‘Sếp’ Alibaba Nguyễn Thái Luyện, vì sao chưa bị khởi tố?
Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) hiện đang bị Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện, và trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức) bị công an phong tỏa khám xét ngày 18.9 T.N
Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM cho biết Nguyễn Thái Luyện (34 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) vẫn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổ.i, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) cùng nhiều nhân viên người cấp dưới để thực hiện việc lừ.a đả.o hàng ngàn khách hàng. Liên quan đến vụ việc này, Phòng PC03 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh. Hiện Phòng PC03 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nguyễn Thái Luyện bị công an tạm giữ hình sự vào ngày 18.9 Ảnh: CT
Chưa đầy 2 năm, 3 lần thay đổi vốn điều lệ, từ 1 tỉ đến 1.600 tỉ đồng
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Ngày 3.12.2016, Công ty Alibaba đăng ký thay đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Ngày 26.9.2017, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ lên đến 1.600 tỉ đồng.
Công ty Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh (chức vụ Tổng giám đốc) là đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai, góp 10% vốn điều lệ.
Công ty Alibaba từng quảng cáo trên website https://tapdoandiaocalibaba.com (hiện nay không truy cập được) dự kiến cuối năm 2019 sẽ bước lên sàn chứng khoán và nâng mức vốn điều lệ lên đến 5.600 tỉ đồng.
Trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị tạm giữ hình sự và Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt (ngày 18.9), Công ty Alibaba đang có 24 công ty con với nhiều tên gọi khác nhau, có khoảng 2.600 nhân viên hoạt động tại các chi nhánh, công ty con của Công ty Alibaba tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nguyễn Thái Lĩnh đã bị khởi tố, bắt giam Ảnh: Công Nguyên
Bước đầu điều tra, công an xác định, Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống, tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, thu một số lượng tiề.n đặc biệt lớn từ khách hàng.
Công an kiểm kê số tiề.n thu giữ tại Công ty Alibaba Ảnh: Công Nguyên
Công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiề.n, vàng, tài sản của Công ty Alibaba. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng.
Choáng với những con số ngàn tỉ cực “khủng” trong vụ án địa ốc Alibaba
Trước đó, theo thống kê ban đầu từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM, Công ty Alibaba lừa bán đất cho hơn 6.700 người với số tiề.n giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.
Theo thanhnien
Đồng Nai: Kêu gọi người mua đất của Alibaba đến trình báo
Người dân đã mua phải đất nền dự án "ma" của công ty Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đồng Nai để trình báo.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tổng hợp tại tỉnh Đồng Nai có hơn 600 khách hàng đã mua đất nền dự án không có thực của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (trụ sở chính tại TP.HCM).
Văn phòng công ty Alibaba tại huyện Long Thành không bóng người. Ảnh: VH.
Tại Đồng Nai, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án không có thực. Những dự án trên của Alibaba hầu hết là đất nông nghiệp, đất rừng, giao thông... do cá nhân đứng tên.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân đã mua phải đất nền dự án "ma" của công ty cổ phần Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để trình báo.
Trước đó, ngày 18-9, công an bắt giữ hai bị can Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Luyện (Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba). đồng thời khám xét nhiều trụ sở của Công ty Alibaba ở TP.HCM, Đồng Nai. Lĩnh và Luyện lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với hơn 2.600 nhân viên.
Thời gian qua, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã tự vẽ ra 40 dự án "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và TP.HCM để bán cho khách hàng. Có khoảng 6.700 khách hàng đã ký hợp đồng mua đất nền của Alibaba với số tiề.n trên 2.500 tỷ đồng.
VŨ HỘI
Theo PLO
Nguyễn Thái Luyện chủ mưu các vụ lừ.a đả.o tại Công ty Alibaba Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong vụ án lừ.a đả.o xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Liên quan đến vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, hai ngày qua, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM...