Qua vụ Giang Kim Đạt, lộ nhiều kẽ hở kiểm soát “dòng chảy” tiền tham nhũng

Theo ông Phi Ngoc Tuyên – Pho cuc trương Cuc Chông tham nhung (Thanh tra Chinh phu) – qua vu an cua Giang Kim Đat co thê thây nhưng ke hơ trong viêc kiêm soat “dong chay” tiên tham nhung tư Viêt Nam ra nươc ngoai va ngươc lai.

Ông Phi Ngoc Tuyên (Anh: Thê Kha).

Trao đôi vơi PV Dân tri sang 17/7, ông Phi Ngoc Tuyên cho răng vu an xay ra tai Tâp đoan Vinashin đa trơ thanh môt bai hoc lơn, âm i dư luân suôt môt thơi gian dai; Đang, Nha nươc đa phai co nhiêu chu trương đây manh cô phân hoa doanh nghiêp nha nươc, nhưng đơn vi tiên hanh cô phân hoa châm chap se bi ky luât. Viêc Bô Công an băt đươc Giang Kim Đat – nguyên quyên Trương phong kinh doanh Công ty TNHH MTV vân tai Vinashin (Vinashinline) thuôc Tâp đoan Vinashin, khiên nhưng bai hoc sau vu Vinashin đươc “nhăc lai”.

Phong viên: Khi bi truy na, Giang Kim Đat mơi 33 tuôi va chi giư chưc vu quyên trương phong kinh doanh môt công ty thuôc Tâp đoan Vinashin nhưng đa tham nhung sô tai san rât lơn. Theo ông, co phai Giang Kim Đat đa đươc trao qua nhiêu quyên lưc nên mơi lam đươc nhưng điêu như vây?

Ông Phi Ngoc Tuyên: Riêng vu viêc cua ông Đat thi phai đê cơ quan điêu tra lam ro xem sơ hơ ơ đâu. Đây la môt câu chuyên dai ma đên giơ chưa biêt sơ hơ ơ đâu. Nhưng chi vơi chưc vu như vây thi không co chuyên tâp trung quyên lưc đâu. Chưc đo thi đa ăn thua gi. Sơ hơ quan ly ơ đâu đo thôi, phai đê vu an lam ro đa.

Theo quy đinh hiên hanh, viêc phong toa tai san, tai khoan cua Giang Kim Đat ơ nươc ngoai co dê dang, thuân lơi không?

Chuyên phong toa hay không phong toa đang năm trong qua trinh điêu tra. Nhưng tôi co thê noi thê nay, thu hôi tai san ơ nươc ngoai la câu chuyên dai ma thê giơi ban mai con chưa đâu vao đâu. Phai co hiêp đinh giưa hai bên xem co kha thi không. Cai kho năm ơ chô hơp tac quôc tê trong thu hôi tai san như thê nao. Co phai cai kho đo cua riêng nươc minh đâu.

Trong thơi gian bi truy na, Giang Kim Đat vân tim đươc nhiêu cach đê chuyên tiên cho ngươi thân ơ Viêt Nam đâu tư bât đông san, mua săm xe hơi. Thâm chi Đat đa chuyên đươc khôi lương lơn tiên sang Singapore đê mua săm nhưng bât đông san rât lơn. Điêu đo cho thây quy đinh hiên hanh co ke hơ trong viêc kiêm soat tai san tham nhung?

Kêt qua điêu tra đa chưng to co ke hơ nên mơi chuyên đi đươc. Nhưng ke hơ đo như thê nao phai qua nhưng vu an mơi tông kêt lai đươc.

Trong Bô luât Hinh sư co quy đinh nhưng ngươi liên quan đên che giâu tôi pham hoăc sư dung tai san do ngươi pham tôi ma co thi cơ quan điêu tra ap dung quy đinh phong toa, kê biên đê bao vê tai san, qua đo điêu tra nguôn gôc tai san. Nhưng vu Giang Kim Đat phai chơ ban an cua toa an thi mơi noi đươc. Hiên nay mơi chi biêt thông tin qua bao chi thi chưa thê binh luân đươc.

Giang Kim Đat tham nhung sô tiên rât lơn khi mơi 33 tuôi va chi giư chưc vu quyên trương phong kinh doanh Công ty Vinashinlines (Anh: Cơ quan điêu tra cung câp).

