sai phạm ngân hàng

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

Một trong những lý do về việc thi hành án chưa đạt được mục tiêu là bởi thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi nên nhà kê biên nhưng không có người mua diễn ra tại tất cả các cơ quan thi hành án dân sự.

‘Sếp’ nhà băng sai phạm: Tước vĩnh viễn quyền quản trị

Ở Việt Nam, cá nhân được sở hữu cổ phần ít hơn doanh nghiệp. Cụ thể, cá nhân chỉ được giới hạn tỉ lệ sở hữu cổ phần là không quá 5%, đối với tổ chức là không vượt quá 15% vốn điều ...

Bị cáo Phạm Công Danh xin lỗi gia đình các thuộc cấp

Chiều 17.1, sau gần 4 tuần xét xử, các bị cáo kháng cáo trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái, vi phạm các quy định cho vay gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựn...

Đại án gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng:Tranh cãi về trị giá tài sản thế chấp

Ngày 6-12, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần thẩm vấn. HĐXX, các luật sư đã tập trung là...

Đại án Phạm Công Danh: 9.000 tỉ đồng thất thoát đi đâu, về đâu?

Đó là câu hỏi được hội đồng xét xử lặp lại với nhiều bị cáo phiên tòa phúc thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng sáng 29-12.

Ông Đinh Văn Quế kiến nghị về đại án Phạm Công Danh

Chuyên gia pháp lý Đinh Văn Quế có kiến nghị trước khi có quyết định xử phúc thẩm đại án VNCB. Với tư cách là một cử tri, ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao, t...

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh

Phiên tòa phúc thẩm xử vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thất thoát cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng được TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến diễn ra vào ngày 27/12 sắp tới.

Cuối tháng 12 sẽ xử phúc thẩm đại án tại Ngân hàng Xây dựng

TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết nơi này đã lên lịch đưa vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng ra xét xử phúc thẩm vào ngày 27/12 tới đây.

Đại án Phạm Công Danh – Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Chuyên gia pháp lý Đinh Văn Quế có kiến nghị trước khi có quyết định xử phúc thẩm đại án VNCB.

Bài toán thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế

Những năm qua, các “đại án” kinh tế xảy ra ngày càng nhiều với thiệt hại từ trăm tỉ đồng đến hàng ngàn tỉ đồng, nhưng thực tế việc thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả có khi chưa ...

Tiếp tục kê biên nhiều tài sản của Phạm Công Danh

Tòa tuyên tiếp tục kê biên với hàng loạt tài sản của Phạm Công Danh như đất ở SVĐ Chi Lăng, khách sạn Mỹ Trà, 3 bất động sản mà luật sư cho rằng t.iền của vợ ông Danh vay mượn mẹ ru...

Đại án Phạm Công Danh: Chính thức khởi tố dàn lãnh đạo cũ của TrustBank

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định khởi tố 2 vụ án liên quan đến thành viên hội đồng quản trị cũ của Trustbank.

PVI loay hoay với 450 tỷ liên quan tới Phạm Công Danh

Ông Tuấn đưa ra thêm dẫn chứng, báo cáo ài chính 6 tháng đầu năm của PVI cho biết tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm là 4,602 tỉ đồng, đạt 106 % kế hoạch 6 tháng tương đương 5...

Viện kiểm sát tuyên bố: VNCB có trách nhiệm trả 5.190 tỷ cho bà Bích

Trong phiên đối chất sáng 26/8, đại diện Viện kiểm sát đã tuyên bố: Ngân hàng Xây dựng có trách nhiệm phải hoàn trả lại số t.iền 5.190 tỷ đồng cho bà Bích.

Vụ Phạm Công Danh: Đến lượt bào chữa nhưng nhiều luật sư vắng mặt

2 bị cáo cũng được Tập đoàn Thiên Thanh nhờ đứng tên các bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Chính những điều này tạo niềm tin cho các bị cáo. Quan hệ giữa bị cáo và doanh nghi...

Đại án VNCB: Đề nghị xử lý hình sự Nguyễn Thị Thu Hương

Luật sư đề nghị xử lý hình sự với nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh Nguyễn Thị Thu Hương.

Xử đại án 9000 tỷ: Vay t.iền BIDV để tăng vốn cho NH Xây dựng

Ngày 9/8, phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm bị quy kết gây ra thiệt hại 9.000 tỷ cho ngân hàng Xâng Dựng (VNCB) tiếp tục với p...

Vụ thất thoát 9.000 tỉ: Xác định thêm 800 tỉ đồng tài sản của Phạm Công Danh

Vốn điều lệ chỉ có 1.000 tỉ đồng, tuy nhiên con số thất thoát trong hệ thống Ngân hàng thương mại CP Xây dựng Việt Nam (VNCB) lên tới hơn 9.000 tỉ đồng. Vì sao?

Ngân hàng Nhà nước: “Cái này tôi có được trả lời không HĐXX?”

Đó là câu hỏi của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với HĐXX sau nhiều câu hỏi của luật sư khi tham gia phần thẩm vấn liên quan đến việc sang nhượng VNCB cũng như việc NHNN đã “hó...

Phạm Công Danh mang hơn 13 tỷ đồng t.iền mặt theo người khi bị bắt

Ngày 29/7/2014, ông Phạm Công Danh – Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An bắt giữ khi đang ở Hà Nội. Sự việc này khiến nhiều người bất ngờ, thậm ch...

Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh bật khóc giữa tòa

“Trong lý lịch bị can xác định từ năm 1987-1991 bị cáo Danh làm nghề sản xuất vật liệu xây dựng ở địa phương – tỉnh Quảng Ngãi. Trước tòa, tòa hỏi bị cáo không trả lời. Bị cáo trả ...

