Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc lừa đảo, thao túng giá bitcoin

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc lừa đảo .

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm 5.6 đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Mỹ) và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo”, đẩy giá bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, hãng Reuters đưa tin.

Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington , DC, đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và Tổng giám đốc Zhao. Trong đó, SEC cáo buộc Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo , chuyển hướng tiền của khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc lừa đảo, thao túng giá bitcoin - Hình 1

Tổng giám đốc Binance Changpeng Zhao . Ảnh REUTERS

SEC cũng cho rằng Binance và ông Zhao, một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư “tùy ý muốn”.

Video đang HOT

SEC cũng cáo buộc, từ gần 3 năm trước cho đến tháng 6.2022, một công ty thương mại do ông Zhao sở hữu và kiểm soát – Sigma Chain, đã khai khống và nâng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử trên nền tảng Binance.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của ông Zhao và Binance đã tham gia một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu công khai và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Đáp lại, Binance cho biết tất cả tài sản của người dùng trên tất cả nền tảng liên kết với Binance đều an toàn và bảo mật. Sàn giao dịch này nói rằng họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và không đồng ý các cáo buộc của SEC, theo đài CNN. Binance đã cố gắng tìm một “giải pháp hợp lý” với SEC nhưng cơ quan này “vào giờ thứ mười một” đã đưa ra các yêu cầu mới và kiện ra tòa.

Theo giới nghiên cứu thị trường, các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, với vụ kiện lần này có khả năng gây tiếng vang trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance thống trị giao dịch tiền điện tử, và trong năm ngoái, sàn này mỗi ngày xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỉ USD.

Theo chuyên gia Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty Oanda (Mỹ) nhận định: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây, là điều này có thể làm tê liệt Binance”.

Cáo buộc của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance. Sàn này cũng đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Mỹ) (CFTC) kiện vào tháng 3 với cáo buộc điều hành một sàn giao dịch “bất hợp pháp”. Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo nguồn thạo tin của Reuters.

Sàn tiền ảo FTX đệ đơn xin phá sản, mất sạch 32 tỉ USD trong vài ngày

Theo thông báo trên Twitter, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ, không lâu sau khi sàn giao dịch Binance xác nhận sẽ không mua lại FTX.

Sàn tiền ảo FTX đệ đơn xin phá sản, mất sạch 32 tỉ USD trong vài ngày - Hình 1

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX - Ảnh: GETTY

Chỉ trong vài ngày, FTX đã đi từ mức định giá 32 tỉ USD đến phá sản sau khi thanh khoản cạn kiệt, khách hàng yêu cầu rút tiền và sàn giao dịch Binance "quay xe" không mua lại công ty.

Trong ngày 10-11, thị trường tiền mã hóa lao dốc sau động thái từ Binance, giá bitcoin rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm. Chỉ sau 1 đêm, giá bitcoin cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 16.000 USD kể từ năm 2020.

Động thái của Binance cũng khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo FTT (tiền mã hóa của sàn FTX), khiến giá FTT liên tục giảm sút. Tính riêng trong tuần qua, giá FTT đã giảm đến 90%, còn khoảng 2 USD.

Cùng ngày, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã từ chức giám đốc điều hành và được thay thế bởi John J. Ray III.

Tuy nhiên, việc đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ không phải là dấu chấm hết cho doanh nghiệp. Chương 11 quy định hình thức phá sản liên quan đến việc tổ chức lại các công việc kinh doanh, các khoản nợ và tài sản của con nợ.

Do đó, các công ty thường nộp đơn phá sản theo chương 11 nếu họ cần thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ và hoàn toàn có thể quay trở lại thị trường.

Trước khi nộp đơn xin phá sản, sàn FTX đối mặt với khoản nợ 7 tỉ USD. Việc này bắt nguồn từ quyết định của nhà sáng lập Bankman-Fried vài tháng trước, khi tung ra nhiều khoản cho vay khẩn cấp trị giá hàng trăm triệu USD để cứu các công ty cùng ngành trước bờ vực phá sản.

FTX là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba thế giới , sau Binance và Coinbase. FTT từng thuộc nhóm tiền mã hóa hàng đầu trên thị trường với độ biến động thấp.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Thẻ vàng" - Chương trình di trú đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump"Thẻ vàng" - Chương trình di trú đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump
14:41:33 29/09/2025
Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vongGiẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong
15:17:50 28/09/2025
Đằng sau việc Lầu Năm Góc triệu tập cuộc họp của hàng trăm tướng lĩnhĐằng sau việc Lầu Năm Góc triệu tập cuộc họp của hàng trăm tướng lĩnh
12:22:32 28/09/2025
Lý do Tổng thống Trump lo ngại khi Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu của NgaLý do Tổng thống Trump lo ngại khi Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu của Nga
12:24:44 28/09/2025
Mỹ và Nga phản ứng gay gắt kế hoạch của LHQ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí AIMỹ và Nga phản ứng gay gắt kế hoạch của LHQ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí AI
16:10:07 28/09/2025
Liên bang Nga phóng gần 500 UAV và 40 tên lửa vào UkraineLiên bang Nga phóng gần 500 UAV và 40 tên lửa vào Ukraine
19:28:50 28/09/2025
Phó Tổng thống Mỹ Vance thông báo 'điều không may' trong đàm phán hoà bình cho UkrainePhó Tổng thống Mỹ Vance thông báo 'điều không may' trong đàm phán hoà bình cho Ukraine
18:39:59 29/09/2025
Phát hiện cách thức não bộ chọn khoảnh khắc 'khắc sâu' trong ký ứcPhát hiện cách thức não bộ chọn khoảnh khắc 'khắc sâu' trong ký ức
15:22:03 28/09/2025

Tin đang nóng

Bạn thân vay 170 triệu đồng, tôi hả hê nhìn cô ta "trả nợ" với chồng mìnhBạn thân vay 170 triệu đồng, tôi hả hê nhìn cô ta "trả nợ" với chồng mình
20:17:00 29/09/2025
Mỹ nam U50 trẻ như 20, hủy hôn với nàng thơ kém 19 tuổi về quê nuôi cuaMỹ nam U50 trẻ như 20, hủy hôn với nàng thơ kém 19 tuổi về quê nuôi cua
21:18:11 29/09/2025
Đây là lý do Taylor Swift bỏ về giữa chừng tại đám cưới của Selena Gomez, tình bạn thân có còn lâu bền?Đây là lý do Taylor Swift bỏ về giữa chừng tại đám cưới của Selena Gomez, tình bạn thân có còn lâu bền?
19:48:21 29/09/2025
Điều tra vụ người đàn ông tưới xăng tự thiêu, xuất hiện đoạn clip ghi cảnh giằng coĐiều tra vụ người đàn ông tưới xăng tự thiêu, xuất hiện đoạn clip ghi cảnh giằng co
21:11:38 29/09/2025
Hành động đáng ngờ của tình cũ đúng ngày Selena Gomez kết hôn, còn lụy như này chối sao nổi!Hành động đáng ngờ của tình cũ đúng ngày Selena Gomez kết hôn, còn lụy như này chối sao nổi!
20:41:11 29/09/2025
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máyThực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy
20:42:11 29/09/2025
Người phụ nữ ngồi trên xe máy rải bột lạ xuống đường ở TPHCMNgười phụ nữ ngồi trên xe máy rải bột lạ xuống đường ở TPHCM
19:55:50 29/09/2025
Hoa hậu Yến Nhi rơi vương miện khi vừa lên đường chinh chiến Miss GrandHoa hậu Yến Nhi rơi vương miện khi vừa lên đường chinh chiến Miss Grand
19:40:02 29/09/2025

Tin mới nhất

Chỉ sau một vụ tai nạn, Mỹ siết chặt việc cấp bằng lái cho lao động nhập cư

Chỉ sau một vụ tai nạn, Mỹ siết chặt việc cấp bằng lái cho lao động nhập cư

22:23:23 29/09/2025
Sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thiệt mạng vì lái xe đầu kéo quay đầu sai quy định, Bộ Giao thông Mỹ liền vào cuộc, quyết tâm chấn chỉnh hoạt động cấp bằng lái xe với tài xế nhập cư.
Mỹ: Lầu Năm Góc điều động 200 binh sĩ Vệ binh quốc gia bang Oregon vào lực lượng liên bang

Mỹ: Lầu Năm Góc điều động 200 binh sĩ Vệ binh quốc gia bang Oregon vào lực lượng liên bang

19:34:48 29/09/2025
Trong khi đó, người đứng đầu ngành tư pháp bang Oregon, ông Dan Rayfield, thuộc đảng Dân chủ, đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Portland, nhắm vào Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.
Nga muốn đàm phán hiệp ước hạt nhân với cả Anh và Pháp

