Sắp xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng ở Đắk Nông
Vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số chi nhánh ngân hàng lớn ở Đắk Nông, Đắk Lắk, TPHCM và Hà Nội.
Ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho rằng không có cơ sở để xác định Hùng nhận hoa hồng 130 tỉ đồng
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông, TAND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông (VDB Đắk Lắk – Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Sở giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội.
Các đối tượng bị truy tố gồm: Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc), Trần Xuân Lộc (nguyên trưởng phòng tín dụng – xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên, (nguyên cán bộ tín dụng) của VDB Đắk Lắk – Đắk Nông; Lâm Hữu Hạnh (nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên cán bộ tín dụng) của Sở giao dịch TP HCM; Trương Đình Hải, (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội); Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân), Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân, (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên giám đốc Công ty Phát Long) và Nguyễn Văn Khánh (cò tín dụng).
Theo cơ quan điều tra, bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng, các đối tượng đã l.ừa đ.ảo vay hơn 2.000 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng của 3 ngân hàng.
Ông Nguyễn Anh Loát, Phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình xử án
Video đang HOT
Theo cáo trạng, năm 2008, biết được chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông có lãi suất thấp, Mai, Xuân, Ngân, Vân, Loan đã bàn bạc tìm cách vay vốn. Sau đó, các đối tượng này đã đưa cho Từ Đại Hùng 100 triệu đồng để Hùng thành lập Công ty Quan Heng (ở Trung Quốc).
Với tư cách pháp nhân này, Hùng đã ký, đóng dấu vào hàng trăm tờ giấy khổ A4 không có nội dung rồi chuyển cho các đối tượng làm hợp đồng xuất khẩu nông sản. Sau khi có hợp đồng xuất khẩu, các đối tượng đã lập khống bảng kê thu mua nông sản của dân, làm giả hóa đơn GTGT, dán số liệu và chi hàng tỉ đồng cho một đối tượng ở Móng Cái làm giả tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu.
Để có tài sản thế chấp (bằng 15% tổng dư nợ theo quy định), Mai và Xuân thông đồng với Vũ Việt Hùng giải ngân t.iền vay trước rồi rút t.iền nộp lại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông trong ngày… Cao Bạch Mai đã ký 70 hợp đồng xuất khẩu vay được 1.005 tỉ đồng, Trần Thị Xuân ký 64 hợp đồng xuất khẩu vay được 938,5 tỉ đồng tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông.
Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông, nơi hàng loạt cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm trong việc cho vay vốn.
Đến cuối năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký khống vào các hợp đồng t.iền gửi tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, ký khống các thông báo hạn mức cho vay để các đối tượng trên làm cơ sở vay vốn ngân hàng thương mại. Nhờ sự giúp sức của Hùng và 1 số cán bộ ngân hàng, Vân đã vay 50 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Hà Nội. Với thủ đoạn tương tự, Vân, Xuân, Mai, Loan, Ngân đã vay 530 tỉ đồng của Sở giao dịch TP HCM – Ngân hàng Phương Đông.
Ông Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết theo kế hoạch, phiên tòa xét xử Vũ Việt Hùng và đồng bọn sẽ diễn ra 3-4 ngày tại TAND tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ 11/3. Đây là một vụ án lớn, được dư luận hết sức quan tâm nên đến nay, công tác tổ chức đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không có cơ sở xác định Vũ Việt Hùng nhận hối lộ 130 tỉ đồng Ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSDN tỉnh Đắk Nông, cho biết tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để được Vũ Việt Hùng giúp sức, Mai và Xuân phải chi cho Hùng t.iền “hoa hồng” 3% trên tổng số t.iền vay mới và 5% trên tổng số t.iền vay đáo hạn nợ, tổng cộng 130 tỉ đồng. Ngoài ra, hai đối tượng này còn chung t.iền mua cho Hùng 1 ô tô trị giá 3,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng chỉ xác định được Hùng nhận hối lộ 1 chiếc xe, không có cơ sở kết luận đối tượng này nhận hối lộ 130 tỉ đồng.
Theo Xahoi
Chị gái Huyền Như xin khoan hồng để về nuôi con cho em gái
Vụ đại án do Huyền Như cầm đầu đã bước vào phần nghị án. Và trong giờ phút nói lời sau cùng, siêu lừa bật khóc, gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.
Cuối cùng, sau 17 ngày xét xử, chiều ngày 22/1, vụ đại án tham nhũng ngành Ngân hàng do siêu lừa Huyền Như cầm đầu đã bước vào phần nghị án. Những giọt nước mắt muộn màng, sự ân hận về hành vi sai phạm của mình gây ra là những điều mà các bị cáo thể hiện khi được cho nói lời sau cùng.
