Qua Facebook, bóc gỡ đường dây sản xuất t.iền giả
Qua không gian ảo trên mạng xã hội Facebook, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bóc gỡ thành công một đường dây sản xuất và tiêu thụ t.iền giả, đối tượng tham gia hầu hết là học sinh, sinh viên của một số trường đại học, trung học trên địa bàn.
Quá trình điều tra, đến ngày 23-11, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất bản kết luận, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 5 đối tượng về các tội danh làm, lưu hành t.iền giả. Đây là vụ sản xuất t.iền giả đầu tiên được phát hiện ở trong nội địa.
Vụ án bắt nguồn từ sự giác ngộ của nguyên sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang, Lê Văn Phúc (20 t.uổi, ở tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Qua Facebook, sinh viên này đã tham gia vào một đường dây lưu hành t.iền giả.
Đối tượng Bùi Quang Hải đang thực nghiệm điều tra cùng tang vật vụ án.
Vì ân hận về hành vi sai trái, muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, ngày 13-3, Phúc đã đến Công an phường Lộc Thọ TP Nha Trang đầu thú, tự nguyện giao nộp 726 tờ t.iền giả, loại mệnh giá 5 nghìn đồng.
Không dừng lại ở đó, sau đó 3 ngày, Phúc đã đưa Trịnh Minh Hùng (18 t.uổi, trú tại xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), một mắt xích trong đường dây tiêu thụ t.iền giả, đồng thời là cầu trên của Phúc đến Công an phường Lộc Thọ…
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiệm vụ cho Phòng An ninh điều tra vào cuộc, nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Tại cơ quan điều tra, Trịnh Minh Hùng khai nhận: Qua Facebook, Hùng quen các đối tượng trong nhóm tiêu thụ t.iền giả. Hùng liên hệ với Facebook cá nhân “Nguyễn Quốc Vinh” kết bạn, tham gia nhóm chát. Đối tượng này đã nhiều lần mua t.iền giả của chủ Facebook “Nguyễn Quốc Vinh”.
Tìm hiểu gia cảnh của Hùng, lực lượng An ninh điều tra biết anh ta có cảnh ngộ rất đáng thương. Hùng mồ côi cha mẹ; từ nhỏ, cậu ta sống nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của người dì. Do hám lời và nhận thức pháp luật còn hạn chế, đối tượng đã tham gia vào đường dây…
Từ thông tin trên, Trung tá Phan Thanh Bình, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã động viên, thuyết phục Hùng hợp tác với cơ quan An ninh điều tra.
Từ đó, qua rà soát, lực lượng trinh sát xác định danh tính đầy đủ của chủ Facebook “Nguyễn Quốc Vinh” là Châu Đỗ Hoàng Hà (20 t.uổi, ở tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Hồng Hà được đ.ánh giá là một sinh viên giỏi của một trường cao đẳng kỹ thuật.
Sau khi bị bắt, Hà khai nhận: Khoảng cuối năm 2015, Hà dùng tài khoản Facebook cá nhân Nguyễn Quốc Vinh kết bạn, tham gia nhóm chat với Trịnh Minh Hùng, Facebook có tên hiển thị là “Trần Bảo Minh” và một người sử dụng Facebook có tên hiển thị là “Phát Lê” cùng một số thành viên khác chia sẻ, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong việc tìm mua t.iền giả để lưu hành.
Hà trực tiếp liên hệ với đối tượng tên là Hải ở Bình Dương, tiêu thụ t.iền giả. Điển hình, khoảng 19h ngày 7-3, Hà đến khu vực quận 3, TP Hồ Chí Minh mua của đối tượng này 5,7 triệu đồng t.iền giả, loại mệnh giá 5 nghìn đồng với giá 1,9 triệu đồng t.iền thật.
Video đang HOT
T.iền giả sau khi mua về, Hà loại bỏ 275 nghìn đồng không đảm bảo chất lượng. Sau đó, đối tượng gửi ra Nha Trang cho Trịnh Minh Hùng tiêu thụ giúp; đưa cho một đối tượng tên là Hải khoảng 600 nghìn đồng để Hải sử dụng, còn Hà dùng 140 nghìn đồng mua thuốc ăn, card điện thoại… số còn lại cất giữ chi tiêu dần.
Tiếp đó, vào ngày 11-3, Hùng nhận t.iền giả do Hà gửi qua xe khách. Hùng loại bỏ 70 nghìn đồng t.iền bị lỗi, giữ lại gần 3,8 triệu đồng. Số t.iền giả này, Hùng liên hệ với Phúc, lấy về 3,2 triệu đồng t.iền thật. Hùng giữ lại 250 nghìn đồng, số còn lại gửi cho Hà.
Sau nhiều tháng xác minh, cơ quan An ninh điều tra xác định tên đầy đủ của đối tượng Hải ở Bình Dương là Trương Việt Hải (16 t.uổi, ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Trương Việt Hải là người sử dụng Facebook tên hiển thị là Phát Lê.
Đấu tranh với Trương Việt Hải, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ và bắt giữ Phạm Huỳnh Tấn Tài (24 t.uổi, ở tại quận 10, Tp Hồ Chí Minh) về hành vi lưu hành t.iền giả.
Sau khi bị bắt giữ, Tài khai đã được người sử dụng Facebook Phan Chí giới thiệu, cung cấp số điện thoại của đối tượng cũng tên Hải và đã 2 lần mua t.iền giả của đối tượng này.
Tổng hợp các nguồn tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định trong đường dây này còn có một đối tượng tên Hải, đây chính là kẻ cầm đầu đường dây, nhưng anh ta là ai, đó là câu hỏi cần lời giải đáp.
Tìm vào Facebook của đối tượng này, lượng thông tin cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thu được rất ít. Trong Facebook, chỉ có duy nhất tấm ảnh một người đàn ông đang ngồi trên võng.
Tuy nhiên, từ đây lực lượng trinh sát vẫn xác định được đối tượng là Bùi Quang Hải (33 t.uổi, trú tại tỉnh Bình Dương), sinh viên của một trường đại học tại Nha Trang nhưng không tốt nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu tấm ảnh đối tượng đăng trên Facebook, các trinh sát phát hiện phía sau có rất nhiều bức tượng, thể hiện đó là một xưởng điêu khắc…
Từ thông tin này, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt đối tượng này tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm lực lượng An ninh điều tra ập vào bắt giữ, Bùi Quang Hải đang sản xuất t.iền giả.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Quang Hải khai nhận: Đầu tháng 1-2016, Bùi Quang Hải theo dõi trên mạng Internet thấy có nhiều thông tin, hình ảnh được các thành viên đăng tải, chia sẻ kinh nghiệm làm, mua bán t.iền giả trên trang Facebook cộng đồng “mua bán t.iền giả uy tín” đã nảy ý định làm t.iền Việt Nam giả bán kiếm lời.
Từ giữa tháng 1-2016 đến đầu tháng 3-2016, Bùi Quang Hải lần lượt tìm mua nhiều máy in, giấy trắng khổ A4 để làm ra loại t.iền giả có mệnh giá 5 nghìn đồng.
Theo suy nghĩ của Bùi Quang Hải thì loại t.iền này dễ tiêu thụ, không bị phát hiện. Quá trình vận hành thiết bị và in thử, Hải loại bỏ dần các máy in hỏng.
Hải trực tiếp thực hiện các thao tác, giai đoạn làm t.iền giả từ việc in, tạo mẫu, cắt xén đến khi t.iền giả được làm hoàn chỉnh bằng phương pháp in màu trên thiết bị, nguyên vật liệu thông thường.
