Quảng Ngãi: Khởi tố Phó giám đốc và 3 cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh

Mai Hoàng Minh19:10 12/12/2019

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó giám đốc bệnh viện cùng 3 người khác tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố

Những người bị khởi tố gồm ông Đặng Tuấn Lộc (59 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh), Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh; bà Đỗ Thị Minh Toàn (36 tuổi) Kế toán trưởng của Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh và bà Phạm Thị Huệ (52 tuổi) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cảnh sát cũng khởi tố ông Lê Bá Nhiều (48 tuổi) lái xe của bệnh viện về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan điều tra ra áp dụng biện pháp cấm những người trên đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, trong thời gian từ 2014 đến năm 2019, ông Đặng Tuấn Lộc cùng những người nói trên đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 1,2 tỉ đồng. Trước khi bị khởi tố, bà Đỗ Thị Minh Toàn đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng.

Lê Đình Dũng

Theo motthegioi.vn

Mua bán tài khoản cá nhân, làm giả con dấu, đánh cắp hàng tỷ đồng trong tài khoản

Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thông báo tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Video đang HOT

Đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong vụ án này, đối tượng đã lợi dụng thiếu sót của hệ thống ngân hàng trong quản lý tài khoản của cá nhân, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở phường 2, quận Phú Nhuận); Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, HKTT tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); Phạm Xuân Huy (SN 1990, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và Mạc Đăng Khoa (SN 1991, ở Vĩnh Long).

Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 3 cán bộ ngân hàng gồm Đoàn Lê Tri Viễn (SN 1992, ở tại TP HCM), cán bộ tín dụng Ngân hàng đầu tư - Chi nhánh Trường Sơn - TP HCM; Lê Thái Nhân, nhân viên ngân hàng cùng Viễn và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994), nhân viên ngân hàng Sacombank- Phòng giao dịch Thông Tây- Chi nhánh Gò Vấp, TP HCM về hành vi thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ dẫn giải các đối tượng gây án

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Lê Thanh Tú.

Cách đây không lâu, Tú lập gia đình rồi sang Úc sinh sống cùng vợ nhưng cuộc sống cũng chẳng được mấy êm đềm. Cũng vì lý do này, vào khoảng đầu năm 2019, đối tượng tìm đường về Việt Nam.

Không nghề nghiệp, lại cần có tiền tiêu xài, Tú đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm Sinh ra trong một gia đình không hoàn thiện, từ nhỏ Tú đã là một đối tượng ngỗ nghịch. Lớn lên một chút, anh ta sống hưởng thụ và tham gia vào không ít các cuộc chơi.đoạt tài sản để lấy tiền. Đối tượng mà Tú nhắm tới là các ngân hàng tại Việt Nam. Qua việc thu thập tài liệu, Tú đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót của các ngân hàng Việt Nam trong quản lý tài khoản của các cá nhân và tổ chức.

Việc đầu tiên đối tượng này nghĩ tới là tìm kiếm thông tin khách hàng. Thông qua mối quan hệ xã hội, Tú đã quen biết, liên hệ thuê Đoàn Lê Chí Viễn (SN 1992), cán bộ tín dụng Ngân hàng đầu tư - Chi nhánh Trường Sơn - TP HCM, thu thập những thông tin về số tài khoản, mẫu chữ ký, mẫu con dấu, sao kê tài khoản của các công ty trên địa bàn cả nước để cung cấp cho Tú, với giá 10-13 triệu/1 công ty.

Khi thu thập dữ liệu để lấy cắp thông tin, đối tượng chỉ nói là để phục vụ hoạt động tiếp thị... Sau đó, thông qua Viễn và một số đối tượng, Tú đã lấy thông tin Lê Thái Nhân, nhân viên ngân hàng cùng Viễn và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994), nhân viên Ngân hàng Sacombank- Phòng giao dịch Thông Tây- Chi nhánh Gò Vấp, TP HCM về hành vi thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau khi có các mẫu dấu trên, Tú đặt mua con dấu qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng, mua các giấy giới thiệu. Đối tượng đồng thời tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng, chiếm đoạt tiền của các đơn vị.

Để thiết lập đường dây phạm tội, Tú đồng thời xây dựng các chân rết. Đối tượng Tú nhằm vào là những trường hợp không có việc làm ổn định. Các đối tượng gồm Hùng, Khoa, Ngọc Tuấn và Huy đã được đối tượng chiêu nạp vào ổ nhóm. Đối tượng đồng thời xây dựng một quy trình khép kín để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước hết, Tú đặt làm giấy tờ giả cho Nguyễn Tiến Hùng với chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Mỹ Ngà; giấy tờ cho Mạc Đăng Khoa với căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Đức (SN 1994, HKTT: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để Khoa mở tài khoản tại ngân hàng, phòng giao dịch Tân Hòa- Đồng Nai. Còn Hùng và Huy có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục chuyển khoản từ tài khỏan của các công ty đến tài khoản cá nhân của Khoa; hai đối tượng Khoa và Tuấn có nhiệm vụ đi rút tiền khi tiền được chuyển đến.

Đầu tháng 11-2019, Tú giao cho Hùng, Huy 1 bộ thủ tục gồm 5 loại giấy tờ có chữ ký, dấu chữ ký của chủ tài khoản và đóng dấu của Công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng và yêu cầu Hùng điền các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Tú. Sau đó, Tú cùng Hùng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HONDA CITY, BKS: 72A- 312.59 từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

5 đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ .

Ngày 20-11, các đối tượng quyết định thực hiện hành vi phạm tội. Tú, Huy và Hùng dùng giấy CMND giả dán ảnh của Hùng, mang tên giả là Nguyễn Mỹ Ngà cùng 1 giấy giới thiệu với nội dung Công ty Đông Hưng giới thiệu ông Nguyễn Mỹ Ngà, nhân viên phòng kế toán đến Ngân hàng CN Đông Hà Nội thay mặt doanh nghiệp đăng kí số điện thoại nhận biến động số dư và 1 giấy đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking với nội dung thêm số điện thoại nhận biến động số dư (số điện thoại này do Tú quản lý).

12h50 cùng ngày, sau khi nhận được thông báo Công ty Đông Hưng chuyển khoản số tiền 3.149.000.000 đồng, Huy đã chỉ đạo Hùng điền đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 3.140.000.000 đồng đến tài khoản của Khoa mang tên giả là Nguyễn Văn Đức mở tại Ngân hàng Chi nhánh Biên Hòa - Đồng Nai. Sau đó, Huy và Hùng đến Ngân hàng chi nhánh Đền Hùng - Phòng giao dịch Văn Lang thuộc TP. Việt Trì- Phú Thọ để thực hiện lệnh chuyển tiền còn Khoa đã sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Văn Đức rút toàn bộ số tiền 3.140.000.000 đồng tại Ngân hàng Chi nhánh Biên Hòa - Đồng Nai.

Số tiền 3.140.000.000 đồng Khoa, Tuấn đưa lại cho Tú, số tiền này Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50.000.000 đồng. Khoa, Tuấn mỗi người 100.000.000 đồng, số tiền 2.840.000.000 đồng còn lại Tú quản lý, sử dụng.

Quá trình đấu tranh khai thác, Tú khai nhận: Để lấy được thông tin là mẫu chữ ký của Giám đốc, mẫu dấu, số điện thoại nhận vấn tin tài khoản..., của Công ty Đông Hưng, Tú đã liên hệ với bộ một Ngân hàng chi nhánh Gò Vấp có tên là Viễn, với giá 13.000.000 đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2-12, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Đoàn Lê Trí Viễn tại TP HCM.

Tại cơ quan Công an, Viễn cho biết đã cung cấp hồ sơ, tài liệu, mẫu chữ ký, mẫu dấu của khoảng 50 doanh nghiệp cho Huy. Ngoài ra, Viễn còn cộng tác thu thập thông tin thông qua Lê Thái Nhân làm cùng cơ quan với Viễn và Huỳnh Công Danh ở Quận 11 - TP HCM, hiện đang làm việc tại một Chi nhánh Ngân hàng và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994), nhân viên Ngân hàng Sacombank- Phòng giao dịch Thông Tây- Chi nhánh Gò Vấp, TP HCM

Toàn bộ hồ sơ tài liệu, thông tin, mẫu dấu, mẫu chữ ký về Công ty thép Đông Hưng là do Danh cung cấp cho Viễn, sau đó Viễn cung cấp cho Tú để Tú cùng đồng bọn lập chứng từ giả, chuyển khoản, chiếm đoạt 3.140.000.000 đồng nêu trên.

Đối với bộ hồ sơ này, Viễn được Tú trả công 13.000.000đ, Viễn chi trả cho Nhân 3.000.000 đồng, Nhân giữ lại 2.000.000 đồng trả công cho Danh 1.000.000 đồng.

Đến thời điểm này, Phòng Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ Lê Thái Nhân và Đoàn Lê Trí Viễn, hiện đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Xuân Mai

Theo cand.com.vn

Khởi tố vụ án tổ chức, môi giới người trốn đi nước ngoài ở Hà Tĩnh Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Tối 30/10, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra ra quyết...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát khởi tố vụ án khởi tố bị can cảnh sát kinh tế lệnh khởi tố công an tỉnh quảng ngãi bệnh viện đa khoa sơn tịnh đặng tuấn lộc đỗ thị minh toàn lê bá nhiều

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ một phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo: Khởi tố người cầm đầu

12:30:29 05/02/2025

Vào cuộc điều tra, công an xác định bà Hoa ở Lâm Đồng cùng nhiều người khác xịt hơi cay, đánh đập và lột quần áo của một phụ nữ trong đêm.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tài xế bị hành hung ở phà Cồn Nhất nhập viện với chẩn đoán rạn xương ức, dập gan

07:04:54 05/02/2025

Quá trình kiểm tra, thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tài xế Vũ Đức T., người bị hành hung ở phà Cồn Nhất (Nam Định), bị rạn xương ức và dập gan

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.