Phiên tòa xét xử vụ Huyền Như đã bước vào phần nghị án, dự kiến tuyên án vào 27/1
Với mức án chung thân mà VKS đề nghị cho Huyền Như, trong giờ phút nói lời sau cùng, siêu lừa đã bày tỏ sự ân hận của mình, đồng thời lên tiếng xin lỗi mọi người, nhất là những người mà vì tin tưởng siêu lừa này nên đã vướng vào vòng lao lý.
"Bị cáo muốn nói lời tạ lỗi dù là đã quá muộn. Xin lỗi bị cáo khác. Xin lỗi gia đình vì bị cáo đã làm liên lụy đến mọi người. Bị cáo xin lỗi Vietinbank vì gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngân hàng. Bị cáo thành thật xin lỗi Vietinbank, xin lỗi anh chị em đồng nghiệp vì bị cáo mà hôm nay ngồi tại tòa và đối diện với trách nhiệm. Mong HĐXX xem xét chiếu cố cho anh chị em đồng nghiệp của bị cáo nay lại ngồi trước tòa. Vì tin tưởng bị cáo mà họ phạm phải sai lầm khi t.uổi đời các bạn còn trẻ và đầy nhiệt huyết để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo xin lỗi chị ruột và các bị cáo giúp sức bị cáo. Bị cáo sai lầm kéo theo họ phạm tội, xin HĐXX xem xét cho các anh chị và bản thân bị cáo", Huyền Như đã không kìm được giọt nước mắt khi nói những lời sau cùng.
Cùng chung mức án chung thân với Huyền Như theo đề nghị của VKS, bị cáo Võ Anh Tuấn cảm thấy hối hạn vì hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình: "Sự việc xảy ra, mang đến ô danh gia đình bị cáo mà gia đình bị cáo xây dựng bao lâu. Gia đình tốn nhiều thời gian chăm lo cho bị cáo trong quá trình bị tạm giữ. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt sớm về gia đình tạ lỗi với mẹ già", Võ Anh Tuấn nói.
Huyền Như rất hối hận về sai phạm của mình
Từ một bà bán hột vịt lộn được cô em "nhấc" lên làm PGĐ, rồi cũng chính vì quá tin tưởng em gái mình mà Huỳnh Mỹ Hạnh, chị ruột siêu lừa Huyền Như phải ra trước vành móng ngựa trong phiên xét xử vụ đại án này. Đứng trước toàn thể HĐXX và mọi người, bị cáo Hạnh xót xa cho biết bản thân rất ăn năn hối hận về việc làm của mình mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh bị cáo: "Bị cáo xin HĐXX xem xét khoan hồng để cho bị cáo về nuôi mẹ già, con bị cáo và nuôi con của Huyền Như nữa". Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh cũng đã khẩn thiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ án để có thể sớm được ra tù, làm lại cuộc đời bằng những cách k.iếm t.iền chính đáng "khi ra tù bị cáo sẽ trở về tiếp tục làm nghề bán trứng vịt lộn để nuôi con chứ không làm công ty nữa".
Trước đó, trong phiên xét xử chiều 13/1, vị đại diện VKSND TPHCM đã nhận định, việc truy tố Huỳnh Thị Huyền Như và các bị cáo khác là hoàn toàn đúng người đúng tội. Việc truy tố này cũng đảm bảo tính khách quan, nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, không chỉ mang tính chất răn đe mà còn là bài học cho các đối tượng khác
Riêng với siêu lừa Huyền Như, với những thủ đoạn tinh vi, siêu lừa này đã có những hành vi làm ảnh hưởng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân, tổ chức, làm thất thoát một số t.iền rất lớn, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín của Vietinbank
Với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Theo Điều 139 BLHS) và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" (Điều 267 BLHS), Huyền Như bị đề nghị mức án cao nhất là tù chung thân. Đồng thời buộc Huỳnh Thị Huyền Như bồi thường trên 3.900 tỷ đồng cho những người bị thiệt hại.
Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Võ Anh Tuấn cũng bị đề nghị án tù chung thân, nộp lại 10 tỷ đồng và bị tịch thu 121 tỷ đồng. Chị gái siêu lừa cũng bị đề nghị nhận án 16-19 năm tù.
Sau phần nghị án, phiên tòa sẽ tạm nghỉ. Đến ngày 27/1, HĐXX sẽ tuyên bản án cuối cùng dành cho các bị cáo trong vụ đại án do Huyền Như cầm đầu.
Theo Đời sống Pháp luật
Sắp xử hai 'đại án' tham nhũng Dương Chí Dũng và bầu Kiên Hôm nay, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho biết, "đại án" tham nhũng Dương Chí Dũng sẽ được xét xử vào ngày 12/12. Ông Nguyễn Bá Thanh: sẽ sớm xử tiếp 2 đại án tham nhũng. Sáng nay (2/11), Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Bá Thanh (Đoàn ĐBQH Đà Nẵng) tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, báo...