“Bai toan” kiêm soat dong tiên tham nhung chuyên ra nươc ngoai se đươc giai quyêt thê nao khi sưa đôi toan diên Luât Phong chông tham nhung trong thơi gian tơi, thưa ông?

Thu hôi tai san tham nhung đang ơ nươc ngoai la môt trong nhưng nôi dung, môt nhanh cua vân đê thu hôi tai san tham nhung se đươc đê câp đên trong Luât Phong chông tham nhung sưa đôi săp tơi. Tuy nhiên quy đinh cu thê thê nao thi bây giơ mơi đang trong giai đoan khơi đông. Tư tương, chu trương thi Ban Chi đao Trung ương vê Phong chông tham nhung đa co rôi, nhưng phai chơ tông kêt kinh nghiêm rôi mơi xây dưng đươc.

Xin cam ơn ông !

Trôn truy na, mua bât đông san 3,6 triêu USD ơ Singapore Theo tai liêu cua cơ quan an ninh điêu tra (Bộ Công an), Giang Kim Đạt – nguyên quyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV vân tai Vinashin (Vinashinlines) thuôc Tâp đoan Vinashin – sinh năm 1977, quê ở Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình, có hộ khẩu tại phường Bình An, quận 2, TPHCM. Đat đã có hành vi cố ý làm trái và “rút ruột” trong vụ mua tàu Hoa Sen. Trước khi vụ án được khởi tố, Giang Kim Đạt đã “đánh hơi” vụ việc nên nhanh chân cao chạy xa bay ra nước ngoài. Ngay 23/8/2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyêt đinh khơi tô bi can đôi vơi Giang Kim Đạt, đồng thời ra quyêt đinh truy na và ngay 8/11/2010 gửi thông báo truy nã đến Interpol. Cơ quan An ninh điêu tra xác định khối tài sản bất minh mà Đạt tham ô tài sản của nhà nước ước tính hàng trăm tỉ đồng đứng tên người thân gia đình Giang Kim Đạt. Đên ngày 7/7 vừa qua, cán bộ chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được Giang Kim Đạt sau 5 năm truy na. Cơ quan An ninh điêu tra đã làm rõ khối tài sản có dấu hiệu nghi vấn của một số người thân trong gia đình Đạt. Qua các tài liệu, ban chuyên án phát hiện khối tài sản lớn gồm gần 40 bất động sản tại TPHCM, Hà Nội như căn hộ cao cấp, biệt thự, xe ô tô… Phần lớn số tài sản này do những người thân trong gia đình Đạt đứng tên. Quá trình điều tra cung phát hiện một nguồn tiền lớn được chuyển về cho bố đẻ của Đạt là ông Giang Văn Hiển (trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) đứng tên. Dòng tiền chuyển vào tài khoản của ông Hiển được chuyển từ nước ngoài, thông qua việc mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau ở trong và ngoài nước… Từ việc phát hiện dòng tiền này, Cục An ninh kinh tế Tổng hợp, Cục An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ khác chứng minh được các hoạt động giao dịch tiền qua các công ty môi giới, mua bán, thuê tàu của phía nước ngoài. Đi sâu điều tra, phát hiện Đạt trực tiếp tham gia quá trình đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng mua 7 tàu cũ. Đạt thỏa thuận với các công ty bán tàu hưởng hoa hồng 1%, tiền được chuyển thông qua công ty môi giới mua bán tàu. Tổng số tiền Đạt hưởng lợi từ các giao dịch mua 7 tàu khoảng 1 triệu USD. Ngoài ra, Đạt còn khai thác 9 tàu khác. Để che giấu hành vi pham tôi, Giang Kim Đạt không tự đứng ra mở tài khoản nhận tiền mà thông qua bố đẻ mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước. Sau khi tiền về, Đạt báo ông Hiển đi rút tiền và chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên người thân. Theo kêt luân điêu tra, trong tổng số 18,6 triệu USD nhận được, ông Hiển đã đưa một số cho con trai chi tiêu, còn lại sử dụng mua bất động sản và ít nhất 5 xe hơi đứng tên người thân. Ngoài ra, Đạt đứng tên mua 2 căn hộ tại Singapore, sau đó bán 1 căn. Được biết, một trong những căn hộ của Đạt tại nước này có giá lên tới 3,6 triệu USD.

Thê Kha (thưc hiên).

Theo Dantri