Rúng động vụ Malaysia khởi tố 16 “sếp” Goldman Sachs Group, trong đó có cả Chủ tịch đương nhiệm của Alibaba

Mai Hoàng Minh13:43 10/08/2019

Ông Michael Evans , chủ tịch hiện tại của công ty thương mại trực tuyến Alibaba và là cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Goldman Sachs , đã bị chính phủ Malaysia cáo buộc phạm tội hình sự vì liên quan đến vụ án tham nhũng và rửa tiền của quỹ 1MBB Malaysia. Vụ việc đang gây rúng động giới tài chính thế giới .

Việc ông Michael Evans và 17 quan chức cao cấp của Goldman Sachs Group bị Malaysia khởi tố gây rúng động giới tài chính quốc tế

Ngày 9/8, chính phủ Malaysia đã khởi tố 17 người là các nhà quản lý hiện tại và cựu quản lý của 3 công ty con trực thuộc tập đoàn ngân hàng lớn Goldman Sachs Group, cáo buộc họ liên quan đến vụ tham nhũng và rửa tiền hàng tỷ đô la của quỹ đầu tư “1Malaysia Development Berhad” (1MDB). Động thái này đánh dấu chính phủ Malaysia đã nâng cấp cuộc điều tra về vụ án 1MDB .

Ông Michael Evans trong thời gian xảy ra vụ án là thành viên Hội đồng quản trị của Goldman Sachs Group, từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn từ 2008 đến 2013, cũng bị Malaysia xếp vào số đối tượng bị cáo buộc. Họ cho rằng ông đã lừa dối các nhà đầu tư khi sắp xếp các cuộc giao dịch với 1MDB.

Ông Michael Evans, chủ tịch hiện tại của công ty Alibaba và là lãnh đạo của Goldman Sachs

Video đang HOT

Sau đó, năm 2015, ông Evans đã gia nhập công ty khổng lồ công nghệ Alibaba của Trung Quốc với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành để giúp Alibabamở cửa thị trường nước ngoài. Cho đến nay, Evans đã thành lập nền tảng lớn nhất ở nước ngoài và giúp Alibaba tiến vào chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á bằng cách mua lại một phần cổ phần của Lazada. Alibaba hiện đang mở rộng sang thị trường Malaysia và coi quốc gia này là đối tác chủ yếu trong Sàn giao dịch điện tử thế giới (E-WTP).

Đồng thời, Evans cũng chịu trách nhiệm trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Alibaba tại thị trường Mỹ.

Tổng chưởng lý Malaysia, ông Tommy Thomas nói, những cáo buộc đối với ông Evans đưa ra hôm 9/8 được dựa trên Đạo luật Dịch vụ và thị trường vốn (Capital Markets and Services Act) của Malaysia, nhắm vào việc truy cứu trách nhiệm của các quan chức quản lý điều hành phạm tội.

Ông Tommy Thomas cho biết, các bị cáo trong vụ án này bao gồm các ông Richard Gnodde, Giám đốc điều hành của Goldman Sachs International và Michael Sherwood, đồng giám đốc điều hành của Goldman Sachs Group và Goldman Sachs International. Tất cả 17 bị cáo đều là chủ quản các công ty con của Goldman Sachs trong thời gian từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị truy tố trong vụ án 1MDB

Trong tuyên bố, ông Tommy Thomas cũng nói: “Do mức độ nghiêm trọng của kế hoạch lừa đảo và việc lừa đảo đã gian lận hàng tỷ đô la trong việc phát hành trái phiếu … các nghi phạm sẽ bị ngồi tù và phạt tiền”.

Hồi tháng 12/2018, chính phủ Malaysia đã khởi kiện ba công ty con của Goldman Sachs bao gồm: Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asia, Goldman Sachs Singapore và hai nhân viên cũ, cáo buộc họ cung cấp các chỉ dẫn sai, dẫn đến việc tiền của quỹ 1MDB bị chiếm dụng.

