Sàn tiền số Hàn Quốc chạy đua thu hồi 40 tỷ USD bitcoin chuyển nhầm cho khách

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc đang phải gấp rút thu hồi hơn 40 tỷ USD tiền điện tử sau khi vô tình “ghi có” cho khách hàng tới 620.000 bitcoin trong một chương trình khuyến mại.

Sàn giao dịch Bithumb tại Hàn Quốc đã gửi nhầm 620.000 bitcoin cho khách hàng. Hiện tại, họ phải tìm cách khắc phục sai sót này. Ảnh: Guardian

Theo tờ Guardian (Anh), Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc, Bithumb đang phải gấp rút thu hồi hơn 40 tỷ USD tiền điện tử sau khi vô tình gửi chầm cho khách hàng tới 620.000 bitcoin trong một chương trình khuyến mại diễn ra tuần trước.

Bithumb cho biết họ đã khắc phục được phần lớn các khoản ghi có nhầm, tuy nhiên vẫn còn khoảng 13 tỷ won (tương đương 9 triệu USD) chưa thể thu hồi do một số người nhận đã bán hoặc rút tiền trước khi lỗi được phát hiện.

Sai sót xảy ra vào ngày 6/2, khi một nhân viên nhập đơn vị giải thưởng bằng bitcoin thay vì won Hàn Quốc trong sự kiện khuyến mại “random box”. Theo kế hoạch ban đầu, tổng giá trị giải thưởng là 620.000 won (423 USD) dành cho 695 khách hàng đủ điều kiện. Tuy nhiên, nhân viên này đã chuyển nhầm thành 620.000 bitcoin (khoảng 42 tỷ USD). Trong số những người đủ điều kiện, có 249 người đã mở hộp và nhận thưởng, với lượng bitcoin nhận được tương đương khoảng 14 lần tổng số bitcoin mà sàn đang sở hữu.

Ông Lee Chan-jin, Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), gọi đây là một sự cố “thảm họa” đối với những người đã bán số bitcoin nhận được. Giá bitcoin đã tăng kể từ ngày 6/2, đồng nghĩa với việc những khách hàng bị yêu cầu hoàn trả tiền điện tử có thể phải chịu thua lỗ. Ông Lee cho rằng sự cố này phơi bày “những vấn đề mang tính cấu trúc” trong cách các sàn giao dịch vận hành hệ thống sổ cái nội bộ.

Trong khi đó, giới chuyên gia pháp lý đang chia rẽ về khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã bán số tiền nhận nhầm, do phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2021 xác định tiền mã hóa không được coi là “tài sản” theo luật hình sự Hàn Quốc.

Bithumb cho biết họ đã đảo ngược 99,7% các khoản ghi có sai thông qua việc điều chỉnh sổ cái nội bộ và đã công khai xin lỗi. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, trong vòng 35 phút trước khi sàn phong tỏa các tài khoản liên quan, 86 khách hàng đã bán khoảng 1.788 bitcoin, gây ra một đợt giảm giá ngắn hạn trên nền tảng của Bithumb. Một phần số tiền đã được rút về tài khoản ngân hàng cá nhân, phần khác được dùng để mua các loại tiền mã hóa khác – theo truyền thông địa phương.

Hiện sàn đang tiến hành các cuộc “thuyết phục trực tiếp từng người” với khoảng 80 khách hàng đã rút tiền, kêu gọi họ tự nguyện hoàn trả số tiền won tương đương.

Bithumb được cho là đang tìm cách tránh các vụ kiện dân sự, bởi trong trường hợp đó, tòa án có thể yêu cầu hoàn trả tài sản gốc thay vì giá trị tiền mặt tương đương.

FSS đã nâng mức phản ứng lên thành một cuộc điều tra toàn diện, trong khi Quốc hội Hàn Quốc lên lịch tổ chức phiên điều trần khẩn cấp vào ngày 11/2 để chất vấn cả sàn giao dịch lẫn cơ quan quản lý tài chính.

Ngày 10/2, FSS đã tiến hành thanh tra chính thức sàn giao dịch tiền ảo Bithumb, chỉ ba ngày sau đợt kiểm tra thực tế hôm 7/2. Một quan chức FSS giải thích rằng thông thường trong quá trình kiểm tra thực tế, nếu nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan Giám sát tài chính sẽ có thể chuyển thành thanh tra chính thức để xác minh các tình tiết thực tế liên quan đến sự cố.

FSS đang tập trung điều tra về nguyên nhân dẫn đến việc Bithumb cấp ra một lượng bitcoin lớn hơn cả số lượng thực tế mà sàn giao dịch này đang nắm giữ. Các sàn giao dịch tập trung như Bithumb hoạt động theo phương thức “giao dịch trên sổ sách”, tức lưu trữ bitcoin của khách hàng trong ví riêng của sàn, sau đó mỗi khi có giao dịch sẽ chỉ thay đổi số dư trên sổ sách mà không ghi nhận trực tiếp lên chuỗi khối (blockchain). Tính đến quý III/2025, sàn giao dịch này nắm giữ khoảng 42.000 bitcoin, trong đó tài sản công ty là 175 bitcoin, còn lại là lượng ký gửi của khách hàng. Trong sự cố xảy ra chiều ngày 6/2, sàn giao dịch này đã cấp nhầm 620.000 bitcoin, gấp 13-14 lần lượng lưu trữ thực tế.

Theo Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, các đơn vị kinh doanh tài sản ảo phải thực sự nắm giữ chủng loại và số lượng tài sản ảo tương ứng với lượng tài sản mà người dùng đã ký gửi. Ngoài ra, FSS cũng sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng về hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb. Cơ quan này sẽ tìm hiểu về lỗ hổng hệ thống của hãng, khi mà chỉ một cú nhấp chuột của nhân viên có thể dẫn tới việc chi trả bitcoin.

Trong lời xin lỗi, sàn Bithumb tuyên bố: “Bithumb coi sự cố này là hết sức nghiêm trọng và sẽ nỗ lực tối đa để ngăn ngừa tái diễn bằng cách thiết kế lại toàn bộ quy trình chi trả tài sản và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ. Chúng tôi khẳng định rõ rằng sự cố này không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công hay vi phạm an ninh bên ngoài nào, và không gây ra vấn đề đối với an ninh hệ thống hay việc quản lý tài sản của khách hàng”.

Sau sự cố, cơ quan chức năng trong ngày 10/2 cũng tới kiểm tra sàn giao dịch Upbit, đối thủ cạnh tranh của Bithumb, nơi đang vận hành hệ thống xác nhận khối lượng giao dịch và lượng lưu trữ bitcoin mỗi 5 phút một lần, để xem xét loại chương trình và phương thức vận hành.