mưa, nhưng vẫn có rất đông bị hại tập trung trước cổng TAND tỉnh Quảng Ninh. Những người này đã căng rất nhiều băng rôn yêu cầu Công ty Prudential phải bồi thường thiệt hại, không được "bưng bít" dư luận, thậm chí tố cáo đại lý Prudential lừa đảo khách hàng. Một số người còn gào khóc vì số tiền bị lừa quá lớn, khiến họ mất nhà cửa, nợ nần vì đã huy động tiền của nhiều người để nộp cho Hằng. Lực lượng bảo vệ đã phải yêu cầu những người này giữ gìn trật tự cho phiên tòa.

Thậm chí, Hằng còn nghĩ ra loại bảo hiểm hưu trí; khách hàng mua bảo hiểm này sẽ nộp cho Hằng 100 triệu đồng để mỗi tháng được hưởng "lương" từ 4 đến 5,5 triệu đồng, khi hết thời hạn (từ 20 - 30 năm tùy theo hợp đồng) sẽ được thanh toán tiền gốc. Cũng theo cáo trạng, bằng cách này, chỉ trong hơn 1 năm, Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 người, với số tiền lên đến hơn 230 tỉ đồng. Tháng 9.2011, nhiều nạn nhân nghi ngờ Hằng lừa đảo khi có nhiều hợp đồng đáo hạn không được Hằng trả tiền. Vụ việc vỡ lở, vợ chồng Hằng bỏ trốn và bị bắt giữ ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Tại phiên tòa, Hằng và Hoàng Kim Dung (trưởng nhóm đại lý Prudential) khai đã lợi dụng kẽ hở của Công ty Prudential để tiến hành lừa đảo. Các bị hại cũng yêu cầu Công ty Prudential phải bồi thường thiệt hại. Một số luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng yêu cầu đưa Công ty Prudential vào tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, theo HĐXX, các chứng cứ tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa đều thể hiện mọi hành vi lừa đảo đều do Hằng cùng đồng phạm thực hiện độc lập. Chưa có một hợp đồng bảo hiểm nào do

Prudential trực tiếp ký với các bị hại. Trong khi công ty ký kết hợp đồng với Hằng là một đại lý độc lập, hưởng theo doanh thu bán hàng, không phải là thành viên của Prudential và cũng không có chứng cứ về việc công ty giao việc cho Hằng. Vì vậy, không có căn cứ buộc Prudential phải bồi thường cho bị hại. HĐXX buộc Hằng cùng đồng phạm phải bồi thường cho 59 bị hại số tiền hơn 228 tỉ đồng, trong đó riêng Hằng là 211 tỉ đồng.

Phạm Hải Sâm

Theo TNO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Truy tố nam thanh niên 'ăn trái cấm' cùng bạn gái 13 tuổi trong nhà nghỉ
12:34:32 11/11/2024
2 nhóm mang súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn vì số tiền 4 triệu đồng
20:50:57 11/11/2024
Bắt 2 người phụ nữ trong vụ chuyển hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam
19:23:51 11/11/2024
10 giờ truy bắt đối tượng người Trung Quốc dùng dao cướp tiền ở siêu thị
07:43:07 11/11/2024
Lái xe, phụ xe buýt nhanh trí chặn kẻ móc túi, lấy lại tài sản cho hành khách
12:13:40 12/11/2024
Tiếp tục đề nghị truy tố anh em chủ đậu phộng Tân Tân với 2 tội danh
12:11:48 12/11/2024
Hà Nội: Cảnh sát 141 vây bắt 57 "quái xế" lạng lách, đánh võng trong đêm
10:49:00 11/11/2024
Kẻ nghi ngáo đá chém 2 người đi đường trong đêm ở Hải Phòng
22:57:57 11/11/2024

Tin đang nóng

Video: Hoa hậu Thanh Thủy ứng xử đỉnh cỡ nào mà ẵm vương miện Miss International đầu tiên cho Việt Nam?
21:09:08 12/11/2024
CỰC HOT: Hoa hậu Thanh Thủy xuất sắc đăng quang Miss International 2024!
19:42:58 12/11/2024
Nóng: Cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
19:39:42 12/11/2024
HOT: Hoa hậu Thanh Thủy chính thức lọt vào Top 8 Miss International
19:12:50 12/11/2024
Sốc: Tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đột ngột qua đời ở tuổi 39
18:01:04 12/11/2024
Sao nữ bí mật ly hôn chồng ăn bám, tình tan vì món nợ 1.300 tỷ
17:51:37 12/11/2024
Chung kết Miss International: Thanh Thủy chính thức lọt Top 20, fan tranh cãi dữ dội về 1 kết quả
18:05:31 12/11/2024
Căng: Lan Ngọc phản ứng gắt khi bị réo tên vào bê bối của Chi Dân?
17:55:37 12/11/2024

Tin mới nhất

Tham gia hội nhóm kẹo ke, nước vui, người đàn ông lộ chuyện buôn ma túy

12:37:01 12/11/2024
Trần Văn Luân sử dụng tên Bờm tham gia nhiều hội nhóm kẹo ke, nước vui... Từ đây, hành vi mua bán trái phép chất ma túy của người đàn ông này bị công an phát hiện.

Người phụ nữ lừa bán 'cổ phiếu nội bộ' chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

12:32:34 12/11/2024
Công an xác định, nhiều nạn nhân tin lời Nguyễn Thị Phương Du, đã chuyển cho đối tượng tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Công an đề nghị ai bị Du chiếm đoạt tài sản đến trình báo để giải quyết.

