‘Quý bà’ lừa hàng chục tỷ nhờ thân với giám đốc phòng giao dịch
Thấy giám đốc phòng giao dịch Agribank Hùng Vương bảo lãnh cho Hà, nhiều người đã gửi tiề.n và.o tài khoản đồng sở hữu với bà này nhưng sau đó bị chiếm đoạt.
Ngày 25/9, TAND TP HCM tuyên phạt Phạm Khắc Đại Điền (39 tuổ.i, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hùng Vương) 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Bùi Thị Kiên Hà (40 tuổ.i, quê Kiên Giang) tù chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
HĐXX cho rằng, cơ quan điều tra và VKS không chứng minh được Điền cố ý giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng nên không có cơ sở xử lý về hành vi lừ.a đả.o đối với bị cáo.
Điền bị truy tố tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh: C. T.
Theo nội dung vụ án, tháng 8/2009, Hà cùng đối tác ký 2 hợp đồng kinh doanh phân bón và mỹ phẩm với một công ty của Anh quốc, trị giá được cho là đến hàng trăm triệu USD. Công ty này sau đó bổ nhiệm Hà chức phó tổng giám đốc để dễ dàng huy động vốn.
Video đang HOT
Do quen biết từ trước, Hà đến gặp Điền nhờ tư vấn cho hợp đồng. Để lấy lòng giám đốc phòng giao dịch, Hà mở tài khoản hai công ty mình quản lý tại đây giúp cho đơn vị này có thêm doanh số.
Hà bàn với Điền tìm khách hàng cho mượn số dư trên tài khoản để chứng minh năng lực tài chính với đối tác. Điền sẽ đứng ra đảm bảo tiề.n của khách trong tài khoản sẽ được phong tỏa không cho Hà rút ra. Chị ta thỏa thuận sẽ trả lãi cho khách hàng 2-5% mỗi tháng.
Được Điền bảo lãnh, Hà đã huy động của 4 cá nhân, công ty số tiề.n 30 tỷ đồng. Khi khách hàng chuyển tiề.n và.o tài khoản, Điền không phong tỏa như cam kết nên Hà đã tự ý rút hơn 22 tỷ đồng ra chiếm đoạt. Đến tháng 3/2010, khách hàng phát hiện tiề.n trong tài khoản đồng sở hữu với Hà đã “không cánh mà bay”.
Năm 2012, TAND TP HCM từng tuyên Hà mức án tù chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Điền nhận 12 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án này sau đó bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy án, trả hồ sơ điều tra về dấu hiệu tội lừ.a đả.o của Điền.
Hải Duyên
Theo VNE
Cựu tổng giám đốc lạm quyền lĩnh 30 năm tù
Hoàng Ngọc Sáu chỉ đạo cấp dưới gian lận chứng từ khi ký hợp đồng với công ty "sân sau" của ông ta để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm tuyên chiều 11/9 của TAND Hà Nội, tháng 6/2008, khi là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng, bị cáo Hoàng Ngọc Sáu lập Công ty Cổ phần Bất động sản VN (VNLand).
5 tháng sau khi làm tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL), tháng 9/2010, Sáu chỉ đạo Sơn đại diện VNLand ký hợp đồng với PVL về dịch vụ quản lý, khai thác, vận hành một tòa nhà trung tâm thương mại văn phòng và chung cư ở quận 2, TP HCM.
Bị cáo Sáu (trái) và Sơn tại phiên toà sơ thẩm.
Nhân việc VNLand được phép cho thuê và được quyền cho thuê lại, Sáu chỉ đạo Sơn đại diện PVL ký hợp đồng cho thuê lại hơn 1.000m2 tại dự án trên với thời hạn 5 năm, giá hơn 11 tỷ đồng.
Với tư cách người đứng đầu PVL, ông Sáu ký ủy nhiệm chi để trả tiề.n thuê mặt bằng cho VNLand. Số tiề.n 10 tỷ đồng được Sơn rút ra mang đến giao cho sếp Sáu. Để hợp thức hóa việc thu chi tài chính ở doanh nghiệp, theo cáo buộc ông Sáu còn chỉ đạo bộ phận tài chính xuất khống 3 phiếu chi.
Án sơ thẩm quy kết, ngoài cùng với Sơn chiếm đoạt số tiề.n trên, bị cáo Sáu trong quá trình điều hành PVL còn gây thiệt hại công ty khoảng 9 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Sáu án tổng cộng 30 năm tù về hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sơn nhận án 6 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Việt Dũng
Theo VNE
Hai lãnh đạo ngành than bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ Ngày 8/9, Công ty cổ phần than Tây Nam Đá (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) đã công bố thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 2 phó giám đốc của công ty này về hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ....