Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc lừa đảo, thao túng giá bitcoin

Khánh Như09:41 06/06/2023

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc lừa đảo.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm 5.6 đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Mỹ) và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo”, đẩy giá bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, hãng Reuters đưa tin.

Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, DC, đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và Tổng giám đốc Zhao. Trong đó, SEC cáo buộc Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.

Tổng giám đốc Binance Changpeng Zhao. Ảnh REUTERS

SEC cũng cho rằng Binance và ông Zhao, một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư “tùy ý muốn”.

Video đang HOT

SEC cũng cáo buộc, từ gần 3 năm trước cho đến tháng 6.2022, một công ty thương mại do ông Zhao sở hữu và kiểm soát – Sigma Chain, đã khai khống và nâng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử trên nền tảng Binance.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của ông Zhao và Binance đã tham gia một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu công khai và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Đáp lại, Binance cho biết tất cả tài sản của người dùng trên tất cả nền tảng liên kết với Binance đều an toàn và bảo mật. Sàn giao dịch này nói rằng họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và không đồng ý các cáo buộc của SEC, theo đài CNN. Binance đã cố gắng tìm một “giải pháp hợp lý” với SEC nhưng cơ quan này “vào giờ thứ mười một” đã đưa ra các yêu cầu mới và kiện ra tòa.

Theo giới nghiên cứu thị trường, các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, với vụ kiện lần này có khả năng gây tiếng vang trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance thống trị giao dịch tiền điện tử, và trong năm ngoái, sàn này mỗi ngày xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỉ USD.

Theo chuyên gia Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty Oanda (Mỹ) nhận định: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây, là điều này có thể làm tê liệt Binance”.

Cáo buộc của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance. Sàn này cũng đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Mỹ) (CFTC) kiện vào tháng 3 với cáo buộc điều hành một sàn giao dịch “bất hợp pháp”. Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo nguồn thạo tin của Reuters.

Sàn tiền ảo FTX đệ đơn xin phá sản, mất sạch 32 tỉ USD trong vài ngày

Theo thông báo trên Twitter, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ, không lâu sau khi sàn giao dịch Binance xác nhận sẽ không mua lại FTX.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX - Ảnh: GETTY

Chỉ trong vài ngày, FTX đã đi từ mức định giá 32 tỉ USD đến phá sản sau khi thanh khoản cạn kiệt, khách hàng yêu cầu rút tiền và sàn giao dịch Binance "quay xe" không mua lại công ty.

Trong ngày 10-11, thị trường tiền mã hóa lao dốc sau động thái từ Binance, giá bitcoin rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm. Chỉ sau 1 đêm, giá bitcoin cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 16.000 USD kể từ năm 2020.

Động thái của Binance cũng khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo FTT (tiền mã hóa của sàn FTX), khiến giá FTT liên tục giảm sút. Tính riêng trong tuần qua, giá FTT đã giảm đến 90%, còn khoảng 2 USD.

Cùng ngày, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã từ chức giám đốc điều hành và được thay thế bởi John J. Ray III.

Tuy nhiên, việc đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ không phải là dấu chấm hết cho doanh nghiệp. Chương 11 quy định hình thức phá sản liên quan đến việc tổ chức lại các công việc kinh doanh, các khoản nợ và tài sản của con nợ.

Do đó, các công ty thường nộp đơn phá sản theo chương 11 nếu họ cần thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ và hoàn toàn có thể quay trở lại thị trường.

Trước khi nộp đơn xin phá sản, sàn FTX đối mặt với khoản nợ 7 tỉ USD. Việc này bắt nguồn từ quyết định của nhà sáng lập Bankman-Fried vài tháng trước, khi tung ra nhiều khoản cho vay khẩn cấp trị giá hàng trăm triệu USD để cứu các công ty cùng ngành trước bờ vực phá sản.

FTX là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba thế giới, sau Binance và Coinbase. FTT từng thuộc nhóm tiền mã hóa hàng đầu trên thị trường với độ biến động thấp.

