‘Quan huyện’ phủ nhận cáo buộc cầm t.iền của nữ đại gia
Ngày 21/8, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn (TP HCM) Nguyễn Văn Khỏe khai việc cầm nhiều khoản t.iền có giá trị của vợ chồng nữ đại gia xây dựng là quan hệ vay mượn cá nhân thân tình, không phải t.iền công do ký duyệt hồ sơ dự án “ma”.
Ngày thứ hai của phiên xử, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe phủ nhận cáo buộc đã cầm nhiều khoản t.iền, quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng từ vợ chồng nữ đại gia Trần Thị Hà – Hà Văn Hòa (giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát) để ký duyệt hồ sơ lập dự án khống tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.
Ông Khỏe cũng chối bỏ l.ời k.hai của đệ tử thân tín là bị cáo Đặng Công Danh (giám đốc một công ty tư nhân) về việc 2 lần đưa 300 triệu đồng cho ông. Khoản này theo Danh là do bị cáo Hòa nhờ chuyển cho “ quan huyện” để trả công ký duyệt hồ sơ dự án. Trong khi đó, ông Khỏe nói t.iền nhận từ Danh để mua giúp cây kiểng cho anh này, không liên quan vợ chồng nữ đại gia.
Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn điềm tĩnh như lần ra tòa cách đây 2 năm. Ảnh: Hải Duyên.
Trước những l.ời k.hai trên, HĐXX đưa bản kháng cáo xin giảm án do ông Khỏe viết sau phiên xử sơ thẩm lần đầu cách đây 2 năm và đề nghị ông đọc công khai trước tòa. Nội dung kháng cáo có đoạn ông Khỏe thừa nhận cầm 300 triệu đồng của vợ chồng Hà thông qua Danh. Sau khi trả lại HĐXX văn bản trên, cựu chủ tịch huyện vẫn giữ nguyên những gì vừa khai tại tòa.
Liên quan số t.iền một tỷ đồng vợ chồng Hà “cảm ơn” ông Khỏe vì hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn được phê duyệt, ông Khỏe khẳng định đây là t.iền vay cá nhân để sửa nhà. HĐXX hỏi lại chi phí sửa chữa hết bao nhiêu mà phải vay số t.iền lớn như vậy, ông Khỏe trả lời “khoảng 360-370 triệu đồng”. Khoản còn lại ông mua cây kiểng vì lúc đó kinh doanh thêm mặt hàng này.
Tiếp đó, ông Khỏe cũng phủ nhận đã cầm 5.000 USD và 50 triệu đồng của Hà để nhờ tác động đến một số vị lãnh đạo trong Sở Kiến trúc xúc tiến phê duyệt dự án chi tiết cho nữ đại gia. “Không hề có khoản này”, ông trả lời với thái độ cương quyết.
Chủ tọa tiếp tục công bố lại l.ời k.hai của ông Khỏe tại phiên phúc thẩm lần trước. Theo đó, ông không có ý kiến về việc bị cấp sơ thẩm khép tội cho hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với những người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Còn giờ, ông bảo “tôi nhớ là đều kháng cáo hết tất cả các tội danh bị cáo buộc”.
HĐXX sau đó thẩm vấn thẩm vấn bị cáo Hòa về những khoản t.iền được cho rằng đã đưa cho ông Khỏe. Về khoản 300 triệu đồng, bị cáo Hòa nói là t.iền xăng xe đưa cho Danh để cùng lo công việc và thu gom cành cây trong công trình. Đại gia Hòa thừa nhận sau khi thân thiết đã trực tiếp đưa 700 triệu đồng cho ông Khỏe, nhưng cho rằng đây là giao dịch vay mượn cá nhân và đã được hoàn trả.
Bị cáo Hòa nói không nhớ bao nhiêu lần đã cùng nhóm của ông Khỏe đi Vũng Tàu chơi. Một vài lần Hòa có bỏ t.iền thanh toán chi phí.
Video đang HOT
Trong mối quan hệ với bị cáo Tè (nguyên chủ tịch xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), Hòa cho biết có biếu rượu, tivi (khoảng 30 triệu đồng) và cho con gái ông Tè một điện thoại. Hòa còn cho ông Tè vay 200 triệu đồng và đã được trả 90 triệu.
“Việc đưa những món quà có giá trị như vậy chắc chắn phải có mục đích?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Hòa đáp “không vì mục đích gì”. Khi đưa t.iền vì tin tưởng nên Hòa không hỏi ông Tè dùng vào việc gì. Đây là t.iền riêng của Hòa, vợ ông ta không biết gì.
Hòa cũng thừa nhận 3 lần đưa t.iền (tổng cộng 90 triệu đồng) cho bị cáo Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn).
Khá nhiều bị cáo trong vụ án được tại ngoại trong lần ra tòa này. Ảnh: Hải Duyên.
