Rao bán giấy khám sức khỏe giả qua Facebook
Các đối tượng rao bán giấy khám sức khỏe giả trên Facebook, thu lợi hàng chục triệu đồng.
Ngày 20/1, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo: Vũ Văn Đề, Dương Văn Mạnh, Đặng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thương và Đinh Quang Tùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng: Đề quê Ninh Bình, là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Để có t.iền ăn tiêu, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015, Đề đã làm giả giấy khám sức khỏe để bán kiếm lời. Thủ đoạn của Đề là photocopy những giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải T.Ư, sau đó ghi nội dung, tự ký tên bác sĩ vào các cột mục khám, sau đó chuyển cho đối tượng tên Tuấn (chưa xác định được) đóng dấu giả của Bệnh viện Giao thông Vận tải T.Ư.
Sau khi có những giấy khám sức khỏe giả đó, Đề lập trang mạng Facebook “L.ô đ.ề cao cấp”, có số điện thoại di động, để rao bán. Đề đã bán được rất nhiều giấy khám sức khỏe giả, thu lời bất chính khoảng 15 triệu đồng.
Trong số những người mua giấy khám sức khỏe giả của Đề có Mạnh, là sinh viên cùng phòng với Đề tại làng sinh viên Hacinco (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Thấy Đề kiếm tiếp dễ, Mạnh cũng bắt chước lập trang Facebook “Giấy khám sức khỏe”, đăng số điện thoại di động của mình để rao bán giấy khám sức khỏe giả. Mạnh mua của Đề giá 40 nghìn đồng/tờ, sau đó bán cho khách giá 50 nghìn đồng/tờ.
Thấy có nhiều khách gọi điện đến hỏi mua giấy khám sức khỏe, Mạnh đã mua lại của Đề 200 tờ và bán hết. Thấy k.iếm t.iền đơn giản, Mạnh đã nghĩ thêm cách làm giả các loại giấy tờ khác như giấy ra viện, giấy chứng nhận sức khỏe rồi bán với giá 15 – 80 nghìn đồng/tờ cho rất nhiều người, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng.
Trong số những khách hàng thường xuyên mua giấy tờ giả từ Mạnh, có Tuyết và Thương. Hai đối tượng này cũng lập Facebook rồi rao bán những giấy khám sức khỏe mua lại từ Mạnh để kiếm lời. Khoảng tháng 3 – 4/2015, cả Thương và Tuyết đã bán được nhiều giấy tờ giả để hưởng chêch lệch. Thương thu lợi bất chính 3 triệu đồng, Tuyết thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.
Trong đường dây này còn có Tùng. Đối tượng này mua 20 giấy tờ giả từ Tuyết để rao bán, khi đang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Video đang HOT
Đứng trước vành móng ngựa, cả 5 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Đề 36 tháng tù; Dương Văn Mạnh 42 tháng tù; Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù; Nguyễn Thị Thương 15 tháng tù, Đinh Quang Tùng 12 tháng tù cho hưởng án treo.
Theo Dân Việt
Theo_Người Đưa Tin
Các bị cáo đại án Agribank bị đề nghị 163 - 176 năm tù giam
Sáng nay (25/12), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án gây thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Agribank.
Nguyên Tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân bị đề nghị mức hình phạt 20 - 22 năm tù giam
Vụ án xảy ra từ năm 2010 - 2011, có 18 bị cáo là cán bộ ngân hàng và công chức hải quan bị truy tố theo 3 tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Vi phạm các quy định về cho vay của tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, đại diện Viện Kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước hơn 2.500 tỷ đồng, gây mất lòng tin của nhân dân, gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính t.iền tệ và những hậu quả phi vậy chất khác, vì vậy phải có mức hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo. Viện Kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo.
Nhóm cán bộ, lãnh đạo của Agribank:
1. Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): vi phạm quy định về cho vay trái quy định của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lương được hưởng lợi 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn được hưởng lợi 1 xe ô tô Bentley giá 3,5 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lương 19-20 năm tù tội vi phạm quy đinh về cho vay, 14-15 năm tù đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp mức hình phạt là 30 năm tù. Đề nghị tịch thu tài sản hưởng lợi bất chính.
2. Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội): Bị đề nghị 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 13-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hiền là 30 năm tù giam. Đề nghị tịch thu tài sản thu lợi bất chính 800 triệu đồng và 50.000 USD.