Vụ án 1MDB cũng liên quan đến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và những người thân của ông. Họ đã bị buộc tội và điều tra về tội tham nhũng và rửa tiền. Do Goldman Sachs hỗ trợ quỹ 1MDB phát hành trái phiếu, huy động được tới 6,5 tỷ USD và kiếm được 600 triệu USD, nên vai trò của tổ chức tài chính đa quốc gia này trong vụ bê bối cũng đang được Malaysia kiểm tra.

Tuy nhiên, phía Goldman Sachs nói, chính chính phủ Malaysia cũ và công ty 1MDB đã lừa dối Goldman Sachs. Một người phát ngôn của Goldman Sachs cho biết qua e-mail: “Chúng tôi cho rằng các cáo buộc được công bố hôm nay (của Malaysia đối với những người liên quan) và các cáo buộc chống lại 3 công ty của Goldman Sachs hồi tháng 12 năm ngoái là sai trái, tất cả họ sẽ được bảo vệ mạnh mẽ trước tòa án”.

Theo viettimes

Malaysia khởi tố 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo Goldman Sachs

Trưởng Công tố Malaysia ngày 9/8 thông báo đã khởi tố hình sự đối với 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của 3 chi nhánh ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ, liên quan bê bối tham nhũng Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Trụ sở Goldman Sachs tại London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 12/2018, Malaysia đã khởi kiện 3 văn phòng của Goldman Sachs - gồm Goldman Sachs Quốc tế, Goldman Sachs châu Á, và Goldman Sachs Singapore, cùng 2 cựu lãnh đạo ngân hàng này tại Phố Wall là ông Ng Chong Hwa, gọi là Roger Ng, cùng ông Tim Leissner - với cáo buộc biển thủ 2,7 tỷ USD từ Quỹ 1MDB và những sai phạm liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu của quỹ này từ năm 2012-2013.

Hai cựu lãnh đạo trên được cho là đã "bỏ túi" 1 tỷ USD từ phí giao dịch liên quan đến quỹ này và các khoản lãi từ trái phiếu. Goldman Sachs khẳng định đã bị chính phủ tiền nhiệm ở Malaysia và Quỹ 1MDB "lừa dối".

Ông Roger Ng và ông Tim Leissner đã bị giới chức Mỹ cáo buộc âm mưu rửa tiền và nhận hối lộ hàng tỷ USD từ 1MDB. Ông Leissner đã nhận tội tại Mỹ, trong khi ông Roger Ng bị dẫn độ từ Malaysia về Mỹ hồi tháng 5 đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Quỹ 1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Rajak Najib sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Malaysia. Ông Najib bị cáo buộc liên quan đến thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB.

Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng đương nhiệm Mahathir Mohamad ưu tiên đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ 1MDB. Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác.

Theo Bích Liên (TTXVN)

Hoãn phiên tòa liên quan vụ ngân hàng Mỹ biển thủ từ quỹ 1MDB, Malaysia Một thẩm phán Malaysia ngày 24/6 đã quyết định lùi phiên tòa liên quan đến vụ ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ bị cáo buộc biển thủ một lượng tiền lớn từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB) đến tháng 9 tới, do luật sư biện hộ cho rằng có vấn đề về thủ tục liên quan đến vụ việc. Tại phiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California01:48

Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump03:08

Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động bị ám sát01:40

Cục diện Mỹ - Venezuela thêm phức tạp09:47

Trung Đông chưa yên tiếng súng08:00

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da09:16

Giải mã dấu hiệu mới về sức mạnh quân sự Trung Quốc08:19

Tổng thống Trump dọa cho Chicago 'biết mùi vị' của Bộ Chiến tranh08:18

Thiếu niên mê lập trình trở thành vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Y08:56

Tổng thống Trump quyết trấn áp nạn nhập cư lậu08:51

Người giết cha mẹ chồng bằng nấm tử thần lãnh 3 án chung thân tại Úc08:52

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

EU và nước cờ chiến lược kéo Ấn Độ lại gần hơn

21:03:57 18/09/2025

Khi EU và Mỹ nhất loạt dùng các biện pháp trừng phạt thứ cấp để trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine, có thông tin Tổng thống Trump kêu gọi EU áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với Ấn Độ.

