Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang
Đai ta Pham Trong Cương, Chanh văn phong Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cho biêt, vưa khơi tô vu an hinh sư lưa đao chiêm đoat tai san xay ra tại dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH thương mại- dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, co tru sơ giao dich ơ phương Thao Điên, quân 2, TP Hô Chi Minh lam chu đâu tư.
Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Báo chí phối hợp hỗ trợ đăng tải thông tin truy tìm đối tượng truy nã về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Việt Hùng
Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, liên qua đến Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tố giác, tin báo về tội phạm, t.ố cá.o hành vi của Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1974, trú phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II (Chủ đầu tư dự án) đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch bất động sản thuộc dự án.
Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đâu tư Dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang vơi quy nô xây dưng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khach san; khu dịch vụ nhà hàng, bể bơi… trên diên tich 7,2 ha ơ phương Vinh Trương, TP Nha Trang, đên năm 2006, dư an nay đươc UBND tỉnh Khanh Hoa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một góc dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang
Va sau nhiêu lân điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, đên ngay 20-10-2010, UBND tỉnh Khanh Hoa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dư an nay thành 2 dự án riêng biệt, bao gồm dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 53.451 m2 va dự án Khu chung cư cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 10.164m2.
Video đang HOT
Quy đinh Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II không đươc phân lô bán nền, mà sau khi xây dựng hoan chinh hạ tầng cung cac căn hô trên đât đung như muc tiêu trong giây chưng nhân đâu tư va đươc Sở xây dựng Khanh Hoa công nhận đủ điều kiện theo quy định thi chu đâu tư mới được kinh doanh.
Thanh Niên cho hay, ngoai viêc khơi tô vu an, Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cung đa khơi tô bi can va ra quyêt đinh truy na trên toan quôc đôi vơi Nguyên Viêt Hung (44 tuôi) – Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II vê tôi lưa đao chiêm đoat tai san.
Quyêt đinh truy na bi can Nguyên Viêt Hung
Được biết, sau khi triên khai dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đa phơt lơ cac quy đinh phap luât, tư y ban đât nên nha bằng chiêu thưc “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với bên mua la nhưng khach hang ơ TP Hô Chi Minh, Ha Nôi, Khanh Hoa…
Sau môt thơi gian dai nôp tiên “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, nhiêu khach hang đê nghi bên ban cung câp cac văn ban co liên quan đê lam thu tuc đê nghi cơ quan nha nươc co thâm quyên câp giây chưng nhân quyên sư dung nha – đât, nhưng Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II va cac công sư cô tinh phơt lơ, ne tranh.
Cât công tim hiêu, khach hang mơi phat hiên co nhiêu trương hơp cung môt thưa đât nhưng chu đâu tư dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang đa ban cho nhiêu ngươi, thâm chi co nhiêu lô đât đa thê châp ngân hang nhưng chu đâu tư vân ban cho khach hang…
Phat hiên dâu hiêu gian dôi đo, nhiêu khach hang đa gưi đơn đên cac cơ quan chưc trach ơ Khanh Hoa tô cao hanh vi lưa đao chiêm đoat tai san cua Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II.
Phương Hồng (Tổng hợp)
Theo baodansinh
Tổng giám đốc lừa hàng trăm tỉ từ bán nhà khu đất vàng ở TPHCM
Nguyên tổng giám đốc Trương Vui bán căn nhà tại khu đất vàng quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hàng trăm tỉ
Ngày 16-8, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử lại sơ thẩm vụ án Trương Vui (sinh năm 1959, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp Upexim) bị truy tố về tội lừ.a đả.o và cố ý làm trái...
Các sai phạm này xảy ra tại Công ty Upexim và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).
Ba bị cáo khác cùng hầu tòa là Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958; nguyên giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (sinh năm 1963; nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1960; nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex) cùng hầu tòa về tội cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại phiên xử ngày 16-8
Dự kiến phiên xử kéo dài nhiều ngày do hồ sơ có nhiều hành vi truy tố cần được làm rõ, cũng như có nhiều luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan
Tại phiên xử trước, ông Trương Vui đã kêu oan nói số tiề.n bị cáo buộc chiếm đoạt chưa chính xác, còn việc hợp tác với Bihimex để vay tiề.n không phải hợp đồng nào cũng là giả. Bị cáo Loan thì khẳng định không cố ý làm trái, hay đồng thuận với ông Trương Vui như cáo buộc. Bị cáo Khoa, Dung cũng kêu oan về cáo buộc đồng phạm... Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại. Vì cần làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án nhưng tòa không thể làm sáng tỏ được tại phiên xử...
Bị cáo Trương Vui
Theo cáo buộc, ông Vui đã lừ.a đả.o tổng cộng 222,5 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2010 UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà mặt tiề.n số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim. Nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Nhưng sau đó ông Vui đã lừa bán căn nhà này cho Công ty Kim Cương Xanh, chiếm đoạt 120 tỉ đồng.
Năm 2012, ông Vui không thông báo thực tế tình trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu vay tiề.n rồi chiếm đoạt của ngân hàng 68,5 tỉ đồng.
Tiếp đó, cuối năm 2012 ông Vui tiếp tục lừa Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà này đã được thế chấp ngân hàng, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Vui còn gian dối dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp ngân hàng mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định từ năm 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiề.n từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.
Bà Loan và bà Khoa đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiề.n giao nhận hàng để rút tiề.n quỹ gần 2 tỉ đồng sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán. Dù không có việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Cơ quan ANĐT Bộ Công an: Khởi tố đối tượng lập hồ sơ dự án giả Lợi dụng được giao tham gia một dự án, Phan Anh Cường đã lập hồ sơ, con dấu giả để tự ý giao dịch và thu tiề.n không đúng đối tượng khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 22-12, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi...