Sập bẫy chiêu lừa “hợp tác điều tra” của công an “rởm”

Mai Hoàng Minh14:21 22/02/2014

Giả danh là cán bộ công an, Viện kiểm sát, Hoàng Thanh Trung cùng đồng bọn đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng chiêu thức “hợp tác điều tra”.

Các đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT công an Tân Bình vữa bắt giữ Hoàng Thanh Trung (35 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, trước đó công an quận Tân Bình cũng đã bắt khẩn cấp 4 đồng phạm của Trung gồm Trần Thị Hồng Phụng, Nguyễn Tấn Phúc, Trương Văn Giàu (cùng tạm trú quận Tân Phú) và Lê Thị Tố Chi (trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều 14/2, công an quận Tân Bình nhận được đơn tố cáo của bà B.T.H. (ngụ quận Tân Bình) về việc bị một người đàn ông gọi điện thoại đến xưng là cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh, người này cho biết đang thụ lý một đường dây ma túy xuyên quốc gia, quá trình điều tra vụ án cho thấy bà H. có liên quan đến đường dây này với vai trò là người rửa tiền. Toàn bộ tài sản của bà H. có trong ngân hàng là do phạm tội mà có nên yêu cầu bà này chuyển 400 triệu đồng để “hợp tác điều tra”. Theo đó, đối tượng này yêu cầu bà H. chuyển số tiền trên vào tài khoản của người nhận tênNguyễn Văn Đông.

Cùng ngày, công an quận Tân Bình tiếp tục nhận đơn trình báo của bà N.T.P. (ngụ phường 4, quận Tân Bình) trình báo việc mình bị lừa 300 triệu đồng. Cụ thể, bà P. đã bị một người gọi điện thoại đến nhà thông báo việcbà nợ hai tháng cước điện thoại, tiếp đó, một người xưng là trực ban Công an TP Hà Nội khẳng định chồng bà P. có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Sau đó, một số đối tượng khác gọi điện thoại đến yêu cầu bà P. chuyển 300 triệu đồng vào hai tài khoản Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Thị Bích Nhi và Trần Thị Mỹ Hoa để “hợp tác điều tra” nếu chồng bà P. không liên quan đến “vụ án” sẽ được hoàn trả.

Qua điều tra, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã truy bắt nhóm của Trung. Đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, SIM điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy CMND giả…

Video đang HOT

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thanh Trung khai báo, bản thân vốn làm nghề chạy xe ôm. Năm 2013, Trung vô tình chở một người khách tên Cường (không rõ lai lịch) và được đề nghị tìm thuê những người dùng CMND giả đến các ngân hàng làm thẻ tín dụng thanh toán được ở nước ngoài, định mức giao dịch mỗi ngày hàng trăm triệu đồng. Sau khi hoàn thành, mỗi thẻ ATM Trung được Cường mua giá 1,2 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Trung tìm thêm Phúc, Chi, Phụng, Giàu cùng tham gia. Chỉ trong 1 năm, Trung cùng đồng bọn đã làm giả hơn 40 thẻ tín dụng giả.

Mở rộng điều tra, công an quận Tân Bình xác định, trường hợp của bà H. và bà P. bị lừa đảo, tiền chuyển vào tài khoản được lập từ CMND với tên của người khác nhưng dán ảnh của Trần Thị Hồng Phụng. Số tiền trên ngay khi chuyển vào ngân hàng thì được rút ra bởi một địa chỉ tại Đài Loan.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

Theo Dantri

Hàng trăm người sập bẫy nhóm giả danh công an

Hàng trăm người bị mất tiền qua chiêu lừa giả danh công an yêu cầu "hợp tác điều tra".

Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Hoàng Thanh Trung (35 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, ngày 19-2, Công an quận Tân Bình đã tạm giữ bốn đồng phạm của Trung gồm Trần Thị Hồng Phụng, Nguyễn Tấn Phúc, Trương Văn Giàu (cùng tạm trú quận Tân Phú) và Lê Thị Tố Chi (trú Định Quán, Đồng Nai).

Đe dọa nạn nhân để lừa

Ngày 14-2, công an nhận được đơn tố cáo của bà BTH (ngụ quận Tân Bình) về việc bị một người đàn ông gọi điện thoại đến xưng là cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh đang thụ lý một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Quá trình điều tra xác định bà H. có trong đường dây ma túy trên với vai trò rửa tiền nên yêu cầu bà H. chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB, Chi nhánh TP.HCM, người nhận Nguyễn Văn Đông để hợp tác điều tra. Nghe "cán bộ VKS" đọc đúng địa chỉ, tên tuổi, số CMND nên bà H. răm rắp nghe theo chuyển số tiền 400 triệu đồng theo yêu cầu.

Cùng ngày, bà NTP (ngụ phường 4, quận Tân Bình) trình báo mình bị lừa gần 300 triệu đồng khi chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng ACB theo yêu cầu hợp tác điều tra về việc bà P. có liên quan đến nhóm rửa tiền. Theo bà P. trình báo, đầu tiên có người gọi đến máy điện thoại bàn của nhà thông báo bà P. nợ hai tháng cước điện thoại cho một số thuê bao tại Hà Nội. Tiếp đó, một người xưng là trực ban Công an TP Hà Nội khẳng định chồng bà P. có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Liền đó, một người khác xưng là phó trưởng Công an TP Hà Nội yêu cầu bà P. phải chuyển tiền vào tài khoản để xác minh, nếu không liên quan sẽ hoàn trả lại tiền. Bà P. đã chuyển gần 300 triệu đồng vào hai tài khoản Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Thị Bích Nhi và Trần Thị Mỹ Hoa.

Qua điều tra, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã truy bắt nhóm của Trung. Đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, SIM điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy CMND giả...

Hoàng Thanh Trung (thứ hai từ trái) và các đồng phạm. (Ảnh do công an cung cấp)

Mua CMND giả mở tài khoản

Tại cơ quan điều tra, Trung khai làm nghề chạy xe ôm. Trong năm 2013, Trung có quen một người đàn ông tên Cường. Cường kêu Trung tìm thêm người làm công việc đơn giản mà được trả tiền cao. Trung tìm thêm Phúc, Chi, Phụng, Giàu cùng tham gia. Công việc của nhóm Trung là ra chợ An Đông và các khách sạn, nhà nghỉ mua lại giấy CMND (cả giả và thật) do khách bỏ lại hoặc đánh rơi.

Tiếp đó, các đối tượng bóc tách ảnh trên CMND rồi dán ảnh mình vào để đến ngân hàng mở tài khoản với số tiền 100.000 đồng/tài khoản. Các thẻ tài khoản ngân hàng được Trung gom lại rồi giao cho Cường. Cứ mỗi bộ tài khoản thì Cường trả công 1 triệu đồng. Riêng Trung thì Cường thưởng thêm 200.000 đồng/bộ và trả lương 5 triệu đồng/tháng. Nhóm Trung khai từ tháng 11-2013 đến lúc bị bắt đã mở cho Cường hơn 40 tài khoản.

Công an xác định trường hợp bà H. và bà P. bị lừa đảo, tiền chuyển vào tài khoản được lập từ CMND với tên của người khác nhưng dán ảnh của Phụng. Số tiền trên ngay khi chuyển vào ngân hàng thì được rút ra bởi một địa chỉ tại Đài Loan.

Trung thừa nhận có biết việc Cường nhờ mình làm CMND giả, mở tài khoản nhằm mục đích lừa đảo. Tuy nhiên, việc Cường lừa đảo ai, lừa như thế nào thì Trung không biết. Bốn đồng phạm của Trung thì khai chỉ giúp Trung mở tài khoản, trong tài khoản không có tiền, CMND không phải là của mình nên không sợ bị bắt. Hiện bốn đối tượng trên công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý tiếp theo.

Theo Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, trong thời gian qua, nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh bị kẻ lừa đảo sử dụng thủ đoạn kỹ thuật cao lừa qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Đầu tiên, chúng thông báo cho nạn nhân là nợ cước tiền điện thoại rồi đe dọa có liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy... để khủng bố tinh thần nạn nhân khiến nạn nhân rối trí phải gửi tiền vào tài khoản do đồng bọn chúng mở sẵn. Từ đây chúng dễ dàng chiếm đoạt tiền. Do đó, người dân cần cảnh giác khi nhận được điện thoại thông báo nợ cước, nợ tiền điện hoặc các dịch vụ khác.

Theo Ái Nhân (Pháp Luật Tp.HCM)

Thêm 2 website 'chứa' phim, ảnh sex Không chỉ xuất hiện trên website của Sở NN-PTNT Hậu Giang, rất nhiều link phim, ảnh sex còn được phát hiện trên một số website 'chính thống' khác. Trang diendan.haugiang.gov.vn có chứa link dẫn đến trang web sex Cổng thông tin môi trường Lưu vực sông Cầu cũng có rất nhiều link dẫn đến web sex Một website "đen" được dẫn từ đường...