Bùi Quang Hải đã làm tổng cộng 23 triệu đồng t.iền giả loại mệnh giá 5 nghìn đồng, bán cho nhiều người, thu lời bất chính gần 8 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ thêm hành vi của một số đối tượng có liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng thứ 5 trong vụ án là Nguyễn Thị Thu Thảo (25 t.uổi, ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về hành vi lưu hành t.iền giả.
(Theo Công An Nhân Dân)
"Bà trùm" trong đường dây lưu hành USD giả sa lưới
Ngày 16.10, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Thị Phần (39 t.uổi, quê quán tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), phạm tội lưu hành t.iền giả.
Đối tượng Triệu Thị Phần.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Long An tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Đường dây vận chuyển, lưu hành USD giả được Công an tỉnh Long An phát hiện vào cuối năm 2015, khi một người đàn ông đến tiệm vàng Kim Thư thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đổi t.iền USD.
Theo tài liệu ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Long An, khoảng 15h ngày 26.12.2015, chủ tiệm vàng Kim Thư - bà Vương Đồng Thư sinh nghi khi thấy người đàn ông này mang đổi 10.000 USD, loại mệnh giá 100 USD có biểu hiện vội vã, liên tục giục bà chuyển t.iền.
Bà Thư thấy người đàn ông này có vẻ quen quen, giống một người trước đã mang USD đến đổi tại tiệm vàng của bà. Trước đó một thời gian, cũng có một người đàn ông mang 35 tờ USD mệnh giá 100 USD đến đổi tại tiệm vàng Kim Thư.
Đổi t.iền xong, bà Thư mang đến tiệm vàng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM đổi 11 tờ USD mệnh giá 100 USD. Sau khi chủ tiệm phát hiện là USD giả, bà Thư hoảng quá bỏ trốn, chủ tiệm vàng đã tại TP.HCM đã ngậm ngùi mang số 1.100 USD giả đi đốt...
Từ vụ việc nêu trên, chủ tiệm vàng Kim Thư đã cảnh giác, kịp thời báo cho Công an thị trấn Bến Lức kiểm tra hành chính người đến đổi t.iền. Người đổi t.iền được xác định là Trần Trung Tín.
Lực lượng chức năng thu giữ trong người Tín 124 tờ USD mệnh giá 100 USD, tương đương 12.400 USD. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, số USD mà Tín mang theo người chính là USD giả.
Điều tra mở rộng vụ án vận chuyển, lưu hành t.iền giả nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định, Tín là một mắt xích trong đường dây. Các đối tượng đều là người tỉnh ngoài, trực tiếp giao dịch, liên lạc và vận chuyển USD đi tiêu thụ với số lượng lớn để thu lời bất chính.
Giá USD giả lấy bằng khoảng 40 - 50% giá USD thật trên thị trường. Với thủ đoạn hoạt động có tổ chức, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thiếu thiết bị kiểm tra USD ở tiệm vàng, vùng nông thôn, các đối tượng đã trực tiếp giao cho đầu mối đi tiêu thụ USD tại các địa bàn nêu trên.
Ngày 1.1.2016, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án vận chuyển, lưu hành t.iền giả (đô la Mỹ). Quá trình điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Điều, Trần Văn Phúc, Phạm Thị Minh, Trần Trung Tín, Bùi Hải Hoài, Lê Thanh Dũng về tội vận chuyển, lưu hành t.iền giả.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 8.2015, đối tượng Điều và Phúc quen biết nhau qua làm ăn, mua bán. Giữa tháng 12.2015, Phúc đã đặt vấn đề nhờ Điều tìm USD giả loại "không qua máy" để Phúc đi tiêu thụ.
Có mối đặt USD giả, Điều lập tức liên hệ với Triệu Thị Phần, Phạm Thị Minh và Dương Văn Hiển đặt hàng. Sau đó, Minh đã liên hệ với Bùi Hải Hoài để tìm nguồn t.iền giả. Khi có người đặt hàng, Hoài nhớ đến Lê Thanh Dũng là người Hoài quen trong thời gian đi đảo Phú Quốc cùng làm ăn mua đồng đổi màu, Hoài đã chủ động liên hệ và được Dũng môi giới làm ăn với Nguyễn Văn Thức.
Trong tháng 12.2015, Dũng đã nhận từ Thức 130 tờ USD mệnh giá 100 USD và giao cho Hoài tại một khách sạn ở quận Bình Tân, TP.HCM, với giá bán bằng 40% giá trị t.iền USD thật trên thị trường.
Sau khi có hàng, Hoài giao lại số t.iền giả trên cho Minh với giá hoa hồng là 10%. Các đối tượng Minh và Phần tiếp tục chuyển cho đối tượng Hiển và Điều để giao cho Phúc đi tiêu thụ.
Có t.iền USD giả trong tay, Phúc đã giao cho Tín đi tiêu thụ tại tiệm vàng Kim Thư trot lọt 3.500 USD, sau đó khi Tín mang tiếp 10.000 USD giả đến tiệm vàng đổi tiếp thì bị phát hiện bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã điều tra bổ sung và khởi tố điều tra bổ sung đối với bị can Dương Văn Hiển và Triệu Thị Phần. Ngày 14.7.2016 đối tượng Dương Văn Hiển đã bị lực lượng công an bắt giữ, còn đối tượng Triệu Thị Phần vẫn bặt tăm.
Sau đó, ngày 27.7.2016, Công an tỉnh Long An đã ra lệnh truy nã số 04 đối với Triệu Thị Phần về hành vi lưu hành t.iền giả. Quá trình rà soát các đối tượng truy nã, đầu tháng 10.2016, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện, địa bàn hoạt động trước đây của đối tượng Triệu Thị Phần là ở TP.HCM.
Theo lời khai của các đối tượng trong đường dây thì thời điểm đường dây vận chuyển, lưu hành t.iền giả bị triệt xóa, Triệu Thị Phần đang mang thai. Rà soát số phụ nữ là người Bắc có con nhỏ vào N.am s.inh sống, làm ăn, các trinh sát đặc biệt chú ý tới một phụ nữ đang nuôi con trai nhỏ ở tại khu nhà cao cấp tại quận 5, TP.HCM.
Quá trình xác minh cho thấy, đứa con mang họ mẹ, là họ Triệu, trùng với họ của đối tượng truy nã. Thỉnh thoảng, hàng xóm có thấy một diễn viên đến nhà ở cùng hai mẹ con người phụ nữ rồi đi. Theo hàng xóm, chị này mới dọn về ở, khá kín tiếng và không giao du với ai trong khu vực.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm xác định người phụ nữ mới đến thuê nhà chính là Triệu Thị Phần - đối tượng truy nã do Công an tỉnh Long An ra lệnh từ tháng 7.2016. Kế hoạch bắt giữ đối tượng đã được tổ công tác Phòng 3 phối hợp với Công an phường 2, quận 5 bắt giữ.
Tại trụ sở công an, Triệu Thị Phần khai nhận, trong thời gian buôn bán nông sản đã quen và thuê trọ ở cùng Minh. Sau khi nghe tin đối tượng Minh bị bắt giữ, Phần đã dọn đồ, trả phòng trọ rồi bỏ trốn.
Sinh con xong, đối tượng Phần tiếp tục quay lại địa bàn TP.HCM làm ăn với vai trò môi giới buôn bán nông sản và khoáng sản mỏ tại Nghệ An, Thanh Hóa cho đến ngày bị công an bắt.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng.
Theo Anh Hiếu (CAND)
Người đàn bà vừa được đặc xá cầm đầu đường dây buôn t.iền giả Vừa được đặc xá sau khi thụ án 4 năm về tội buôn t.iền giả, Oanh tiếp tục kết nối với những đầu mối cũ, qua Trung Quốc mua t.iền giả về chuyển cho các chân rết ở miền Trung đưa đi tiêu thụ. Ngày 13/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhận được trình báo của một tiểu thương ở xã...