Nga muốn đàm phán hiệp ước hạt nhân với cả Anh và Pháp

19:31:39 29/09/2025
Nga cho rằng, các cuộc đàm phán về hiệp ước hạt nhân nên bao gồm cả Mỹ, Anh và Pháp, những quốc gia phương Tây sở hữu kho vũ khí nguyên tử.
Tổng thống Mỹ tìm cách ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa trong 2 ngày tới

Tổng thống Mỹ tìm cách ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa trong 2 ngày tới

19:21:43 29/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập các lãnh đạo Quốc hội của cả 2 đảng đến Nhà Trắng vào ngày 29/9 để thảo luận về dự luật ngăn chính phủ đóng cửa trong vài ngày tới.
Trung Quốc, Triều Tiên đạt đồng thuận về các vấn đề quốc tế và khu vực

Trung Quốc, Triều Tiên đạt đồng thuận về các vấn đề quốc tế và khu vực

19:21:13 29/09/2025
Bộ trưởng Vương Nghị cho biết việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách chiến lược kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.
Tổng thống Trump hứa hẹn 'điều đặc biệt' cho Gaza trước thềm gặp Thủ tướng Israel

Tổng thống Trump hứa hẹn 'điều đặc biệt' cho Gaza trước thềm gặp Thủ tướng Israel

19:18:03 29/09/2025
Ba quan chức Israel cho hay Thủ tướng Netanyahu dự kiến trình bày những trăn trở và thúc đẩy việc thay đổi kế hoạch ngừng bắn, nhấn mạnh sự khó khăn trong việc hoàn tất một thỏa thuận, ngay cả khi nhiều chi tiết đã được thảo luận trước.
Trong vũ trụ có thứ gì nhanh hơn ánh sáng?

Trong vũ trụ có thứ gì nhanh hơn ánh sáng?

18:13:35 29/09/2025
Ánh sáng di chuyển với tốc độ 299.792,458 km/giây, một con số được coi là giới hạn tuyệt đối của vũ trụ. Nhưng tại sao tốc độ ánh sáng lại hữu hạn, và vì sao không gì có thể vượt qua rào cản này?
Nhà Trắng 'chạy đua với thời gian' trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

Nhà Trắng 'chạy đua với thời gian' trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

18:12:26 29/09/2025
Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries thuộc đảng Dân chủ, cùng với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune từ đảng Cộng hòa.
Hàn Quốc: Hàng loạt dịch vụ công bị ngưng trệ sau vụ hỏa hoạn ở trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Hàng loạt dịch vụ công bị ngưng trệ sau vụ hỏa hoạn ở trung tâm dữ liệu

18:07:06 29/09/2025
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ di dời 96 đơn vị cơ sở hạ tầng bị hư hại do hỏa hoạn đến chi nhánh NIRS ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc và dự kiến sẽ mất ít nhất 2 tuần cho đến khi mọi dịch vụ được khôi phục hoàn toàn.
Trung Quốc có thể sắp thử nghiệm tàu đổ bộ mới

Trung Quốc có thể sắp thử nghiệm tàu đổ bộ mới

18:00:12 29/09/2025
Tàu tấn công đổ bộ mang máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của Trung Quốc mang tên Tứ Xuyên được cho là sẽ sớm chạy thử trên biển sau khi xuất hiện những hình ảnh cho thấy con tàu đã sẵn sàng.
Động thái của bang Oregon sau khi Tổng thống Trump điều vệ binh tới Portland

Động thái của bang Oregon sau khi Tổng thống Trump điều vệ binh tới Portland

17:48:52 29/09/2025
Bà Kotek nói: "Khi tôi và tổng thống nói chuyện hôm qua, tôi đã nói rất rõ ràng rằng không hề có bạo loạn hay mối đe dọa an ninh công cộng nào cần đến sự can thiệp quân sự tại Portland".
Cột mốc mới của Singapore trong lĩnh vực hàng không dân dụng quốc tế

Cột mốc mới của Singapore trong lĩnh vực hàng không dân dụng quốc tế

17:09:06 29/09/2025
Kể từ lần đầu được bầu vào Hội đồng ICAO năm 2003, Singapore đã liên tục tái đắc cử tại các phiên họp ba năm một lần, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với năng lực và đóng góp của quốc gia này trong lĩnh vực hàng không dâ...

