rủi ro rửa tiền

Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được “tiền bẩn”?

Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựng... nhiều ý kiến từ phía DN lo ngại quy định phát sinh ...