Quảng Ninh: Liên tiếp các vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp nhận và xử lý nhiều vụ việc lên quan đến các đối tượng lừa đảo, thông báo trúng thưởng, nhận quà của “người thân’ từ nước ngoài bằng tin nhắn, mạng xã hội facebook với thủ đoạn cũ, nhưng lại lừa được một số nạn nhân nữ mất cảnh giác…
Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo qua hình thức Mesenger. Ảnh: CAQN
Ngày 20.3, chị Đoàn Thị Băng (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công) đã gửi đơn tố giác một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội. Vào tháng 11.2016, chị Băng sử dụng tài khoản facebook kết bạn với một tài khoản mang tên Marhaihudson. Sau 3 tháng quen nhau, Marhaihudson nhắn tin hứa hẹn gửi cho chị Băng một số quà kỷ niệm.
Cùng lúc đó, nạn nhân nhận được một cuộc điện thoại từ người có tên là Phạm Thị Thu Hà, nhận là cán bộ chi nhánh Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở Luân Đôn gửi cho chị Băng một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản 61110000435979 đứng tên Phạm Thị Thu Hà.
Do cả tin, chị Băng đã đến một chi nhánh ngân hàng tại phường Quang Trung ( TP.Uông Bí) chuyển khoản 34.500.000 vào số tài khoản trên.
Video đang HOT
Thấy nạn nhân dễ dãi, cùng ngày hôm đó, đối tượng tên Hà gọi điện thoại cho nạn nhân nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn, yêu cầu nộp thêm số tiền 180.000.000 đồng để chứng minh mới nhận được hàng. Lúc này, chị Băng nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an…
Cũng tương tự cách thức lừa đảo trên, chị Lý Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên) được một người đàn bà dùng nick name Sogale Diallo nhắn tin vào tài khoản facebook của chị muốn chuyển cho chị số tiền 2 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà ta nói là người Indonesia, hiện đang sống tại Anh, lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng đã chết. Vợ chồng bà không có con cái, bản thân bà bị ung thu tuyến tụy đang nằm điều trị. Trước khi qua đời, chồng bà nói để số tiền 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà Sogale Diallo nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700 bảng Anh để bà điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Hạnh.
Đến ngày 25.11.2017, một phụ nữ gọi điện cho chị Hạnh, nói là có người ở nước Anh gửi tiền và yêu cầu nạn nạn nhân phải nộp số tiền 28,8 triệu đồng “lệ phí” nhận tiền. Không nghi ngờ, chị Hạnh đã chuyển số tiền 28,8 triệu đồng vào số tài khoản 050072177077 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Thường Tín (Sacombank).
Chuyển tiền xong, về nhà, bình tâm trở lại, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên trình báo sự việc. Ngay lập tức, Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077. May mắn hơn các nạn nhân khác, ngày 14.2, Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao lại 28.800.000 đồng cho chị Lý Thị Hạnh.
Tình trạng lừa đảo thông qua hình thức trúng thưởng, tặng quà đã trở nên phổ biến và có chiều hướng lan rộng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Năm 2017, Công an Quảng Ninh đã triệt phá nhiều vụ việc tương tự và liên tục phát đi cảnh báo về các cách thức lừa đảo trên mạng xã hội để người dân hết sức cảnh giác.
Theo Laodong
Ban Bí thư: Đường dây đánh bạc, rửa tiền "ngàn tỷ" liên quan đến cán bộ công an
Ngày 11/3/2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".
Họp báo công bố thông tin về vụ án đường dây tổ chức đánh bạc 1.000 tỷ đồng phát hiện tại Phú Thọ
Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
Đường dây cờ bạc xuyên quốc gia làm "chảy máu" vài triệu USD/ngày
Nói về vụ án này, trong cuộc họp tổng kết công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình thông tin: "Vừa qua, công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD".
Ngoài vụ đánh bạc quy mô lớn này, theo Phó thủ tướng, có thể còn nhiều đường dây cờ bạc xuyên quốc gia khác làm số ngoại tệ "chảy ra nước ngoài" mỗi ngày tới vài triệu USD.
Cơ quan quản lý nhà nước cũng khái quát về một hiện tượng nổi lên trong năm vừa qua là tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để khắc phục những hạn chế này, Phó thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tội phạm có yếu tố nước ngoài...
Theo Dantri
Bộ Công an thông tin chính thức vụ bắt tướng Nguyễn Thanh Hóa Thông tin từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình...