Quảng Trị: Khởi tố người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Nguyễn Phúc08:08 16/11/2022

Một người phụ nữ 36 tuổi, quê Quảng Trị đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ngày 15.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hà (36 tuổi, trú tại KP.2, P.Đông Lương, TP.Đông Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Hà khi bị bắt. ẢNH CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Thực hiện việc kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Kim Huế (47 tuổi, trú tại KP.5, P.3, TP.Đông Hà) tố giác Nguyễn Thị Ngọc Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Huế số tiền hơn 2 tỉ đồng; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định Nguyễn Thị Ngọc Hà đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của bà Huế số tiền 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Hà còn bị bà Hồ Thị Hoàng (38 tuổi, trú tại KP.Tân Vĩnh, P.Đông Lương) tố giác dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Video đang HOT

Báo động vấn nạn bằng cấp, tài liệu giả

Tình trạng làm giả giấy tờ, con dấu của các cơ quan tổ chức đã diễn ra trong nhiều thời điểm khác nhau.

Nhiều đối tượng đã phải vào tù vì làm giấy tờ giả, nhiều cán bộ công chức bị mất việc, mất danh dự vì sử dụng giấy tờ giả.

Thủ đoạn tinh vi

Lập đường dây khép kín, điều hành đường dây một cách chuyên nghiệp, phân công công việc với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan pháp luật. Thế nhưng, các đối tượng không ngờ một ngày cả nhóm bị gom vào trụ sở cơ quan Công an.

Trung tá Đặng Ngọc Khánh, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Phòng 9), Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho người mua sử dụng trái pháp luật. Nhận định hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả là nguồn tội phạm khác như lừa đảo, đi nước ngoài trái phép... Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng 9 tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, bắt giữ đối tượng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Duy Cường, Trần Mạnh Hùng, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Hùng.

Sau một thời gian thu thập, tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Phạm Duy Phong (SN 1992), quê ở tỉnh Nghệ An- cầm đầu đường dây; Nguyễn Duy Cường, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Đông về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Thạch Thị Yến, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Trung Hiếu về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên và Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2020, Phạm Duy Phong tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Zalo có thông tin quảng cáo làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phong nhận thấy việc làm giả tài liệu đơn giản, có nhiều người có nhu cầu mua tài liệu giả để sử dụng nên đã tìm hiểu cách thức làm giả tài liệu bán cho người sử dụng với mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân. Thông qua Zalo, Phong đã kết bạn, thỏa thuận với các đối tượng trên mạng Interenet làm giả tài liệu cho Phong bán.

Tháng 6/2020, Phong tạo lập các fanpage trên Facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức như CMND/CCCD; đăng ký xe máy, ôtô; giấy phép lái xe máy, ôtô; sổ hộ khẩu; bằng tốt nghiệp các cấp; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Sau đó, anh ta mua sim điện thoại không chính chủ đăng ký tài khoản Zalo để sử dụng trao đổi, thỏa thuận, tuyển nhân viên chia nhóm làm việc như: Nhóm nhân viên quản lý fanpage trên Facebook đăng quảng cáo làm giả các loại tài liệu của cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin cá nhân, số điện thoại của người mua tài liệu giả; nhóm nhân viên hướng dẫn, đào tạo nhân viên quản lý số điện thoại hotline để thỏa thuận làm giả tài liệu cho người mua tài liệu giả; nhóm nhân viên xác nhận thông tin, tổng hợp tài liệu giả chuyển cho đối tượng sử dụng Zalo để sản xuất; nhóm nhân viên lên mã đơn hàng, phân loại, đóng gói, ghi mã đơn hàng đưa đến Công ty giao hàng nhanh GHN, Viettel Post để chuyển cho người mua.

Tại cơ quan Công an, Phong khai đã làm trên 1.000 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho nhiều người sử dụng và được hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Trung tá Đặng Ngọc Khánh cho biết, trong thời gian điều tra vụ án tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đối tượng có trình độ chuyên môn về công nghệ cao, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook để quảng cáo, thỏa thuận làm, bán tài liệu giả cho người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền làm giả tài liệu. Đồng thời dùng sim điện thoại không chính chủ thỏa thuận làm giả tài liệu nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương chủ động nắm di biến động của đối tượng, bắt giữ đối tượng cầm đầu và các đối tượng tham gia làm giả tài liệu, ngăn chặn việc làm giả tài liệu cho người khác sử dụng thực hiện hành vi trái pháp luật.

Dùng giấy tờ giả để đi xuất khẩu lao động

Quá trình điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện đường dây làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức thông qua mạng Internet có thủ đoạn tương tự do Nguyễn Văn Đông cầm đầu.

Tháng 6/2020, thông qua Zalo, Nguyễn Văn Đông kết bạn, thỏa thuận với đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng Zalo Ly Ngoc Long làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả cho Đông bán cho người sử dụng với mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân. Đông trao đổi với bạn tên là Nguyễn Văn Đạt về việc Đông có thể làm bằng tốt nghiệp, bảng điểm giả của các trường đại học, cao đẳng.

Tháng 12/2020, Nguyễn Văn Đạt giới thiệu cho Đông gặp, thỏa thuận làm cho Hùng một bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Đông gửi thông tin của Nguyễn Văn Hùng cho đối tượng sử dụng zalo Ly Ngoc Long trực tiếp làm bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả. Nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa cho Đông bằng cao đẳng, bảng ghi kết qủa học tập giả có đóng dấu tên của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Đông đã giao cho Hùng bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả và được Hùng trả 10 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Đông khai đã trả cho đối tượng sử dụng Zalo Ly Ngọc Long 5 triệu đồng, trả cho Đạt 2 triệu đồng, Đông được hưởng lợi 3 triệu đồng.

Các đối tượng Thạch Thị Yến, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hùng đã sử dụng bằng cao đẳng, bảng ghi kết quả học tập giả đưa vào hồ sơ nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội để xin thị thực đi lao động tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, hồ sơ của các đối tượng đã bị phát hiện là giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ: 338 triệu đồng; 16 điện thoại; 2 máy tính, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 căn cước công dân; 1 đăng ký ôtô; 1 đăng ký xe máy; 2 bằng đại học; 2 bằng cao đẳng; 2 bảng ghi kết quả học tập và 5 chứng chỉ nghề...

Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

https://thanhnien.vn/quang-tri-khoi-to-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-hang-ti-dong-post1521866.html

Đi giải quyết ly hôn, "tiện thể" lừa lấy vàng của bé gái Trên đường giải quyết thủ tục ly hôn với chồng Nguyễn Thị Dún thấy cháu Q. đứng trước cổng trường một mình để chờ cha mẹ đến đón, Dún liền tiếp cận cháu Q. dụ dỗ rồi chiếm đoạt 1 vòng vàng trị 3 giá triệu đồng. Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra tội phạm khởi tố vụ án khởi tố bị can bộ luật hình sự công an tỉnh quảng trị lệnh bắt tạm giam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Danh tính nghi phạm bắn vào nhà dân khiến người đàn ông trúng đạn tử vong01:03

Sốc: chuộc nam sinh mất tích từ Campuchia, khi lên taxi, la lớn 1 câu lộ bí mật03:46

Vụ ô tô lao xuống sông, 3 người chết: Tài xế rời quán karaoke trước khi tai nạn10:37

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ07:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ tài xế ô tô hành hung người vì 'không nhường đường' ở Bắc Ninh

3 giờ trước

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 15/7, Công an phường Kinh Bắc tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ xô xát xảy ra tại khu vực đường Lý Nhân Tông, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh.

Hoang báo bị trộm 200 triệu đồng để vu khống cho đối thủ

3 giờ trước

Do mâu thuẫn từ trước nhưng tìm được cách nào để trả đũa, người đàn ông 30 tuổi đã báo tin mình bị trộm cắp 200 triệu đồng, rồi vu khống cho đối thủ là người lấy tài sản của mình.

"Liều thuốc mạnh" để dẹp ma túy ở các quán bar

3 giờ trước

Các lỗi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với khoản tiền chẳng đáng là bao so với lợi nhuận kếch xù mà các người chủ thu được.

Quay rồi phát tán cảnh ẩu đả lên mạng, nam thanh niên bị tạm giữ

3 giờ trước

Thấy bạn mình bị đánh, Doanh lấy điện thoại ghi lại rồi gửi clip lên nhóm chat trên mạng xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân...

Tấn công người phụ nữ đến ngất xỉu để cướp 370.000 đồng

3 giờ trước

Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình lúc đêm khuya, Duy áp sát, cầm thanh sắt tấn công làm nạn nhân ngất xỉu để cướp tài sản.

Truy tố giang hồ Bình "Kiểm" và đồng phạm

3 giờ trước

Bình Kiểm bị cáo buộc là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã câu kết cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Danh tính nghi phạm bắn vào nhà dân khiến người đàn ông trúng đạn tử vong

3 giờ trước

Tối 17/7, cơ quan chức năng ở Đồng Nai xác nhận, đã bắt giữ Trần Thanh Hải (43 tuổi, quê TPHCM) nghi phạm liên quan vụ người đàn ông tử vong nghi bị súng bắn khi đang nhậu.

Lĩnh 2 năm tù vì nhận tiền "chạy án"

4 giờ trước

Khi còn công tác tại Công an TP Thủ Đức (cũ), bị cáo Hồ Nguyễn Nhật Duy đã nhận 85 triệu hứa chạy án , giúp 1 người trộm cắp tài sản được hưởng án treo rồi chiếm đoạt.

Chủ tịch Samsung Electronics được tuyên trắng án

4 giờ trước

Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên trắng án đối với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong trong vụ sáp nhập gây tranh cãi năm 2015.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ

13 giờ trước

Sáng 17.7, Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin đã chi trả đợt 2 cho các bị hại, và người liên quan bị bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lừa đảo thông qua hành phát hành trái phiếu khống.

Viện KSND tối cao kiến nghị bịt 'kẽ hở' từ vụ Tập đoàn Thuận An

13 giờ trước

Với hàng loạt sai phạm tại các gói thầu xây dựng liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Viện KSND tối cao kiến nghị bịt kẽ hở để không xảy ra vụ án tương tự.

Truy tố cựu phó giám đốc ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

13 giờ trước

Gần đây nhất, vào tháng 6.2023, bị cáo Phương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi không phải là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất rộng hơn 169.000 m nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để lừa ông D.Đ.C..