Quảng Bình: Lập doanh nghiệp mua bán 863 hóa đơn trái phép

Nguyễn Phúc20:49 13/07/2022

Nhóm 3 người đã lập công ty ở Quảng Bình, mua bán hàng trăm hóa đơn thu lời bất chính dù doanh nghiệp không hoạt động.

Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp (41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Tống đạt quyết định khám xét nơi ở và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh NGÔ QUANG VĂN

Video đang HOT

Theo tài liệu của CQĐT, năm 2020, Đỗ Khắc Điệp cùng vợ là Trần Khánh Trang thành lập Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, do Trần Khánh Trang đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Sau khi thành lập, mặc dù công ty không hoạt động gì, nhưng Trang và Điệp vẫn xuất bán 863 hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn điện tử) cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá trị thanh toán các hóa đơn gần 40 tỉ đồng, trong đó giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế gần 36 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 3,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,3 tỉ đồng. Đồng thời, Đỗ Khắc Điệp đã mua 51 hóa đơn khống để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hóa đơn xuất bán.

Bắt giám đốc doanh nghiệp về tội trốn thuế

Tối 19/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong, giám đốc một doanh nghiệp về tội trốn thuế.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do ông Phùng Xuân Phong (SN 1984) làm giám đốc, được thành lập vào tháng 4/2019. Công ty này được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Tuy nhiên, công ty này không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Phùng Xuân Phong tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Dù vậy, công ty này đã xuất bán gần 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các "công ty ma", để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.

Trước đó, ngày 7/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc; ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can nguyên là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 Cơ quan công an đang làm rõ đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe và giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 cho người lao động có nhu cầu xin vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp khởi tố vụ án khởi tố bị can hóa đơn tạm giam lệnh tạm giam tỉnh quảng bình đỗ khắc điệp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người

19:21:28 21/12/2024

Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng đến nay, người dân thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Sử Thu Nga (SN 1954), mà hung thủ là hai thiếu niên 13 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi

17:39:09 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trong két sắt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.