Binance lần thứ 2 thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin trong vòng 12 giờ Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance ngày 8/5 tiếp tục thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ. Ảnh minh họa: Getty Images Trên tài khoản mạng xã hội Twitter của công ty, Binance giải thích việc tạm dừng trên là do "khối lượng lớn các giao dịch đang...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04

Campuchia bàn biện pháp giải quyết tác động từ dự án kênh đào Phù Nam-Techo09:30

Iran trình làng tàu chiến chở UAV đầu tiên01:05

Siêu tên lửa Oreshnik của Nga phát nổ ngay sau khi phóng lần 2?10:29

Tổng thống Zelensky nói về khoáng sản của Ukraine sau phát biểu của ông Trump08:29

Sau khi được thả từ Gaza, 5 con tin người Thái Lan nhận được tiền, lương tháng08:59

Sau luật cấm thịt chó, hàng trăm trang trại nuôi thịt ở Hàn Quốc đóng cửa02:22

Trung Quốc phát hiện được chiến đấu cơ tàng hình F-35 từ xa 2.000 km?03:50

Căng thẳng Gaza dâng cao trở lại09:18

Tổng thống Putin lần đầu nói chuyện với lãnh đạo mới của Syria09:12

Khỉ trộm đồ du khách và thất vọng khi phát hiện thứ bên trong01:47

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lý do máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130M của Nga ngày càng được ưa chuộng

06:29:12 21/02/2025

Dù vậy, Yak-130M là minh chứng cho chiến lược của Nga trong việc kết hợp khả năng mua sắm với tính linh hoạt chiến thuật, nhằm thu hút các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế.

Ấn Độ: Vùng lãnh thổ Delhi có thủ hiến mới

06:12:40 21/02/2025

Tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Rekha Gupta có khoảng 50.000 quan chức, khách mời trong đó có Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Canada đầu tư hàng tỷ USD để phát triển đường sắt cao tốc

06:09:57 21/02/2025

Thủ tướng Canada đã chính thức đưa ra thông báo về dự án đường sắc nhưng liệu đảng Tự do cầm quyền hiện nay sẽ tiếp tục nắm quyền trong bao lâu vẫn là một câu hỏi không hề đơn giản.

NATO đối mặt với 'sự thay đổi mô hình' sau lời cảnh báo của Mỹ với châu Âu

06:08:41 21/02/2025

Áp lực này càng gia tăng khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều bên khác đang thúc đẩy các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao hơn mức mục tiêu 2% GDP hiện tại.

Miền Bắc Nhật Bản chìm trong tuyết trắng sau 2 tuần

05:53:35 21/02/2025

Trong khi đó, nhiều đường phố của thị trấn Tsunan ở thành phố Niigata tích tụ lớp tuyết dày hơn 3,5 mét. Dự kiến, bão tuyết ở cấp cảnh báo có thể xảy ra nếu các đám mây hội tụ cùng vị trí.

Hãng Delta Air Lines khẳng định trình độ và kinh nghiệm của phi công

05:51:22 21/02/2025

Theo TSB, xác máy bay chuẩn bị được di dời khỏi hiện trường và các nhà điều tra sẽ kiểm tra đường băng trước khi dọn dẹp để sân bay tiếp tục hoạt động.

Châu Âu chia rẽ khi Mỹ 'tách xa' Ukraine

05:49:08 21/02/2025

Trước bối cảnh đó, các quan chức của chính quyền Trump đã theo đuổi các cuộc thảo luận với Nga tại Saudi Arabia về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev hoặc phái đoàn châu Âu.

Đâm phải voi, xe lửa trật đường ray

23:02:27 20/02/2025

Không có hành khách nào bị thương, nhưng 6 con voi thiệt mạng sau khi bị một đoàn xe lửa đâm trúng trong vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan động vật hoang dã tại Sri Lanka.

Giáo hoàng Francis đang hồi phục, đã có thể ngồi dậy ăn sáng

23:01:48 20/02/2025

Hôm nay (20.2), Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đang trên đà hồi phục sau khi được chẩn đoán viêm hai bên phổi, trong lúc các cộng đồng Công giáo trên toàn thế giới tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Ukraine đang cạn tên lửa Patriot

22:54:49 20/02/2025

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không nước này đang lâm vào tình trạng cạn kiệt tên lửa cho các khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất.

Siêu máy tính dự báo ngày tàn của nhân loại, khi trái đất cạn sạch ôxy

22:46:31 20/02/2025

Nhờ vào tính toán của siêu máy tính, con người giờ đây có thể đếm ngược đến ngày tàn của nhân loại, khi mà trái đất cạn kiệt dưỡng khí.

Ông Yoon trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên ra tòa hình sự khi đương nhiệm

22:42:02 20/02/2025

Tổng thống bị luận tội tại Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa ra tòa hình sự lần đầu vào sáng 20.2, dù quy định của phiên thẩm vấn sơ bộ không bắt buộc ông có mặt.