Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc lừa đảo, thao túng giá bitcoin

Khánh Như09:41 06/06/2023

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc lừa đảo .

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm 5.6 đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance (Mỹ) và Tổng giám đốc Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng) với cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo”, đẩy giá bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, hãng Reuters đưa tin.

Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington , DC, đã liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và Tổng giám đốc Zhao. Trong đó, SEC cáo buộc Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo , chuyển hướng tiền của khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.

Tổng giám đốc Binance Changpeng Zhao . Ảnh REUTERS

SEC cũng cho rằng Binance và ông Zhao, một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, cho phép họ trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư “tùy ý muốn”.

Video đang HOT

SEC cũng cáo buộc, từ gần 3 năm trước cho đến tháng 6.2022, một công ty thương mại do ông Zhao sở hữu và kiểm soát – Sigma Chain, đã khai khống và nâng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử trên nền tảng Binance.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của ông Zhao và Binance đã tham gia một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu công khai và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Đáp lại, Binance cho biết tất cả tài sản của người dùng trên tất cả nền tảng liên kết với Binance đều an toàn và bảo mật. Sàn giao dịch này nói rằng họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và không đồng ý các cáo buộc của SEC, theo đài CNN. Binance đã cố gắng tìm một “giải pháp hợp lý” với SEC nhưng cơ quan này “vào giờ thứ mười một” đã đưa ra các yêu cầu mới và kiện ra tòa.

Theo giới nghiên cứu thị trường, các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance, với vụ kiện lần này có khả năng gây tiếng vang trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance thống trị giao dịch tiền điện tử, và trong năm ngoái, sàn này mỗi ngày xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỉ USD.

Theo chuyên gia Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty Oanda (Mỹ) nhận định: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây, là điều này có thể làm tê liệt Binance”.

Cáo buộc của SEC là khiếu nại mới nhất trong một loạt vấn đề pháp lý đau đầu đối với Binance. Sàn này cũng đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Mỹ) (CFTC) kiện vào tháng 3 với cáo buộc điều hành một sàn giao dịch “bất hợp pháp”. Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo nguồn thạo tin của Reuters.

Sàn tiền ảo FTX đệ đơn xin phá sản, mất sạch 32 tỉ USD trong vài ngày

Theo thông báo trên Twitter, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ, không lâu sau khi sàn giao dịch Binance xác nhận sẽ không mua lại FTX.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX - Ảnh: GETTY

Chỉ trong vài ngày, FTX đã đi từ mức định giá 32 tỉ USD đến phá sản sau khi thanh khoản cạn kiệt, khách hàng yêu cầu rút tiền và sàn giao dịch Binance "quay xe" không mua lại công ty.

Trong ngày 10-11, thị trường tiền mã hóa lao dốc sau động thái từ Binance, giá bitcoin rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm. Chỉ sau 1 đêm, giá bitcoin cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 16.000 USD kể từ năm 2020.

Động thái của Binance cũng khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo FTT (tiền mã hóa của sàn FTX), khiến giá FTT liên tục giảm sút. Tính riêng trong tuần qua, giá FTT đã giảm đến 90%, còn khoảng 2 USD.

Cùng ngày, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã từ chức giám đốc điều hành và được thay thế bởi John J. Ray III.

Tuy nhiên, việc đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ không phải là dấu chấm hết cho doanh nghiệp. Chương 11 quy định hình thức phá sản liên quan đến việc tổ chức lại các công việc kinh doanh, các khoản nợ và tài sản của con nợ.

Do đó, các công ty thường nộp đơn phá sản theo chương 11 nếu họ cần thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ và hoàn toàn có thể quay trở lại thị trường.

Trước khi nộp đơn xin phá sản, sàn FTX đối mặt với khoản nợ 7 tỉ USD. Việc này bắt nguồn từ quyết định của nhà sáng lập Bankman-Fried vài tháng trước, khi tung ra nhiều khoản cho vay khẩn cấp trị giá hàng trăm triệu USD để cứu các công ty cùng ngành trước bờ vực phá sản.

FTX là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba thế giới , sau Binance và Coinbase. FTT từng thuộc nhóm tiền mã hóa hàng đầu trên thị trường với độ biến động thấp.

