Sập bẫy từ thủ đoạn l.ừa đ.ảo mới “hủy thẻ tín dụng”
Sáng 11/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thông tin về trường hợp một công dân đã làm theo hướng dẫn hủy thẻ tín dụng (Mcredit) từ một đối tượng tự xưng là nhân viên công ty tài chính, rồi bị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền gần 60 triệu đồng trong tài khoản tín dụng.
Theo đơn trình báo, ngày 3/2, chị D ở thị trấn Mộ Đức (huyện Mộ Đớc) được một người đàn ông gọi điện đến giới thiệu là nhân viên Công ty tài chính Mcredit thông báo chị có đăng ký một tài khoản tín dụng ở công ty nhưng không sử dụng và tư vấn, hướng dẫn chị D nên hủy thẻ để khỏi tốn phí hàng tháng.
“Vào tháng 12 năm ngoái, tôi có đăng ký thẻ tín dụng của công ty tài chính Mcredit với hạn mức 60 triệu đồng để phục vụ việc mua sắm online, tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa sử dụng. Nghe nam nhân viên kia thông báo nếu không hủy thẻ thì hàng tháng sẽ bị trừ 350.000 đồng t.iền phí nên tôi đã làm theo hướng dẫn hủy thẻ của đối tượng”, chị D cho biết thêm.
Theo hướng dẫn của đối tượng, chị D đã soạn cú pháp “MC MOINTERNET [SỐ CCCD] [SỐ ID THẺ TÍN DỤNG]” gửi 8136. Đồng thời, yêu cầu chị 6 lần cung cấp mã OTP gửi đến điện thoại để xác thực đề nghị hủy thẻ. Thực tế, đây là các mã OTP chuyển t.iền thanh toán đơn hàng trên mạng do đối tượng thực hiện nhằm chiếm đoạt t.iền của chị.
Video đang HOT
Chị D cho biết, thấy tài khoản tín dụng liên tiếp bị trừ t.iền 6 lần với tổng số t.iền 59.532.000 đồng, chị đã chủ động liên hệ lại với đối tượng để hỏi về lý do trừ t.iền thì được trả lời là “hệ thống sẽ hoàn lại sau 24h”. Nghi ngờ đối tượng l.ừa đ.ảo, chị D đã gọi điện trực tiếp đến tổng đài chính thức của Công ty tài chính Mcredit để hỏi về vấn đề này thì mới biết là mình đã bị lừa.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp điều tra.
Bắt giam 4 đối tượng l.ừa đ.ảo thông qua hình thức liên kết bán hàng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.
4 đối tượng gồm: Nguyễn Thu Vân, SN 1988, ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; Lê Thị Kim Thoa, SN 1995, ở phường 16 quận Gò Vấp; Bùi Đăng Cường, SN 1994, ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 2 và Đoàn Tuấn Anh, SN 1990, ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
4 đối tượng (Từ trái qua phải): Vân, Thoa, Tuấn Anh, Cường.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H, SN 1962, ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành nhận được các cuộc điện thoại từ một nhân viên có tên "Thăng Bình" là người đã tư vấn cho bà H mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là...
Người này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc "Tập đoàn Asian Việt - Nhật" và sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H tham gia các chương trình bán hàng cũ từ Công ty "Diamon - G" (là Công ty quảng cáo trên truyền hình), đồng thời, đề nghị bà H tham gia làm cộng tác viên cho Công ty với vai trò "nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả t.iền theo vận đơn..".
Quyền lợi mà bà H được hưởng là được nhận các p.hần t.hưởng: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa...và được quỹ phát triện thu lại sản phẩm, trả lại t.iền bà đã thanh toán tạm thời cho Công ty vận chuyển.
Ngoài ra, có một số người tiếp tục gọi điện cho bà H giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn - Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt...đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt - Nhật do nhân viên "Thăng Bình" thực hiện.
Số người này mời bà H làm "đại lý khu vực" tại thị trường Thanh Hóa. Nhưng để đủ điều kiện làm "đại lý khu vực" thì bà H phải cung cấp thêm thông tin cá nhân, hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định, không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại...), đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm.
Với những lời mời chào hấp dẫn đó, chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số t.iền là 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của gửi cho bà H đều là những thông tin giả và 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Điều tra cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng Là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) có uy tín trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thế nhưng trong những ngày vừa qua, vợ chồng Hoàng Thị Bình (SN 1986) và Nguyễn Văn Nam (SN 1984), trú tại thị trấn Tiên Điền đang bị hàng chục khách hàng đ.âm đơn tố cáo đến cơ quan...
