rửa tiền xuyên quốc gia

Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa tiền

Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia qui mô lớn.

Công an Hà Nội phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Sau khi Trấn (người Đài Loan) chuyển tiền bất minh vào tài khoản, Trang chỉ đạo đồng phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả rút tiền từ ngân hàng, sau đó tiếp tục chuyển 77% số tiền ...

Malaysia điều tra quan chức chính phủ rửa tiền ở Úc

Malaysia đang tiến hành điều tra một vụ bê bối tham nhũng và rửa tiền xuyên quốc gia được cho là tồi tệ nhất từ trước đến nay liên quan đến quan chức của chính phủ Najib Razak và c...