Sếp ngân hàng làm thất thoát 450 tỷ đồng tiều tụy khi ra tòa
Móc nối với đối tác ký các hợp đồng khống, giải ngân trái phép hàng trăm tỷ đồng của nhà nước để trả nợ cá nhân và xóa nợ xấu cho doanh nghiệp, cựu tổng giám đốc Công ty ALC II đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều lần ra tòa.
Ngày 25/11, TAND TP HCM mở phiên xử đại án làm thất thoát hơn 450 tỷ đồng tại Công ty cho thuê tài chính ALC II – thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam.
Là người cầm đầu vụ án, Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính ALC II) và Đặng Văn Hai (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất lên đến t.ử h.ình.
Đây là vụ án thứ 4 liên quan đến những sai phạm của ông Hảo và đồng phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II. Vẻ suy sụp hơn những lần ra tòa trước, hai bị cáo được HĐXX cho phép ngồi để nghe VKS công bố bản cáo trạng hàng chục trang.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: H. D.
Theo nội dung vụ án, năm 2009, để có t.iền trả nợ cho một doanh nhân ở Hải Phòng, Hảo bàn bạc với Đặng Văn Hai ký hợp đồng thuê tài chính và mua bán tài sản khống là máy cẩu thủy lực bánh xích để rút t.iền của Công ty ALCII. Thực hiện kế hoạch, Hảo chỉ đạo Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty ALC II) đứng ra ký hợp đồng thuê tài chính còn mình trực tiếp ký hợp đồng mua bán với Công ty Quang Vinh để giải ngân 120 tỷ đồng.
Video đang HOT
Sau khi t.iền được giải ngân, Hảo yêu cầu Hai chuyển trả cho doanh nhân Hải Phòng 75 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo chi 950 triệu đồng gọi là “chi phí huy động vốn” mà Công ty Quang Vinh được giải ngân. Số t.iền còn lại trong phi vụ này, Hai chiếm dụng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ông Hảo còn bị cáo buộc tham ô 4,9 tỷ đồng của Công ty ALC II thông qua một hợp đồng thuê tài chính với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương để trả nợ cho việc đầu tư mua đất tại T.iền Giang.
Ngoài việc chiếm dụng vào mục đích cá nhân số t.iền gần trăm tỷ, kết quả điều tra còn xác định, ông Hảo đã để phát sinh thua lỗ, nợ khó đòi, nợ xấu lớn trong thời gian điều hành ALC II dẫn đến khó khăn cho việc cổ phần hóa. Tổng giám đốc Hảo đã bàn với Đặng Văn Hai ký 7 hợp đồng thuê tài chính, mua bán tài sản giải ngân trái phép hơn 500 tỷ đồng. Số t.iền này được lãnh đạo ALC II sử dụng để xóa nợ xấu của các doanh nghiệp tại chính ALC II và cho các công ty này vay kinh doanh gây thiệt hại gần 330 tỷ đồng.
Không chỉ là người giúp sức tích cực cho Hảo chiếm dụng số t.iền 80 tỷ của Công ty ALC II, Hai còn thành lập 7 công ty tư nhân khác, thuê người làm đại diện ký các hợp cho thuê tài chính, mua bán tài sản khống với Công ty ALC II để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Hai năm trước, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hảo mức án t.ử h.ình về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài việc nhận mức án t.ử h.ình với vai trò đồng phạm trong tội Tham ô tài sản, Hai còn bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Hồi tháng 7 năm ngoái, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm hủy một phần bản án điều tra lại đối với Hảo và Hai về các tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái. Hình phạt cho dàn lãnh đạo ALC II và những người liên quan trong vụ án được giữ nguyên.
Liên quan đến những sai phạm tại ALC II đã được cơ quan chức năng tách ra thành vụ án khác, ông Hảo đã phải nhận bản án t.ử h.ình với vai trò là chủ mưu trong việc nâng khống thiết bị lặn tàu Tino 2 từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng để giải ngân trái phép chiếm đoạt t.iền của ALC II.
Trong một bản án khác, cựu tổng giám đốc ALC II còn phải nhận bản án 12 năm tù về tội Cố ý làm trái.
Dự kiến trong tháng 12, người từng đứng đầu Công ty tài chính ALC II sẽ tiếp tục hầu tòa về một sai phạm khác trong thời gian đương nhiệm.
Đây là một trong 8 đại án được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 30/11.
Hải Duyên
Theo VNE
Nguyên kế toán trưởng Vinashinlines bị bắt
Ông Khương bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam vì tội tham ô tài sản trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinashin.
Ngày 3/11, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương (65 t.uổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin) về hành vi Tham ô tài sản.
Ông Trần Văn Khương. Ảnh:BCA.
Ông Khương bị khởi tố nhằm phục vụ điều tra vụ án "Tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý trước pháp luật và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Trước đó, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines Trần Văn Liêm tiếp tục bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Ông Liêm đang phải chấp hành hình phạt 19 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị buộc bồi thường 495 tỷ đồng, trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinashin.
Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines) sau nhiều năm lẩn trốn tại nước ngoài cũng đã bị bắt vào ngày 7/7. Đạt bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt khoảng 19 triệu USD (gần 400 tỷ đồng) trong một số thương vụ thu mua tàu biển của nước ngoài. Đạt dùng số t.iền này mua khoảng 40 căn hộ cao cấp, biệt thự trên khắp cả nước, đứng tên người thân. Bố của Đạt hiện bị điều tra về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phương Hòa
Theo VNE
Nguyên Tổng giám đốc ALC2 tiếp tục bị truy tố tội tham ô tài sản Ngày 16.10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2 (ALC2) thuộc Ngân hàng Agribank và Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh, về các tội danh tham ô tài sản và...