Đại án mất 9.000 tỷ: Phạm Công Danh chỉ đạo là ‘nhắm mắt’ ký

Tin tức, phiên tòa làm việc ngày 28/7, nhóm thuộc cấp của Phạm Công Danh tại VNCB khai, khi mỗi khi có hồ sơ vay của nhóm công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh chuyển xuống là phải ...

Đại án tại VNCB: C.hết vì thủ đoạn… “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Sau khi gây ra lỗ lũy hơn 6.000 tỷ đồng cho Trust Bank, bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ không vực dậy mà còn đem ngân hàng này đi bán cho ông Phạm Công Danh. “Rước nợ vào thân”, ông...

Đại án Phạm Công Danh: Làm tổng giám đốc nhận lương 5 triệu đồng mỗi tháng

Sáng 26/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi.

12 giám đốc ngu ngơ giúp Phạm Công Danh rút ruột 2.000 tỷ

Trước tòa, các bị cáo nguyên là Giám đốc các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh lập ra dùng để “rút ruột” VNCB đã được thẩm vấn. Qua l.ời k.hai cho thấy các bị cáo ...

Bi kịch 12 giám đốc ngu ngơ ký bừa cho Phạm Công Danh rút 2.000 tỷ

Trước tòa, các bị cáo nguyên là Giám đốc các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh lập ra dùng để “rút ruột” VNCB đã được thẩm vấn. Qua l.ời k.hai cho thấy các bị cáo ...

Xét xử ‘đại án’ Phạm Công Danh: Làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng

Đại diện Viện Kiểm sát cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích – Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh

Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đan...

Chiêu phù phép ngàn tỷ của “ông trùm” Phạm Công Danh

Chiều 25/7, tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên VNCB để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho nhà nước số t.iền 2....

Vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ: Nâng khống giá đất gấp 4 lần

Các nhân viên cấp dưới của VNCB đưa ra mức giá thấp hơn nhưng bị cáo Phạm Công Danh đã quyết mức giá gấp 4 lần.

Đại án ở Ngân hàng Xây Dựng và những cái “nhất”

Số t.iền rút ra và gây thất thoát nhiều nhất; là vụ án có các bị cáo là cán bộ ngân hàng và giám đốc nhiều nhất; là vụ án có nhiều luật sư và người liên quan nhất. Ngoài ra, Ngân hà...

Đại án VNCB: Góc khuất những khoản hoa hồng t.iền gửi

Điểm nhấn trong tuần đầu tiên xét xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) là việc tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo về việc huy động vay – trả và rút ruột khoản t.iền gần 5.500 tỷ đồng t...

‘Đại án’ Phạm Công Danh: Đường đi lằng nhằng của 5.490 tỉ đồng

Hôm nay (25.7), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác trong nhóm bà Bích phải có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm “đại án” Phạm Công Danh...

Phạm Công Danh “rút trộm” hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích, t.iền đó chạy đi đâu?

Theo cáo trạng, 5.190 tỷ đồng rút từ tài khoản nhóm Trần Bích được Danh dùng để trả cho chính nhóm này, về tài khoản của ông Trần Quí Thanh, lần 1 là 3.160 tỷ và lần 2 là 2.090 tỷ ...

Vì sao Phạm Công Danh có thể rút hàng nghìn tỷ đồng bằng… chỉ đạo miệng?

Sau 3 ngày xét xử, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (SN 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồn...

Mẹ Cường Đôla: Dính líu gì trong đại án Phạm Công Danh?

“Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử”, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đôla nhấn mạnh.

Phạm Công Danh và “đồng t.iền quỷ ám”

Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã thực hiện những “cứ lừa ngoạn mục” để rút t.iền trả nợ vay và tiêu xài cá nhân. Hơn 9.000 tỉ đồng đã “bốc hơi...

Nhóm Phạm Công Danh vay t.iền “đảo nợ” nghìn tỷ

Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB đã chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 công ty thuộc Tập đoàn Quốc Cường G...

Những “con tốt” trong vòng xoay đồng t.iền của Phạm Công Danh

Cơ quan tố tụng cũng cho rằng, họ chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi trực tiếp từ hành vi phạm tội của mình.

Đại án 9.000 tỷ: Cáo trạng nhắc nữ doanh nhân nổi tiếng

Lý giải về sự dịch chuyển của dòng t.iền từ tài khoản của mình sang tài khoản của Danh, từ tài khoản của Danh sang tài khoản của ông Th, bà B khai: Cuối năm 2012, do nhu cầu cần vốn...

Tập đoàn Thiên Thanh đã “nuốt” 900 tỷ đồng của VNCB từ phát hành trái phiếu

Hành vi này của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Phạm Đình Quyết cũng vi phạm quy định về ủy thác “Đối với việc nhận ủy thác và ủy thác của TCTD,… TCTD, chi nhánh ng...

Đại án 9.000 tỷ: Hàng loại tài sản “khủng” bị kê biên

Để chứng minh khả năng khắc phục hậu quả trong đại án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có các quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong Tố Tụng Hình sự các tỉnh, thành ph...

Phạm Công Danh chuyển nhượng cả đất quốc phòng

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan các sai phạm của tổ c...

Xét xử Phạm Công Danh: Kế hoạch rút 9.000 tỷ ra sao?

Sáng 20/7, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm bước vào ngày xét xử thứ 2, công tố viên đã đọc bản cáo trạng luận tội các bị cáo.

Phạm Công Danh và thủ đoạn rút 5.500 tỉ đồng của VNCB

Trong ngày thứ hai xét xử đại án thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản cáo trạng truy tố Phạm Công Danh cùng đồng phạm.