Trung Quốc: Thanh niên giao hàng nhặt được thỏi vàng nặng hơn 2kg, lập tức nộp cảnh sát

21:03:12 18/09/2025

Sau khi sự việc được đưa tin, chủ đề nhặt vàng không tham đã nhanh chóng leo lên vị trí tìm kiếm nóng số 1 ở Trung Quốc. Có cư dân mạng cảm thán: Đến cả thanh socola to thế này tôi cũng không dám mua.

Trừng phạt Nga: Áp lực từ Mỹ phơi bày sự chia rẽ với EU

21:02:37 18/09/2025

Chính quyền Trump đẩy châu Âu vào thế khó xử với yêu cầu mạnh tay, trong khi EU vẫn phụ thuộc năng lượng Nga và ngần ngại các biện pháp gây rủi ro kinh tế.

Liệu Trung Quốc có thể trở thành 'chìa khóa' cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine?

21:01:39 18/09/2025

Tại sao Trung Quốc không được bảo đảm an ninh? Thứ nhất, Trung Quốc đã không giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến này ngay từ đầu. Thứ hai, Trung Quốc đã giúp Nga bằng cách mở cửa thị trường thiết bị bay không người lái, ông Zelensky nói.

Đấu giá tác phẩm chân dung chưa từng được biết đến của danh họa Pablo Picasso

20:51:52 18/09/2025

Theo giới chuyên gia, đây là bức tranh chưa từng công bố cho công chúng và chưa bao giờ được trưng bày triển lãm, ngoại trừ ở xưởng vẽ của danh họa Picasso tại Paris.

Bước ngoặt ngoại giao: Israel và Syria chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh

20:50:07 18/09/2025

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cảnh báo rằng còn nhiều trở ngại lớn. Một mặt, Israel muốn đảm bảo an ninh biên giới, đặc biệt sau khi kiểm soát thêm một số khu vực chiến lược từ cuối năm 2024.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và thuế quan của Mỹ

20:46:34 18/09/2025

Điều đặc biệt là trên mặt đồng hồ các con số 3 và 9 được đảo ngược, ngụ ý về mức thuế 39%. Đại diện của hãng cho biết mẫu đồng hồ này sẽ được rút khỏi các cửa hàng ngay khi có một thỏa thuận mới.

Thống đốc Ngân hàng Nga: Kinh tế Nga giảm tốc nhưng không rơi vào suy thoái

20:46:04 18/09/2025

Một số chuyên gia cho rằng việc bà nhấn mạnh sự khác biệt giữa giảm tốc và suy thoái phản ánh nỗ lực của Moskva trong việc giữ vững niềm tin thị trường, đồng thời khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế Nga trước sức ép từ bên ng...

Fed giảm lãi suất: Tác động đa chiều đến kinh tế vĩ mô Indonesia

20:45:32 18/09/2025

Việc cắt giảm lãi suất đồng thời với động thái của Fed cho thấy Indonesia đang chủ động ứng phó với biến động toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện cho các chương trình hỗ trợ tăng trưởng và cải cách tài khóa.

Dịch vụ công và cắt giảm thuế: Người châu Âu sẵn sàng hy sinh điều gì?

20:40:05 18/09/2025

Những khó khăn kinh tế ở châu Âu hiện nay có thể giải thích cho sự suy giảm trong việc ủng hộ thuế cao hơn, ông Olivier Jacques, trợ lý giáo sư tại Đại học Montreal cho biết.

Hàn Quốc triển khai dịch vụ xe buýt trên sông Hàn

20:37:15 18/09/2025

Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ triển khai thêm 4 tàu vào khoảng cuối tháng 10, nâng tổng số lên 12 tàu với 48 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Ba Lan đóng biên giới, tuyến đường sắt huyết mạch nối Trung Quốc với EU bị tê liệt

20:33:43 18/09/2025

Một số chuyên gia nhận định rằng việc đóng cửa biên giới này có thể là một biện pháp tạm thời nhưng rất hiệu quả để gây áp lực lên Trung Quốc, một cách thay thế cho thuế quan.