Sắp xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng đồng phạm

Mai Hoàng Minh10:08 04/04/2018

Dự kiến, ngày 18/4 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương ( Oceanbank) cùng các đồng phạm.

Trước đó, từ ngày 28/8 đến 29/9/2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo liên quan về các tội “ Tham ô tài sản” (Điều 278), “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (Điều 280), “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179) và tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 29/9/2017.

Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank – chung thân về tội “Tham ô tài sản”, 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tổng hợp hình phạt buộc Hà Văn Thắm phải chịu mức án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – bị tuyên tử hình về tội “Tham ô tài sản”, chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó TGĐ Oceanbank) cùng chịu mức án 22 năm tù giam. Phạm Hoàng Giang – cựu TGĐ Công ty BSC – bị tuyên 4 năm tù giam.

Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank – bị tuyên phạt 6 năm tù; Hoàng Thị Hồng Tứ chịu mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): 14 năm tù; tổng hợp hình phạt mà TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên, Phạm Công Danh phải thi hành án 30 năm tù.

Bị cáo Hứa Thị Phấn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Phú Mỹ): 17 năm tù; Trần Văn Bình (cựu Tổng Giám đốc công ty Trung Dung): 4 năm, tổng hợp hình phạt TAND TP.HCM đã tuyên, Bình phải chịu án 8 năm tù giam.

Video đang HOT

Nguyễn Thị Nga (cựu Kế toán trưởng): 42 tháng tù; Ngô Hải Nam (chồng Nga): 22 tháng tù treo.

Các bị cáo là cựu Giám đốc hội sở của Oceanbank đồng loạt được giảm án. Trong số 51 bị cáo, có 4 người là Giám đốc chi nhánh, Phòng giao dịch chịu mức thấp nhất là 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Sau khi án sơ thẩm được tuyên, ngày 11/10/2017, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo đề nghị không kết án tội “Tham ô tài sản” và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Oceanbank vẫn lập luận rằng, trong trường hợp tòa cấp phúc thẩm thấy có đủ căn cứ để xác định bị cáo đã phạm vào các tội danh trên thì bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt và không xử bị cáo mức án tù chung thân. Ngoài ra, Hà Văn Thắm cũng đề nghị được xem xét lại trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Minh Thu đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh theo Điều 280 và giảm hình phạt đối với cả 2 tội danh bị quy kết.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn kháng cáo cho rằng không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Cố ý làm trái…”.

25 bị cáo từng là cấp dưới của Hà Văn Thắm và làm việc tại Oceanbank kháng cáo xin được xem xét lại tội danh theo Điều 280; giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh quy định tại Điều 165; xin được hưởng án treo và xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Phạm Công Danh kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo.

Ngoài kháng cáo của 31/51 bị cáo trong vụ án, 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về vấn đề bồi thường thiệt hại.

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Tuyên án vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn có thoát án tử

Số phận Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm cùng 49 đồng phạm trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) sẽ được HĐXX tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội vào sáng nay, 29/9.

HĐXX tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay (29/9)

Đúng 8h sáng ngày 29/9, HĐXX bắt đầu làm việc. Mở đầu, Thư kí toà bắt đầu kiểm tra căn cước các bị cáo. Sau đó, chủ tọa đọc bản án.

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, trong quá trình hoạt động, Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi ngoài tiền gửi cho khách hàng.

51 bị cáo chờ phán quyết của tòa.

Trong thời gian được PVN cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao đặt vấn đề với Hà Văn Thắm trong việc chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn bộ.

Trong hơn 1.576 tỷ đồng Oceanbank chi lãi ngoài, Thắm chuyển 246 tỷ đồng cho Sơn. Trong số tiền Sơn chiếm đoạt có 20% tiền Nhà nước mà PVN góp vốn, tương ứng 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Sơn chưa thành khẩn khai báo, quanh co chối tội nhằm trốn tránh trách nhiệm, thái độ coi thường pháp luật, thách thức pháp luật. Mặc dù Sơn có tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích đóng góp cho ngành dầu khí, chưa có tiền án, tiền sự, tuy nhiên, VKS vẫn đề nghị mức án nghiêm khắc với bị cáo Sơn.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Sơn bị VKS đề nghị mức án tử hình về tội "Tham ô tài sản", chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 16-18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối với Hà Văn Thắm, với cương vị là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Thắm đã triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.

VKS khẳng định, Hà Văn Thắm đã chủ mưu khởi xướng việc chi lãi ngoài. Thắm là người giúp sức cho Sơn thực hiện hành vi tham nhũng. Bị truy tố về 4 tội danh: "Cố ý làm trái...", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn...", "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Hà Văn Thắm bị đề nghị tổng mức án chung thân cho 4 tội danh.

Nguyễn Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Oceanbank - được xác định giữ vai trò giúp sức tích cực cho Sơn và Thắm. Bị cáo Nguyễn Minh Thu - cựu TGĐ Oceanbank - chỉ đạo khối nguồn vốn và các chi nhánh ký hơn 200 hợp đồng dịch vụ với Công ty BSC để Thắm có tiền chi cho Sơn. Việc thu tiền ngoài hợp đồng là trái pháp luật. Trong đó, bị cáo Thu giữ vai trò đồng phạm tích cực.

Về phần trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường số tiền 67 tỷ chiếm đoạt tại Công ty BSC, buộc Sơn bồi thường cho Oceanbank tiền chi lãi ngoài hơn 199 tỷ đồng và bồi thường cho PVN số tiền hơn 49 tỷ đồng tham ô tài sản.

Liên quan đến việc chi lãi ngoài số tiền hơn 1.500 tỉ đồng, VKS đề nghị tòa tuyên Hà Văn Thắm và các cựu cán bộ tại Hội sở phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này và trừ số tiền Sơn đã chiếm đoạt.

Đối với Nguyễn Trà My và 34 cựu cán bộ chi nhánh, xét thấy đều không được hưởng lợi nên VKS không đề nghị buộc phải bồi thường, đồng thời đề nghị trả lại tiền cho các bị cáo này đã tự nộp trước đó để khắc phục hậu quả.

Dân trí tiếp tục cập nhật...

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Hơn 700 người được triệu tập tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay Sáng 28/8, theo đúng kế hoạch, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Để bảo đảm an ninh trật tự cho phiên xét xử, từ sáng sớm, cảnh sát và lực lượng bảo vệ tòa đã triển công tác giữ gìn an ninh...