Lừa thanh lý thẻ nghỉ dưỡng với giá cao, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

12:30:49 12/11/2024
Công an xác định, Đào Văn Toàn đã liên hệ 2 bị hại có nhu cầu bán thẻ nghỉ dưỡng của họ, đưa ra thông tin gian dối là có khả năng bán cho người khác với giá cao để các bị hại tin tưởng và chiếm đoạt 2,4 tỷ.

Ôm can xăng 5 lít, dọa giết cả nhà... người yêu cũ

09:17:42 12/11/2024
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an xã Bình Quý đến hiện trường, mời nam thanh niên về làm việc và xác định nam thanh niên tên Nguyễn Thanh Long.

Giấu 19kg ma tuý trong máy nén khí từ Pháp về Việt Nam

09:12:51 12/11/2024
Thông tin về vụ án trên, ngày 12/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thuý về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý .

Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo mời chào vay vốn

08:07:52 12/11/2024
Nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng gọi điện để tư vấn, mời gọi vay vốn nhưng yêu cầu đóng bảo hiểm, phí hồ sơrồi lừa đảo, chiếm đoạt.

Shipper 'rởm' đặt bẫy lừa tinh vi, người phụ nữ mất gần 100 triệu đồng

06:46:09 12/11/2024
Ngày 11/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ người phụ nữ bị kẻ giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Dùng xe bán tải "cõng" 6.000 viên ma tuý tổng hợp

06:38:57 12/11/2024
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng.

Đi cướp giật bị bắt, lộ ra 9 vụ trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng

21:09:53 11/11/2024
Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Võ Văn Tuệ (SN 1999) và Đặng Ngọc Dũng (SN 1994, cùng trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản

Từ Hải Phòng lên Sơn La "ôm" ma túy

20:57:01 11/11/2024
Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Ngọc, trú tại Hải Phòng về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy .

Điều tra vụ nam thanh niên tưới xăng đòi đốt nhà trọ

20:54:42 11/11/2024
Chiều 11/11, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tưới xăng đòi đốt nhà trọ thuộc phường phước Long B (TP Thủ Đức).

Điều tra vụ thi thể tài công ở cảng Phan Thiết

20:41:45 11/11/2024
Tài công đi ra ghe đang đậu ở cảng cá từ tối hôm trước nhưng mãi không thấy về, ngày hôm sau người dân phát hiện thi thể nổi lên mặt nước.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International từng bị chê 'da ngăm, não ngắn'

Sao việt

23:52:12 12/11/2024
Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022 năm nay 22 tuổi, cao 1,76m và sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Bạn trai Selena Gomez vào top những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh

Sao âu mỹ

23:38:36 12/11/2024
Bạn trai của Selena Gomez - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí People bình chọn.

Chuyện thật như đùa: Đứng lớp suốt 17 năm, giảng viên đại học bị con gái 3 tuổi "vạch mặt" là không biết chữ

Netizen

23:33:58 12/11/2024
Trong ấn tượng vốn có của mọi người, người giáo viên là người thuyết giảng, giải quyết vấn đề phải có kiến thức sâu rộng và kho tàng kiến thức phong phú.

Quyền Linh vỡ òa khi nam công nhân chinh phục mẹ đơn thân

Tv show

23:31:27 12/11/2024
rong tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò , MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã có một buổi ghép đôi đầy cảm xúc hai khách mời đều từng đổ vỡ hôn nhân là Trần Văn Lợi và Trần Thanh Thúy

'Kim Mao Sư Vương' Doãn Dương Minh nghiện cờ bạc đến suýt tự tử

Sao châu á

23:26:01 12/11/2024
Doãn Dương Minh kể vì áp lực công việc, ông từng tìm đến cờ bạc để giải tỏa rồi dần lún sâu vào trò đỏ đen. Thú vui tai hại này khiến nghệ sĩ lâm cảnh nợ nần, thậm chí từng có ý định tự tử vì bế tắc.

Thanh Thảo hội ngộ Quang Dũng trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát

Nhạc việt

23:22:20 12/11/2024
Trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Thanh Thảo, sự xuất hiện của ca sĩ Quang Dũng khiến nhiều người thích thú. Cả hai có màn kết hơn ăn ý trên sân khấu sau nhiều năm.

Đề cử giải Grammy 2025 và "Chiếc vé về tuổi thơ" của John Legend

Nhạc quốc tế

22:44:08 12/11/2024
John Legend từng giành tới 12 giải Grammy nhưng anh vừa lần đầu tiên nhận được đề cử ở hạng mục dành cho Nhạc thiếu nhi.

Phim ngôn tình ngược tâm gây sốt MXH: Cặp chính chemistry tràn màn hình, cái kết như trêu đùa khán giả

Phim châu á

22:35:13 12/11/2024
Không kèn không trống, tác phẩm dần chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ những thước phim ngôn tình mơ mộng nhưng cũng ưu buồn, đẹp như tranh vẽ.

Hình ảnh cuối cùng của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời trước khi qua đời

Hậu trường phim

22:32:29 12/11/2024
Chiều ngày 12/11, cả châu Á chấn động trước thông tin Song Jae Rim bất ngờ qua đời. Tang lễ của nam diễn viên được diễn ra Nhà tang lễ Yeouido St. Mary vào lúc 12 giờ trưa ngày 14/11.

Bellingham hồi sinh với Real Madrid: Tấm gương cho Mbappe

Sao thể thao

22:19:35 12/11/2024
Jude Bellingham ghi bàn đầu tiên trong mùa giải và đóng góp quan trọng cho Real Madrid, là tấm gương để Kylian Mbappe noi theo.

Giai đoạn quyết định đến vị thế đàm phán trong xung đột Nga - Ukraine

Thế giới

22:04:59 12/11/2024
Những tháng mùa Đông - Xuân sắp tới được dự báo sẽ là giai đoạn then chốt định hình vị thế của các bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trong tương lai.