Seabank bị nhân viên tham ô 10 tỷ đồng ‘nướng’ vào cờ bạc
– Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản và đ.ánh b.ạc với số t.iền hàng chục tỷ đồng.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Anh Tú (32 t.uổi), nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Seabank, Chi nhánh Hà Nội; Lê Hồng Hải (32 t.uổi), Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Theo cáo trạng, năm 2009 Tú được tuyển vào Seabank làm giao dịch viên và có nhiệm vụ trực tiếp nhận t.iền gửi tiết kiệm của khách, lập sổ và trả t.iền tiết kiệm cho khách khi đến hạn thanh toán hoặc đáo hạn.
Các bị cáo tại tòa.
Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2011 – 2012, Tú đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Seabank “nướng” vào l.ô đ.ề, c.á đ.ộ bóng đá.
Video đang HOT
Theo cáo buộc, khi khách hàng gửi t.iền tiết kiệm, Tú hướng dẫn họ làm thủ tục, sau đó nhận t.iền của khách hàng rồi chiếm đoạt mà không nhập số t.iền mà khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của Seabank.
Tú đã lấy các phôi sổ tiết kiệm hỏng để “chế” đầy đủ thông tin của khách hàng vào. Phôi sổ hỏng là các phôi sổ có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu Seabank cấp cho giao dịch viên để làm sổ tiết kiệm, nhưng quá trình thao tác in sổ bị lỗi, phải bỏ, giao dịch viên không gạch chéo trước khi hủy bỏ.
Ngoài ra, để có sổ đưa cho khách hàng, Tú còn tìm cách lấy phôi sổ bằng cách gửi tiết kiệm với số t.iền nhỏ 5 – 10 triệu đồng, đứng tên vợ, nhưng không in sổ mà giữ lại phôi sổ trắng để dùng cho mục đích rút ruột ngân hàng.
Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, còn t.iền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) bị Tú rút ra để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số t.iền này Tú sử dụng để chơi c.á đ.ộ bóng đá, l.ô đ.ề với Hải và Quang.
Quá trình điều tra còn xác định, Tú, Hải và Quang đã có hành vi đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá và l.ô đ.ề sát phạt nhau qua tài khoản, trong đó Tú chuyển t.iền đ.ánh b.ạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng.
Hải chuyển t.iền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng.
Chiều 18/3, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú án chung thân về tội Tham ô tài sản, 7 năm tù về tội Đ.ánh b.ạc. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc Tú phải bồi thường về dân sự cho ngân hàng số t.iền đã tham ô theo quy định của pháp luật.
Bị cáo Hải và Quang, mỗi người phải nhận 6 năm tù về tội đ.ánh b.ạc.
T.Nhung
Theo_VietNamNet
Giao dịch viên 'nướng' 10 tỷ đồng của ngân hàng vào l.ô đ.ề
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đỗ Anh Tú (SN 1982, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi tham ô tài sản, đ.ánh b.ạc.
Giao dịch viên 'nướng' 10 tỷ đồng của ngân hàng vào l.ô đ.ề
Trước đó, ngày 19/2/2013, Công an Hà Nội nhận được đơn của đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội (Seabank Hà Nội) t.ố c.áo Tú chiếm đoạt của Seabank Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được làm rõ.
Năm 2009, Tú được Seabank tuyển dụng vào vị trí giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm (chi nhánh Hai Bà Trưng) và từ ngày 19/2/2013, Tú về công tác tại Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân - Seabank Hà Nội. Tú được giao nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng, tiếp nhận giải quyết các nhu cầu của khách hàng, lập, kiểm soát chứng từ giao dịch.
Lợi dụng công việc này, Tú lên kế hoạch chiếm đoạt t.iền tỷ của khách hàng thông qua việc đáo hạn sổ tiết kiệm. Sau khi khách hàng làm thủ tục rút sổ tiết kiệm để đáo hạn, Tú rút toàn bộ t.iền ra khỏi hệ thống ngân hàng rồi chiếm đoạt, sau đó chuyển lại cho khách hàng sổ tiết kiệm giả mới.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2012 đến 2/2013, Tú đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Seabank Hà Nội. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 1,3 tỷ đồng. Về phía Seabank Hà Nội, đơn vị này xác nhận Đỗ Anh Tú đã nộp vào hơn 4,7 tỷ đồng. Kết thúc điều tra, Tú bị cơ quan truy t.ố c.áo buộc 2 tội danh tham ô tài sản và đ.ánh b.ạc. Quá trình xét xử, nhận thấy còn một số tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Nguồn Tienphong.vn
Sản xuất biển số giả theo phong thủy giữa Hà Nội Mỗi bộ biển số ôtô, Tước làm giả với giá 400.000 đồng, tùy thuộc vào phong thủy, hay mệnh của khách hàng. ảnh minh họa Chiều 11/6, tại cơ sở sửa chữa ôtô, xe máy, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Vũ Tá Tước (34 t.uổi, ở 27 Nguyễn Hữu Huân) làm giả biển số xe đồng thời phát hiện có...