Binance lần thứ 2 thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin trong vòng 12 giờ Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance ngày 8/5 tiếp tục thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin, lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ. Ảnh minh họa: Getty Images. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter của công ty, Binance giải thích việc tạm dừng trên là do "khối lượng lớn các giao dịch đang...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tàu chiến Mỹ và Venezuela 'dàn trận' ở Caribbean08:54

Israel tuyên bố thành phố Gaza thành 'vùng chiến sự', phát hiện thi thể con tin07:08

Ấn Độ thử lửa mạng lưới "Vòm sắt": Đòn đánh hạ gục tên lửa, UAV03:03

'Lá bài' của Nhà Trắng với Trung Quốc08:33

Mỹ dọa trừng phạt cả Nga lẫn Ukraine08:03

Giám đốc CDC Mỹ bị sa thải sau chưa đầy một tháng?09:12

Nga bác tin thả UAV sang Đức theo dõi tuyến vận chuyển vũ khí Mỹ08:21

Mỹ điều thêm tàu chiến, Tổng thống Venezuela tuyên bố cứng rắn08:45

Tàu chiến Mỹ 'dàn trận' ra sao ở cửa ngõ Venezuela?17:30

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên phố01:31

Israel quyết dùng biện pháp mạnh tại Gaza08:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tìm cặp vợ chồng mất tích 55 năm trước, thấy điều bất thường dưới lòng sông

08:52:28 07/09/2025

Cuộc tìm kiếm một cặp vợi chồng người Mỹ mất tích 55 năm trước vừa được khởi động trở lại, bất ngờ nhóm thợ lặn lại phát hiện gần 100 chiếc ô tô nằm dưới lòng sông Chicago.

Động lực mới thúc đẩy quan hệ EU Ấn Độ

06:52:43 07/09/2025

Về phần mình, Thủ tướng Modi đáp lại tích cực: Chuyến thăm của bà Leyen là chất xúc tác lớn nhất sẽ biến tham vọng của chúng ta thành hành động. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết đạt được thỏa thuận thương mại tự do vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa bắn hạ máy bay quân sự Venezuela

06:52:19 07/09/2025

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã căng thẳng suốt nhiều năm. Washington từ chối công nhận chiến thắng năm 2018 của Tổng thống Maduro, thay vào đó ủng hộ phe đối lập trong nước.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão Tapah

06:45:58 07/09/2025

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết Bộ Chỉ huy kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã cử các đội công tác tới tỉnh Quảng Đông để hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt và bão tại địa phương.

Biểu tình lan rộng, yêu cầu Chính phủ Israel chấm dứt chiến sự tại Gaza

06:43:01 07/09/2025

Sự kiện đánh dấu bước chuyển trọng tâm của phong trào phản đối - từ quảng trường tại thành phố Tel Aviv lên thẳng khu vực trước tư dinh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.

Nga ra mắt UAV đánh chặn tốc độ cao

06:39:30 07/09/2025

UAV đánh chặn của NPO Kaisant - được trang bị công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) tối tân - đang ở giai đoạn hoàn thiện. AI có khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định trong thời gian thực và thực hiện các tính năng điều khiển.

Iran, IAEA tiến 'rất gần' tới thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác mới

06:37:11 07/09/2025

Đề cập đến khả năng khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi cho biết hai bên đang trao đổi thông tin qua các nhà trung gian hòa giải.

Ukraine: Quân đội Liên bang Nga chuẩn bị 'bước đột phá quyết định' gần Pokrovsk

06:36:16 07/09/2025

Trong những tuần gần đây, quân đội Liên bang Nga đã thay đổi chiến thuật, đưa các nhóm nhỏ thâm nhập sâu vào thành phố Pokrovsk trong khi tránh các cuộc giao tranh trực diện với lực lượng Ukraine.

Tại sao lao động di cư đang rời bỏ Nga để hồi hương?

06:34:06 07/09/2025

Đồng rúp mất giá, luật di trú siết chặt và cơ hội việc làm trong nước cải thiện đang khiến hàng triệu người lao động rời Nga, mở ra một thực tế mới.

Điện Kremlin đặt điều kiện cho sự trở lại Nga của các công ty phương Tây

06:30:29 07/09/2025

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết thêm một số công ty khác đã bỏ rơi nhân viên mà không trả lương hoặc thực hiện nghĩa vụ xã hội, đồng thời bổ sung rằng họ vẫn sẽ được phép quay lại miễn là khắc phục hậu quả.

Lý do Tổng thống Donald Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ

22:37:55 06/09/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc đổi tên phản ánh chính xác hơn những chiến thắng quân sự và thực chất sứ mệnh mà Bộ Quốc phòng đảm nhận.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: Lực đẩy mới thách thức trật tự phương Tây

21:07:54 06/09/2025

Điều khiến hội nghị thượng đỉnh năm nay đặc biệt đáng chú ý là sự liên kết ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ - hai cường quốc có lịch sử lâu dài về ngờ vực và thậm chí xung đột vũ trang.