Sếp ngân hàng làm mất 966 tỷ đồng bị đề nghị đến 20 năm tù
Với cáo buộc cho vay sai quy định gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6 bị đề nghị 18-20 năm tù.
Ngày 28/10, phiên xử đại án làm thất thoát hơn 966 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh 6 (TP HCM) bước sang phần tranh luận. Phát biểu quan điểm về vụ án, VKS cho rằng, các bị cáo trình bày nhiều lý do khác nhau nhưng đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.
Trong đó, Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc và giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này đi vay ngân hàng. Thanh Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ cùng với Công ty Dệt kim Đông Phương do Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời của dự án này.
Bị cáo Trung bị đề nghị 18-20 năm tù. Ảnh: Hải Duyên.
Thanh Cường sau đó tiếp tục chỉ đạo Lê Thanh Tuấn (nguyên phó giám đốc Công ty Thanh Phát) thế chấp 3 quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 và 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh để vay 628 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
Sau khi thế chấp cho Agribank vay tiền, Thanh Cường mượn lại giấy chứng nhận tài sản thế chấp để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, ông ta sau đó không trả lại mà mang sang ngân hàng khác thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng.
Video đang HOT
Theo VKS, dù biết các dự án của Thanh Cường chưa được cấp phép, tài sản thế chấp không đủ điều kiện bảo đảm, nhưng giám đốc Agribank Chi nhánh 6 – Hồ Đăng Trung và thuộc cấp đã bỏ qua các quy định phê duyệt cho vay gần 800 tỷ đồng để cho Cường chiếm đoạt.
Khi Cường mượn giấy chứng nhận tài sản thế chấp, Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6) cùng ba cán bộ tín dụng là Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy không quản lý giám sát tài sản cho mượn, tạo điều kiện cho Cường chiếm đoạt mang sang ngân hàng khác thế chấp vay tiền.
“Hành vi của các bị cáo làm đảo lộn hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây mất niềm tin của nhân dân nên cần xử lý nghiêm”, đại diện VKS nêu quan điểm.
Cơ quan công tố xác định, kết quả điều tra cũng như lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở kết luận Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và 3 cán bộ tín dụng đã phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ đó VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trung 18-20 năm tù, Long 16-18, Bảo 14-16, Quang 12-14, Thụy 8-10 năm tù.
Là người cầm đầu vụ án, Dương Thanh Cường bị đề nghị tù chung thân về các tội Lừa đảo; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Thái Cường, Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ (nguyên phó giám đốc Công ty Thanh Phát) bị đề nghị mức án 16-20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Thành Công bị đề nghị 23-25 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Trọng Nhân bị đề nghị 11-12 năm tù.
Hải Duyên
Theo VNE
Đại án thất thoát 966 tỉ đồng ở Agribank chi nhánh 6: Ký duyệt cho vay trái quy định 798 tỉ đồng
Mặc cho công ty của Dương Thanh Cường không chịu trả 170 tỉ đồng cho Agribank chi nhánh 6, sếp ngân hàng "làm ngơ", tiếp tục ký duyệt cho công ty này vay thêm 628 tỉ đồng.
Bị cáo Trung tại phiên tòa sáng 23.10 - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 23.10, TAND TP.HCM tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo trong nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agriabank chi nhánh 6) và các cán bộ tín dụng ngân hàng tại hợp đồng cho vay 170 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Trung thừa nhận đã chỉ đạo Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng) nâng quyền phán quyết cho vay của một dự án khác để đưa vào Dự án số 10 Âu Cơ nhằm cho Công ty Tấn Phát - Công ty của Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) vay 170 tỉ đồng.
Bị cáo Trung khai nhận, chính bị cáo đã ký duyệt cho công ty của Cường mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ mà không có biện pháp bảo quản tài sản để Cường chiếm đoạt thế chấp vay tiền của Ngân hàng Phương Nam.
Các bị cáo được đưa về trại giam - Ảnh: Ngọc Lê
Cũng trong phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6) khai, bị cáo đã làm thủ tục hồ sơ và đề xuất cho Công ty Tấn Phát vay tiền dù biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn.
Bị cáo Thụy trình bày, việc thẩm định hồ sơ cho vay 170 tỉ nói trên không đúng quy trình, bởi lẽ hồ sơ cho vay phải đi từ cán bộ tín dụng lên cấp trên, nhưng hồ sơ này "đi ngược từ trên xuống".
Thụy cũng thừa nhận mình chỉ đánh giá tài chính doanh nghiệp dựa vào báo cáo của Công ty Tấn Phát để đề xuất cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng là sai quy định. Giải thích về vấn đề này, Thụy khai do Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng) chỉ đạo nên phải thực hiện.
Tương tự, các cán bộ tín dụng khác cũng cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Ngày 26.10, dự kiến phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Sếp ngân hàng trong đại án thất thoát 966 tỷ đồng hầu tòa Sáng nay, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6 (TP HCM) cùng đồng phạm được đưa đến tòa trên nhiều xe cảnh sát. Đa số họ đều tỏ ra bình tĩnh, riêng ông Trung vẻ suy sụp. Ông Trung (đeo kính, hàng đầu) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên Ông Hồ Đăng Trung (62 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Chi...