Sau ông Hòa đến lượt bà Hà bị thẩm vấn. Nữ đại gia thừa nhận khi lập công ty Thành Phát trong tay chỉ có một tỷ đồng nhưng kê khống lên 5 tỷ vì chồng bảo làm thế. Nữ giám đốc của Thành Phát khai công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ lập ra để làm dự án vay t.iền ngân hàng. Khi bắt đầu làm hồ sư dự án khu dân cư, khu công nghiệp Đông Thạnh, vợ chồng Hà tiếp tục nâng khống vốn lên 50 tỷ đồng.
Bị cáo Hà khai một lần đi theo chồng đến nhà ông Khỏe để đưa giỏ quà trị giá khoảng 100 triệu đồng và 10.000 USD vào dịp tết. Ngoài ra, bà Hà còn 2 lần đưa ông Khỏe (5.000 USD và 50 triệu đồng) nhờ tác động đến Sở Kiến trúc trong việc duyệt hồ sơ dự án chi tiết.
Đặc biệt, bà Hà khai cho ông Khỏe vay một tỷ đồng vì “mang ơn” ông này. Chủ tọa hỏi cụ thể chuyện ơn nghĩa này, nữ đại gia không trả lời cụ thể, ấp úng đáp “trước đó ông Khỏe giúp bị cáo nên bị cáo giúp lại”.
Về hành vi nâng khống số t.iền đầu tư cho dự án dân cư, Hà thừa nhận lúc này không còn chung sống với bị cáo Hòa nữa nên tự mình đứng ra làm. Tổng cộng, bà vay của ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng.
Cuối phiên xử, bị cáo Nguyễn Công Định (nguyên cán bộ tín dụng của Agribank Chợ Lớn) nhận có sai sót trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của bị cáo Hà và nhận của nữ đại gia này 200 triệu đồng t.iền “lót tay”. Tiếp đó, tòa hỏi bị cáo Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên giám đốc và Phó giám đốc ngân hàng Agribank Chợ Lớn) về sai phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Dự kiến phiên tòa làm việc đến ngày 28/8.
Theo Hải Duyên
'Quan huyện' và nữ đại gia Sài Gòn ra tòa
Sáng 20/8, ông Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn, TP HCM tiếp tục hầu tòa về hành vi tham nhũng, tiếp tay cho vợ chồng nữ đại gia chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Agribank Chợ Lớn.
Xuất hiện tại tòa lần này, cựu chủ tịch huyện Hóc Môn vẫn giữ được phong thái điềm đạm và vẻ ngoài phong độ như lần hầu tòa cách đây 2 năm. Còn nữ đại gia Sài Gòn một thời, bị cáo Trần Thị Hà (giám đốc công ty Thành Phát) cũng trắng trẻo và mập hơn.
Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Hà Văn Hòa (chồng Hà, phó giám đốc công ty Thành Phát) và một số bị cáo nguyên là giám đốc và phó giám đốc ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn, cán bộ xã, huyện Hóc Môn.
Bào chữa cho ông Khoẻ là luật sư Phạm Công Út và Trần Văn Tạo, 7 luật sư khác bảo vệ quyền lợi cho 8 bị cáo còn lại. Ngồi ghế chủ toạ phiên toà là thẩm phán Vũ Phi Long - Phó chánh Toà Hình sự TAND TP HCM.
Nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn trong lần ra tòa cách đây 2 năm. Ảnh: Vũ Mai
Đây là lần thứ 2 vụ án điểm về tham nhũng liên quan đến việc xét duyệt dự án đất tại huyện Hóc Môc từ hơn chục năm trước được đưa ra xét xử sơ thẩm.
Trước đó, năm 2010, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khỏe 26 năm tù về các tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Còn vợ chồng Hà và Hòa cùng bị phạt mức án tù chung thân về các tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ. Một số bị cáo nguyên là lãnh đạo của ngân hàng Agribank Chợ Lớn và cán bộ địa phương phải nhận từ 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 13 năm tù.
Tuy nhiên, do có một số chi tiết cần phải làm rõ thêm, tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 6/2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu.
Trong lần ra tòa này, hầu hết các bị cáo đều bị truy tố về các tội danh cũ.
Theo nội dung vụ án, sau chuyến hợp tác lao động tại Đức trở về Việt Nam, Hà ly dị chồng và bỏ vào TP HCM. Đến năm 2001, người đàn bà này về sống chung với Hà Văn Hòa (từng có t.iền án 10 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản) và sinh được một người con.
Đầu năm 2002, có một tỷ đồng trong tay, vợ chồng Hà thành lập công ty TNHH XDTM Thành Phát nhưng khai khống vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Do quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chi nhánh Chợ Lớn), Hà vay 18 tỷ đồng để mua căn nhà 26 đường Trường Sơn, quận Tân Bình mà tài sản thế chấp chính là căn nhà này. Tiếp đó, dù công ty không có đủ khả năng về tài chính và điều kiện để vay vốn nhưng vợ chồng Hà vẫn tìm mọi cách để làm giả hồ sơ thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp tại xã Đông Thạnh tại huyện Hóc Môn, lừa vay rồi chiếm đoạt t.iền của ngân hàng.