Có thể bạn quan tâm

Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim

Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim

Sao việt

00:11:46 30/09/2025
Mới đây, trong chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, Lê Dương Bảo Lâm gây xôn xao khi tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo của bản thân.
Tử Chiến Trên Không có 1 mỹ nam "mặt búng ra phản diện", trừng mắt thôi mà khán giả run cả người

Tử Chiến Trên Không có 1 mỹ nam "mặt búng ra phản diện", trừng mắt thôi mà khán giả run cả người

Hậu trường phim

23:59:23 29/09/2025
Dù đảm nhận một vai chính diện tuyệt đối, từ đầu đến cuối chỉ một lòng muốn bảo vệ hành khác, đưa mọi người hạ cánh an toàn nhưng cơ trưởng Phong lại bị nhiều khán giả nghi ngờ là trùm cuối.
Tempest: Bom tấn dư tiền thiếu cảm xúc của Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won

Tempest: Bom tấn dư tiền thiếu cảm xúc của Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won

Phim châu á

23:53:07 29/09/2025
Bom tấn Tempest quy tụ Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won mang nhiều kỳ vọng nhưng rốt cuộc lại tạo cảm giác hụt hơi đáng tiếc.
Giải đáp về sân khấu Intervision đậm hồn Việt của Đức Phúc, tại sao có tất cả nhưng vẫn thiếu cờ đỏ sao vàng?

Giải đáp về sân khấu Intervision đậm hồn Việt của Đức Phúc, tại sao có tất cả nhưng vẫn thiếu cờ đỏ sao vàng?

Nhạc việt

23:33:13 29/09/2025
Ekip Đức Phúc lần đầu giải đáp về việc không đưa Quốc kì vào sân khấu Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025.
"Sao nữ 26 tuổi 3 đời chồng" bị chồng thứ 3 uy hiếp trên livestream: Đường tình duyên đầy thị phi

"Sao nữ 26 tuổi 3 đời chồng" bị chồng thứ 3 uy hiếp trên livestream: Đường tình duyên đầy thị phi

Sao châu á

23:29:01 29/09/2025
Trong lúc Hàn An Nhiễm đang livestream, Tống Hạo Nhiên đã xông vào chất vấn nữ người mẫu về số tiền 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) dùng để mua nhà tân hôn, yêu cầu Hàn An Nhiễm chia chác hậu ly hôn.
Kiều Minh Tuấn 'tím mặt' dọn chuồng heo, Trường Giang nổi đoá bảo vệ HIEUTHUHAI

Kiều Minh Tuấn 'tím mặt' dọn chuồng heo, Trường Giang nổi đoá bảo vệ HIEUTHUHAI

Tv show

23:13:24 29/09/2025
Ở 2 ngày 1 đêm, Kiều Minh Tuấn nhiều lần suýt nôn khi dọn chuồng heo, Trường Giang nổi đóa vì đàn em HIEUTHUHAI bị đối thủ tấn công.
Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Tin nổi bật

22:36:51 29/09/2025
Lực lượng chức năng xã Thạnh Bình và Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng, đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích vài ngày trước.
Tính kế lấy chồng đại gia giàu có, tôi ê chề khi anh bật cười nói một câu

Tính kế lấy chồng đại gia giàu có, tôi ê chề khi anh bật cười nói một câu

Góc tâm tình

22:29:32 29/09/2025
Những toan tính của tôi thực sự sai lầm. Tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân khi chỉ chăm chăm làm đẹp, xây dựng hình ảnh hào nhoáng.
Jennifer Lopez kể cuộc sống mới sau ly hôn Ben Affleck

Jennifer Lopez kể cuộc sống mới sau ly hôn Ben Affleck

Sao âu mỹ

21:59:59 29/09/2025
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào với Ben Affleck, Jennifer Lopez thừa nhận bản thân trưởng thành và tự nhận thức tốt hơn.
Ở tuổi 40, Modric vẫn làm thay đổi cả Milan

Ở tuổi 40, Modric vẫn làm thay đổi cả Milan

Sao thể thao

21:50:34 29/09/2025
Luka Modric không chỉ là bản hợp đồng đáng chú ý của AC Milan hè này, anh thậm chí định hình lại lối chơi của đội bóng Italy.
Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng

Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng

Pháp luật

20:40:49 29/09/2025
Sau thời gian điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ mỏ cát có giá khởi điểm 1,2 tỷ đồng nhưng đấu giá lên 370 tỷ đồng.