3. Đỗ Tiến Long (SN 1975, cán bộ phòng tín dụng): Bị tuy tố tội vi phạm quy định về cho vay... Long được hưởng lợi 20.000 USD và 200 triệu đồng. Gia đình đã nộp 600 triệu đồng. Long thực hiện hành vi phạm tội tích cực. Bởi vậy, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 15-16 năm tù giam. Tịch thu số t.iền thu lợi bất chính.
4. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (SN 1980, cựu Trưởng phòng Thanh toán quốc tế): Thanh được hưởng lợi 350 triệu đồng. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 12-13 năm tù. Tịch thu t.iền thu lợi bất chính.
5. Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Thanh toán quốc tế): Thanh không hưởng lợi, bị cáo phạm tội lần đầu, nhưng khai báo không thành khẩn. Viện Kiểm sát đề nghị 12-13 năm tù giam.
6. Đặng Quang Chung (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng phụ trách phòng tín dụng): Bị cáo hưởng lợi 780 triệu đồng. Chung là người thực hiện hành vi tích cực. Viện Kiểm sát đề nghị 14-15 năm tù giam. Tịch thu t.iền thu lợi bất chính.
7. Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1963 cựu Trưởng phòng tín dụng): Bị cáo Hiền không được hưởng lợi, phạm tội lần đầu, nhưng khai báo không thành khẩn. Bị cáo cũng là người có nhiều thành tích. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 2-3 năm tù giam.
8. Trương Thị Út (SN 1967, cựu Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp): Theo Viện kiểm sát, bị cáo hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Bị cáo phạm tội lần đầu và khai báo thành khẩn. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nên Viện Kiểm sát đề nghị 7-8 năm tù giam.
9. Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc): Bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 12 - 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 8-9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với Tân là từ 20-22 năm tù. Tịch thu 310.000 USD thu lợi bất chính.
10. Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, nguyên Ủy viên HĐQT): Bị cáo được hưởng lợi 100.000 USD. Khi bị thanh tra làm việc thì đã trả lại cho Lương và Hiền. Hành vi của bị cáo Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng. Viện Kiểm sát đề nghị phạt 6-7 năm tù giam.
11. Kiều Trọng Tuyến (SN 1953, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách): Bị cáo được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng. Bị cáo khai báo thành khẩn, là người có nhiều thành tích trong công tác. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù giam.
12. Đỗ Quang Vinh (SN 1964, cựu Trưởng ban tín dụng doanh nghiệp): Vinh khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu... Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù giam.
13. Phan Quý Dương (37 t.uổi, cựu chuyên viên ban Tín dụng doanh nghiệp): Viện kiểm sát cho hay, không xác định bị cáo hưởng lợi, tuy nhiên, bị cáo đã không khai báo thành khẩn. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 5-6 năm tù giam.
14. Lê Minh Hiếu (SN 1974, lãnh đạo CTCP Vietmade, CTCP Lifepro Việt Nam), bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, được hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng. Hiếu là đồng phạm với Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền. Gia đình bị cáo đã khắc phục hơn 1,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị phạt 12-13 năm tù giam. Tịch thu số t.iền thu lợi bất chính.
Các bị cáo cũng bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 2-5 năm liên quan đến tín dụng.
Đối với nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây, đại diện Viện Kiểm sát xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ thông quan, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Công ty Enzo Việt và Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, mặc dù các công ty này còn nợ t.iền thuế nhưng các bị cáo là lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây đã giải quyết cho thông quan số hàng hóa của công ty, gây thất thoát t.iền thuế nhập khẩu cho Nhà nước và gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan, lừa dối Agribank Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu.
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát t.iền thuế của Nhà nước là 76 tỷ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động hải quan. Vì vậy đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố với các bị cáo như trong bản cáo trạng.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lương Thị Yên (SN 1958, cựu Phó chi cục trưởng), Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978) cùng mức án 30-36 tháng tù giam.
Bùi Trang - Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Vạch trần chiêu mạo danh, thanh lý xe máy “xịn” thu lợi khủng Nhiều ngày qua, trang Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế liên tiếp mời chào cư dân mạng tại nhiều tỉnh, thành mua các loại xe được cho là trốn thuế có giá rẻ với mục đích giúp t.rẻ e.m nghèo vui trung thu. Trang này đã lôi kéo không ít cư dân mạng tham gia đăng ký mua xe. Tuy nhiên,...
