Sáng nay, xử “đại án tham nhũng” ở Đắk Nông
Đây là vụ án được Ban Nội chính Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng” cần xét xử trong năm 2013 và 2014.
Sáng nay, 11/3, TAND tỉnh TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Việt Hùng (57 t.uổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông và 12 đồng phạm về các tội: Nhận hối lộ, đưa hối lộ, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo tại tòa.
Đây là vụ án được Ban Nội chính Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng” được xét xử trong năm 2013 và 2014.
Cây xăng Minh Nhật, nơi Mai giao xe cho Hùng.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, từ năm 2008 – 2010, Vũ Việt Hùng ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân – Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW – X6 trị giá 3,2 tỷ đồng.
Cụ thể, giữa tháng 9/2009, không có t.iền trả nợ đáo hạn, Mai đề nghị Hùng tiếp tục cho vay với lời hứa tặng xe. Hùng đã đồng ý và yêu cầu “mua chiếc xe nào đừng giống xe người khác”. Sau đó, Xuân góp 1,5 tỷ và Mai góp 1,7 tỷ để mua xe cho Hùng. 2 bị cáo này mua xe và viết giấy tặng xe cho con trai Hùng tại cây xăng Minh Nhật.
Vũ Việt Hùng có nhiều ngôi nhà t.iền tỷ Thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, Chủ toạ phiên toà) cho biết: Vũ Việt Hùng hiện có nhiều ngôi nhà t.iền tỷ ở TP.HCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Dương… Trong đó, có căn nhà trị giá lên tới 40 tỷ đồng. Nhiều bị cáo khai đã chi cho Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới 3% và vay đáo hạn 5%, tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, đô la… với giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ xác định được tài sản Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW – X6 với trị giá 3,2 tỷ đồng.
10 “đại án” tham nhũng được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014: 1. Vụ tham nhũng tại công ty cho thuê tài chính 2 (ALC II) – thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Vụ án này đã đưa ra xét xử vào ngày 6/11 và tuyên án vào chiều 15/11. 2. Vụ tham nhũng tại công ty Vifon Việt Nam. 3. Vụ án tham nhũng tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) do Dương Chí Dũng cầm đầu. 4. Vụ án kinh tế xảy ra tại công ty dệt Kim Phương Đông và một chi nhánh Ngân hàng Agribank tại TP.HCM. 5. Vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu. 6. Vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông. 7. Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn và l.ừa đ.ảo tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. 8. Vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên). 9. Vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank. 10. Vụ án tham nhũng tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Theo Khampha
Sắp xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng ở Đắk Nông
Vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số chi nhánh ngân hàng lớn ở Đắk Nông, Đắk Lắk, TPHCM và Hà Nội.
Ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho rằng không có cơ sở để xác định Hùng nhận hoa hồng 130 tỉ đồng
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông, TAND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Sở giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội.
Các đối tượng bị truy tố gồm: Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc), Trần Xuân Lộc (nguyên trưởng phòng tín dụng - xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên, (nguyên cán bộ tín dụng) của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông; Lâm Hữu Hạnh (nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên cán bộ tín dụng) của Sở giao dịch TP HCM; Trương Đình Hải, (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội); Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân), Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân, (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên giám đốc Công ty Phát Long) và Nguyễn Văn Khánh (cò tín dụng).
Theo cơ quan điều tra, bằng những bộ hồ sơ giả và sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng, các đối tượng đã l.ừa đ.ảo vay hơn 2.000 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỉ đồng của 3 ngân hàng.
Ông Nguyễn Anh Loát, Phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình xử án
Theo cáo trạng, năm 2008, biết được chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông có lãi suất thấp, Mai, Xuân, Ngân, Vân, Loan đã bàn bạc tìm cách vay vốn. Sau đó, các đối tượng này đã đưa cho Từ Đại Hùng 100 triệu đồng để Hùng thành lập Công ty Quan Heng (ở Trung Quốc).
Với tư cách pháp nhân này, Hùng đã ký, đóng dấu vào hàng trăm tờ giấy khổ A4 không có nội dung rồi chuyển cho các đối tượng làm hợp đồng xuất khẩu nông sản. Sau khi có hợp đồng xuất khẩu, các đối tượng đã lập khống bảng kê thu mua nông sản của dân, làm giả hóa đơn GTGT, dán số liệu và chi hàng tỉ đồng cho một đối tượng ở Móng Cái làm giả tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu.
Để có tài sản thế chấp (bằng 15% tổng dư nợ theo quy định), Mai và Xuân thông đồng với Vũ Việt Hùng giải ngân t.iền vay trước rồi rút t.iền nộp lại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông trong ngày... Cao Bạch Mai đã ký 70 hợp đồng xuất khẩu vay được 1.005 tỉ đồng, Trần Thị Xuân ký 64 hợp đồng xuất khẩu vay được 938,5 tỉ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông.
Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, nơi hàng loạt cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm trong việc cho vay vốn.
Đến cuối năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký khống vào các hợp đồng t.iền gửi tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, ký khống các thông báo hạn mức cho vay để các đối tượng trên làm cơ sở vay vốn ngân hàng thương mại. Nhờ sự giúp sức của Hùng và 1 số cán bộ ngân hàng, Vân đã vay 50 tỉ đồng của Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Hà Nội. Với thủ đoạn tương tự, Vân, Xuân, Mai, Loan, Ngân đã vay 530 tỉ đồng của Sở giao dịch TP HCM - Ngân hàng Phương Đông.
Ông Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết theo kế hoạch, phiên tòa xét xử Vũ Việt Hùng và đồng bọn sẽ diễn ra 3-4 ngày tại TAND tỉnh Đắk Nông, bắt đầu từ 11/3. Đây là một vụ án lớn, được dư luận hết sức quan tâm nên đến nay, công tác tổ chức đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không có cơ sở xác định Vũ Việt Hùng nhận hối lộ 130 tỉ đồng Ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSDN tỉnh Đắk Nông, cho biết tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận để được Vũ Việt Hùng giúp sức, Mai và Xuân phải chi cho Hùng t.iền "hoa hồng" 3% trên tổng số t.iền vay mới và 5% trên tổng số t.iền vay đáo hạn nợ, tổng cộng 130 tỉ đồng. Ngoài ra, hai đối tượng này còn chung t.iền mua cho Hùng 1 ô tô trị giá 3,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng chỉ xác định được Hùng nhận hối lộ 1 chiếc xe, không có cơ sở kết luận đối tượng này nhận hối lộ 130 tỉ đồng.
Theo Xahoi
Hôm nay xử 1 trong 10 đại án tham nhũng của Việt Nam Theo dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính 2 sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 6/11 tại TAND TP.HCM. Công ty cho thuê tài chính 2, ALC II, nơi xảy ra vụ án tham nhũng, thất thoát lên đến hơn 530 tỉ đồng Theo lịch xét...