Để thực hiện được ý định này, vợ chồng Hà đã bỏ ra một số t.iền "khủng" lót tay nhiều cán bộ, lãnh đạo xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn làm hồ sơ khống qua mặt các cơ quan chức năng trong việc xin và phê duyệt dự án sử dụng đất tại khu vực này. Vào khoảng tháng 11/2002, tvợ chồng Hà đã quen biết với chủ tịch Khỏe (người có vai trò quyết định trong việc giải quyết hồ sơ). Sau đó, "nhờ" ông ký vào công văn gởi các sở ngành xác nhận việc địa điểm dự án của công ty Thành Phát chưa có người đầu tư (thực tế đã có một công ty khác đầu tư trước đó). Lần này, vị chủ tịch nhận 150 triệu đồng t.iền "công" từ vợ chồng Hòa.
Cũng từ đó cứ vào mỗi dịp cuối tuần vợ chồng Hà lại đưa vị "quan huyện" và một số cán bộ cấp dưới đi chơi Vũng Tàu, mọi chi phí do nữ đại gia này đài thọ. Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, vợ chồng Hà đều đến nhà Khỏe đưa tổng cộng 430 triệu đồng, 15.000 USD, 1/2 sừng tê giác để cảm ơn và cho ông vay 700.000 triệu đồng (nhưng sau đó không trả).
Đến đầu năm 2005, trong một lần đi chơi, vị chủ tịch còn gợi ý vợ chồng Hà mua tặng mình chiếc xe Luxus và sau đó có nhận 1 tỷ t.iền đặt cọc mua xe của vợ chồng đại gia này. Khoản t.iền này sau đó ông Khỏe có trả lại cho Hà 600 triệu đồng, số còn lại "ỉm" luôn. Không chỉ nhận t.iền hối lộ, ông Khỏe còn lợi dụng sự ảnh hưởng của mình đối với một số người trong Sở kiến trúc "vòi" của vợ chồng Hà 5.000 USD và 50 triệu đồng để tác động cho cơ quan này sớm duyệt bản quy hoạch chi tiết dự án cho vợ chồng "siêu lừa". Song thực tế số t.iền này vị chủ tịch đều bỏ túi riêng.
10 bị cáo tại toà hôm nay. Ảnh: Hải Duyên
Khi hồ sơ dự án được phê duyệt, vợ chồng Hà lại tiếp tục "đi đêm" với nhiều cán bộ ngân hàng để vay vốn. Hà đã lập hồ sơ vay vốn nâng khống số t.iền thực hiện dự án và vốn tự có lên để đề nghị được vay thêm 42 tỷ đồng sau đó nhờ Nguyễn Công Định - nhân viên tín dụng của Agribank Chợ Lớn giúp đỡ.
Dù hồ sơ của công ty Thành Phát không đủ yêu cầu cho vay nhưng Định vẫn lập báo cáo thẩm định trình cấp trên là ông Trần Văn Tuyến (giám đốc Agribank Chợ Lớn) ký duyệt. Khi được giải ngân 3.000 lượng vàng, vợ chồng Hà đã "lại quả" cho Định 200 triệu đồng.
Hơn một tháng sau Agribank Chợ Lớn tiếp tục giải ngân cho công ty của Hà 18 tỷ đồng. Theo l.ời k.hai của Định thì Tuyến có chỉ đạo đề nghị Hà khi đến ngân hàng nhận vàng thì mang theo 150 triệu đồng để "chi phí cho phía cung ứng vàng", song trách nhiệm số t.iền này không được ai thừa nhận.
Đầu năm 2007, sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, biết công ty Thành Phát không có khả năng thực hiện dự án và trả nợ nên giám đốc Agribank Chợ Lớn đã đề nghị Công ty 12 (đối tác của ngân hàng này) đứng ra thực hiện dự án và gánh nợ thay. Vì vậy, tại các phiên xử sau đó, đại diện Agribank Chợ Lớn không thừa nhận bị thất thoát số t.iền nói trên và không yêu cầu vợ chồng Hà bồi thường.
Đến năm 2011, Công ty 12 từ chối nhận thanh toán số nợ hơn 4.600 lượng vàng của Thành Phát cho phía Agribank Chợ Lớn. Đồng thời theo chỉ đạo của Thanh tra ngân hàng Nhà nước buộc Agribank Chợ Lớn phải khôi phục số nợ từ công ty Thành Phát nên sau này phía ngân hàng này mới có đơn yêu cầu vợ chồng Hà bồi thường số t.iền đã chiếm đoạt.
Theo Hải Duyên
Quan huyện và nữ đại gia Sài Gòn sắp hầu toà Sau hơn 2 năm trả hồ sơ điều tra lại, ông Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn vẫn bị truy tố với 3 tội danh cũ nhưng Agribank Chợ Lớn đã thừa nhận bị thất thoát 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng. TAND TP HCM đã lên lịch đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 đối với...